C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Уличены в разбазаривании активов. Экопромбанк заводит своих владельцев и топ-менеджеров в «уголовку»

28.01.2015
Аналитики интернет-издания «Компромат-Урал» по просьбам читателей продолжают следить за ситуацией вокруг ОАО «Пермский эколого-промышленный коммерческий банк» (Экопромбанк), который почти полгода назад лишился лицензии по решению Центрального Банка РФ. Кредитное учреждение через заграничные офшоры контролировалось олигархом Петром Кондрашовым (на фото), который переселился из России в Австрию. Вскоре после отзыва лицензии пострадавшие клиенты Экопромбанка обнаружили, что его баланс – дутый, показатели в значительной мере сфальсифицированы. Последующая проверка ЦБ показала, что из банка систематически выводились активы на сотни миллионов рублей. Теперь ведомство Эльвиры Набиуллиной обратилось в МВД и Генпрокуратуру для расследования махинаций в «Экопромбанке»…
В ДЕЛЕ ЭКОПРОМБАНКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ УЧАСТНИКИ
Как сообщили источники близкие к следствию, в ближайшее время могут быть установлены все фигуранты преступной группы, занимавшейся выводом средств из банка перед отзывом лицензии и его банкротством в августе 2014 года.
Ранее Ведомости сообщали, что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для расследования. «Временная администрация, назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов» - говорится в официальном сообщении регулятора.
По мнению экспертов, основным фигурантом дела может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне проживающий в Австрии. Его состояние оценено в 1,4 млрд долларов США. Устанавливается его владение банком через подставные офшорные компании.
А также члены его команды, по информации источников близких к бывшему менеджменту банка, по неизвестным причинам не появляющиеся на территории России - Александр Гутин, член наблюдательного совета банка и по совместительству зампредседателя Правления «Соликамский магниевый завод» и Евгений Сырцев, также член наблюдательного совета банка, Генеральный Директор KPI Gmbh (Австрия) - по данным «Ъ», сын бывшего председателя совета директоров «Сильвинита», принадлежащего Кондрашеву, Юрия Сырцева.
Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673, 2 млн рублей, а также списание залогового имущества - обеспечения по кредиту, на сумму 138,2 млн рублей. Также, через заключение сделок по купле продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла невозвратная задолженность в размере 2,65 млрд рублей с переоцененным в десятки если не в сотни раз активом - известным пермским долгостроем «Город в городе».
Данное направление курировал зампредседателя Правления банка Алексей Червонных, в последствии и перешедший в этот «полу-криминальный» проект, представляющий из себя фактически голое поле.
По состоянию на 10 декабря 2014 года (дата закрытия реестра кредиторов Экопромбанка), АСВ предъявили требования 1647 заявителей на сумму 4,97 млрд рублей.
Следствие пока не установило, кто из руководителей давал указания о заведомо невозвратных кредитах. Предположительно, что основная ответственность ляжет на председателя правления банка Андрея Туева, который был исполнителем приказов акционеров и уже упомянутых ранее членов наблюдательного совета банка Евгения Сырцева и Александра Гутина.
Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения свободы; «статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», до 7 лет лишения свободы» и «статья 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», до 6 лет лишения свободы, а также статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», до 10 лет лишения свободы».
В СМИ регулярно фигурировал и другой акционер Владимир Нелюбин (1,36% акций банка), он обвинял Петра Кондрашева лично в банкротстве Экопромбанка: «У меня всего 1,36% акций. Я могу нести ответственность лишь на свою сумму. Это у нас Петр Иванович (Кондрашев - ред) миллиардер с 62% акций, пусть ему и предъявляют претензии. Кроме того, есть закон, согласно которому акционеры несут ответственность. В рамках закона акционеры и так страдают».
Хотя обвинения еще не предъявлены, но настораживающим остается факт, что все участники банкротства банка также по совместительству входят в управляющие органы стратегического предприятия Российской Федерации - ОАО «Соликамский Магниевый Завод» (как сообщает РБК).
Возникает вопрос: каков будет результат управления столь важным предприятием в нынешнее непростое время? Отрадным во всей этой истории можно считать один лишь факт, что схема владения обеими предприятиями и действия этой группы лиц уже заинтересовала правоохранительные органы и в скором времени все точки над “i” в этой истории будут расставлены.
Справка
ОАО «АКБ «Экопромбанк» было создано в июле 1992 г., как указано на портале «Банки.ру». Основные направления его работы — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады.
По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их бенефициарами указаны граждане Кипра), 23,04% принадлежат ЗАО «Западно-Уральская химическая компания», 9,55% — ООО «Фирма «Кросс». Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ сообщает, что по величине активов банк занимал 263-е место.
