C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Что ждёт беглого банкира Александра Полякова. Ответ Генпрокуратуры в редакцию «Компромат-Урал». СКАН
10.01.2018
По просьбам читателей обозреватели проекта «Компромат-Урал» продолжают собирать данные об экс-председателе совета директоров банка «Диалог-Оптим» Александре Полякове. Кредитное учреждение развалилось ещё в 2004 году: сначала ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций и ввёл в детище Полякова временную администрацию, затем «Диалог-Оптим» признан банкротом. Вскоре бенефициар финансовой организации скрылся из России и, по имеющимся данным, перебрался в Украину. Компетентные источники на банковском рынке сообщали, что Полякова сгубила чрезмерная жадность: за продажу контрольного пакета в банке с насквозь прохудившимся балансом он требовал от потенциальных покупателей $100 млн.
Крах КБ «Диалог-Оптим» был одним из первых и вызвал широкий негативный резонанс. Клиенты массово потеряли деньги: на момент лишения лицензии государственная страховка для вкладчика покрывала лишь жалкие 100 тыс. рублей. На фоне социального недовольства российские правоохранительные органы и Центробанк поначалу активно взялись за расследование обстоятельств доведения «Диалог-Оптим» до банкротства. Обозревателям портала «Компромат-Урал» удалось систематизировать сведения о нескольких уголовных делах, находившихся в производстве московских следователей.
Однако со временем обстоятельства развернулись так, словно Полякову удалось не только безнаказанно сбежать из России и оставить здесь разворованный банк, но и не попасть в базу лиц, разыскиваемых Интерполом. Более того, даже ведомственные ресурсы, где ранее публиковалась информация о причастности Полякова к краху КБ «Диалог-Оптим», впоследствии оказались зачищены от упоминаний о скандальном банкире.
Чтобы разобраться в ситуации, обозреватели проекта «Компромат-Урал» обратились в компетентные органы. Накануне в редакцию поступил первый ответ, из Генеральной прокуратуры России, от Рафаэля Багавиева, замначальника управления по надзору за следствием в МВД России (структурное подразделение Главного управления Генпрокуратуры по надзору за следствием, дознанием и ОРД). Рафаэль Ильгизович сообщил, что проверка движения и актуального состояния уголовных дел, связанных с выводом средств из банка «Диалог-Оптим», поручена прокурору Москвы Владимиру Чурикову (на верхнем фото). С позиций поднадзорности на данном этапе решение адресовать материал Чурикову выглядит логично, т.к., по последним сведениям, уголовные дела Александра Полякова находились в следственном управлении при УВД Юго-Западного административного округа Москвы.
«Исполнение поручения в Генеральной прокуратуре РФ контролируется», - подчеркнул начальник управления надзорного ведомства. Как уточнили обозреватели издания «Компромат-Урал», в декабре 2017 года глава российского правительства Дмитрий Медведев объявил благодарность Рафаэлю Багавиеву за заслуги в укреплении законности и правопорядка. Надеемся на оправдание этого высокого доверия. Все пострадавшие от банковского мошенничества могут в любое время обратиться к нам по адресам:
kompromat-ural@protonmail.com
ural.kompromat@gmail.com
Наша позиция. Дословно
Сегодня мы размещаем не только содержательную часть ответа Генпрокуратуры, но и текста исходного обращения портала «Компромат-Урал». Наше расследование продолжается...
«Обращаемся к Вам по поступившей от читателей информации о бездействии уполномоченных органов Российской Федерации по розыску и привлечению к ответственности бывшего председателя совета директоров ООО Коммерческий банк «Диалог-Оптим» (ИНН 7728048459; согласно данным ЕГРЮЛ, деятельность прекращена 08.05.2014) Полякова Александра Кирилловича, 19.07.1965 г.р., с целью надлежащего расследования уголовных дел и взыскания крупной задолженности по вступившему в законную силу решению суда.
В результате действий Полякова А.К. по доведению кредитной организации до банкротства пострадали тысячи граждан и организаций (на момент отзыва у банка лицензии страховое возмещение государства по вкладам физических лиц составляло всего 100 тыс. рублей).
Ранее правоохранительными органами выявлены признаки умышленных уголовно-наказуемых деяний Полякова А.К. при доведении ООО КБ «Диалог-Оптим» до банкротства. Согласно имеющейся информации, по соответствующим противоправным эпизодам было возбуждено и расследовалось не менее пяти (!) уголовных дел, находившихся в производстве Следственного управления при УВД Юго-Западного административного округа г. Москвы.
В том числе, уголовное дело № 334391 было возбуждено по ст. 201 УК РФ по фактам незаконного расторжения договоров залога по кредитам, выданным ООО «Трансэкспо», ООО «Аргоцентр» и ООО «Стройтекс» на общую сумму 620 млн. рублей.
Уголовное дело № 52251 лиц возбуждалось по ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств в сумме 100 670 134,93 рублей, а именно: на балансе Банка были отражены векселя ООО «Тетрон», предъявление которых к оплате являлось невозможным ввиду невозможности установить местонахождение ООО «Тетрон».
Уголовное дело № 52252 возбуждено по ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств в сумме 31 190 736,17 рублей, а именно: на балансе Банка отражены векселя ООО «Орлеант», предъявление которых к оплате невозможно ввиду невозможности установить местонахождение ООО «Орлеант».
