C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Константин Филимонов с деньгами тысячи уральцев и женой прятался в Черногории под псевдонимом Александр Криг
17.06.2013
На минувшей неделе пострадавшие вкладчики (среди которых весьма известные персоны) пирамиды «Частные инвестиции» получили надежду вернуть хотя бы часть потерянных средств, отмечает обозреватель портала «Компромат-Урал». На адриатическом побережье Черногории задержаны челябинцы Константин и Светлана Филимоновы (оба на фото), несколько лет скрывавшиеся от уголовного преследования за грандиозную мошенническую аферу.
Челябинский Мавроди едет на родину
В Черногории 12 июня, в День России, задержали Константина и Светлану Филимоновых. Супруги несколько лет находились в международном розыске за создание крупнейшей в истории Челябинской области финансовой пирамиды, которая работала под вывеской «Частные инвестиции». От их рук пострадали несколько тысяч южноуральцев, сумма ущерба превышает миллиард рублей.
Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Анжелика Чиркова, супругов Филимоновых задержали 12 июня в городе Будва сотрудники полицейского главка региона и их зарубежные коллеги. В течение следующих месяцев будет решаться вопрос об экстрадиции беглецов в Россию. Затем их доставят в Челябинск, где Константину и Светлане придется ответить за хищение миллионов рублей своих вкладчиков.
«Ранее супругам Филимоновым заочно было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), – рассказал следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области Сергей Шефер. – После того как они будут доставлены в Челябинск, проведем следственные действия с их участием (все остальные уже окончены), выслушаем их версию. После чего предъявим им окончательное обвинение, и уголовное дело будет передано в суд».
Свою деятельность фирма «Частные инвестиции» начала в 2006 году. Работала в формате закрытого элитарного клуба, куда не принимали простых вкладчиков. Отдать свои деньги под обещанные 60% годовых могли только люди, имеющие рекомендации от клиентов компании. После того, как человек становился членом клуба, он получал возможность посещать многочисленные семинары по управлению своим бизнесом и деньгами. На закрытых лекциях преуспевающим уральцам внушали, что деньги должны работать. Возможность для этого предоставляли многочисленные проекты компании «Частные инвестиции» и аффилированные фирмы: недвижимость в Челябинске и за границей – в Черногории, съемки кинофильмов, ресторанный бизнес (Филимонов был совладельцем заведения «Такси-блюз» и хозяином «Бешеной собаки») и так далее.
В 2009 году, в разгар кризиса тысячи вкладчиков попытались вернуть свои деньги, но ничего не вышло – пирамида рухнула. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении Филимонова, его жены и их партнера Станислава Кожевникова, который успел поработать и в Челябинске, и в аффилированной фирме «Константа-бизнес» в Тюмени. Когда запахло жареным, руководитель «Частных инвестиций» и аналогичных организаций в других городах УрФО Константин Филимонов и его жена, ведавшая в их «бизнесе» финансами, уехали из страны.
Кожевников же вместе с другими, более «мелкими» подельниками – Николаем Агапкиным, Людмилой Лукьянчиковой, Ириной Чудаковой, Евгением Питолиным и Андреем Буровым – уже ответили перед законом за хищение у тюменцев 44 миллионов рублей. Суд приговорил Кожевникова к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а остальные отделались условными сроками.
Теперь нести ответственность за свои действия предстоит и чете Филимоновых. Наблюдатели предрекают, что легким наказанием им не отделаться, слишком многих людей, в том числе достаточно известных в Челябинске, они оставили с носом.
По словам следователя Сергея Шефера, в материалах уголовного дела в отношении Филимоновых более тысячи потерпевших, а ущерб насчитывает более 300 миллионов рублей. Однако на самом деле обманутых было гораздо больше. Многие постеснялись выглядеть глупо и не стали обращаться в правоохранительные органы. Некоторые до сих пор верят, что Филимонова оговорили: мол, он никого намеренно не обманывал, и их деньги будут возвращены. К слову, после того, как пирамида рухнула, ходили разговоры, что на семинарах в «Частных инвестициях» использовали методы гипноза, дескать, именно этим объясняется огромное число поверивших им вполне успешных людей.
