C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Эксперт банк» - следующий. Кто сдаст регулятору и правоохранителям кассу Сергея Ануфриева и Романа Стройкова?
9.09.2017
После недавней публикации интернет-ресурса «Компромат-Урал» о коррупции в здравоохранении Омской области в нашу редакцию поступают сообщения по другим темам от жителей этого региона. Беспокойство многих из них вызывает положение АО «Эксперт Банк» (БИК 045279785) - всё больше наблюдателей сомневаются в его финансовой устойчивости. Согласно тревожным последним данным, с конца августа «Эксперт Банк» прекратил приём вкладов и выдачу банковских карт клиентам. Stop-причиной могло стать предписание в адрес «Эксперт-банка» со стороны Сибирского главного управления ЦБ, которое с 13 июня 2017 года возглавляет бескомпромиссный к нарушителям Николай Морев.
Информированные омичи, контактирующие с редакцией «Компромат-Урал», располагают сведениями о переговорах, которые срочно инициировали и проводят бенефициары АО «Эксперт Банк» Сергей Ануфриев и Роман Стройков. Информацию подтверждают и в окружении управляющей Московским филиалом «Эксперт Банка» Елены Дороховой.
Ануфриев и Стройков знают, что их безопасность во многом зависит от разговорчивости главбуха банка Ирины Кудаковой: как она будет отвечать на неудобные вопросы правоприменителей. Первый звоночек прозвенел в прошлом году, когда Центробанк персонально наказал бессменного председателя правления «Эксперт Банка» Сергея Ефимова за нарушения антиотмывочного законодательства. Решение регулятора тогда кулуарно приветствовали все замы господина Ефимова: Вера Борисова, Елена Гаврюшенко и Денис Шеремет (правда, затем некоторые из них вынужденно скорректировали свою позицию).
Сергей Ефимов
В ближайшее время редакция «Компромат-Урал» ожидает интересные сведения для публикации о деятельности Тюменского филиала АО «Эксперт Банк». За работу подразделения в Тюмени отвечают радиотехник Александр Ананин и бухгалтер Вероника Тофан. Они по понятным причинам переживают за судьбу своего нынешнего работодателя: в текущем году два других банка с пропиской в Омской области уже лишились лицензии. Это банк «СИБЭС», которого подчинённые главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной уличили в незаконной «обналичке» («проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой») и фальсификации отчётности. До банка «СИБЭС» регулятор отозвал лицензию у омского банка «Сириус», в нём также игнорировались «требования законодательства… в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как уточняет корреспондент редакции «Компромат-Урал», 22 августа 2017 года в УМВД по Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) в отношении бывших руководителей «Сириуса».
Подозрительные данные о работе банковских учреждений читатели могут присылать в редакцию по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
***
«ЭКСПЕРТ БАНК», КАЖЕТСЯ, ФАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛ ПРИНИМАТЬ ВКЛАДЫ И ВЫДАВАТЬ КАРТЫ. ПО СЛУХАМ, ЭТО СВЯЗАНО С ПОЛУЧЕННЫМ ПРЕДПИСАНИЕМ ОТ ЦБ
АО «Эксперт банк» (Омск) в конце августа 2017 года, кажется, фактически прекратил принимать вклады и выдавать карты.
По крайней мере, об этом пишут клиенты банка в банковских форумах.
Так, например, один из клиентов 24 августа написала: «Только что позвонила туда. Остался только один вклад на 5,5% годовых».
Николай Морев
Да, формально, на сайте банка присутствует вклад «Классический». Вот только процентная ставка по нему не вызывает никакого желания нести в банк свои сбережения – всего 5,5% годовых в рублях и жалкие 0,2% годовых в долларах и евро.
АО «Эксперт банк» зарегистрировано в 1994 году (лицензия № 2949). Уставный капитал банка составляет 1 160 000 000 рублей.
