C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
А ждал Деда Мороза? За Вадимом Варшавским пришли по личным поручительствам

29.12.2016
Накануне до Южного Урала докатилось эхо неприятностей, которые возникли у экс-депутата Госдумы России, 55-летнего Вадима Варшавского, владельца бизнес-империи «Эстар». Как передает обозреватель издания «Компромат-Урал», 27 декабря представители главного следственного управления ГУ МВД по Москве, возглавляемого Натальей Агафьевой, координировали следственные действия (обыски и другие) по семи адресам в Челябинске. В Челябинской области находятся бывшие заводы господина Варшавского, которые он ранее заложил главному бенефициару группы «Мечел» Игорю Зюзину в качестве обеспечения займа (в 2011 году «Эстар» получил от Зюзина $944,5 млн. с обязательством возврата до 2013 года, которое не было выполнено; предприятия Варшавского перешли в оперативное управление «Мечела»). Во вчерашних «маски-шоу» Варшавский пока формально проходит свидетелем в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Расследование касается обстоятельств невозврата кредита в 2,8 млрд. рублей банку «Петрокоммерц», теперь входящему в финансовую корпорацию «Открытие». Отдельные претензии по схожей ситуации к Варшавскому предъявляет Банк ВТБ. По данным источников редакции «Компромат-Урал», во всех случаях бизнесмена, бывшего члена фракции «Единая Россия» в Госдуме подвели его личные поручительства по крупным корпоративным кредитам.
БИЗНЕСМЕНУ НАПОМНИЛИ О МНОГОМИЛЛИАРДНОМ КРЕДИТЕ
У бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского прошел обыск
Московские полицейские провели обыски в загородном доме и офисах экс-депутата Госдумы РФ и бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского. Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка «Петрокоммерц» (входит в ФК «Открытие») почти 2,8 млрд руб. Как считают следователи, эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся господин Варшавский.
По данным источников, следственные мероприятия начались вчера в семь часов утра сразу по нескольким адресам не только в столичном регионе, но и в Челябинской области, где находятся предприятия ГК «Мечел» (название одного из входящих в группу заводов фигурирует в уголовном деле). В столице сотрудники правоохранительных органов обыскали загородный дом господина Варшавского на Рублевке, где изъяли деловую документацию и электронные носители информации. Также полицейские обыскали квартиру дочери бизнесмена на Пречистенке и офис компании «Эстар» в Зачатьевском переулке. В Челябинске следственные действия, по некоторым данным, проводились в семи точках.
Самого господина Варшавского из загородного дома доставили на допрос в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Именно это подразделение столичной полиции в мае 2016 года по заявлению ФК «Открытие» возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Как следует из материалов дела, в 2012 году «неустановленные лица из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод» разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка «Петрокоммерц» (в 2015 году вошел в ФК «Открытие»)». По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что Златоустовский металлургический завод уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, ни копейки кредитору не вернул.
Господина Варшавского звонок застал уже в ГСУ ГУ МВД по Москве. Бизнесмен подтвердил, что у него были проведены обыски, а самому ему предстоит допрос в качестве свидетеля. По словам бизнесмена, все претензии следствия он считает необоснованными, поскольку «никакого кредитного договора не было», и ему не понятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело».
Напомним, что ранее финансовые проблемы у Вадима Варшавского возникли и с ВТБ. Начало этой истории было положено в декабре 2011 года, когда Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд руб. ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) также под поручительство его владельца, господина Варшавского, и ряда входивших в его империю металлургических заводов (впоследствии банк переуступил права кредитора по этому договору ВТБ). Начиная с 2014 года, ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. В апреле 2014 года банк обратился в Басманный райсуд Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд руб. по договору личного поручительства. В феврале 2015 года исковые требования ВТБ были удовлетворены. Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м.
Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского. В частности, речь шла о четырех французских винодельческих компаниях с уставным капиталом около €400 тыс., которыми он владеет совместно с супругой, а также компании Etoile 06 с уставным капиталом €1 тыс. Последней, по данным истцов, принадлежат находящиеся в Канне апартаменты Residence Le Chateau de l'Etoile площадью около 200 кв. м и стоимостью примерно €2 млн.
