C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
А ждал Деда Мороза? За Вадимом Варшавским пришли по личным поручительствам

29.12.2016
Накануне до Южного Урала докатилось эхо неприятностей, которые возникли у экс-депутата Госдумы России, 55-летнего Вадима Варшавского, владельца бизнес-империи «Эстар». Как передает обозреватель издания «Компромат-Урал», 27 декабря представители главного следственного управления ГУ МВД по Москве, возглавляемого Натальей Агафьевой, координировали следственные действия (обыски и другие) по семи адресам в Челябинске. В Челябинской области находятся бывшие заводы господина Варшавского, которые он ранее заложил главному бенефициару группы «Мечел» Игорю Зюзину в качестве обеспечения займа (в 2011 году «Эстар» получил от Зюзина $944,5 млн. с обязательством возврата до 2013 года, которое не было выполнено; предприятия Варшавского перешли в оперативное управление «Мечела»). Во вчерашних «маски-шоу» Варшавский пока формально проходит свидетелем в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Расследование касается обстоятельств невозврата кредита в 2,8 млрд. рублей банку «Петрокоммерц», теперь входящему в финансовую корпорацию «Открытие». Отдельные претензии по схожей ситуации к Варшавскому предъявляет Банк ВТБ. По данным источников редакции «Компромат-Урал», во всех случаях бизнесмена, бывшего члена фракции «Единая Россия» в Госдуме подвели его личные поручительства по крупным корпоративным кредитам.
БИЗНЕСМЕНУ НАПОМНИЛИ О МНОГОМИЛЛИАРДНОМ КРЕДИТЕ
У бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского прошел обыск
Московские полицейские провели обыски в загородном доме и офисах экс-депутата Госдумы РФ и бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского. Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка «Петрокоммерц» (входит в ФК «Открытие») почти 2,8 млрд руб. Как считают следователи, эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся господин Варшавский.
По данным источников, следственные мероприятия начались вчера в семь часов утра сразу по нескольким адресам не только в столичном регионе, но и в Челябинской области, где находятся предприятия ГК «Мечел» (название одного из входящих в группу заводов фигурирует в уголовном деле). В столице сотрудники правоохранительных органов обыскали загородный дом господина Варшавского на Рублевке, где изъяли деловую документацию и электронные носители информации. Также полицейские обыскали квартиру дочери бизнесмена на Пречистенке и офис компании «Эстар» в Зачатьевском переулке. В Челябинске следственные действия, по некоторым данным, проводились в семи точках.
Самого господина Варшавского из загородного дома доставили на допрос в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Именно это подразделение столичной полиции в мае 2016 года по заявлению ФК «Открытие» возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Как следует из материалов дела, в 2012 году «неустановленные лица из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод» разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка «Петрокоммерц» (в 2015 году вошел в ФК «Открытие»)». По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что Златоустовский металлургический завод уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, ни копейки кредитору не вернул.
Господина Варшавского звонок застал уже в ГСУ ГУ МВД по Москве. Бизнесмен подтвердил, что у него были проведены обыски, а самому ему предстоит допрос в качестве свидетеля. По словам бизнесмена, все претензии следствия он считает необоснованными, поскольку «никакого кредитного договора не было», и ему не понятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело».
Напомним, что ранее финансовые проблемы у Вадима Варшавского возникли и с ВТБ. Начало этой истории было положено в декабре 2011 года, когда Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд руб. ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) также под поручительство его владельца, господина Варшавского, и ряда входивших в его империю металлургических заводов (впоследствии банк переуступил права кредитора по этому договору ВТБ). Начиная с 2014 года, ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. В апреле 2014 года банк обратился в Басманный райсуд Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд руб. по договору личного поручительства. В феврале 2015 года исковые требования ВТБ были удовлетворены. Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м.
Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского. В частности, речь шла о четырех французских винодельческих компаниях с уставным капиталом около €400 тыс., которыми он владеет совместно с супругой, а также компании Etoile 06 с уставным капиталом €1 тыс. Последней, по данным истцов, принадлежат находящиеся в Канне апартаменты Residence Le Chateau de l'Etoile площадью около 200 кв. м и стоимостью примерно €2 млн.
Впрочем, в августе 2016 года 9-й Арбитражный апелляционный суд признал сделку по выдаче кредита ничтожной. В свою очередь, ВТБ обжаловал это решение в Верховном суде РФ.
Олег Рубникович
«КоммерсантЪ»


Другие публикации
2.07.2025
Обструкция от ФСБ для олигарха Струкова. Долларового миллиардера готовят к национализации?
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы золотодобывающей компании «Южуралзолото», сообщили источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», со ссылкой на пресс-службу ФСБ в регионе 2 июля.
Обыски связаны с ранее выявленными нарушениями правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках «ЮГК», расположенных в Пластовском и Еткульском районах региона.
Источник в правоохранительных органах сообщает, что за последние годы на предприятиях погибли шесть сотрудников, что косвенно подтверждает факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности.
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.