Долг перед бюджетом, офшор и обнал? Куда ведут бизнес-схемы семьи Александра Мишарина

23.08.2017

В Свердловской области незаметно происходят события, которые ещё шесть-семь лет назад показались бы фантастическими. По данным портала «Компромат-Урал», областные чиновники инициировали массированные разбирательства с бизнесом семьи бывшего свердловского губернатора, ныне первого вице-президента «Российских железных дорог» 58-летнего Александра Мишарина (в подчинении главы «РЖД» Олега Белозёрова Мишарин курирует фантомные для отечественных магистралей «вопросы развития скоростного и высокоскоростного движения»). Фирма «Аргус СФК» (ИНН 6680004603), в капитале которой есть значительная доля (30%) Анастасии и Андрея Мишариных (через ЗАО «Аргус-Холдинг» как компанию-учредителя, ИНН 7718750919) задолжала многомиллионные суммы в бюджет и рискует потерять арендуемый участок государственного лесного фонда.

В ноябре 2009 года (тот самый месяц, когда Александр Мишарин занял кресло губернатора) «дочкина фирма» получила от областного Минприроды в 49-летнюю аренду на райских условиях (договор № 530, копия поступила в редакцию «Компромат-Урал») лесного участка общей площадью почти 270,5 тыс. гектаров! Для сравнения: это больше территории всей российской столицы, включая расширение за счёт «новой Москвы». За пользование лесными богатствами Свердловской области ООО «Аргус СФК» в 2009 году обязалось платить небольшую для подобных масштабов сумму – 9 млн. 100 тыс. рублей ежегодно.

Интересанты схемы «подвязали» привлекательную арендную ставку под инвестиционный проект, который заявило предприятие дочки тогдашнего губернатора Мишарина. Льготный размер арендной платы действовал до 2013 года, потом «Аргус СФК» попыталось продлить её еще на пару лет, но безуспешно: вопрос застрял в федеральном Минпромторге (ведомство уже возглавлял Денис Мантуров). К тому времени Мишарин перестал быть губернатором, но зато с декабря 2012 имел новую синекуру в ранге первого замглавы «РЖД». Долги «Аргус СФК» перед бюджетом автоматически взлетели в разы, на сегодняшний день компания дискредитирована огромными неплатежами, на взыскании которых настаивает директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков. И тот факт, что «Аргус СФК» не смог «решить вопрос» на уровне Мантурова, по данным инсайдеров редакции «Компромат-Урал», говорит о падении лоббистских возможностей «Настиного папы» в Москве.

И совсем несерьёзно для Мишарина выглядят иски «РЖД» против «Аргус СФК». Так, в мае 2017 года «семейная фирма» проиграла иск монополии о взыскании задолженности по «договору на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования № 6/129 от 12.08.2015, примыкающего к продолжению 1 пути станции Предтурье Свердловской железной дороги». «РЖД» против фирмы Мишариных – как такое вообще стало возможно?! Череда подобных фактов стимулирует прогнозы о скором уходе Александра Мишарина из «РЖД».

Источники издания «Компромат-Урал» в компетентных органах сообщают, что вслед за «лесными долгами» к экс-губернатору могут возникнуть вопросы и по ещё не реализованным «оперативным разработкам».

Объективные претензии вызывает схема с участием сомнительных юрлиц, а именно: ООО «Технологическая компания» (ОГРН 1106659009984) и ООО «Центрстроймонтаж» (ОГРН 1106607000147, правопреемник – ООО «Тагилстроймонтаж», ОГРН 1126658000072). В ноябре-декабре 2011 года в период губернаторства Мишарина этими ООО в несколько траншей присвоено и обналичено порядка 50 млн. рублей, знает наш собеседник в фискальных органах. «Обнальная» схема легализована под видом гражданско-правовых сделок и осталась без контроля со стороны Росфинмониторинга и ФСБ. Другие инсайдеры подсказали, какой интерес был у тогдашнего губернатора и его ближайшего окружения (об этом обозреватели портала «Компромат-Урал» расскажут в отдельной публикации).

Как заметали следы

ООО «Центрстроймонтаж» больше года находится в банкротстве, с июня 2016-го фирмой ведает конкурсный управляющий Денис Качура (ИНН 645317970055). Учредителем фирмы до сих пор является Игорь Горбунов, (ИНН 666700138610), ранее он же был директором.

Знакомые с ситуацией специалисты обращают внимание, что вскоре после криминальных финансовых операций из ООО «Центрстроймонтаж» вывели два «новых» юрлица: ООО «Уфастроймонтаж» (ОГРН 1126679027749) и уже упомянутое ООО «Тагилстроймонтаж».

