C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Ведомство Колокольцева отпустило правую руку Вексельберга, или Кто ответит за махинации в «Русмикрофинанс»
6.07.2021
«Продолжает буксовать громкое дело о финансовой пирамиде Русмикрофинанс. Вывод средств в большей части осуществлялся в интересах партнёра и финансового советника Виктора Вексельберга - Бакалейника Иосифа Абрамовича, в том числе и на счета в Швейцарию, по одному из мест его жительства. Дело было возбуждено 27 июня 2019 и почти два года СУ УВД ЦАО ничего не делало в рамках расследования. Понятно, не случайно. После передачи дела в УВД ЮВАО расследованием занялось сразу пять следователей, но «громких» обвиняемых в деле пока не появилось.
По словам источника, «правая рука» Виктора Вексельберга Иосиф Бакалейник является идеологом микрофинансовых организаций в России. Помимо финансовой пирамиды Русмикрофинанс, Бакалйник имел прямое отношение к деятельности пирамиды ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги". Как только к нему совсем близко подобрались следователи, дело встало.
Тем временем Бакалейник и компания успешно вложили средства инвесторов ГК РУСМИКРОФИНАНС в сервис Скрепка, МКК Гоффман, через ООО СИГНЕТ КАПИТАЛ деньги размещаются на фондовом рынке, а также специализируются через FFF Asset Management Limited на получении абсолютного дохода и стратегиях особых ситуаций на финансовых рынках, в сфере недвижимости и прямых инвестиций. Активы под управлением FFF Asset Management Limited уже превышают 1 млрд евро, включая управляемые фонды и индивидуализированные портфели для индивидуальных клиентов.
Ну, а где же деньги, выведенные из Русмикрофинанс?
Как рассказал источник, после решения ЦБ РФ об исключении из реестра ГК Русмикрофинанс, начался активный вывод средств инвесторов на счета различных компаний, в том числе кипрской компании Эрл Менеджмент (до декабря 2017 года называлась FAIRWAY INVESTMENTS OVERSEAS LIMITED) в Швейцарию, на МКК «Гульден», где учредителем также является тот же Эрл Менеджмент, с директором Бакалейником Иосифом Абрамовичем, следом регистрируются компании и сервисы:
22 октября 2018 года - кипрская компания SIGNET FFF HOLDING LTD, (прежнее название СтокГуру лимитед), с тем же директором Бакалейником И.А.
14 ноября 2018 года регистрируется ООО Уника кредита, непосредственно связанная с сервисом Скрепка, которая контролируется через ООО «Группа - А» и Fundwizer Holding AG (Швейцария) все тем же Иосифом Абрамовичем.
6 декабря 2018 года сформирован закрытый паевой фонд комбинированный «Сигнет-инвестиции1».
11 февраля 2019 года регистрируется ООО «Кредитная разгрузка», связанная с сервисом Скрепка.
8 ноября 2019 года SIGNET FFF HOLDING LTD становится учредителем ООО СИГНЕТ КАПИТАЛ с основным видом деятельности вложения в ценные бумаги.
Также что-то переформатируется, ликвидируется и создаётся, что затрагивает Владимирскую лизинговую компанию (ВЛК), МАРКЕТ-ЦЕНТР, СТРОЙИНВЕСТ, ФУНТ, СТРОЙЛЕС КОМПЛЕКТ и другие компании, в том числе многочисленные офшоры, связанные с Иосифом Бакалейником.
При этом многое происходит в том же нехорошем доме на Краснопресненской набережной, где располагалась ГК Русмикрофинанс.
После вывода средств инвесторов ГК Русмикрофинанс, начинается финансирование проекта Скрепка, который привлек $1,5 млн от швейцарского фонда Fundwizer Holding AG и его председателя правления – бывшего первого вице-президента ТНК Иосифа Бакалейника. О чем сообщил представитель стартапа Алексей Шумилин, он же директор Кредитной разгрузки и Уника Кредит.
То есть вот как сразу вывели деньги, так они тут же появляются у Шумилина. Так совпало. Общий объём вложений в проект оценивается в $7 млн. Почти полная сумма выведенных средств инвесторов ГК Русмикрофинанс.
Не исключено, что часть этих средств размещена в том самом ЗПИФ «Сигнет-инвестиции1», где кроме SIGNET FFF HOLDING LTD участвуют некто Полухин Павел Юрьевич и широко известный израильский бизнесмен Тамир Эльдад. Видимо, тоже все так совпало, что ЗПИФ сформирован сразу после вывода средств на счета ЭРЛ Менеджмент в Швейцарии.
Безусловно, со времен развала Владимирского тракторного завода, где как вы догадываетесь директором тоже был Бакалейник, Иосиф Абрамович совместно с ЭРЛ Менеджмент нажил непосильным трудом достаточно материальных благ. Но вопрос остается и прежде всего к следствию: где деньги инвесторов ГК Русмикрофинанс и причём здесь Скрепка, ЗПИФ и другие активы Бакалейника и компании?
Кстати, по словам источника, скандальный банк «Солидарность» активно работает с МКК Гоффман, который создавался и учреждался Сивцовым - заместителем основателя Русмикрофинанс Аболонина по развитию ГК Русмикрофинанс. Гоффман создавался сразу после разгрома ГК Русмикрофинанс (РМФ) Банком России. Часть партийной кассы крутилась в ГК РМФ, потери которой компенсировались за счет инвесторов МФО Эврика, входящей в ГК РМФ, также как и потери Бакалейника в Домашних деньгах и Брио Финанс.
