C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Эксперт банк» - следующий. Кто сдаст регулятору и правоохранителям кассу Сергея Ануфриева и Романа Стройкова?
9.09.2017
После недавней публикации интернет-ресурса «Компромат-Урал» о коррупции в здравоохранении Омской области в нашу редакцию поступают сообщения по другим темам от жителей этого региона. Беспокойство многих из них вызывает положение АО «Эксперт Банк» (БИК 045279785) - всё больше наблюдателей сомневаются в его финансовой устойчивости. Согласно тревожным последним данным, с конца августа «Эксперт Банк» прекратил приём вкладов и выдачу банковских карт клиентам. Stop-причиной могло стать предписание в адрес «Эксперт-банка» со стороны Сибирского главного управления ЦБ, которое с 13 июня 2017 года возглавляет бескомпромиссный к нарушителям Николай Морев.
Информированные омичи, контактирующие с редакцией «Компромат-Урал», располагают сведениями о переговорах, которые срочно инициировали и проводят бенефициары АО «Эксперт Банк» Сергей Ануфриев и Роман Стройков. Информацию подтверждают и в окружении управляющей Московским филиалом «Эксперт Банка» Елены Дороховой.
Ануфриев и Стройков знают, что их безопасность во многом зависит от разговорчивости главбуха банка Ирины Кудаковой: как она будет отвечать на неудобные вопросы правоприменителей. Первый звоночек прозвенел в прошлом году, когда Центробанк персонально наказал бессменного председателя правления «Эксперт Банка» Сергея Ефимова за нарушения антиотмывочного законодательства. Решение регулятора тогда кулуарно приветствовали все замы господина Ефимова: Вера Борисова, Елена Гаврюшенко и Денис Шеремет (правда, затем некоторые из них вынужденно скорректировали свою позицию).
Сергей Ефимов
В ближайшее время редакция «Компромат-Урал» ожидает интересные сведения для публикации о деятельности Тюменского филиала АО «Эксперт Банк». За работу подразделения в Тюмени отвечают радиотехник Александр Ананин и бухгалтер Вероника Тофан. Они по понятным причинам переживают за судьбу своего нынешнего работодателя: в текущем году два других банка с пропиской в Омской области уже лишились лицензии. Это банк «СИБЭС», которого подчинённые главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной уличили в незаконной «обналичке» («проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой») и фальсификации отчётности. До банка «СИБЭС» регулятор отозвал лицензию у омского банка «Сириус», в нём также игнорировались «требования законодательства… в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как уточняет корреспондент редакции «Компромат-Урал», 22 августа 2017 года в УМВД по Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) в отношении бывших руководителей «Сириуса».
Подозрительные данные о работе банковских учреждений читатели могут присылать в редакцию по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
***
«ЭКСПЕРТ БАНК», КАЖЕТСЯ, ФАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛ ПРИНИМАТЬ ВКЛАДЫ И ВЫДАВАТЬ КАРТЫ. ПО СЛУХАМ, ЭТО СВЯЗАНО С ПОЛУЧЕННЫМ ПРЕДПИСАНИЕМ ОТ ЦБ
АО «Эксперт банк» (Омск) в конце августа 2017 года, кажется, фактически прекратил принимать вклады и выдавать карты.
По крайней мере, об этом пишут клиенты банка в банковских форумах.
Так, например, один из клиентов 24 августа написала: «Только что позвонила туда. Остался только один вклад на 5,5% годовых».
Николай Морев
Да, формально, на сайте банка присутствует вклад «Классический». Вот только процентная ставка по нему не вызывает никакого желания нести в банк свои сбережения – всего 5,5% годовых в рублях и жалкие 0,2% годовых в долларах и евро.
АО «Эксперт банк» зарегистрировано в 1994 году (лицензия № 2949). Уставный капитал банка составляет 1 160 000 000 рублей.
Комментарий: на «Форуме банковских аналитиков» выдвинули предположение, что банк получил соответствующее предписание от ЦБ, которое не позволяет ему принимать вклады и выдавать карты.
Другие публикации
21.10.2024
В Москве в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве под домашний арест помещён бенефициар «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, скандально известный по публикациям проекта «Компромат-Урал». В апреле 2024 года в материале под заголовком «Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК» мы прогнозировали печальную участь скандального бизнесмена.
На этот раз следствие называет Тарана заказчиком криминальной схемы по установлению контроля над новосибирским аквапарком «Аквамир», принадлежавшим обанкротившейся компании «ВДТ строй» и находившимся в залоге у также признанного банкротом Межтопэнергобанка.
В числе изобличённых подельников господина Тарана – замглавы госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх, топ-менеджер «РАТМ Холдинга» Аркадий Тарабрин, экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр», ранее судимый за мошенничество Евгении Богорад, арбитражный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.
Это далеко не первый факт, когда Эдуарда Тарана привлекают к уголовной ответственности: в 2010 году он несколько месяцев провел в СИЗО в качестве обвиняемого в даче взятки сотруднику МВД, а в 2018-м бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов более чем на 150 млн рублей в рамках сделки по продаже «Ростеху» акций Лыткаринского завода оптического стекла. Во втором случае дело Тарана было закрыто новосибирским управлением СКР: как писали СМИ, этому поспособствовал бывший в то время руководителем новосибирского Следкома Андрей Лелеко. Так что сюжет вокруг связей Тарана в «землячестве» новосибирских силовиков, как отмечает редакция «Компромат-Урал», на этот раз пополняется экс-прокурором Александром Попелюхом.
6.10.2024
«Здравствуйте, уважаемая редакция «Компромат-Урал»! Хотим поделиться с вами информацией об Артёме Фазлетдинове, драчливом адвокате и экс-сотруднике Следственного комитета РФ, которого вы прославили одними из первых.
Информируем вам о том, что происходит в Башкортостане в связи с его делом. На этот раз мы не просим ни о чем и не обращаемся к органам власти. Просто хотим поделиться ситуацией, чтобы вы и ваши читатели могли оценить и, возможно, поиронизировать над происходящим.
В нашем регионе разыгрывается настоящая комедия и издевательство над правоохранительной системой и системой правосудия. Мы обескуражены тем, как органы предварительного следствия, прокуратура и суд не могут справиться с одним жуликоватым адвокатом, который открыто демонстрирует своё пренебрежение к ним.
3.10.2024
Прятки генерала Прядко. Почему одиозный подполковник Шакиров не по зубам министру внутренних дел
«МВД по Республике Башкортостан вновь потерпело поражение в Шестом кассационном суде общей юрисдикции (расположен в Самаре), - говорится в новом письме читателей в редакцию «Компромат-Урал». - ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Башкортостан» (ЦХиСО МВД по РБ) безуспешно попыталось в гражданско-правовом порядке взыскать со скандально известного подполковника полиции Ильгиза Загировича Шакирова, экс-сотрудника УЭБиПК МВД по РБ, материальный ущерб, причинённый МВД России в результате ДТП с участием служебного автомобиля ToyotaCamry на территории горнолыжного курорта «Абзаково» в апреле 2021 года.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев кассационную жалобу ФКУ «ЦХиСО МВД по РБ», оставил её без удовлетворения, а решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21 февраля 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 21 мая 2024 года - без изменения.