C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
С Рашникова не убудет. Местная парочка корпоративных трейдеров обула владельца «Магнитки» на полтора миллиона долларов

24.11.2017
На днях появились подробности скандала в бизнесе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), после которых напомнила о себе известная истина: чем больше структура – тем меньше в ней порядка. Как сообщает обозреватель портала «Компромат-Урал», вскрылось, что Данил Шейнин и Ирина Мулявко - два работника дочерней инвесткомпании «ММК» - ООО ИК «ММК-Финанс» (ИНН 7446045354), возглавляемой Ольгой Шумских (ИНН 744501673545) – одурачили весь «ММК» и, в конечном счёте, главного владельца комбината (доля – 87,26%) Виктора Рашникова на 89 млн. рублей. «ММК-Финанс» практически целиком напрямую принадлежит «Магнитке» и в минимальной доле – через промежуточную «дочку», ООО «Регион» (ИНН 7445015269), возглавляемую Юрием Чернышовым (ИНН 744501184840). В последнем рейтинге российских богачей Forbes оценивает состояние Виктора Рашникова в $8,3 млрд.
Средства из «ММК» выводились трейдерами с помощью схем, распространённых на фондовом рынке. Официальные данные о возбуждении уголовного дела до сих пор отсутствуют. На начальном этапе у правоохранителей возникли трудности с квалификацией содеянного, знает источник редакции «Компромат-Урал» в силовой среде Челябинской области. Комичность (а для миллиардера Рашникова, пожалуй, трагикомичность) ситуации заключается в том, что ни он, ни подчинённые в его компании сидели и в ус не дули, когда у них из под носа утекли солидные деньги. Воровство обнаружили должностные лица Центрального банка, о чём публично доложил глава профильного подразделения ЦБ, выходец из ФСФР Валерий Лях.
Другой забавный аспект происходящего касается невозможности вернуть львиную долю украденной суммы. Сообщается, что парочка злоумышленников из «ММК-Финанс» якобы проиграла на рынке ценных бумаг почти 60 млн. рублей. Впрочем, собеседники редакции «Компромат-Урал», имеющие доступ в «ММК-Финанс», сомневаются в достоверности этой версии: вряд ли трейдеры, сумевшие профессионально и незаметно обуть бизнес-империю Рашникова, оказались настолько наивны и неразборчивы в распоряжении своим уловом.
Если вам стало известно о других корпоративных махинаторах, проявивших чёрную неблагодарность к работодателю-кормильцу, пишите в редакцию:
kompromat-ural@protonmail.com
ural.kompromat@gmail.com
Николай Зенков
«Компромат-Урал»
***
ОБМАНУТЬ МЕТАЛЛУРГОВ. ДВА ТРЕЙДЕРА ПОЛТОРА ГОДА МАНИПУЛИРОВАЛИ АКЦИЯМИ ММК
ЦБ уличил двух сотрудников брокерской «дочки» ММК в манипуляциях с ценными бумагами металлургической компании. Их доход составил 89 млн рублей, но большую его часть трейдеры «слили» на обычной торговле на фондовом рынке.
Два магнитогорских трейдера Данил Шейнин и Ирина Мулявко обманули Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) на 89 млн рублей, занимаясь манипулированием его акциями на Московской бирже, рассказал журналистам в ходе пресс-конференции 16 ноября директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Оба финансиста были специалистами по брокерской деятельности в ИК «ММК-Финанс», которая имеет лицензию профучастника рынка и выступает маркетмейкером для бумаг своей материнской компании ММК. Как сообщил представитель ЦБ, Ирина Мулявко отрыла брокерский счет в сторонней компании и передала логин и пароль от учетной записи своему коллеге Данилу Шейнину, с которым она сидела в одном кабинете. В дальнейшем этот счет использовался в операциях, которые трейдеры многократно осуществляли в период с мая 2015 по ноябрь 2016 года по двум схемам.
Первая схема была завязана на использовании услуг маркет-мейкинга, которые предоставляла ИК «ММК-Финанс» по акциям металлургического комбината. Технически она была довольно простой: Шейнин выставлял от физического лица (со счета Мулявко) завышенные заявки на покупку акций компаний, потом со счета маркетмейкера их удовлетворял, поcле чего выставлял противоположные заявки в обратную сторону, которые также удовлетворял маркет-мейкер, рассказал Валерий Лях.
Вторая схема представляла собой манипуляции с 38 выпусками облигаций, среди которых были бумаги «Башнефти», «Вымпелкома», «Газпромнефти», «Магнита», «Мегафона», НЛМК и других. Шейнин покупал на рынке облигации по одной цене, а уже потом продавал их своему работодателю ИК «ММК-Финанс» по завышенному ценнику.
