C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Что ждёт беглого банкира Александра Полякова. Ответ Генпрокуратуры в редакцию «Компромат-Урал». СКАН
10.01.2018
По просьбам читателей обозреватели проекта «Компромат-Урал» продолжают собирать данные об экс-председателе совета директоров банка «Диалог-Оптим» Александре Полякове. Кредитное учреждение развалилось ещё в 2004 году: сначала ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций и ввёл в детище Полякова временную администрацию, затем «Диалог-Оптим» признан банкротом. Вскоре бенефициар финансовой организации скрылся из России и, по имеющимся данным, перебрался в Украину. Компетентные источники на банковском рынке сообщали, что Полякова сгубила чрезмерная жадность: за продажу контрольного пакета в банке с насквозь прохудившимся балансом он требовал от потенциальных покупателей $100 млн.
Крах КБ «Диалог-Оптим» был одним из первых и вызвал широкий негативный резонанс. Клиенты массово потеряли деньги: на момент лишения лицензии государственная страховка для вкладчика покрывала лишь жалкие 100 тыс. рублей. На фоне социального недовольства российские правоохранительные органы и Центробанк поначалу активно взялись за расследование обстоятельств доведения «Диалог-Оптим» до банкротства. Обозревателям портала «Компромат-Урал» удалось систематизировать сведения о нескольких уголовных делах, находившихся в производстве московских следователей.
Однако со временем обстоятельства развернулись так, словно Полякову удалось не только безнаказанно сбежать из России и оставить здесь разворованный банк, но и не попасть в базу лиц, разыскиваемых Интерполом. Более того, даже ведомственные ресурсы, где ранее публиковалась информация о причастности Полякова к краху КБ «Диалог-Оптим», впоследствии оказались зачищены от упоминаний о скандальном банкире.
Чтобы разобраться в ситуации, обозреватели проекта «Компромат-Урал» обратились в компетентные органы. Накануне в редакцию поступил первый ответ, из Генеральной прокуратуры России, от Рафаэля Багавиева, замначальника управления по надзору за следствием в МВД России (структурное подразделение Главного управления Генпрокуратуры по надзору за следствием, дознанием и ОРД). Рафаэль Ильгизович сообщил, что проверка движения и актуального состояния уголовных дел, связанных с выводом средств из банка «Диалог-Оптим», поручена прокурору Москвы Владимиру Чурикову (на верхнем фото). С позиций поднадзорности на данном этапе решение адресовать материал Чурикову выглядит логично, т.к., по последним сведениям, уголовные дела Александра Полякова находились в следственном управлении при УВД Юго-Западного административного округа Москвы.
«Исполнение поручения в Генеральной прокуратуре РФ контролируется», - подчеркнул начальник управления надзорного ведомства. Как уточнили обозреватели издания «Компромат-Урал», в декабре 2017 года глава российского правительства Дмитрий Медведев объявил благодарность Рафаэлю Багавиеву за заслуги в укреплении законности и правопорядка. Надеемся на оправдание этого высокого доверия. Все пострадавшие от банковского мошенничества могут в любое время обратиться к нам по адресам:
kompromat-ural@protonmail.com
ural.kompromat@gmail.com
Наша позиция. Дословно
Сегодня мы размещаем не только содержательную часть ответа Генпрокуратуры, но и текста исходного обращения портала «Компромат-Урал». Наше расследование продолжается...
«Обращаемся к Вам по поступившей от читателей информации о бездействии уполномоченных органов Российской Федерации по розыску и привлечению к ответственности бывшего председателя совета директоров ООО Коммерческий банк «Диалог-Оптим» (ИНН 7728048459; согласно данным ЕГРЮЛ, деятельность прекращена 08.05.2014) Полякова Александра Кирилловича, 19.07.1965 г.р., с целью надлежащего расследования уголовных дел и взыскания крупной задолженности по вступившему в законную силу решению суда.
В результате действий Полякова А.К. по доведению кредитной организации до банкротства пострадали тысячи граждан и организаций (на момент отзыва у банка лицензии страховое возмещение государства по вкладам физических лиц составляло всего 100 тыс. рублей).
Ранее правоохранительными органами выявлены признаки умышленных уголовно-наказуемых деяний Полякова А.К. при доведении ООО КБ «Диалог-Оптим» до банкротства. Согласно имеющейся информации, по соответствующим противоправным эпизодам было возбуждено и расследовалось не менее пяти (!) уголовных дел, находившихся в производстве Следственного управления при УВД Юго-Западного административного округа г. Москвы.
