C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Нахимичили на 1,8 миллиарда. Налоговый скандал с участием «Роснефти» и швейцарской Clariant
5.09.2019
По просьбе медиа-партнёров редакция «Компромат-Урал» сообщает о конфликте Федеральной налоговой службы с ООО «Оффо-трейд» (бенефициар – бизнесмен Сергей Фомин) в Санкт-Петербурге. Заявление с требованием признать компанию банкротом подала питерская МИФНС 21 под руководством Натальи Андросовой. Компетентные источники полагают, что жёсткая инициатива была бы невозможна без личного контроля главы управления ФНС по СПб Александра Гнедых. Александр Викторович хотя и занимает нынешнюю должность относительно недавно, с января 2019 года, но для региона и фискальных структур Питера он отнюдь не новичок.
На днях судья (и председатель судебного состава) арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Глумов перенёс на 1 октября заседание по делу о признании «Оффо-трейд» несостоятельным (банкротом). Уточнение вызвано переездом арбитража в новое здание: с Суворовского проспекта на Смольную улицу.
В чём суть происходящих событий? «Петербургские налоговики всерьез взялись за одного из старейших петербургских участников рынка химических компонентов - ООО «Оффо-трейд». От него требуют отдать в казну 1,8 млрд рублей. В деле фигурируют астрономические дивиденды, по касательной эта история бросает тень на крупную швейцарскую фирму Clariant и «Роснефть».
Уголовное дело пока возбуждено «в отношении неустановленных лиц», но гендиректору и владельцу «Оффо-трейд» Сергею Фомину (ИНН 780615154157 – прим. «Компромат-Урал») стоит волноваться. В бизнесе он с незапамятных времён: первое ТОО «Оффо» учредил еще в 1993 году. Поставлял на российские химические предприятия специальные компоненты, в том числе присадки на нефтеперерабатывающие заводы. На пике успеха нового юрлица (того самого ООО «Оффо-трейд») в 2016 году выручка - почти 3,5 млрд рублей! Когда весной 2018 года ГСУ СК возбуждало дело по уклонению от уплаты налогов, бизнес явно шёл уже не так здорово - в тот год выручка упала до 1 млрд рублей.
Сейчас все телефоны офиса на Большой Пороховской молчат, выйти на связь с самим Сергеем Фоминым не удалось. Хотя вопросов к нему много, и не только у журналистов. В картотеке арбитража - банкротный иск от ФНС к «Оффо-трейд» с суммой претензий в 1,66 млрд рублей. Год назад претензии были чуть больше - 1,8 млрд рублей. Чтобы гарантировать возврат недоимок, ФНС арестовала счета фирмы, дебиторскую задолженность на 145 млн рублей и имущество - на 18 млн рублей.
Компания оспаривает решения налоговой. В прошлом году не вышло - в двух инстанциях суд признал арест счетов законным. Сейчас еще один иск отклонён в первой инстанции, а третий рассматривается.
Если принимать во внимание лишь данные из открытых источников, главная претензия налоговиков - вывод денег со счетов. Причем часть средств, по их версии, уходила прямо во время выездной проверки налоговой. Особенно впечатлил проверяющих размер выплаченных по итогам 2017 года дивидендов - 649 млн рублей. Исходя из того, что единственным участником ООО является сам Сергей Фомин, ответственность за это решение целиком на нём. Он же и единственный, кому в 2018 году должны были достаться эти деньги. В этом году таким же образом он снова порадовал себя за финансовые успехи фирмы - теперь на 158 млн рублей.
Но налоговая считает, что так делать было нельзя: размер нераспределённой прибыли был меньше цифры дивидендов. Правда, имеющиеся в открытом доступе бухгалтерские документы «Оффо-трейд» говорят об обратном: за предшествующие выплате годы у компании накопилось 526 млн рублей, а за 2017 год размер чистой прибыли составил еще 344 млн рублей.
Есть у налоговой и другие аргументы, почему нельзя было платить такие дивиденды. Во-первых, раньше Сергей Фомин их себе не платил. А во-вторых, эти деньги «фактически стали недоступны для мер принудительного взыскания». Но на момент их получения никаких претензий ещё не было предъявлено - налоговая сама же и говорит, что это случилось в ходе проверки. И если не высказывать крамольную мысль, мол, инспекторы заранее знали, что будут требовать, и лишь искали повод для этого, то позиция ФНС кажется в этом споре нелогичной.
Однако суд решил иначе и не стал отменять решение налоговой об аресте счетов компании, который фактически поставил крест на её четвертьвековом пути.
История с уголовным делом - ещё запутаннее, и информации по ней куда меньше. Редакции известно лишь, что это дело есть и что статья серьезная - 199, ч. 2, п. «б», по ней грозит до шести лет лишения свободы. Что суть претензий - в организации цепочки подставных фирм, и что эта схема позволила сильно сократить налогооблагаемую базу на те самые искомые 1,8 млрд рублей. В качестве возможных участников этой схемы кто-то мог бы усмотреть сотрудников ЗАО «Петросвет», ООО «Юридическая фирма Диалог» и - самое интересное - российское представительство швейцарского химического гиганта Clariant (выручка в 2018 году - около 8 млрд долларов) и ООО «Клариант РУС». Якобы руководитель одного из департаментов «Клариант РУС» также участвовал в организации, как выражаются государевы люди, схемы поставки товара на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Что это за НПЗ, понятно. В 2013-2016 годах «Оффо-трейд» становился победителем в конкурсах «Роснефти» почти на миллиард. Депрессорно-диспергирующие присадки поставлялись на Комсомольский, Ачинский, Рязанский, Саратовский нефтеперерабатывающие заводы. В 2017 году выиграть в огромном заказе «Роснефти» на 1,8 млрд рублей фирме не удалось - предпочтение было отдано одному из главных конкурентов Clariant на мировом рынке - германской Innospec. Почему так вышло - не имеет значения. Главное - становится понятно, почему у фирмы падала выручка. В 2018 году «Оффо-трейд» удалось поставить лишь небольшой объем нефтехимии на один из НПЗ «Башнефти» (контролируется «Роснефтью»), всего на 92 млн рублей.