Комментарий: на «Форуме банковских аналитиков» выдвинули предположение, что банк получил соответствующее предписание от ЦБ, которое не позволяет ему принимать вклады и выдавать карты.
Другие публикации
21.01.2025
Обхаживая высокие московские кабинеты, сегодня, 21 января 2025 года, губернатор Сверддовской области Евгений Куйвашев пробился-таки к мишустинскому заму по стройке – вице-премьеру Марату Хуснуллину. Согласно официальной версии, Куйвашев вовсе не просился на новую работу, а лишь поведал федеральному боссу «об итогах по строительству жилья и реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году».
О чём Куйвашев мог умолчать в отчёте перед Хуснуллиным? «Как известно, в 2024 году региональное Управление автодорог работало без Вячеслава Данилова, которого ранее арестовали за взятки. И что – достигнуты успехи в борьбе с коррупцией? Взглянуть на цифры предлагает главред ИА «Уралинформбюро» Вадим Дынин, чья точка зрения заинтересовала редакцию «Компромат-Урал».
По данным сайта госзакупок, за 11 месяцев 2024 года Управление заключило контракты на строительство, реконструкцию и капремонт дорог (без учёта работ на мостах) на сумму 12,104 миллиарда рублей. Победители в рамках закупок по ФЗ-44 определялись на электронных конкурсах. Общая экономия бюджетных средств составила 943,7 миллиона рублей (7,8%).
14.01.2025
Россия продолжает переживать ужасающие последствия экологической катастрофы в Чёрном море. Учитывая, что черноморское побережье – единственное в нашей стране место для массового морского отдыха, эти страшные события задевают миллионы россиян. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
О крушении “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239” сказано уже много. Причинами указаны и плохие погодные условия, и ужасное техническое состояние танкеров, и т.д. Для предотвращения подобных «причин» предусмотрен специальный механизм госконтроля, он называется “Государственный портовый контроль” . Его обязанностью является контроль за выполнением законов и распоряжений по торговому мореплаванию. Контроль осуществляется инспекциями Портового контроля (надзора), который возглавляется начальником инспекции - капитаном порта. В целях обеспечения безопасности мореплавания инспекция Портовый надзор производит контроль за подготовкой судна к выходу в море, его мореходностью, снабжением и укомплектованием.
Это в идеале, как должно быть, но в современной России, с её зашкаливающим уровнем коррупции, “Государственный портовый контроль” превратился в инструмент зарабатывания денег капитаном порта и его приближенными.
7.01.2025
Чемезов закусит Струковым. «Ростех» готовится «силовым вариантом» поглотить «Южуралзолото»
Госкорпорация «Ростех», возглавляемая давним путинским другом Сергеем Чемезовым, в обозримой перспективе, судя по всему, готовится войти в состав совладельцев «Южуралзолото Группа компаний», пока ещё подконтрольной вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.
Информацию о потенциальном варианте «поглощения» подтверждают сразу несколько источников, цитируемые редакцией «Компромат-Урал», указывая на длительные переговоры, и собеседники, близкие к самой госкорпорации. При этом получение части доли ЮГК активом, связанным с «Газпромбанком», инсайдеры называют не «сдерживающим фактором», а лишь временной отсрочкой, причем «с ростом рисков для самого Струкова».
Решение финансистов собеседники связывают с обязательствами золотодобытчиков на более чем 15 миллиардов рублей. Дальнейший ход событий, как заявляют источники, возможен в нескольких сценариях: от новых проверок, которые создадут дополнительное давление на компанию, до «попросту национализации» по примерам других активов на Южном Урале или оформления ранее достигнутых договоренностей. Параллельно обсуждается интерес «Ростеха» и к другим крупным промышленным активам в регионе, а пока ЮГК «остаётся центром пересечения интересов ряда значимых игроков», что обещает «неспокойные времена» для бизнеса и ряд новых договоренностей, но уже, вероятно, «совсем в другом формате для текущего бенефициара».