ОАО «Соликамский магниевый завод». Стратегическое производственное предприятие Российской федерации. Выпускает 54% магния и практически 100% соединений ниобия, тантала и редкоземельных металлов в России. Поставляет на экспорт почти 100% производимой редкоземельной продукции и соединений тантала и около 60% объема производства ниобия, магния и сплавов. Порядка 90% акций компании принадлежат подставным структурам, зарегистрированным на Кипре.
Дмитрий Наумов
«Век»


Другие публикации
30.11.2023
Под крышей Харитонина? Молочный схемщик Владимир Цыганков «сливает надои» в банкротство мимо ФНС
В Тюменской области в банкротство ушло агропредприятие «Исеть-Молоко», входившее в орбиту известного коммерсанта Владимира Цыганкова. Компания, поставлявшая продукцию в многочисленные госучреждения Тюменской, Курганской и Свердловской областей, задолжала десятки миллионов рублей налоговой службе, а гасить их, судя по всему, не собиралась.
Коллеги редакции «Компромат-Урал» обращают внимание, что ранее, после многолетних конфликтов с надзорными органами и длительных судебных разбирательств рынок покинула и другая связанная с Цыганковым фирма – печально известный фальсификатор продовольствия «Русмасло». К «Исеть-Молоку» также не раз возникали претензии у Россельхознадзора и Роспотребнадзора, оборачиваясь делами и штрафами.
Впрочем, у бизнесмена, заблаговременно вышедшего из числа учредителей банкрота, как и из числа владельцев ещё одной знакомой надзорам фирмы – «Сибирского вкуса», – остаются и другие активы. Флагманским из них является «ЕвроСиб-Трейд» с миллиардными оборотами на рынке поставок молочной продукции. К нему также не раз выдвигались претензии из-за «мутного происхождения сырья», причём происходило это на фоне исполнения контрактов по гособоронзаказу. А наблюдатели предполагают, что ФНС «никогда не дождётся денег, поскольку все мало-мальски ценные активы давно переброшены».
28.11.2023
Придётся посидеть. «Блатные» экс-силовики Чуличков, Бусылко и Вострецов останутся зеками
В Свердловской области суд первой инстанции в минимальном объёме пересмотрел уголовное дело в отношении бывших первого замруководителя СУ СКР Михаила Бусылко, областного зампрокурора Дмитрия Чуличкова, а также экс-следователя СКР и адвоката Владислава Вострецова. Ранее кассационный суд, который возглавляет Сергей Минин - давний коллега, шеф, соратник и земляк отца Дмитрия Чуличкова, Владимира Чуличкова, - отменил их обвинительный приговор по делу о взяточничестве.
Эту связь Чуличкова-старшего и Минина подробно описала редакция «Компромат-Урал», после чего компетентные наблюдатели делали прогнозы относительно того, смогут ли влиятельные и заинтересованные покровители подсудимых «сломать» и первую инстанцию со второго захода. Если пытались, то не смогли: многолетние тюремные сроки фигурантов-коррупционеров удалось символически скостить лишь на несколько месяцев.
22.11.2023
Андрей Рюмин «спалился» на IT-закупщике. «Россети» в миллиардной удавке Вячеслава Родионова
Возглавляемый Андреем Рюминым государственный холдинг ПАО «Россети» сотрясают коррупционные скандалы. Аналитики редакции «Компромат-Урал» называют причиной этого «злокачественную» систему менеджмента в компании. Недавний красноречивый пример: в «Россети Тюмень» в Сургуте за пять лет меняется уже шестой руководитель. Им стала 37-летняя Елена Бакланова. Краткая хроника кадровой чехарды сургутских «Россетей Тюмень»:
С апреля 2017 года по октябрь 2018 года руководителем был Сергей Савчук. Его заменил Александр Мелихов, проработавший в должности менее года. Алексей Солдатенко возглавил компанию летом 2019 года. В августе 2021 года пост руководителя занял Олег Петров, его обвинили в присвоении средств с использованием служебного положения. С апреля 2022 года компанию в статусе врио гендиректора возглавлял Олег Кинаш, но федеральное руководство не согласовало его кандидатуру.
Фоном к «стабильности» менеджмента является разгул коррупции. ПАО «Россети» и его «дочки» являются крупнейшим в стране заказчиками различного оборудования промышленной связи. Коллеги редакции «Компромат-Урал» заинтересовались тем, что в значительной части поставки телекоммуникационного оборудования для «Россетей» курируются руководителем корпоративной дирекции развития АСТУ и связи Родионовым Вячеславом Николаевичем.