C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Почём грефкоины для народа. Связан ли глава Сбера и четверо VIP-финансистов с крупнейшим скачком курса криптовалюты?

12.01.2021
Пока граждане отсыпались после новогодних праздников, котировки биткоина резко взлетели до 42 тысяч долларов и всего за два дня "усохли" до 36 тысяч.
И вот, что примечательно, это аккурат совпало с вступлением в России поправки к Закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Напомним, с 1 января биткоин резко рос, в то время как главные финансовые институты страны были на новогодних каникулах. И после того, как 10 января данный документ обрёл силу, 11 января криптовалюта резко рухнула.
СМИ пытаются усмотреть наличие возможных взаимосвязей между скачками биткоина, и тем, что происходит в нашей стране.
Пятеро смелых
Повлиять на волатильность биткоина могут только крупные финансовые институты, уровня Сбера, представители которого очень лестно отзываются о майнинге. Другая кредитная организация, имеющая непосредственное отношение к электронным деньгам с оборотами – под контролем Сергея Солонина. Третья контора российского происхождения – например, Revolut Сергея Сторонского которая вообще зарабатывает только на электронных валютах. А ещё производитель электронных касс "Эвотор", совладельцем которого является Сбербанк, а совладельцем - Андрей Романенко, основатель Qiwi. Тогда картина происходящая с биткоином становится объяснимой.
Неужели предприниматели и вправду решили "сообразить" криптовалюту на пятерых?
Как мы уже говорили, Сбербанк недавно приобрёл 29% производителя онлайн-касс "Эвотор"- теперь банк с госучастием контролирует 69% фирмы выходца из Qiwi Андрея Романенко.
Тогда сделка вызвала много вопросов: согласно "Руспрофайлу", у "Эвотора" при выручке в 5,7 млрд рублей прибыль в минусе на 381 млн. Спрашивается, откуда такой люфт? Да и на кой ляд Сбербанку столь проблемная контора? При этом основным заказчиком "Эвотора" является именно банк - всего сумма подрядов приближается к значению в 1 млрд рублей. Могут ли через контору выводиться деньги кредитной организации? А ведь ни для кого не секрет, что через онлайн-кассы могут "отмываться" средства.
Если это так, то мосты между Грефом и Романенко могли быть давно сведены, если эти двое использовали "Эвотор".
Рассказывают, что Греф хорошо контактирует с экс-партнером Романенко - Сергеем Солониным. Кстати, последний рассказывал в одном из своих интервью, как в 2011 году служба безопасности Qiwi поймала своего сотрудника на майнинге биткоинов через терминалы фирмы. Тогда предприимчивому работнику удалось намайнить 500 монет, что на тот момент было эквивалентно 5 млн долларов. После этого Солонин, по его словам, начал использовать свою систему терминалов для, если так можно выразиться, "помайнивания".
Итак, троих, кто мог бы с чисто теоретической, конечно, точки зрения иметь возможность крутить штурвал "майнинга" в любые стороны, мы имеем.
Солонину "насолил" Центробанк?
О Грефе ходит слава как о человеке, который не упустит возможности подзаработать лишнюю копеечку. А вот у Qiwi Солонина аккурат к событиям резкого роста биткоина с этой самой «копеечкой» вдруг ни с того ни с сего возникли проблемы. Центробанк в декабре 2020 (в то самое время как начался рост криптовалют) запретил Киви банку (структура Qiwi) переводить деньги иностранным магазинам, в результате чего стоимость депозитарных расписок группы Qiwi на Московской бирже тут же упала более чем на 9%. А следом Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) пересмотрело прогноз по рейтингам группы Qiwi, понизив его со "стабильного" до "негативного".
Согласно данным аналитиков портала "Анализ банков", финансовая отчётность Киви Банка показывает негативные тенденции, общий уровень обеспеченности кредитов банка является недостаточным. В сфере ходят упорные слухи о том, что в учреждении вот-вот грядёт санация, а то и вовсе отзовут лицензию.
Проблемы появились не с потолка - в 2017 году прогремело дело экс-генерала Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дениса Сугробова. Как писал "МК", именно ГУЭБиПК курировал рынок платёжных терминалов. Якобы, в том числе с помощью терминалов Qiwi могли быть обналичены сотни миллионов рублей.
"Система Qiwi - один из мощнейших генераторов и сеть по сбору наличных средств. Подобная структура за такие кратчайшие сроки не могла бы состояться без поддержки на федеральном уровне со стороны правоохранительных органов", - цитирует "Независимая газета" слова правозащитника Владимира Осечкина.
Конечно, никаких прямых доказательств его сотрудничества с Qiwi нет, однако вопросы остаются.
В 2018 году Qiwi оказался в центре другой некрасивой истории - клиенты оплачивали через терминалы компании счета за электроэнергию, но деньги до энергетиков почему-то не доходили. Люди узнавали об этом только тогда, когда за неуплату им отключали свет - то есть это продолжалось не один месяц. Об этом писала "Версия". Возникает вопрос: куда же в итоге "утекли" средства? И как тут не вспомнить дурную славу "отмывочной", что недоброжелатели приписывают подобным платежным системам…
Откуда "деньгишки", с Газпрома вестимо?
