C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась
24.09.2023
Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники редакции «Компромат-Урал», могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании. Как удалось выяснить журналистам-расследователям, заместительница Собянина (нынешний столичный градоначальник Сергей Собянин – самый известный выходец с Урала в путинском «ареопаге») может быть связана с несколькими кипрскими офшорными зонами, куда потенциально выводятся российские средства.
Превращение в киприотку, и причём тут ВЭБ
Источник СМИ сообщает, что некоторый киприот по имени Аарон Элизер Аронов проживает в Австрии, но в действительности является сменившим имя предпринимателем из России Лазарем Тельмановичем Сафаниевым, супругом Иры Сафаниевой (до замужества Сергуниной) – младшей сестры московской вип-чиновницы Натальи Сергуниной. Эти семейные связи являются поводом для подробных журналистских расследований, ведь по очевидной логике дела и схемы Аронова-Сафаниева могут быть предметом личного интереса госпожи Сергуниной.
Сафаниев пару лет назад вышел из собственных активов. Он обладал компаниями «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс». Совладельцем в обоих выступал экс-руководитель администрации президента РФ Волошин Александр Стальевич. Ему до настоящего времени принадлежат эти компании.
К слову, пробуя найти доказательства этой информации, аналитики редакции «Компромат-Урал», натолкнулись на ещё одну увлекательную связь. Как выяснилось, «Дженум Венчурс» через аффилированную организацию «Профилиум», имеет отношение к «ВЭБ.Венчурс» (структура госкорпорации ВЭБ.Россия – тоже обладает «Профилиумом») и одной из самых крупных девелоперских структур Москвы - «Монарх» (связь схожая).
«Монарх» принадлежит Сергею Амбарцумяну, который ранее был подчинённым сегодняшнего депутата Государственной Думы Владимира Ресина. Напомним, Ресин поменял большое количество высокопоставленных должностей в московском правительстве. Ресин успел побывать замом и Лужкова, и Собянина, и даже недолго «порулить» Москвой в статусе временно исполняющего полномочия мэра столицы.
«Профилиум» получает государственные контракты от столичных и подмосковных приправительственных структур.
Между офшорной и исправительной зоной
Между тем, вернёмся к вышеназванному Аронову-Сафаниеву. По сведениям источников издания Kompromat.VIP, этот фигурант антикоррупционных журналистских расследований контролирует компанию «Меркурий», которая занимаются скупкой московской недвижимости и у которой в акционерах - офшор Florestar Management Limited.
Florestar Management Limited, как заявляет источник издания Kompromat.VIP, принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов. Он называет Upington и её соучредителя - британскую Balkan Consulting Limited, конечным выгодоприобретателем которой является тот самый Аронов.
Мы обнаружили организацию «Меркурий», которой обладал офшор Florestar Management Limited. В соответствии с данными российского ЕГРЮЛ, на данный момент владелец «Меркурия» – турецкая «ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ».
Руководителем компании значится Сонджу Ольга Юрьевна. Возможно, она - номинал, так как за ней нет другого бизнеса. При этом экс-владелец «Меркурия» Кукурудзяк Алексей Николаевич обладал до этого компанией «Оттепель», получавшей госзаказы от «ВДНХ» и даже аппарата Совета Федерации РФ.
Согласно опубликованной информации, в 2016 году фирма «Меркурий» получила от властей Москвы в собственность три строения, в которых затем были открыты гостиницы Custos.
Источник так же заявляет, что Аронов/Сафаниев также является бенефициаром компании «Дита Плаза», где его партнёры – Нацаев Мовлади Абусупенович (соратник Рамзана Кадырова) и Марлен Манасов. С последним связывают скандал с обвинением в манипулировании акциями РАО ЕЭС.
Марлену Манасову до этого принадлежала доля в уже упомянутом выше «Дженом Венчурс».
Согласно сведениям ЕГРЮЛ, «Дита-Плаза» связана с «Оттепелью», с бывшим основателем Татьяной Чаловой.
Общественный резонанс также вызвала информация о том, что на Аронова/Сафаниева также оформлена офшорная Candee Investments Ltd, и в 2016 году эта компания через аффилированные структуры приняла участие в продаже госсобственности города Москвы: при этом столичные активы доставались ей по стоимости существенно ниже рыночной.
Вице-мэрка Наталья Сергунина как раз в то время отвечала в правительстве Собянина за имущественно-земельные отношения, включая приватизацию.
Любимица застройщиков
Сергуниной приписывают продвижение задач огромного количества столичных застройщиков – от Павла Тё – основателя Capital Group, до бывшего московского вельможи Владимира Погребенко, который после ухода с госслужбы принялся осваивать московские земельные участки под девелоперские проекты.
Кроме того, Сергунина «засвечена» в громком скандале вокруг легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко. Суть схемы в том, что подконтрольные Сергуниной и другому заму («боевой подруге») Собянина Анастасии Раковой структуры были контрагентами компаний, связанных с Захарченко и его «сотрудником по бизнесу» (имеется в виду получение взяток) Виктором Белевцевым.
