C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Коррумпированный борец с коррупцией Побойкин «разводил» бизнесменов в сговоре с банком «Резерв» - кошельком Леонида Четверкина и его зятя Иванова

7.10.2014
В столице УрФО разразился сенсационный скандал. Как передает обозреватель интернет-издания «Компромат-Урал», на днях в Екатеринбурге задержан высокопоставленный силовик из ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Побойкин - начальник отдела по борьбе с коррупцией, находящийся в подчинении Олега Курача - шефа управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Побойкин в сговоре с руководством банка «Резерв» блокировал деньги бизнесменов на расчетных счетах, выходил с предложением закрыть счет взамен на возврат хотя бы малой части денег и молчание. По данным «Компромат-Урал», банк «Резерв» подконтролен семье Леонида Четверкина, во главе кредитного учреждения стоит его зять Александр Иванов, ранее фигурировавший в резонансном уголовном деле о хищении активов «Свердловского губернского банка». Публичное разоблачение коррупционной аферы грозит банку Четверкина и Иванова серьезными проблемами: как известно, глава Центробанка как финансового мегарегулятора Эльвира Набиуллина (на фото – справа от президента Владимира Путина) ведет беспощадную борьбу с криминалом и «обналичкой» на банковском рынке, что уже стоило десяткам банков отзыва лицензий. Теперь выясняется, что банк «Резерв» не брезгует сомнительными схемами. За соблюдением указаний Москвы в Екатеринбурге следит глава окружного управления ЦБ Ирина Петрова - представитель Набиуллиной в регионе. Общественность ждет развития событий…
БОРЦА С КОРРУПЦИЕЙ ЗАПОДОЗРИЛИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
Полицейскому инкриминируют обман предпринимателя
В отношении начальника отдела по противодействию коррупции управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области майора полиции Александра Побойкина возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, он с неустановленным сотрудником банка «Резерв» украл со счетов местного предпринимателя 8 млн руб., убедив потерпевшего в том, что тот нарушает законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Руководство свердловской полиции уже отстранило подозреваемого майора от службы.
О возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела по противодействию коррупции Александра Побойкина сообщило следственное управление СКР по Свердловской области. «Уголовное дело возбуждено следователями следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга по факту мошенничества, совершенного группой лиц (ст. 159 УК РФ, санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, полицейский, действуя совместно с неустановленными сотрудниками частного банка, обманным путем похитил у директора коммерческого предприятия свыше 8 млн руб.»,— пояснил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга, не став раскрывать подробности расследования.
Майор Побойкин был задержан сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области 2 октября. По сведениям, следствие полагает, что он вместе с неким сотрудником местного банка «Резерв» обманул одного екатеринбургского предпринимателя. Предположительно, потерпевший имел счет в банке «Резерв», на котором хранил около 15 млн руб. Когда он попытался обналичить деньги, сотрудники банка якобы заявили ему о том, что финансовое учреждение подозревает его в легализации преступных доходов и уведомит об этом ЦБ. После этого, как отмечается в материалах дела, на потерпевшего вышел майор Побойкин, который, представившись юристом, предложил решить проблему с банком. Полицейский убедил потерпевшего, что из 15 млн руб. после всех комиссий банка (20% в размере 3 млн руб.) он может получить на руки не оставшиеся 12 млн руб., а лишь 4 млн руб. По версии следствия, на оставшиеся 8 млн руб. подозреваемые заставили потерпевшего подписать платежное поручение, затем эти деньги были похищены.
Связаться с защитой задержанного полицейского не удалось. В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что майор Побойкин уже отстранен от работы. «Если вина этого должностного лица будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственных руководителей за упущения в работе с личным составом ожидает строгое дисциплинарное наказание. Работа по очищению гарнизона полиции собственными силами продолжается»,— сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
В банке «Резерв» комментировать факт возбуждения уголовного дела не стали, отметив, что никто из сотрудников учреждения не задержан. Однако раскрывать конкретные детали финансовых операций по данному эпизоду не стали, отметив, что не имеют на это права. «На сегодняшний день задачей любого банка является борьба с сомнительными операциями — легализацией, обналичиванием, транзитом денежных средств. Банку не нужны фирмы-однодневки и обналичники. В качестве мер для борьбы с такими клиентами в банке введены заградительные тарифы, законом предусмотрен отказ в совершении операций и принудительное закрытие счета. Если клиент заподозрен в сомнительных операциях, в соответствии с законом банк имеет право отказать ему в проведении операций. В таком случае он либо может снять деньги, оставив 65% банку, либо перевести деньги на счет в другой кредитной организации»,— отметили в финансовом учреждении.