16.12.2005 в отношении Полякова А.К. возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Сообщалось также о возбуждении уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО КБ «Диалог-Оптим».
В частности, преступные эпизоды, инкриминированные Полякову А.К., связаны с выводом качественных активов из банка через подконтрольные Полякову А.К. юридические лица (ООО «Элитар-Инвест», ООО «Фин-2»). Указанные организации задействовались в схеме приобретения банком «прав» на долевое участие в инвестировании строительных объектов в Москве, Пензе и Омске по цене свыше 725 млн. рублей (более $23 млн. по действовавшему курсу ЦБ РФ), что в разы превышало рыночную стоимость. Также сообщалось, что ООО «Артспецсервис», записанное на мать Полякова А.К., предъявило банку искусственные требования на 19 млн. рублей.
После отзыва лицензии в реестр кредиторов заявились офшорные компании, подконтрольные Полякову А.К., с фиктивными векселями на более чем 2 млрд. рублей ($64,5 млн). Легализация криминальной схемы выполнялась через решения третейского суда в Красноярске о взыскании денег банка в пользу офшоров Marketex Ltd. и Parklea Trading Ltd.
Однако, по имеющимся данным, уголовные дела по махинациям бывшего руководства ООО КБ «Диалог-Оптим» надлежащим образом не расследованы, допущена грубейшая волокита и бездействие правоохранительных органов.
Кроме того, не принимается никаких мер по исполнению решения Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2006 по делу № А40-51677/06-83-318, в соответствии с которым постановлено солидарно взыскать 1 млрд. 74 млн. рублей долга с Полякова А.К. и бывшего председателя правления ООО КБ «Диалог-Оптим» Гарбера С.М. в порядке возложения субсидиарной ответственности по обязательствам ООО КБ «Диалог-Оптим».
Невзирая на вступившее в законную силу решение суда, на сайте Федеральной службы судебных приставов (в «Банке данных исполнительных производств») сведения о каком-либо исполнительном производстве в отношении Полякова А.К. на момент подготовки настоящего обращения отсутствуют, что также может свидетельствовать о недопустимом бездействии уполномоченных органов и их должностных лиц.
Более того, особого внимания заслуживает тот факт, что на официальном сайте Центрального банка РФ в разделе «Данные о привлечении должностных лиц кредитных организаций, признанных несостоятельными (банкротами), к гражданско-правовой и уголовной ответственности за период с 2005 года по 01.07.2017» - отсутствуют упоминания о Полякове А.К., хотя ранее сведения о его причастности к уголовно-наказуемым деяниям в отношении ООО КБ «Диалог-Оптим» в указанном источнике ЦБ РФ публиковались.
Таким образом, складывается вопиющая по своей несправедливости ситуация, подрывающая доверие граждан к государству: Поляков А.К., чья причастность к краху кредитного учреждения установлена, безнаказанно скрывается от российского правосудия!
Просим Вас взять предоставленную информацию на личный контроль… разобраться в сложившейся недопустимой ситуации и инициировать необходимые проверки для возобновления уголовных дел, исполнительных действий и тщательного розыска Полякова А.К.»
Редакция «Компромат-Урал»
Другие публикации
31.05.2023
Евгений Дитрих усадил Utair на «Скол»
Холдинг "Ютэйр" избавился от конкурента - авиакомпании "Скол" - и теперь пытается нажиться на лесных пожарах – таким вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал». Компания "Ютэйр" декларирует, что помогает тушить лесные пожары в Тюменской области, чтобы хоть как-то улучшить подорванную репутацию губернатора Александра Моора. Перед этим авиахолдинг вывел из игры конкурента и взвинтил цены на использование своих вертолётов.
Противопожарная служба Тюменской области заключила с авиакомпанией "Ютэйр – вертолётные услуги" три госконтракта, предполагающих дежурство вертолётов.
Государству это обходится недёшево: за один летный час спасательное ведомство будут отдавать 384 тыс., 298 тыс. и 1,176 млн рублей, а их дежурство на земле обойдётся в 38 и 96 тысяч рублей в час в зависимости от класса вертолёта.
Ровно год назад "Ютэйр – вертолётные услуги" предоставляли свой воздушный транспорт для тушения пожаров намного дешевле – 246 тысяч рублей за час в воздухе. Но сейчас денег хочется гораздо больше.
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.
24.05.2023
Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Истец уверяет, что не находится под санкциями и не связан с Правительством РФ. СМИ обнаружили предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова. Читатели портала «Компромат-Урал» имеют объективные подтверждения того, что номинальный собственник фешенебельного судна входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив».
Суперъяхта Phi была задержана в территориальных водах Великобритании в рамках исполнения антироссийских санкций в марте прошлого года. Быстроходное алюминиевое судно стоимостью около 38 млн фунтов стерлингов является третьей по величине яхтой, построенной компанией Royal Huisman. На нём среди прочего есть винный погреб и бассейн с пресной водой.
В своей статье издание Financial Times сообщило, что яхта принадлежит владельцу оператора связи «Мотив» Виталию Кочеткову. Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов. Номинальным владельцем был назван российский бизнесмен Сергей Науменко.