Однако если кто в России и вздумал бы безопасно для жизни всерьёз крутить суммами сопоставимыми с бюджетом страны, то он должен был бы опираться и на другие "госмеханизмы". Причём это не только, и далеко не обязательно такие структуры, как ФСБ. На это мог бы сгодиться тот же Газпром, который к слову эту организацию в некотором роде "кормит".
В связи с этим всплывает имя еще одного интересного персонажа - Николая Сторонского, который достаточно тесно связан с Qiwi. Он является сыном известного топ-менеджера Газпрома Николая Сторонского-старшего.
Николай Сторонский владеет финтех-стартапом Revolut - банковским сервисом, который в том числе занимается криптовалютами, ориентирован на туристов и экспатов и представлен за рубежом.
В 2018 году заявлялось о планах иностранной конторы выйти на российский рынок, используя для этого лицензию Киви Банка.
Ранее компания оказалась замешана в скандале с незаконным операциями. Как сообщал The Telegraph (признан иноагентом на территории РФ), в 2018 году компания на три месяца отключила автоматическую систему, созданную для блокировки сомнительных операций. В результате тысячи транзакций прошли через цифровую банковскую систему стартапа в Лондон без полной проверки на соответствие санкциям. То есть Николай Сторонский-младший тоже стоит совсем рядышком с событиями, в которых мы с вами пытаемся разобраться.
Кстати, в своё время по утверждению Forbes, стартап Сторонского-младшего "очаровал" Германа Грефа.
Поэтому неудивительно, что в Revolut были влиты немалые деньги. В 2018 году в проект было вложено 250 млн долларов. Инвестором выступил фонд DST Global Юрия Мильнера. Последний известен как фигурант так называемого "Райского досье". Согласно последнему, одним из основных инвесторов DST по сути был "Газпром инвестхолдинг", писали "Ведомости".
И тут давайте снова вспомним, что отец главы Revolut Николай Сторонский-старший является одним из первых лиц Газпрома. И, вот совпадение, после получения финтех-стартапом солидного транша в структуре газового гиганта образовался огромный убыток в почти 250 млн рублей. Куда эти деньги могли уйти, как и недавний скачок криптовалюты, теперь объяснить, пожалуй, можно, - резюмирует издание СМИ «The Moscow Post» в публикации под заголовком «Герман "грех", или как сообразить биткоин на пятерых».
Редакция «Компромат-Урал» благодарит коллег за интересный материал и остаётся на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор темы – Николай Зенков
«Компромат-Урал»


Другие публикации
7.04.2025
Куй, уходи и сиди! Что стоит за вбросами об уголовном деле экс-главы Свердловской области
Вскоре после недавней отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появились данные, что этот «птенец гнезда Собянина» стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. За главой региона начали уходить и его ближайшие соратники. Эксперты, с позицией которых ознакомилась редакция «Компромат-Урал», сходятся на том, что в одном из важнейших для обеспечения фронта регионе могут быть серьёзные проблемы с ВПК, которые вскрылись совсем недавно благодаря случаю. Выяснилось, что подобная ситуацию - не первая. Что на самом деле происходит в Свердловской области. Дело Куйвашева - политическое или уголовное?
Слухи о грядущей отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева начали расходиться по медиа ещё в феврале. Инсайдеры утверждали, что связано это с проведённым аудитом на военно-промышленных предприятиях, где выявлены якобы некие проблемы. А инициатором проверки выступил назначенный 2 октября 2024 года путинским полпредом в УрФО Артём Жога.
27.03.2025
Не Генсом единым. Кто кормится с государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ
В 2023-2024 годах в регионах Уральского федерального округа организовано регулярное рапортование в аппарат Правительства РФ о состоянии данных в ГИС ЖКХ, размещаемых участниками отрасли. Источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщают, что регулярная отчётность выглядит красиво, но к реальности, как любое очковтирательство, не имеет почти никакого отношения: проценты "заполнения" данных в ГИС ЖКХ не отражают ни достоверность этих данных, ни полезность их для граждан или организаций, задействованных в управлении комплексом ЖКХ.
За последние два года не появилось ни регулярного поступления информации о начислениях и оплатах за ЖКУ, ни интеграции с региональными расчётно-кассовыми центрами или ставшей обязательной для всех системы метрологической поверки ФГИС АРШИН, ни стабильных и достоверных данных ресурсоснабжающих организаций, ни даже информации из полностью оцифрованной программы капитального ремонта.
25.03.2025
Кому не угодили прокурор Нижневартовска Ерёменко, бизнес-тесть Азябин и компаньон-олигарх Семёнов
Еременко Александр Васильевич в 2023 году назначен прокурором города Нижневартовска. Свою службу он начал в органах внутренних дел с должности простого участкового в 1999 году после окончания Тюменского нефтегазового университета по специализации техника и технология нефтегазового дела.
Как пишет издание «Рукриминал», по роду своей службы и деловых качеств наш герой дослужился от участкового, собиравшего с ларьков дань, до заместителя начальника оперативно розыскной части по налоговым преступлениям УМВД России по ХМАО-Югре, который курировал самый лакомый и денежный кусок нашей страны.
В период службы в 2003 году формально окончил Тюменский государственный университет по специализации «государственное и муниципальное управление» по специальности «юрист-менеджер».