C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
СКР, ФНС и Росприроднадзор не помилуют Непомилуева. Кому приглянулась компания «Сибпромсервис»?
5.06.2023
Скандально известное по работе в ХМАО-Югре предприятие «Сибпромсервис», специализирующееся на операционной деятельности с токсичными буровыми отходами, получило претензии на сотни миллионов рублей от Федеральной налоговой службы, а связанные с ним топ-менеджеры – уголовные дела, со стороны регионального подразделения Следственного комитета РФ.
Кроме того, ранее представители ФНС уже предъявляли масштабные финансовые претензии к компании, уличив её руководителей в создании «серых схем» и уходе от уплаты обязательных платежей в бюджет. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», фирма пыталась эти претензии оспаривать.
Однако текущая ситуация, судя по всему, свидетельствует лишь о нарастании вопросов у фискалов и силовиков, и не исключено, что в дальнейшем уголовное преследование может затронуть и других бенефициаров компании, среди которых значится и известный ресторатор, уроженец Тюмени Евгений Непомилуев (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 720406814676). При этом, как отмечают собеседники издания, знакомые с деятельностью «Сибпромсервиса», в дальнейшем финансовые требования фискалов могут приблизиться к сумме в полмиллиарда рублей, что для бывшего подрядчика структур «Роснефти» может оказаться фатальным ударом.
Сотрудники СУ СКР по ХМАО-Югре возбудили уголовные дела на топ-менеджеров крупного игрока на рынке утилизации отходов бурения – ООО «Сибпромсервис» из Нижневартовска. Производства инициированы в отношении одного из бывших учредителей компании Ивана Лопатина и экс-директора Анатолия Щевелева.
«Сибпромсервис», созданный в мае 2007 года, - значимый участник рынка обработки и утилизации опасных отходов. Ранее компания, бенефициарами которой считаются предприниматели Константин и Иван Лопатины (в текущий момент формально не значатся в числе учредителей), неоднократно получала контракты на обезвреживание отходов бурения от структур «Роснефти».
В текущее время директором и учредителем фирмы значится Евгений Непомилуев, более известный как ресторатор и сооснователь сетей Plov Project и «РыбаLove». Впрочем, его доля сейчас, согласно данным системы «Контур.Фокус», находится в залоге у Константина и Ивана Лопатиных, а также Регины Логановой.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 31,2 млн. рублей при выручке 1,3 млрд. (рост на 37%) и балансе 1,2 млрд. (увеличился двукратно). Примечательно, что о Константине Лопатине источники издания на рынке говорили как о «близком товарище» бывшего замруководителя Росприроднадзора по ХМАО Александра Федяева (снят с должности в ноябре 2019 года – прим. «Компромат-Урал»), что якобы «позволяло ему с легкостью избегать претензий надзоров».
Тем не менее, как отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал», несмотря на видимое благополучие «Сибпромсервиса», компания неоднократно оказывалась в поле зрения надзорных органов и фискалов, а также экологов, причём это внимание значительно усилилось в последнее время.
Так, в 2021 году Росприроднадзор и прокуратура после сигналов общественной организации «Зеленый фронт» провели ревизии, по итогам которых были выявлены нелегальные шламохранилища. Очередное обострение взаимоотношений произошло осенью 2022 года, когда МИФНС-6 по ХМАО-Югре потребовала взыскания с фирмы более 105 млн рублей по обязательным платежам.
Компании тогда вменяли, среди прочего, намеренный вывод средств и фиктивный документооборот с контрагентами-однодневками. При этом представители «Сибпромсервиса» настаивали, что единовременное и бесспорное взыскание денег «нанесёт значительный ущерб деятельности предприятия».
Как сообщают источники, знакомые с претензиями ФНС и изученные редакцией «Компромат-Урал», в отношении «Сибпромсервиса» к текущему моменту «могло быть проведено уже как минимум две проверки, вскрывшие серьёзные нарушения законодательства».
«Проверяли разные периоды деятельности: весь 2017 год, а затем с января 2018 по конец 2020 года. И дополнительно к тем 105 миллионам нашли нарушений ещё на сумму около 338,7 миллиона. Решение было вынесено уже в этом году. Таким образом, предположительно, речь может идти об уклонении от налогов примерно на 450 миллионов. Потом часть материалов передали в прокуратуру, а затем и в следком», – делится собственными данными экс-сотрудник компании, знакомый с ситуацией.
Издание ранее информировало о передаче прокуратурой материалов расследования в отношении «Сибпромсервиса» в Росприроднадзор и СКР. Следком совместно с налоговиками занялся вопросами финансовой деятельности. В распоряжении журналистов есть копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, подписанная прикомандированным во второй отдел по раскрытию особо важных дел СУ СКР Е.О. Шостаком.
В документе упоминаются топ-менеджеры «Сибпромсервиса» Иван Лопатин и Анатолий Щевелев. Первый упоминается в истории предприятия как один из его соучредителей, а также текущий держатель залоговой доли Евгения Непомилуева, а второй – как руководитель фирмы с 2015 по 2020 год, то есть в период, подверженный налоговой проверке. В отношении обоих принято решение о возбуждении уголовных дел по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ: уклонение от уплаты налогов, сборов, совершённое группой лиц в особо крупном размере.
В настоящее время о результатах расследования уведомлены прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин, а также сами топ-менеджеры предприятия, и как отмечают наблюдатели, «эти уголовные дела могут пополниться новыми эпизодами, а помимо этого, на повестке дня могут возникнуть составы и других преступлений».
«Думаю, в ближайшее время всплывут результаты второй проверки за более поздний срок, где упоминается сумма более 336 миллионов. Кроме того, вполне вероятно, сейчас инициативу проявит и Росприроднадзор, которому стоит подсчитать ущерб землям ХМАО от нелегальных шламохранилищ, и есть предположение, что там он тоже может потянуть на сотни миллионов. Федяева, который якобы был дружен с Лопатиным, сейчас нет, и вроде бы ничего не мешает зачистке рынка от таких деятелей», – говорит собеседник журналистов.
Издание «Правда УрФО», в свою очередь, направило запрос в УФНС по ХМАО-Югре касательно результатов ревизии уплаты «Сибстройсервисом» налогов за последующие периоды. Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий и остаётся на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Николая Зенкова
«Компромат-Урал»
Контекст:
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.