C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Владение через подставных лиц…» Как владельцы УГМК Махмудов и Бокарев прячутся от международных санкций
16.03.2022
Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов (LBMA) приостановила действие статуса надежного поставщика золота и серебра в отношении АО «Уралэлектромедь» - предприятия металлургического комплекса УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область). Этот завод позиционируется как «головной» в структуре УГМК-Холдинга. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», именно с него будущие олигархи Искандар Махмудов и Андрей Козицын начинали своё становление в «лихие 90-е». Решение лишить «Уралэлектромедь» престижного статуса принято «в связи с санкциями Великобритании, Евросоюза и США и в целях обеспечения упорядоченности рынка».
И если господин Козицын всегда считался более провинциальной фигурой, мало интересной за рубежом, то его почти бывшие партнёры обладают куда большей известностью и влиянием в Кремле. Поэтому аналитиков редакции «Компромат-Урал» не удивила свежая новость о том, что Искандар Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев формально перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК» и ещё ряда активов. В компании не уточнили, кому перешли их доли. Эксперты полагают, что изменения связаны с риском возможных санкций в отношении бенефициаров УГМК на фоне исключения российского бизнеса из цивилизованного мирового экономического сообщества.
В понедельник, 14 марта, пресс-служба УГМК сообщила об изменениях в корпоративной структуре компании. Согласно сообщению, Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт», АО «Ростерминалуголь» и вышли из состава их советов директоров.
В пресс-службе УГМК не стали уточнять, кто теперь является контролирующим бенефициаром компании. Сайт компании уже несколько недель недоступен. По данным «СПАРК-Интерфакс», данные о владельцах компании не раскрываются с 2015 года. Есть, что скрывать?
«Все предприятия группы УГМК продолжают работать в обычном режиме, обеспечивают непрерывность производственного процесса, своевременное выполнение всех обязательств перед своими работниками, заказчиками и иными партнерами, а также сохранение стабильности в регионах присутствия»,— туманно говорится в сообщении УГМК.
Крупнейший в России производитель меди - УГМК - основан в октябре 1999 года. Объединяет более 40 промышленных предприятий. Штаб-квартира расположена в Верхней Пышме (Свердловская область). По данным на 2019 год, компания принадлежала пяти иностранным компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах: «Фелдо Энтерпрайзес Корп.» (Виргинские острова), «Брандес Инвестментс Инк» (Панама), «Карингтон Юнайтед С.А.» (Виргинские острова), «Фолкстоун Бизнес Инк» (Лихтенштейн) и «Фрайдинген Инвестментс Лимитед» (Кипр). Бенефициарами являлись Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов.
Ранее сообщалось, что Искандар Махмудов является мажоритарным акционером УГМК и сейчас находится в процессе раздела активов с генеральным директором и миноритарным акционером Андреем Козицыным. Некоторые СМИ сообщают о конфликте миллиардеров. На прошлой неделе стало известно, что господин Махмудов формально вышел из состава учредителей ООО «Агро-актив» (владеет и управляет сельхозактивами УГМК), его доля перешла господину Козицыну.
Впрочем, эксперты не исключают, что господа Махмудов и Бокарев формально ушли из УГМК, опасаясь санкций. На прошлом неделе из числа бенефициаров группы «Синара» и ТМК вышли Дмитрий Пумпянский и его сын Александр. Семья Пумпянских попала под санкции ЕС после начала военной спецоперации России на Украине. На Западе считают, что господин Пумпянский входит в близкое окружение Путина.
Управляющий партнер «ВМ Право и Консалтинг» Владимир Чувашов не исключает, что причиной изменений в корпоративной структуре УГМК могли стать риски, «связанные с ограничениями, введенными в отношении покинувших корпорацию людей». «Такими рисками могут быть субсидиарная ответственность аффилированных лиц и компаний, невозможность прямого обращения взыскания на активы, а также позволяет избежать проблем с кредиторами, если, к примеру, кредиторы вынуждены придерживаться ограничивающих санкций»,— пояснил он.
Эксперт по M&A и структурированию бизнеса Роман Лукичев предполагает, что господа Махмудов и Бокарев формально вышли из списка аффилированных лиц — «без утраты реального влияния на деятельность общества». «Вероятно, сделано это с единственной целью — снизить риски переноса на крупные предприятия негативных последствий санкций, накладываемых на физических лиц», - считает он.