Продолжение следует», - обещают коллеги редакции «Компромат-Урал» из издания «Рукриминал». Вместе следим за развитием событий и остаёмся на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
3.08.2021
В Курганской области набирает обороты скандал, связанный с высказыванием депутата Госдумы из фракции «Единая Россия» Александра Ильтякова, во время встречи с избирателями сравнившего районный православный храм с сараем. Извиняться парламентарий наотрез отказался, более того, по его словам, перед ним извинился священник, участвовавший во встрече и покинувший её вместе с прихожанами после грубых слов депутата. В правоохранительные органы уже поступило заявление о привлечении народного избранника к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.
Между тем, это далеко не первый скандальный инцидент с участием Ильтякова: не так давно он отметился получившим федеральную известность высказыванием о том, что 50% граждан не должны доживать до пенсионного возраста. Ильтяков является совладельцем мясокомбината «Велес», который рекламируется как крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Уральского региона. Вместе с тем, официально комбинат работает «в минус» и приносит собственникам миллионные убытки.
Сегодня полным ходом идет процесс банкротства дилерских компаний комбината, в работе которых ФНС фиксировала сомнительные сделки на сотни миллионов рублей, а также схемы обнала денежных средств и получения необоснованной налоговой выгоды. Александр Ильтяков, выигравший майские праймериз «Единой России», нисколько не сомневается в сохранении депутатского мандата по итогам сентябрьских парламентских выборов, вот только сама партия власти, областным руководителем которой он является, начинает терять поддержку населения.
2.08.2021
В редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели, сообщившие о новых материалах, которые длительное время остаются без надлежащего реагирования со стороны ГУ МВД по Свердловской области. Общественность обращается к начальнику регионального главка полиции Александру Мешкову и прокурору Свердловской области Борису Крылову для антикоррупционного контроля и принципиальной оценки происходящего.
Немного предыстории. Нашим читателям, скорее всего, хорошо известны имена скандальных екатеринбургских дельцов Вадима Лукача и Олега Молотилова. Они прославились своими многочисленными деяниями, подпадающими под «букет» статей УК РФ, уверены заявители, регулярно обращающиеся в правоохранительные органы. При этом силовики на обоснованные заявления и жалобы, по сути, закрывают глаза.
Для тех читателей проекта «Компромат-Урал», которые впервые слышат о Лукаче и Молотилове, устроим небольшой ликбез. Все эти факты давно описаны в СМИ. Мы лишь кратко их упомянем для полноты картины.
Так, в прессе публиковалось большое расследование о том, как Лукач, замыслив избавиться от кредиторской задолженности, вывел активы и организовал собственное банкротство. В результате реализации этого умысла кредиторы не получили ни копейки. Возникли обоснованные подозрения, что банкротство компании - это гигантская афера, цель которой - умышленное выведение активов. Они представляли собой крупные земельные участки под жилую, складскую и иную застройку, а также объекты завершённого и незавершённого строительства, реализация которых позволила бы легко рассчитаться со всеми кредиторами. Стоимость всех активов составляла более 3 миллиардов рублей! Но эти активы гендиректор "Главсредуралстроя" Вадим Лукач решил оставить за собой.
30.07.2021
УКВЗ. Богатенького Буратино из Роскосмоса Дмитрия Рогозина шлют на четыре буквы
При упоминании персоны главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина у профессионалов отрасли возникают смешанные чувства: от «за державу обидно» до сатирического хохота (чтобы заглушить то же чувство обиды). Зато при всех скандалах и провалах, сопровождающих деятельность философа-журналиста во главе космической корпорации, по уровню доходов топ-менеджмента космической отрасли Россия является одним из мировых лидеров.
В 2020 году задекларированный доход директора ГК «Роскомос» Дмитрия Рогозина составил 83,1 млн руб, отмечают аналитики проекта «Компромат-Урал». С 2019 года только официальное ежегодное рогозинское благосостояние скакнуло вверх на 38,98 млн руб. В собственность гендиректора входит земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом общей площадью 782,7 кв. м.
Недавно «Новая газета» обстоятельно разбиралась, почему зарплаты руководителей Роскосмоса так дорого обходятся российским налогоплательщикам. Несмотря на впечатляющий размер премий Рогозина и его окружения, ситуация в российской космической отрасли становится плачевнее год от года.
«В последние три-четыре года Россия практически полностью потеряла свою долю на мировом космическом рынке, а это около миллиарда долларов в год. Остались пока небольшие спутники и запуск OneWeb. Это пятая часть от того, что было несколько лет назад», - пояснил Михаил Моисеев, научрук Института космической политики.
На мировом рынке космической экономики Роскосмос занимает жалкие 1,5%. Это несравнимо по объему с тем, что было до Рогозина, хотя бы 10 лет назад, говорят эксперты. С 2006 по 2010 год РФ запустила больше спутников, чем какая-либо другая страна. Если тогда на Россию приходилось по 42% всех орбитальных запусков, то к 2020 году этот показатель составлял лишь 14%. В то же время доля США на рынке коммерческих запусков за это десятилетие возросла с 20 до 32%, а Китая - с 20 до 35%. Зато чудо-менеджер Рогозин увлечён своими твиттами.