Помимо «загипнотизированных» Филимоновым не пошли на контакт со следствием и те, кто выбрался из пирамиды с минимальными потерями, подставив своих знакомых. Дело в том, что во время кризиса, когда мошенническая схема стала давать сбои, глава компании пообещал вернуть вложенные суммы (а они измерялись миллионами) тем, кто приведет с собой новых вкладчиков. Тогда нашлось немало желающих вернуть кровные в обмен на деньги знакомых, которых обманом завлекали в «Частные инвестиции».
Конкурсный управляющий Анатолий Алексеев рассказал, что в настоящее время размер требований кредиторов к финансовой компании «Частные инвестиции» составляет один миллиард 145 миллионов рублей. В реестр включено 1068 кредиторов, преимущественно это жители Челябинска, вложившие деньги в финансовую пирамиду, но есть также вкладчики из Екатеринбурга и Кургана.
Алексеев напомнил, что в 2011 году в рамках конкурсного производства был продан клуб живой музыки «Бешеная собака» за 16 миллионов рублей. В мае этого года прошли торги по продаже офисных помещений на улице Каслинской, победителем стал предприниматель, предложивший цену в 6,5 миллиона рублей, однако эти деньги пока не перечислены.
«Но имущество, которое было в Челябинске, – это не более 5% от тех средств, которые компания направляла на недвижимость в Черногории и производство фильмов. Деньги шли через фирмы «Константа-фильм» и ДОО «Светостас». В интересах кредиторов были поданы иски к обеим фирмам, и оба иска мы выиграли. Сейчас документы по этим делам направлены на исполнение», – рассказал Анатолий Алексеев.
Добавим, год назад Генпрокуратура добилась в суде наложения ареста на 30 гектаров земли в Черногории, принадлежащих ДОО «Светостас», учредители которого – задержанные супруги.
По мнению управляющего, арест Филимоновых и их возвращение на родину дает надежду на то, что хотя бы часть денег будет возвращена. «Супруги Филимоновы владеют фирмой «Светостас», у них, волне возможно, больше активов, чем сумма, которую мы потребовали к взысканию в рамках процедуры банкротства. Кроме того, в рамках уголовного дела можно будет прояснить ситуацию по фирме «Константа-фильм», где была непрозрачная схема, по которой туда отправили деньги. Думаю, что Филимонов сможет ответить следователям на эти вопросы. Не исключено, что иски, поданные к ним в частном порядке, будут удовлетворяться», – заключил Анатолий Алексеев.
В полиции предупреждают, экстрадиция – процедура небыстрая, может занять несколько месяцев. Однако теперь это просто вопрос времени, ожидается, что в следующем году супруги Филимоновы предстанут перед судом.
Пока супруги Филимоновы находились в розыске, в их семье произошло две утраты. Скончалась мать Константина – Луиза Сергеевна и отец Светланы – Игорь Федорович. Все это время двое детей подозреваемых – у предпринимателя в браке со Светланой была законная и приемная дочери – жили сначала в столице, а затем в Подмосковье с тещей Филимонова – Галиной Краденовой.
Будучи в розыске, Филимонов открыл свои страницы на ряде литературных сайтов, в частности, «Проза.ру», где под псевдонимом Александр Криг писал о себе различные небылицы. Мол, живу «в городишке Рим», преподаю богословие в Миланском университете, пишу сценарии для известных кинорежиссеров. Читатели однако быстро распознали в Криге Филимонова, и тот срочно закрыл свой аккаунт.
Все это время в Интернете публиковалась реклама Филимонова, где он предлагал купить его фильм «Поцелуи падших ангелов». Предприниматель писал письма известным артистам, например, Игорю Золотовицкому, которым предлагал свои сценарии.
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.