Игорь Лесовских
«КоммерсантЪ»
***
«ПРЕДСТАВИЛСЯ ИГОРЕМ, УКРАЛ ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ»
Высокопоставленный свердловский силовик обирал клиентов известного банка. Откровенный рассказ потерпевших
Стали известны подробности задержания Александра Побойкина — начальника отдела по борьбе с коррупцией УЭБ и ПК областного главка. Полицейского взяли прямо у ворот Следственного комитета, откуда он выходил с совещания. Уже возбуждено уголовное дело: майору вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Силовик действовал не один, а в компании сотрудников известного банка…
Мы нашли бизнесмена, пострадавшего от начальника отдела УЭБ и ПК ГУВД Свердловской области Александра Побойкина, который на прошлой неделе был задержан сотрудниками УСБ и оперативниками УБЭП. Михаил Ч. — владелец нескольких компаний, занимающихся строительными работами. По его версии, 32-летний майор «крышевал» уральский банк «Резерв» и именно при помощи данного финансового учреждения пытался завладеть деньгами бизнесмена.
«2 октября сотрудники ОРЧ СБ ГУВД МВД России по Свердловской области задержали целую группу, в которую входили сотрудники филиала „Екатеринбургский“ банка „Резерв“ и начальник отдела УЭБ и ПК ГУВД областного главка Побойкин, — заявил Михаил. — Летом 2013 года у одного из моих предприятий был открыт расчетный счет в екатеринбургском филиале „Резерва“. В июне я подписал контракт на выполнение строительных работ и получил от заказчика аванс на счет в размере 15 млн рублей. К тому времени мною были заключены договоры с поставщиками и исполнителями, и данный аванс необходимо было распределить между ними. Сделать это не удалось: система „Интернет-банк“ не проводила платежи. Я обратился к операционистам. Они отправили меня к начальнику службы безопасности Николаю Бабушкину, который сказал мне, что мое предприятие нарушает закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма“. Якобы я — обнальщик».
На каком основании был сделан этот вывод, бизнесмен так и не понял — никаких фактов, доказательств, материалов проверок ему не представили. Но исполнение контракта было поставлено под угрозу. Чтобы как-то решить проблему с «зависшими» средствами, Михаил открыл счет в Сбербанке и потребовал перевести деньги туда.
«Бабушкин заявил, что готов перевести деньги при условии, что я оплачу банку комиссию в размере 20% от находящихся на моем счете средств, а это 3 млн рублей. Он сказал, что если я откажусь, то потеряю все 15 млн, а если пойду в суд или полицию, то он там „все решит“, и, показав на календарь ФСБ на стене, намекнул, что сам он „оттуда“, — продолжает рассказ бизнесмен. — Поскольку я ничего не нарушал и не печатаю деньги на станке, я отказался. Ответил, что буду бороться правовыми методами».
С июня по сентябрь переговорами с банком занимался юрист предпринимателя. За это время он подготовил ряд претензий и жалобы в Центробанк и Генеральную прокуратуру. «А потом начали происходить странные вещи. Сначала мне позвонил экс-сотрудник ГУВД Свердловской области Александр П. и предложил решить мои проблемы. Я отказался. В середине сентября мне позвонил некий „Игорь“. Сказал, что знает о моих проблемах в банке и готов помочь их решить, — говорит Михаил. — Мы встретились. Он заявил, что я нарушитель, что ситуация моя безнадежна — на днях все мои деньги спишут в ЦБ. Предложил мне „спасти“ хотя бы 4 млн рублей. За свои услуги он просил 500 тысяч рублей. Схема была предложена следующая: я должен был прийти в банк, написать заявление о том, что остаток на расчетном счете составляет 4 млн, получить их наличными через кассу и расторгнуть договор банковского счета (тем самым своей подписью признав, что денег моих всего 4 млн, а не 15 млн рублей)».
Сразу после этой встречи бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие переговоры проходили под контролем силовиков. 2 октября Михаил пришел в «Резерв» по адресу ул. Малышева, 29. Его встретила операционистка, которая дала на подпись три документа: соглашение о закрытии банковского счета, согласие на списание комиссии в пользу банка в размере 20%, платежное поручение на выдачу 4 млн рублей и платежное поручение на 8 млн рублей.