Впрочем, в августе 2016 года 9-й Арбитражный апелляционный суд признал сделку по выдаче кредита ничтожной. В свою очередь, ВТБ обжаловал это решение в Верховном суде РФ.
Олег Рубникович
«КоммерсантЪ»


Другие публикации
30.11.2023
Под крышей Харитонина? Молочный схемщик Владимир Цыганков «сливает надои» в банкротство мимо ФНС
В Тюменской области в банкротство ушло агропредприятие «Исеть-Молоко», входившее в орбиту известного коммерсанта Владимира Цыганкова. Компания, поставлявшая продукцию в многочисленные госучреждения Тюменской, Курганской и Свердловской областей, задолжала десятки миллионов рублей налоговой службе, а гасить их, судя по всему, не собиралась.
Коллеги редакции «Компромат-Урал» обращают внимание, что ранее, после многолетних конфликтов с надзорными органами и длительных судебных разбирательств рынок покинула и другая связанная с Цыганковым фирма – печально известный фальсификатор продовольствия «Русмасло». К «Исеть-Молоку» также не раз возникали претензии у Россельхознадзора и Роспотребнадзора, оборачиваясь делами и штрафами.
Впрочем, у бизнесмена, заблаговременно вышедшего из числа учредителей банкрота, как и из числа владельцев ещё одной знакомой надзорам фирмы – «Сибирского вкуса», – остаются и другие активы. Флагманским из них является «ЕвроСиб-Трейд» с миллиардными оборотами на рынке поставок молочной продукции. К нему также не раз выдвигались претензии из-за «мутного происхождения сырья», причём происходило это на фоне исполнения контрактов по гособоронзаказу. А наблюдатели предполагают, что ФНС «никогда не дождётся денег, поскольку все мало-мальски ценные активы давно переброшены».
28.11.2023
Придётся посидеть. «Блатные» экс-силовики Чуличков, Бусылко и Вострецов останутся зеками
В Свердловской области суд первой инстанции в минимальном объёме пересмотрел уголовное дело в отношении бывших первого замруководителя СУ СКР Михаила Бусылко, областного зампрокурора Дмитрия Чуличкова, а также экс-следователя СКР и адвоката Владислава Вострецова. Ранее кассационный суд, который возглавляет Сергей Минин - давний коллега, шеф, соратник и земляк отца Дмитрия Чуличкова, Владимира Чуличкова, - отменил их обвинительный приговор по делу о взяточничестве.
Эту связь Чуличкова-старшего и Минина подробно описала редакция «Компромат-Урал», после чего компетентные наблюдатели делали прогнозы относительно того, смогут ли влиятельные и заинтересованные покровители подсудимых «сломать» и первую инстанцию со второго захода. Если пытались, то не смогли: многолетние тюремные сроки фигурантов-коррупционеров удалось символически скостить лишь на несколько месяцев.
22.11.2023
Андрей Рюмин «спалился» на IT-закупщике. «Россети» в миллиардной удавке Вячеслава Родионова
Возглавляемый Андреем Рюминым государственный холдинг ПАО «Россети» сотрясают коррупционные скандалы. Аналитики редакции «Компромат-Урал» называют причиной этого «злокачественную» систему менеджмента в компании. Недавний красноречивый пример: в «Россети Тюмень» в Сургуте за пять лет меняется уже шестой руководитель. Им стала 37-летняя Елена Бакланова. Краткая хроника кадровой чехарды сургутских «Россетей Тюмень»:
С апреля 2017 года по октябрь 2018 года руководителем был Сергей Савчук. Его заменил Александр Мелихов, проработавший в должности менее года. Алексей Солдатенко возглавил компанию летом 2019 года. В августе 2021 года пост руководителя занял Олег Петров, его обвинили в присвоении средств с использованием служебного положения. С апреля 2022 года компанию в статусе врио гендиректора возглавлял Олег Кинаш, но федеральное руководство не согласовало его кандидатуру.
Фоном к «стабильности» менеджмента является разгул коррупции. ПАО «Россети» и его «дочки» являются крупнейшим в стране заказчиками различного оборудования промышленной связи. Коллеги редакции «Компромат-Урал» заинтересовались тем, что в значительной части поставки телекоммуникационного оборудования для «Россетей» курируются руководителем корпоративной дирекции развития АСТУ и связи Родионовым Вячеславом Николаевичем.