В том числе, уголовное дело № 334391 было возбуждено по ст. 201 УК РФ по фактам незаконного расторжения договоров залога по кредитам, выданным ООО «Трансэкспо», ООО «Аргоцентр» и ООО «Стройтекс» на общую сумму 620 млн. рублей.
Уголовное дело № 52251 лиц возбуждалось по ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств в сумме 100 670 134,93 рублей, а именно: на балансе Банка были отражены векселя ООО «Тетрон», предъявление которых к оплате являлось невозможным ввиду невозможности установить местонахождение ООО «Тетрон».
Уголовное дело № 52252 возбуждено по ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств в сумме 31 190 736,17 рублей, а именно: на балансе Банка отражены векселя ООО «Орлеант», предъявление которых к оплате невозможно ввиду невозможности установить местонахождение ООО «Орлеант».
16.12.2005 в отношении Полякова А.К. возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Сообщалось также о возбуждении уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО КБ «Диалог-Оптим».
В частности, преступные эпизоды, инкриминированные Полякову А.К., связаны с выводом качественных активов из банка через подконтрольные Полякову А.К. юридические лица (ООО «Элитар-Инвест», ООО «Фин-2»). Указанные организации задействовались в схеме приобретения банком «прав» на долевое участие в инвестировании строительных объектов в Москве, Пензе и Омске по цене свыше 725 млн. рублей (более $23 млн. по действовавшему курсу ЦБ РФ), что в разы превышало рыночную стоимость. Также сообщалось, что ООО «Артспецсервис», записанное на мать Полякова А.К., предъявило банку искусственные требования на 19 млн. рублей.
После отзыва лицензии в реестр кредиторов заявились офшорные компании, подконтрольные Полякову А.К., с фиктивными векселями на более чем 2 млрд. рублей ($64,5 млн). Легализация криминальной схемы выполнялась через решения третейского суда в Красноярске о взыскании денег банка в пользу офшоров Marketex Ltd. и Parklea Trading Ltd.
Однако, по имеющимся данным, уголовные дела по махинациям бывшего руководства ООО КБ «Диалог-Оптим» надлежащим образом не расследованы, допущена грубейшая волокита и бездействие правоохранительных органов.
Кроме того, не принимается никаких мер по исполнению решения Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2006 по делу № А40-51677/06-83-318, в соответствии с которым постановлено солидарно взыскать 1 млрд. 74 млн. рублей долга с Полякова А.К. и бывшего председателя правления ООО КБ «Диалог-Оптим» Гарбера С.М. в порядке возложения субсидиарной ответственности по обязательствам ООО КБ «Диалог-Оптим».
Невзирая на вступившее в законную силу решение суда, на сайте Федеральной службы судебных приставов (в «Банке данных исполнительных производств») сведения о каком-либо исполнительном производстве в отношении Полякова А.К. на момент подготовки настоящего обращения отсутствуют, что также может свидетельствовать о недопустимом бездействии уполномоченных органов и их должностных лиц.
Более того, особого внимания заслуживает тот факт, что на официальном сайте Центрального банка РФ в разделе «Данные о привлечении должностных лиц кредитных организаций, признанных несостоятельными (банкротами), к гражданско-правовой и уголовной ответственности за период с 2005 года по 01.07.2017» - отсутствуют упоминания о Полякове А.К., хотя ранее сведения о его причастности к уголовно-наказуемым деяниям в отношении ООО КБ «Диалог-Оптим» в указанном источнике ЦБ РФ публиковались.
Таким образом, складывается вопиющая по своей несправедливости ситуация, подрывающая доверие граждан к государству: Поляков А.К., чья причастность к краху кредитного учреждения установлена, безнаказанно скрывается от российского правосудия!
Просим Вас взять предоставленную информацию на личный контроль… разобраться в сложившейся недопустимой ситуации и инициировать необходимые проверки для возобновления уголовных дел, исполнительных действий и тщательного розыска Полякова А.К.»