Господин Чувашов отметил, что существует «множество вариантов» выхода из бенефициаров и при этом сохранения контроля над активом. Среди них: владение через подставных лиц или передача пакета акций ранее созданному юрлицу, например, непубличному акционерному обществу. «В момент его создания в ЕГРЮЛ вносятся данные об учредителях — акционерах. После продажи пакета акций прежним акционером новому акционеру сведения в ЕГРЮЛ не вносятся, а при использовании услуг спецдепозитария (такие услуги оказывает, например, Сбербанк) сведения в общедоступные источники информации уже не вносятся», - пояснил он в публикации для издания «Коммерсант».
Редакция «Компромат-Урал» следит за теми, кто под санкциями, и теми, кто пока сумел их избежать. Наши обозреватели на связи: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
21.10.2024
В Москве в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве под домашний арест помещён бенефициар «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, скандально известный по публикациям проекта «Компромат-Урал». В апреле 2024 года в материале под заголовком «Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК» мы прогнозировали печальную участь скандального бизнесмена.
На этот раз следствие называет Тарана заказчиком криминальной схемы по установлению контроля над новосибирским аквапарком «Аквамир», принадлежавшим обанкротившейся компании «ВДТ строй» и находившимся в залоге у также признанного банкротом Межтопэнергобанка.
В числе изобличённых подельников господина Тарана – замглавы госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх, топ-менеджер «РАТМ Холдинга» Аркадий Тарабрин, экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр», ранее судимый за мошенничество Евгении Богорад, арбитражный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.
Это далеко не первый факт, когда Эдуарда Тарана привлекают к уголовной ответственности: в 2010 году он несколько месяцев провел в СИЗО в качестве обвиняемого в даче взятки сотруднику МВД, а в 2018-м бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов более чем на 150 млн рублей в рамках сделки по продаже «Ростеху» акций Лыткаринского завода оптического стекла. Во втором случае дело Тарана было закрыто новосибирским управлением СКР: как писали СМИ, этому поспособствовал бывший в то время руководителем новосибирского Следкома Андрей Лелеко. Так что сюжет вокруг связей Тарана в «землячестве» новосибирских силовиков, как отмечает редакция «Компромат-Урал», на этот раз пополняется экс-прокурором Александром Попелюхом.
6.10.2024
«Здравствуйте, уважаемая редакция «Компромат-Урал»! Хотим поделиться с вами информацией об Артёме Фазлетдинове, драчливом адвокате и экс-сотруднике Следственного комитета РФ, которого вы прославили одними из первых.
Информируем вам о том, что происходит в Башкортостане в связи с его делом. На этот раз мы не просим ни о чем и не обращаемся к органам власти. Просто хотим поделиться ситуацией, чтобы вы и ваши читатели могли оценить и, возможно, поиронизировать над происходящим.
В нашем регионе разыгрывается настоящая комедия и издевательство над правоохранительной системой и системой правосудия. Мы обескуражены тем, как органы предварительного следствия, прокуратура и суд не могут справиться с одним жуликоватым адвокатом, который открыто демонстрирует своё пренебрежение к ним.
3.10.2024
Прятки генерала Прядко. Почему одиозный подполковник Шакиров не по зубам министру внутренних дел
«МВД по Республике Башкортостан вновь потерпело поражение в Шестом кассационном суде общей юрисдикции (расположен в Самаре), - говорится в новом письме читателей в редакцию «Компромат-Урал». - ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Башкортостан» (ЦХиСО МВД по РБ) безуспешно попыталось в гражданско-правовом порядке взыскать со скандально известного подполковника полиции Ильгиза Загировича Шакирова, экс-сотрудника УЭБиПК МВД по РБ, материальный ущерб, причинённый МВД России в результате ДТП с участием служебного автомобиля ToyotaCamry на территории горнолыжного курорта «Абзаково» в апреле 2021 года.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев кассационную жалобу ФКУ «ЦХиСО МВД по РБ», оставил её без удовлетворения, а решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21 февраля 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 21 мая 2024 года - без изменения.