«Фонтанка» направила просьбы прокомментировать эту ситуацию в «Роснефть» и в головной офис Clariant. От «Роснефти» ответа не пришло, а швейцарцы заявили, что, во-первых, всегда действуют в полном соответствии с международными и национальными законами, а во-вторых, конкретно к ним никаких налоговых претензий нет, так что и комментировать они это дело не будут.
Тем не менее, уверяют, что в деле действительно видятся некие 15 «сомнительных контрагентов по поставке химической продукции», а наценка якобы увеличивалась в 3-5 раз. Дело доходило чуть ли не до обысков в российском офисе Clariant и изъятия переписки и договоров поставки. Каким образом «Оффо-трейд» умудрялся водить за нос две этих крупных компании, при том, что поставщики на НПЗ определялись по конкурсам, где все цены видны как на ладони, не очень понятно», - пишет на «Фонтанке.Ру» автор Денис Лебедев.
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий. Комментарии и дополнения направляйте по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Анатолия Амирова
«Компромат-Урал»
Другие публикации
3.09.2024
Шторм прошёлся по «Роскосмосу». Сиделец за мошенничество пилит бюджеты стратегической отрасли
По информации, поступающей в редакцию «Компромат-Урал», в ближайшее время территориальным подразделением СК России по Москве может быть возбуждено уголовное дело, связанное с хищением порядка 100 млн. рублей, принадлежащих головному научно-исследовательскому институту машиностроения (АО «ЦНИИмаш»), входящего в структуру Госкорпорации «Роскосмос». Одновременно может разгореться скандал, связанный с деятельностью ряда должностных лиц как самой корпорации, так и руководящего состава на местах.
В 2021 году, еще в бытность скандалезного Дмитрия Рогозина во главе «Роскосмоса» были созданы так называемые отраслевые операторы - организации, оказывающие различные услуги подведомственным предприятиям. Казалось бы, хорошая идея: деньги остаются в отрасли, а не уходят на сторону, поставщики услуг проверены, можно сказать «свои». Бюрократические проволочки, связанные с проведением конкурсов на закупку услуг, остаются в стороне. С такими фирмами предприятия космической отрасли заключают контракты напрямую, без всяких конкурсов.
Но как часто бывает, внешне благая идея в действительности оказалась очередной схемой по зарабатыванию денег отдельными чиновниками. По факту это были фирмы с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и штатом в полтора человека без опыта работы и соответствующей репутации, которых «Роскосмос» наделил всеми видами деятельности, заключая договоры без конкурса практически на всё, начиная от продажи оргтехники, заканчивая ведением бухгалтерского учёта для предприятий отрасли и стройки.
14.08.2024
Уважаемая редакция «Компромат-Урал». Просим придать огласке и обратить внимание Генерального прокурора РФ Краснова И.В. и Председателя СК РФ Бастрыкина А.И. на необходимость принятия мер реагирования в отношении сотрудников правоохранительных органов города Белорецка, Республика Башкортостан.
Во-первых, необходимо довести дело до конца и разобраться с историей экс-начальника МРО УЭБиПК МВД по РБ, подполковника полиции Шакирова И.З. (неоднократного героя ваших публикаций).
После совершенного им ДТП и других проступков Шакиров, благодаря покровительству начальника полиции ОМВД России по Белорецкому району Гизатуллина В.В., продолжает служить в органах. Гизатуллин и Шакиров не только коллеги по службе, но и близкие друзья, поэтому Шакиров в настоящее время переведен с должности участкового на более «комфортное» место в ИВС, где не утруждается, но срок службы идёт год за полтора.
23.07.2024
Неравнодушные и бдительные читатели продолжают сообщать в редакцию «Компромат-Урал» новые подробности деятельности ОПС «Уралмаш» по «окучиванию» монополизированного рынка сбора денег с бизнеса и населения по так называемой мусорной реформе. Напомним, клан основателя ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева (кличка: Тереха) несколько лет подряд уже контролирует крупнейшего регоператора ТБО – ЕМУП «Спецавтобаза», обслуживающего Екатеринбург и некоторые прилегающие территории. Политическим прикрытием планов Терентьева занимается его зять (через приёмную дочь Яну) Алексей Вихарев, в пиар которого группировка ежегодно вкладывает десятки миллионов. Сначала «Уралмаш» сделал Вихарева депутатом Екатеринбургской гордумы, а в прошлом году удалось выбить под него пост главы фракции «Единой России» в городском парламенте.
«Спецавтобазу» возглавляет Наталья Зубова – проверенный кадр Терентьева и Вихарева. До того, как занять должность директора «мусорного» ЕМУП, Зубова была никому не известной бухгалтершей в нескольких ООО и торговкой собачьим кормом. Очевидно, взять под себя и удерживать одно из ключевых муниципальных унитарных предприятий столицы УрФО «уралмашевцы» не смогли бы без отмашки губернатора Евгения Куйвашева и лояльной позиции его креатуры – мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.