Редакция «Компромат-Урал»
Другие публикации
22.06.2021
Читатели проекта «Компромат-Урал» иронизируют над новостью последних дней. Бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон, признанный судом виновным в должностных преступлениях, оказался очень нужен в России. Глава кабмина Михаил Мишустин 10 июня 2021 года пристроил Фийона в совет директоров государственной компании «Зарубежнефть». Хотя, это вряд ли решение Мишустина: на сайте Кремля сообщалось, что Фийона связывают «дружеские отношения» с Владимиром Путиным. По данным СМИ, они сблизились после того, как оба были премьер-министрами своих стран. Фийон был премьером Франции с 2007 по 2012 год, а Путин назывался «председателем Правительства РФ» с 2008 по 2012 при временном «президенте» Дмитрии Медведеве.
Забавность ситуации в том, что в российских государственных и окологосударственных олигархических структурах мелькают иностранцы в каких-нибудь наблюдательных советах или советах директоров. В нашей провинциальной ментальности иностранец – это до сих пор как престижный знак качества. При этом практически нет историй успеха в противоположном направлении, когда крупные зарубежные компании привлекали бы в свои руководящие органы выдающихся спецов из России. Не видать «наших» в Apple, Facebook, Volkswagen или BNP Paribas. И это, увы, говорит о многом.
21.06.2021
Станислав Аникеев у Миллера не тонет? Где и с кем «всплыл» скандальный экс-глава «Газстройпрома»
Станислав Аникеев, уволенный со скандалом с должности главы ООО «Газстройпром», «всплыл» в «дочке» «Газпрома» - «Газпром автоматизация». По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, с собой он взял верного безопасника Гаруна Сунгурова. На состоявшемся общем собрании акционеров «Газпром автоматизация» Станислав Аникеев и Гарун Сунгуров были избраны членам Совета директоров предприятия.
Напомним, лично Алексей Миллер остался недоволен, как «Газстройпром» (ГСП) ведет работы в Лахта Центре в Санкт-Петербурге. В результате договор с «Газстройпром» был расторгнут, а Аникеев лишился должности, но окончательно из газпромовского бизнеса не выпал. Вслед за шефом «Газстройпром» покинул и начальник департамента корпоративной защиты Гарун Сунгуров.
Сунгуров человек с интересной биографией. Пять лет назад он оставил должность начальника 4-го отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Следственного департамента МВД России. Оставил со скандалом. Сунгуров являлся человеком некогда всемогущего начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, фактически подчинялся напрямую ему. Когда Сугробова арестовали, Сунгуров с рядом других следователей из «команды Сугробова» выступил в защиту начальника ГУЭБиПК, после чего его карьера в МВД закончилась...
18.06.2021
Чиновник или госолигарх? Павел Ливинский запутался в «Россетях»
"Россети" готовятся в ближайшее десятилетие более чем на 30% нарастить объем инвестиций, в основном за счёт строительства сетей для БАМа и Транссиба. При текущем регулировании долговая нагрузка компании существенно вырастет, а прибыль - сократится.
Всё это очень похоже на то, что недавно ставший главой госкомпании Андрей Рюмин продолжает дело своего предшественника Павла Ливинского, который мог сохранить контроль над "Россетями", уйдя на работу в Правительство.
Несмотря на "громадьё" планов об увеличении выручки до 1,6 трлн рублей, а чистой прибыли - до 224 млрд рублей, добиваться таких успехов планируют за счёт очередного роста тарифов на передачу энергии, а также временной экономии межрегиональных распределительных сетевых компании (МРСК, входит в "Россети") на дивидендах.
А ведь по аналогичному сценарию ранее работал и экс-глава компании Павел Ливинский. Видать, его методичка и досталась Рюмину. Так, предыдущий руководитель "Россетей" еще в 2019 году предлагал целевое повышение тарифов. В таком случае проекты компании реализуются по договорам предоставления мощности, гарантирующим возврат инвестиций в течение 15 лет за счет повышенных платежей потребителей оптового энергорынка
Уже тогда промышленники говорили о том, что цена электроэнергии, и без того перегруженная, достигла предельного уровня, при котором дальнейшее её повышение вынудит снижать энергопотребление. А ведь уже сейчас электроёмкие производства, вырабатывают значительную часть электроэнергии на своих электростанциях, сокращая потребление из сетей. Рост тарифов рискует обернуться тем, что крупные предприятия могут полностью уйти из Единой энергосистемы России.
В то же время отмечалось, что у "Россетей" были резервы, и направление хотя бы части прибыли на ликвидацию перекрестного субсидирования позволило бы избежать роста тарифов. Ситуация со стороны выглядела так, будто бы за счёт действующих потребителей госкомпания хотела сохранить собственные неэффективные затраты.