C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Теневые короли алкогольного рынка России. Кто продолжает дело беглого Чуяна?
25.03.2020
Как сообщают читатели проекта «Компромат-Урал», в интернете и мессенджере Telegram после недолгого молчания энергично реанимированы паблики «Руспрес» (rospres.site) и «Футляр от виолончели» (t.me/futlyar_rospres), которые с конца января злорадно оплакивались конкурентами. Инициативу «навсегда разобраться» со скандальными проектами приписывали самому Михаилу Мишустину и ФСБ. Но, как видим, по аналогии с булгаковским изречением «рукописи не горят» - виртуальные медиа не исчезают насовсем. Редакция «Компромат-Урал» всегда поддерживает, когда сквозь асфальт доморощенной цензуры пробиваются крупные и мелкие ростки свободы слова.
Один из недавних материалов возрождённого издания «Руспрес» посвящён теневым королям алкогольного рынка России:
«В начале февраля в офисах на 31-м этаже башни «Империя» в «Москва-Сити» прошли оперативные мероприятия, которые трудно не связать с обысками и выемкой документов в главном здании Росалкогольрегулирования, произошедшими в ноябре прошлого года. Судя по всему, вслед за Ириной Голосной силовики пришли к её «партнёрам» из теневого алкогольного холдинга, известного на рынке под названием «Проект Юг».
Мы надеемся, что в отличие от предыдущего это дело не спустят на тормозах. Как-никак государство недосчиталось миллиардов рублей.
За последние 20 лет правительство неоднократно усиливало контроль над производством алкогольной продукции. Но пора признать: принятые меры не привели к тотальному уничтожению теневого алкогольного рынка. Сложившийся порядок по-прежнему позволяет теневикам избегать уплаты НДС. Именно в эту сторону сместились «схемные напитки» – те, которые обеспечивают максимальную прибыль при минимальных затратах.
К числу таковых относят портвейны и фруктовые вина, сделанные из яблочного концентрата с добавлением спирта, а также разнообразные пивные напитки.
Миллиарды в карман, копейки в бюджет
В течение прошлого года «Наша Версия» рассказывала читателям о деятельности группы алкогольных предприятий, входящих в неформальное объединение, известное на рынке под названиями «Группа компаний 31 этаж» или «Проект Юг». На рынке считают, что эти предприятия, судя по всему, подконтрольны предпринимателям Игорю Шушареву и Арсену Ципинову. Фигуры последних в отрасли связывали с бывшим руководителем Росалкогольрегулирования (2009–2018) Игорем Чуяном, который бежал из России, после того как стал фигурантом уголовного дела. Дело было возбуждено в связи с несколькими эпизодами деятельности ОФК-Банка и дистрибьютора «Статус-Групп». После фактического крушения структуры «Статус-Групп», вызванного скандалом вокруг ОФК-Банка, связанные с ней предприятия продолжили работать под новыми вывесками. Мы насчитали девять таких компаний, большинство из которых зарегистрированы на юге России: в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, на Ставрополье и Кубани. Деятельность этих предприятий в отрасли по-прежнему связывают с Игорем Шушаревым и Арсеном Ципиновым, и выглядит она крайне непрозрачной. По нашим расчётам, только в 2018 году они недоплатили НДС в размере более 2 млрд рублей.
Наш вывод о недополученных государством налогах основан на достаточно простом анализе. Среди участников алкогольного рынка принято считать, что у честного производителя соотношение НДС и акциза на алкоголь находится на уровне 15–20%, у некоторых – и того больше. Однако у предприятий, входящих в неформальную группу «31 этаж», это соотношение может составлять в среднем 5%. «31 этаж» – «лидер» по оптимизации НДС. Но есть и другие известные компании, которые могут класть НДС себе в карман. Среди них малоизвестные ликёро-водочные заводы в Майкопе (ООО «Питейный дом»), подмосковном Дмитрове (ООО «НАК»/ООО «Стеллар Спиритс Боттлинг») и Ульяновске (ООО «Альфа Люкс»). Два последних с прошлого года начали разливать известную всем водку «Хортица». По данным опрошенных нами экспертов, за короткий срок эта марка нарастила объёмы продаж более чем в два раза, раскрутив механизм ценового демпинга.
Специалисты считают, что этот феномен может быть связан с низкой себестоимостью производства за счёт «оптимизации» НДС по той же схеме, которую, по-видимому, использует «31 этаж». Формально владельцы «Хортицы» и «31 этажа» не связаны друг с другом напрямую. Однако мы можем наблюдать их пересечение на тех самых заводах в Дмитрове и Ульяновске. Оба предприятия разливают «Хортицу» и «Морошу» (ещё одна марка того же владельца), а также водку под марками «31 этажа» – «Финский лёд» и «Добрый медведь». И оба предприятия показывают стремительный рост отгрузки водки. В частности, к концу 2019 года завод «Альфа Люкс» увеличил отгрузку почти в два раза – с 1,9 до 3,5 млн дал.
Всё говорит о том, что в 2020 году они произведут ещё больше водки. Дальше, по всей видимости, они будут ликвидированы через процедуру банкротства, чтобы уступить свои производственные площадки другим, формально новым компаниям с теми же владельцами. Собственно, нечто похожее происходит вокруг упомянутого нами ООО «НАК», на смену которому приходит ООО «Стеллар Спиритс Боттлинг». Вряд ли такая «налоговая оптимизация» возможна без покровительства в просторных чиновничьих кабинетах. Равно как и схема неформального контроля над спиртзаводами. Недавняя ситуация вокруг пензенского завода ООО «ДАЛ» лишь укрепляет наши подозрения.
Чуян сбежал, заместители остались
История завода по производству алкогольной продукции в Пензе примечательна по следующей причине. По словам участников алкогольного рынка, Ципинов и Шушарев размещали на этом предприятии свои заказы. В конце 2018 года они якобы пришли к его конечному бенефициару Араику Апояну и потребовали ввести на предприятие нового акционера. Но Апоян отказался это сделать, и вскоре Росалкогольрегулирование отозвало у него лицензию. Более того, ФНС доначислила предприятию более 3 млрд рублей за 2015–2017 годы, когда «31 этаж» производил там свою продукцию, и Араик остался один на один со своими проблемами. Судя по всему, после такого удара Апояну пришлось договариваться с новым «куратором» алкогольного рынка Анатолием Яблонским. Договорились, по всей видимости, небезуспешно. Сегодня ООО «ДАЛ» снова обладает лицензией на производство алкоголя, а материалы налоговой проверки будто бы изъяты из центрального аппарата ФНС некими силовиками. В 2018 году Росалкогольрегулирование получило нового руководителя, Игоря Алёшина. Однако новый начальник оставил на прежних постах заместителей Игоря Чуяна – Ирину Голосную и Елену Афанасенко.
И если Голосной пришлось покинуть ведомство после прошлогоднего скандала с уголовным делом, связанным с фальсификациями отчётности по пивным напиткам, то Афанасенко по-прежнему занимает свой пост. Вряд ли кто-то удивится, если теперь «южане» попробуют спровоцировать увольнение Игоря Алёшина. «Наша Версия» продолжит следить за развитием этой истории – слишком много странного в ней происходит. Бывший замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная хотя и была задержана в конце прошлого года, но теперь правоохранительные органы, судя по всему, не имеют к ней никаких претензий. Как будто «крыша» «южан» располагается намного выше, чем мы могли бы предположить». Конец цитаты.
Редакция «Компромат-Урал» открыта для общения: kompromat-ural@protonmail.com, shartash@tutanota.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Контекст:
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.