C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась
24.09.2023
Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники редакции «Компромат-Урал», могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании. Как удалось выяснить журналистам-расследователям, заместительница Собянина (нынешний столичный градоначальник Сергей Собянин – самый известный выходец с Урала в путинском «ареопаге») может быть связана с несколькими кипрскими офшорными зонами, куда потенциально выводятся российские средства.
Превращение в киприотку, и причём тут ВЭБ
Источник СМИ сообщает, что некоторый киприот по имени Аарон Элизер Аронов проживает в Австрии, но в действительности является сменившим имя предпринимателем из России Лазарем Тельмановичем Сафаниевым, супругом Иры Сафаниевой (до замужества Сергуниной) – младшей сестры московской вип-чиновницы Натальи Сергуниной. Эти семейные связи являются поводом для подробных журналистских расследований, ведь по очевидной логике дела и схемы Аронова-Сафаниева могут быть предметом личного интереса госпожи Сергуниной.
Сафаниев пару лет назад вышел из собственных активов. Он обладал компаниями «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс». Совладельцем в обоих выступал экс-руководитель администрации президента РФ Волошин Александр Стальевич. Ему до настоящего времени принадлежат эти компании.
К слову, пробуя найти доказательства этой информации, аналитики редакции «Компромат-Урал», натолкнулись на ещё одну увлекательную связь. Как выяснилось, «Дженум Венчурс» через аффилированную организацию «Профилиум», имеет отношение к «ВЭБ.Венчурс» (структура госкорпорации ВЭБ.Россия – тоже обладает «Профилиумом») и одной из самых крупных девелоперских структур Москвы - «Монарх» (связь схожая).
«Монарх» принадлежит Сергею Амбарцумяну, который ранее был подчинённым сегодняшнего депутата Государственной Думы Владимира Ресина. Напомним, Ресин поменял большое количество высокопоставленных должностей в московском правительстве. Ресин успел побывать замом и Лужкова, и Собянина, и даже недолго «порулить» Москвой в статусе временно исполняющего полномочия мэра столицы.
«Профилиум» получает государственные контракты от столичных и подмосковных приправительственных структур.
Между офшорной и исправительной зоной
Между тем, вернёмся к вышеназванному Аронову-Сафаниеву. По сведениям источников издания Kompromat.VIP, этот фигурант антикоррупционных журналистских расследований контролирует компанию «Меркурий», которая занимаются скупкой московской недвижимости и у которой в акционерах - офшор Florestar Management Limited.
Florestar Management Limited, как заявляет источник издания Kompromat.VIP, принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов. Он называет Upington и её соучредителя - британскую Balkan Consulting Limited, конечным выгодоприобретателем которой является тот самый Аронов.
Мы обнаружили организацию «Меркурий», которой обладал офшор Florestar Management Limited. В соответствии с данными российского ЕГРЮЛ, на данный момент владелец «Меркурия» – турецкая «ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ».
Руководителем компании значится Сонджу Ольга Юрьевна. Возможно, она - номинал, так как за ней нет другого бизнеса. При этом экс-владелец «Меркурия» Кукурудзяк Алексей Николаевич обладал до этого компанией «Оттепель», получавшей госзаказы от «ВДНХ» и даже аппарата Совета Федерации РФ.
Согласно опубликованной информации, в 2016 году фирма «Меркурий» получила от властей Москвы в собственность три строения, в которых затем были открыты гостиницы Custos.
Источник так же заявляет, что Аронов/Сафаниев также является бенефициаром компании «Дита Плаза», где его партнёры – Нацаев Мовлади Абусупенович (соратник Рамзана Кадырова) и Марлен Манасов. С последним связывают скандал с обвинением в манипулировании акциями РАО ЕЭС.
Марлену Манасову до этого принадлежала доля в уже упомянутом выше «Дженом Венчурс».
Согласно сведениям ЕГРЮЛ, «Дита-Плаза» связана с «Оттепелью», с бывшим основателем Татьяной Чаловой.
Общественный резонанс также вызвала информация о том, что на Аронова/Сафаниева также оформлена офшорная Candee Investments Ltd, и в 2016 году эта компания через аффилированные структуры приняла участие в продаже госсобственности города Москвы: при этом столичные активы доставались ей по стоимости существенно ниже рыночной.
Вице-мэрка Наталья Сергунина как раз в то время отвечала в правительстве Собянина за имущественно-земельные отношения, включая приватизацию.
Любимица застройщиков
Сергуниной приписывают продвижение задач огромного количества столичных застройщиков – от Павла Тё – основателя Capital Group, до бывшего московского вельможи Владимира Погребенко, который после ухода с госслужбы принялся осваивать московские земельные участки под девелоперские проекты.
Кроме того, Сергунина «засвечена» в громком скандале вокруг легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко. Суть схемы в том, что подконтрольные Сергуниной и другому заму («боевой подруге») Собянина Анастасии Раковой структуры были контрагентами компаний, связанных с Захарченко и его «сотрудником по бизнесу» (имеется в виду получение взяток) Виктором Белевцевым.
Сергунина в 2018 году отвечала за итоги конкурса от кабмина Москвы на создание крупного паркинга. Договор достался компании, конечным выгодоприобретателем которой являлся кипрский офшор «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед». «Коммерсант» называет его структурой Capital Group господина Тё.
Не у него ли, олигарха Павла Тё, всегда благоволящая ему Сергунина научилась прятать семейные активы в офшорных зонах?
На основании вышеизложенной и ещё не опубликованной информации представляется обоснованным вывод, что приближённое к Сергею Собянину лицо может заниматься отчуждением столичных активов подконтрольным ей организациям и выводить за рубеж полученную средства через офшорные зоны, в которых отметился её «переименованный» родственник. Сложно представить, что Сергей Собянин не в курсе происходящего.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжит публикации о достижениях Натальи Сергуниной. Дополняйте расследование новыми данными: kompromat-ural@protonmail.com
На связи с читателями – Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
«Распечатывая» собянинку. Наталья Сергунина, её связь с NtechLab, Бровко и другими лицами
Максим Ликсутов. Эстонский затейник по «транспортировке» бюджета в группировке Собянина
Владимир Ефимов. Серый кардинал или серая мышь сменит Собянина после «спецоперации»?
Другие публикации
2.07.2025
Обструкция от ФСБ для олигарха Струкова. Долларового миллиардера готовят к национализации?
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы золотодобывающей компании «Южуралзолото», сообщили источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», со ссылкой на пресс-службу ФСБ в регионе 2 июля.
Обыски связаны с ранее выявленными нарушениями правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках «ЮГК», расположенных в Пластовском и Еткульском районах региона.
Источник в правоохранительных органах сообщает, что за последние годы на предприятиях погибли шесть сотрудников, что косвенно подтверждает факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности.
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.