«Куда должны пойти эти 8 млн, я не понял, кажется, что в платежке даже не были заполнены строчки о назначении платежа. Скорее всего, группа злоумышленников хотела завладеть моими деньгами, а потом в итоге сослаться на то, что я сам добровольно подписал все документы, — предполагает бизнесмен. — Вскоре после проведения операции были задержаны сотрудники банка „Резерв“ — операционистка и кто-то еще, а также „решальщик“. Только оказалось, что зовут его не Игорь, а Побойкин Александр, и оказался он начальником отдела УЭБ и ПК ГУВД Свердловской области».
В банке «Резерв» категорически отрицают какую-либо причастность к преступлению и заявляют, что действовали по инструкции. Раскрывать детали отношений с конкретным клиентом в финансовом учреждении права не имеют, поэтому согласились дать общий комментарий.
…
В настоящее время в этой истории разбирается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в отношении Побойкина уже возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
«По версии следствия, полицейский, действуя совместно с неустановленными сотрудниками банка, обманным путем похитил у директора коммерческой компании свыше 8 млн рублей, — заявил пресс-атташе Александр Шульга. — Предварительно они ввели бизнесмена в заблуждение относительно совершаемых банком операций с его денежными средствами. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на установление всех участников совершения преступления. В ближайшее время будут проведены следственные действия с самим подозреваемым. Планируется также предъявление обвинения и избрание меры пресечения». Как конкретно полицейский и его сообщники завладели деньгами бизнесмена, не сообщается в интересах следствия. Возможно, речь идет о схеме вывода средств со счетов банка на фирмы — «поганки».
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, майор отстранен от исполнения служебных обязанностей и в случае доказания его вины понесет предусмотренную законом ответственность. Напомним, Александр Побойкин был задержан в минувшую пятницу. Как стало известно, взяли майора прямо возле здания следственного комитета на Щорса, откуда он выходил с совещания. Стоит отметить, что Побойкин занял должность начальника отдела по борьбе с коррупцией совсем недавно, до этого он возглавлял отдел по преступлениям налоговой направленности в Нижнем Тагиле, а еще раньше трудился в ныне ликвидированном ГУ МВД РФ по УрФО. Бывшие коллеги полицейского, с которыми удалось пообщаться нашему агентству, отзываются о нем как о человеке с большими амбициями.
Анна Скалкина
«Ура.Ру»


Другие публикации
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.
24.05.2023
Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Истец уверяет, что не находится под санкциями и не связан с Правительством РФ. СМИ обнаружили предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова. Читатели портала «Компромат-Урал» имеют объективные подтверждения того, что номинальный собственник фешенебельного судна входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив».
Суперъяхта Phi была задержана в территориальных водах Великобритании в рамках исполнения антироссийских санкций в марте прошлого года. Быстроходное алюминиевое судно стоимостью около 38 млн фунтов стерлингов является третьей по величине яхтой, построенной компанией Royal Huisman. На нём среди прочего есть винный погреб и бассейн с пресной водой.
В своей статье издание Financial Times сообщило, что яхта принадлежит владельцу оператора связи «Мотив» Виталию Кочеткову. Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов. Номинальным владельцем был назван российский бизнесмен Сергей Науменко.
22.05.2023
«Вот вам показуха, очковтирательство и распил на главном проекте Шойгу»
Очередным обвиняемым в деле о махинациях при строительстве главного проекта Сергея Шойгу - Национального центра управления обороной государства (НЦУОГ) - станет бывший заместитель по финансам Концерна «РТИ Системы» Ростислав Рычков. Он, как и экс-командир дивизии 3 отдельной армии ПВО (система предупреждения о ракетном нападении), экс-заместитель генерального директора «РТИ» Вячеслав Лобузько (арестован) допрашивался в качестве свидетеля, и в ходе расследования было установлено, что именно он был связан со всеми финансовыми махинациями с НЦУОГ.
Источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщают, что в ближайшее время будет допрошен и бывший непосредственный руководитель Лобузько и Рычкова - экс-генконструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев, который до 2016 года возглавлял «РТИ», а после стал генеральным директором «Вымпела», где вся эта троица продолжала вместе работать. Рычков и по сей день продолжает возглавлять финансовый блок «Вымпела».
Источники также передали информацию о масштабах хищений при проектировании НЦУОГ МО России. По сути, за государственные деньги в несколько раз дороже рыночной стоимости закупались компьютеры и другое «железо», на котором просто имитировалась работа аппаратно-вычислительного комплекса по объединению разного рода информационных баз, источников информации.
Начиная с 2014 года бюджет на проектирование и оснащение центра постоянной возрастал и суммы бюджетных трат перевалили за 40 млрд рублей, но должного эффекта это не дало. Лишь красивые диваны, кресла, телевизоры и компьютеры за баснословные деньги.