«На «Уфастроймонтаж» искусственно повесили кредиторку «Центрстроймонтажа», в том числе долги перед федеральным бюджетом», - поясняет информированный собеседник. Разделительный баланс двух фирм заведомо был филькиной грамотой. Согласно оперативной справке, документ «не дает представления относительно имущества и обязательств, оставшихся за обществом «Уфастроймонтаж». Кроме того, передача вновь созданному юридическому лицу большой кредиторской задолженности без обеспечения ее погашения ликвидным имуществом, в том числе денежными средствами, является способом уклонения от исполнения финансовых обязательств».

Тем не менее, эти злоупотребления не помешали налоговикам Башкирии (в этом регионе ООО «Уфастроймонтаж» числилось по адресу массовой регистрации) исключить фирму из ЕГРЮЛ. 30 сентября 2015 года ООО «Уфастроймонтаж» ликвидировано по требованию ФНС как недействующее. Директором ООО являлся Евгений Попов (ИНН 665206236998), соучредителями – тот же Попов и ООО «Экскаваторы Урала» (ОГРН 1106673019837).

Что касается второго «выкидыша» из «Центрстроймонтажа», а именно: ООО «Тагилстроймонтаж», - то эта фирма в январе 2012 года зарегистрирована в квартире 37 на улице Папанина, 27 в Нижнем Тагиле. Директором оформлен Сергей Суворов (ИНН 503113025100). Учредитель – опять ООО «Экскаваторы Урала» (в этой части ЕГРЮЛ в ноябре 2016 года сведения квалифицированы сотрудниками ФНС как недостоверные).

Материнское ООО - «Экскаваторы Урала» - в декабре 2016 года тоже ликвидировано налоговым ведомством как «мёртвая» фирма. «Экскаваторы Урала» значились по адресу в Екатеринбурге на улице Уральских рабочих, 23-17. Директор – Максим Торов (ИНН 662336503399), владельцы: Анатолий Силин (ИНН 662330863451) и Сергей Фисенко (ИНН 662302784720). То, что перечисленные лица действовали в одной связке, подтверждает факт, возвращающий к исходному пункту схемы. Ранее ООО «Экскаваторы Урала» являлось учредителем ООО «Центрстроймонтаж».

Для новых мероприятий ФНС и Росфинмониторинга?

Из вышеуказанной полусотни миллионов обналички большая часть прошла именно через ООО «Центрстроймонтаж», поэтому его следы запутывали более тщательно, через промежуточные звенья. Вторая «обнальная» фирма – ООО «Технологическая компания», зарегистрированная почти в одно время с «Экскаваторами Урала» и «Центрстроймонтажом» в 2010 году, - похоронена гораздо проще. Она числилась в Екатеринбурге на улице Майкопская, 10-405Б. С момента основания директором и учредителем был записан Андрей Шевелев (ИНН 662705789230). После транзитных махинаций ООО было брошено, с 2013 года ФНС неоднократно порывалась ликвидировать «Технологическую компанию» как недействующую, но этому препятствовали пострадавшие контрагенты. В июле 2017 года налоговики всё-таки ликвидировали «помойку». В криминальных транзакциях фискалы, похоже, не разбирались.

Итак, ещё раз перечислим героев-«физиков», засвеченных в подозрительных манипуляциях (записанные на них фирмы умирают или уже ликвидированы, но граждане-то живут и здравствуют).

Горбунов Игорь Валентинович, ИНН 666700138610

Попов Евгений Владимирович (ИНН 665206236998)

Торов Максим Александрович (ИНН 662336503399)

Силин Анатолий Михайлович (ИНН 662330863451)

Суворов Сергей Владимирович (ИНН 503113025100)

Фисенко Сергей Иванович (ИНН 662302784720)

Шевелев Андрей Юрьевич, ИНН 662705789230

Редакция «Компромат-Урал» продолжит собственное расследование для сведения и реагирования управления ФНС по Свердловской области, возглавляемого Сергеем Логиновым, и МРУ Росфинмониторинга по УрФО под руководством Алексея Кардапольцева, других профильных органов. Вопросы касаются соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Не говоря уже про задачи выявления налоговых преступлений.

Благодарим бдительных читателей и принимаем новые материалы по редакционным адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com

Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»

***

БОРЦЫ С ОБНАЛИЧКОЙ РАССКАЖУТ НАБИУЛЛИНОЙ ОБ ЭПОХЕ МИШАРИНА

04.09.2015

Противодействие криминальной обналичке – серьезный тренд, доказывают уральские силовики (напомним, только за первые пять месяцев 2015 года в Свердловской области возбуждено 90 уголовок по признакам обналички – беспрецедентный для региона показатель). Слухмейкеры рассказывают, что правоохранители «копают» не только свежие эпизоды, но и предыдущие периоды коррупционного обнала. Недавно проверяющие по инициативе бизнес-структур, пострадавших от мошенничества, нашли следы очередной схемы вывода в нелегальный оборот 50-ти млн. рублей. Афера с хищением совершена в то время, когда Свердловскую область возглавлял губернатор Александр Мишарин, пока еще занимающий кресло первого вице-президента «Российских железных дорог».