Сергунина в 2018 году отвечала за итоги конкурса от кабмина Москвы на создание крупного паркинга. Договор достался компании, конечным выгодоприобретателем которой являлся кипрский офшор «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед». «Коммерсант» называет его структурой Capital Group господина Тё.
Не у него ли, олигарха Павла Тё, всегда благоволящая ему Сергунина научилась прятать семейные активы в офшорных зонах?
На основании вышеизложенной и ещё не опубликованной информации представляется обоснованным вывод, что приближённое к Сергею Собянину лицо может заниматься отчуждением столичных активов подконтрольным ей организациям и выводить за рубеж полученную средства через офшорные зоны, в которых отметился её «переименованный» родственник. Сложно представить, что Сергей Собянин не в курсе происходящего.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжит публикации о достижениях Натальи Сергуниной. Дополняйте расследование новыми данными: kompromat-ural@protonmail.com
На связи с читателями – Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
«Распечатывая» собянинку. Наталья Сергунина, её связь с NtechLab, Бровко и другими лицами
Максим Ликсутов. Эстонский затейник по «транспортировке» бюджета в группировке Собянина
Владимир Ефимов. Серый кардинал или серая мышь сменит Собянина после «спецоперации»?
Другие публикации
30.11.2023
Под крышей Харитонина? Молочный схемщик Владимир Цыганков «сливает надои» в банкротство мимо ФНС
В Тюменской области в банкротство ушло агропредприятие «Исеть-Молоко», входившее в орбиту известного коммерсанта Владимира Цыганкова. Компания, поставлявшая продукцию в многочисленные госучреждения Тюменской, Курганской и Свердловской областей, задолжала десятки миллионов рублей налоговой службе, а гасить их, судя по всему, не собиралась.
Коллеги редакции «Компромат-Урал» обращают внимание, что ранее, после многолетних конфликтов с надзорными органами и длительных судебных разбирательств рынок покинула и другая связанная с Цыганковым фирма – печально известный фальсификатор продовольствия «Русмасло». К «Исеть-Молоку» также не раз возникали претензии у Россельхознадзора и Роспотребнадзора, оборачиваясь делами и штрафами.
Впрочем, у бизнесмена, заблаговременно вышедшего из числа учредителей банкрота, как и из числа владельцев ещё одной знакомой надзорам фирмы – «Сибирского вкуса», – остаются и другие активы. Флагманским из них является «ЕвроСиб-Трейд» с миллиардными оборотами на рынке поставок молочной продукции. К нему также не раз выдвигались претензии из-за «мутного происхождения сырья», причём происходило это на фоне исполнения контрактов по гособоронзаказу. А наблюдатели предполагают, что ФНС «никогда не дождётся денег, поскольку все мало-мальски ценные активы давно переброшены».
28.11.2023
Придётся посидеть. «Блатные» экс-силовики Чуличков, Бусылко и Вострецов останутся зеками
В Свердловской области суд первой инстанции в минимальном объёме пересмотрел уголовное дело в отношении бывших первого замруководителя СУ СКР Михаила Бусылко, областного зампрокурора Дмитрия Чуличкова, а также экс-следователя СКР и адвоката Владислава Вострецова. Ранее кассационный суд, который возглавляет Сергей Минин - давний коллега, шеф, соратник и земляк отца Дмитрия Чуличкова, Владимира Чуличкова, - отменил их обвинительный приговор по делу о взяточничестве.
Эту связь Чуличкова-старшего и Минина подробно описала редакция «Компромат-Урал», после чего компетентные наблюдатели делали прогнозы относительно того, смогут ли влиятельные и заинтересованные покровители подсудимых «сломать» и первую инстанцию со второго захода. Если пытались, то не смогли: многолетние тюремные сроки фигурантов-коррупционеров удалось символически скостить лишь на несколько месяцев.
22.11.2023
Андрей Рюмин «спалился» на IT-закупщике. «Россети» в миллиардной удавке Вячеслава Родионова
Возглавляемый Андреем Рюминым государственный холдинг ПАО «Россети» сотрясают коррупционные скандалы. Аналитики редакции «Компромат-Урал» называют причиной этого «злокачественную» систему менеджмента в компании. Недавний красноречивый пример: в «Россети Тюмень» в Сургуте за пять лет меняется уже шестой руководитель. Им стала 37-летняя Елена Бакланова. Краткая хроника кадровой чехарды сургутских «Россетей Тюмень»:
С апреля 2017 года по октябрь 2018 года руководителем был Сергей Савчук. Его заменил Александр Мелихов, проработавший в должности менее года. Алексей Солдатенко возглавил компанию летом 2019 года. В августе 2021 года пост руководителя занял Олег Петров, его обвинили в присвоении средств с использованием служебного положения. С апреля 2022 года компанию в статусе врио гендиректора возглавлял Олег Кинаш, но федеральное руководство не согласовало его кандидатуру.
Фоном к «стабильности» менеджмента является разгул коррупции. ПАО «Россети» и его «дочки» являются крупнейшим в стране заказчиками различного оборудования промышленной связи. Коллеги редакции «Компромат-Урал» заинтересовались тем, что в значительной части поставки телекоммуникационного оборудования для «Россетей» курируются руководителем корпоративной дирекции развития АСТУ и связи Родионовым Вячеславом Николаевичем.