C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Владение через подставных лиц…» Как владельцы УГМК Махмудов и Бокарев прячутся от международных санкций
16.03.2022
Лондонская ассоциация участников рынка драгметаллов (LBMA) приостановила действие статуса надежного поставщика золота и серебра в отношении АО «Уралэлектромедь» - предприятия металлургического комплекса УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область). Этот завод позиционируется как «головной» в структуре УГМК-Холдинга. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», именно с него будущие олигархи Искандар Махмудов и Андрей Козицын начинали своё становление в «лихие 90-е». Решение лишить «Уралэлектромедь» престижного статуса принято «в связи с санкциями Великобритании, Евросоюза и США и в целях обеспечения упорядоченности рынка».
И если господин Козицын всегда считался более провинциальной фигурой, мало интересной за рубежом, то его почти бывшие партнёры обладают куда большей известностью и влиянием в Кремле. Поэтому аналитиков редакции «Компромат-Урал» не удивила свежая новость о том, что Искандар Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев формально перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК» и ещё ряда активов. В компании не уточнили, кому перешли их доли. Эксперты полагают, что изменения связаны с риском возможных санкций в отношении бенефициаров УГМК на фоне исключения российского бизнеса из цивилизованного мирового экономического сообщества.
В понедельник, 14 марта, пресс-служба УГМК сообщила об изменениях в корпоративной структуре компании. Согласно сообщению, Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «Восточный порт», АО «Ростерминалуголь» и вышли из состава их советов директоров.
В пресс-службе УГМК не стали уточнять, кто теперь является контролирующим бенефициаром компании. Сайт компании уже несколько недель недоступен. По данным «СПАРК-Интерфакс», данные о владельцах компании не раскрываются с 2015 года. Есть, что скрывать?
«Все предприятия группы УГМК продолжают работать в обычном режиме, обеспечивают непрерывность производственного процесса, своевременное выполнение всех обязательств перед своими работниками, заказчиками и иными партнерами, а также сохранение стабильности в регионах присутствия»,— туманно говорится в сообщении УГМК.
Крупнейший в России производитель меди - УГМК - основан в октябре 1999 года. Объединяет более 40 промышленных предприятий. Штаб-квартира расположена в Верхней Пышме (Свердловская область). По данным на 2019 год, компания принадлежала пяти иностранным компаниям, зарегистрированным в офшорных зонах: «Фелдо Энтерпрайзес Корп.» (Виргинские острова), «Брандес Инвестментс Инк» (Панама), «Карингтон Юнайтед С.А.» (Виргинские острова), «Фолкстоун Бизнес Инк» (Лихтенштейн) и «Фрайдинген Инвестментс Лимитед» (Кипр). Бенефициарами являлись Искандар Махмудов, Андрей Козицын, Андрей Бокарев, Игорь Кудряшкин и Эдуард Чухлебов.
Ранее сообщалось, что Искандар Махмудов является мажоритарным акционером УГМК и сейчас находится в процессе раздела активов с генеральным директором и миноритарным акционером Андреем Козицыным. Некоторые СМИ сообщают о конфликте миллиардеров. На прошлой неделе стало известно, что господин Махмудов формально вышел из состава учредителей ООО «Агро-актив» (владеет и управляет сельхозактивами УГМК), его доля перешла господину Козицыну.
Впрочем, эксперты не исключают, что господа Махмудов и Бокарев формально ушли из УГМК, опасаясь санкций. На прошлом неделе из числа бенефициаров группы «Синара» и ТМК вышли Дмитрий Пумпянский и его сын Александр. Семья Пумпянских попала под санкции ЕС после начала военной спецоперации России на Украине. На Западе считают, что господин Пумпянский входит в близкое окружение Путина.
Управляющий партнер «ВМ Право и Консалтинг» Владимир Чувашов не исключает, что причиной изменений в корпоративной структуре УГМК могли стать риски, «связанные с ограничениями, введенными в отношении покинувших корпорацию людей». «Такими рисками могут быть субсидиарная ответственность аффилированных лиц и компаний, невозможность прямого обращения взыскания на активы, а также позволяет избежать проблем с кредиторами, если, к примеру, кредиторы вынуждены придерживаться ограничивающих санкций»,— пояснил он.
Эксперт по M&A и структурированию бизнеса Роман Лукичев предполагает, что господа Махмудов и Бокарев формально вышли из списка аффилированных лиц — «без утраты реального влияния на деятельность общества». «Вероятно, сделано это с единственной целью — снизить риски переноса на крупные предприятия негативных последствий санкций, накладываемых на физических лиц», - считает он.
Господин Чувашов отметил, что существует «множество вариантов» выхода из бенефициаров и при этом сохранения контроля над активом. Среди них: владение через подставных лиц или передача пакета акций ранее созданному юрлицу, например, непубличному акционерному обществу. «В момент его создания в ЕГРЮЛ вносятся данные об учредителях — акционерах. После продажи пакета акций прежним акционером новому акционеру сведения в ЕГРЮЛ не вносятся, а при использовании услуг спецдепозитария (такие услуги оказывает, например, Сбербанк) сведения в общедоступные источники информации уже не вносятся», - пояснил он в публикации для издания «Коммерсант».
Редакция «Компромат-Урал» следит за теми, кто под санкциями, и теми, кто пока сумел их избежать. Наши обозреватели на связи: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Другие публикации
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...
3.04.2024
Пока регион бился с огнём, министерский главк «играл в солдатиков»?
Читатели продолжают делиться своими мнениями с нашей редакцией. На этот раз их взволновали события, произошедшие в Рязанской и Владимирской областях несколько недель назад. Разумеется, опубликованная ниже позиция не является истиной в последней инстанции, но изложенная в ней интерпретация фактов представляется более чем актуальной:
«Всё руководство МЧС России во главе с министром Александром Куренковым и помощниками, включая советника министра Даниила Мартынова, заместителя министра генерал-полковника Виктора Яцуценко, прибыли рано утром 13 марта 2024 года во Владимирскую область на показательные учения. В это время в соседней Рязанской области полыхал нефтезавод после удара БПЛА, а в 100 метрах от нефтеперерабатывающего комплекса шли всероссийские соревнования с участием спортсменов и детских команд со всей страны. Несмотря на явную опасность, массовые спортивные мероприятия даже не были остановлены!