В подставной цепочке юрлиц использовались ООО «Технологическая компания», ООО «Центрстроймонтаж», ООО «Экскаваторы Урала». Кстати, компания «Центрстроймонтаж» недавно возобновила деятельность под руководством Игоря Горбунова из Нижнего Тагила (прочие физики – учредители подставок – в основном, номиналы). Инсайдеры прогнозируют, что к скандальному делу проявит внимание Росфинмониторинг и Центробанк. Подчиненным Эльвиры Набиуллиной будет интересно: фигуранты обнальной схемы «эпохи Мишарина» обслуживались в известных банках. Среди них – Уралтрансбанк, Уралприватбанк (куплен Бинбанком), Нейва, Росбанк, Транснациональный банк (в апреле 2015 года лишен лицензии приказом ЦБ).

«Ура.Ру»

***

«АРГУС» НАКОПИЛ ЛЕС ДОЛГОВ

Предприятие семьи бывшего свердловского губернатора лишают земли

15.08.2017

Как стало известно, свердловские власти через суд пытаются расторгнуть договор земельной аренды с лесоперерабатывающим предприятием «Аргус», принадлежащим членам семьи экс-губернатора Александра Мишарина и бывшего командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа (ПУрВО) Сергея Суровикина. Площадь участка составляет 270,5 тыс. га, долг за его аренду — 32,9 млн руб. В «Аргусе» отмечают, что проблемы у предприятия начались после того, как оно перестало быть приоритетным инвестпроектом.

Иск в Свердловский арбитражный суд к ООО «Аргус СФК» и ЗАО «Аргус СФК» подал областной департамент лесного хозяйства. Истец требует расторгнуть договор аренды лесного участка площадью 270,5 тыс. га в Сотринском лесничестве, который был заключен в ноябре 2009 года. В департаменте рассказали, что «Аргус СФК» является крупнейшим арендатором-неплательщиком, его задолженность за пользование лесными участками с 2013 года составляет 32,9 млн руб. Заседание суда назначено на 13 сентября.

ООО «Аргус СФК» (ранее — ЗАО) зарегистрировано в мае 2009 года. Это лесоперерабатывающее предприятие в поселке Восточный в Серовском районе Свердловской области. Чистый убыток в 2015 году составил 82,8 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит ЗАО «Аргус-холдинг». Его совладельцами числятся: Анна Суровикина (40%) — супруга бывшего командующего войсками ПУрВО Сергея Суровикина, Олег Латушкин (30%), Анастасия Мишарина (25%) и Андрей Мишарин (5%) — родственники экс-губернатора Александра Мишарина (возглавлял регион в 2009–2012 годах)...

Иску о расторжении арендного договора предшествовала череда судебных разбирательств. Департамент лесного хозяйства неоднократно обращался в суд из-за невыплаты аренды или нарушения условий договора (компания не очищала места рубки деревьев). В начале года суд частично удовлетворил иск департамента от сентября 2015 года о взыскании долгов, сформированных в результате перерасчета арендной платы. Согласно материалам дела, «Аргус» несколько лет вносил арендные платежи с понижающим коэффициентом, в то время как должен был платить полную арендную стоимость. В материалах дела поясняется, что в октябре 2008 года Минпромторг РФ внес ООО «Аргус СФК» в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов. Согласно инвестпроекту, плановый объем инвестиций в компанию составлял 310 млн руб., срок окупаемости — до января 2013 года. В сентябре 2012 года компания обратилась в региональное министерство экономики с заявкой на изменения в инвестпроекте: увеличение объема инвестиций до 575 млн руб. и срока окупаемости — до июня 2015 года. В 2013 году минэкономики удовлетворило заявку и направило документы в Минпромторг РФ, который никакого решения не принял. «Аргус СФК» безуспешно пытался обжаловать бездействие ведомства в московском арбитраже. В итоге, с 2013 года предприятие должно выплачивать полную стоимость аренды.

По словам директора ООО «Аргус СФК» Валерия Борисенко, компания ищет возможности урегулирования задолженности. «Сейчас у учредителя есть определенные планы»,— сказал он, отказавшись раскрывать подробности. Директор Сотринского лесничества Григорий Романов сообщил, что компания ведет реальную лесохозяйственную деятельность. Он добавил, что слышал о возможной реорганизации предприятия, однако подробности ему неизвестны.

Партнер ЮК Генезис Василий Сосновский отмечает, что у департамента имеются все основания, чтобы выиграть иск. «Договор аренды может быть расторгнут в судебном порядке в случае нарушения арендатором существенных условий. Например, в случае использования участка не по назначению, ухудшения арендуемого имущества или невнесения арендной платы в течение нескольких сроков подряд, обычно в течение двух месяцев»,— пояснил юрист.

Алена Тронина
«КоммерсантЪ»