При помощи первой схемы трейдеры заработали 79,5 млн рублей, благодаря второй — 9,5 млн рублей. Однако 75% средств, полученных на манипулировании, недобросовестные финансисты проиграли на фондовом рынке — они торговали не только с маркет-мейкером, но и проводили обычные клиентские операции с ценными бумагами, добавляет Валерий Лях. Фактическая прибыль трейдеров составила 22,5 млн руб. Все деньги, которые Мулявко выводила со счета через отделения банков и онлайн-банк, она передавала Данилу Шейнину, отмечает представитель ЦБ.
Итоговая сумма ущерба, причиненного компании «ММК-Финанс», еще подсчитывается, но может даже превысить 89 млн рублей, уточнил Лях.
Как ЦБ выявил схему
Основанием для проверки компании стал собственный мониторинг Центробанка. По словам Ляха, ни у ММК, ни у «ММК-Финанс» практически не было возможности выявить схему, поскольку ключевой принцип биржевого рынка — это анонимность, и в ходе торгов компания не видит своих контрагентов. Никакие санкции к ИК «ММК-Финанс» применяться не будут, подчеркнул Лях.
«Мы увидели достаточно подозрительную систему совершения операций маркет-мейкера ММК — постоянно некоторые лица оказываются в прибыли, и круг этих лиц достаточно стабилен, что является аномальной ситуацией. В рамках проверки мы выявили, что ключевое лицо, которое получает прибыль — это сотрудница компании «ММК-Финанс» Ирина Мулявко, однако операции с ее счета совершал Данил Маркович», — говорит представитель ЦБ.
Регулятора насторожили необычайно широкие спреды по марткетмейкерским операциям, который проводила ИК «ММК-Финанс». Как правило, маркетмейкер на рынке удерживает достаточно узкий спред по бумаге — примерно 0,3%. «Мы увидели, что спред у «ММК-Финанс» регулярно нарушался и достигал 0,6%-4,5%», — говорит Лях. Вторая подозрительная черта – это агрессивное удовлетворение «ММК-Фианнс» чужих заявок, перечисляет Лях. Непосредственно расследование по манипулированию проходило достаточно быстро — Банк России обратил внимание на манипулирование в начале 2017 года.
Что будет с трейдерами
В пресс-службе ММК заявили, что оба сотрудника брокерской «дочки» были отстранены от выполнения своих профессиональных обязанностей и впоследствии уволены. «Инвестиционная компания направила в правоохранительные органы соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела и оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам и Банку России в установлении признаков преступления», — отмечается в комментарии компании.
Проблема российского законодательства заключается в том, что сделками по манипулированию признаются только те операции, где есть существенное отклонение цены от рыночной (рассчитывается Мосбиржей по многим параметрам), говорит Лях. В случае с Шейниным и Мулявко объем сделок, попадающих под это определение, составляет 80,5 млн рублей из 89 млн рублей. В дальнейшем ЦБ планирует реформировать институт маркет-мейкерства в России, а также выступить за поправки в закон о манипулировании, чтобы расширить это понятие за пределы сделок с существенным отклонением цены.
По словам Валерия Ляха, действия, совершенные Шейниным и Мулявко, потенциально являются нарушением главы 22 УК РФ «Преступление в сфере экономической деятельности» (манипулирование рынками ценных бумаг, сопряженное с извлечением излишнего дохода в особо крупном размере), за которое им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
Опрошенные юристы соглашаются с правовой оценкой деятельности обоих трейдеров. По словам юриста Herbert Smith Freehills Дениса Морозова, эти нарушения сложно квалифицировать как мошенничество, поскольку состав манипулирования рынком довольно специфический и включает строго определенные деяния.
«Несмотря на наличие корыстных мотивов и признаков злого умысла, речь идет именно о манипулировании рынком, то есть о совершении операций с финансовыми инструментами, направленных на отклонение цены, спроса и предложения от уровней, которые бы сформировались без такого воздействия, и причинивших крупный ущерб физическим, юридическим лицам, государству, либо сопряженных с извлечением излишнего дохода», — добавляет руководитель юридического департамента «Алор Брокер« Надежда Подкорытова.
Действия трейдеров подпадают под статью 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком», уточняет она. «Поскольку речь идет об особо крупном размере, в качестве меры ответственности судом может быть избран штраф в размере от 500 тыс до 1 млн рублей, также предусмотрена возможность запрета заниматься определенным видом деятельности на срок до 3 лет, в худшем случае — лишение свободы на срок до 7 лет», — подчеркивает эксперт.
Чем опасны такие практики
Манипулирование рынком акций как таковое всегда несет в себе угрозу для миноритарных акционеров, которые могут потерять часть капитала из-за искусственного снижения котировок бумаг, напоминает начальник отдела анализа рынков компании «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Также недобросовестные практики способствуют искажению биржевого ценообразования и возникновению иллюзорных инвестиционных идей, которые могут привести к массовым потерям.
«Недобросовестные трейдеры могут разогнать цены на низколиквидные акции, что привлечет в эти бумаги инвесторов. А потом, когда искусственный элемент будет устранен, у последних возникнут проблемы с продажей купленых активов», — приводит пример финансист.
Заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров добавляет, что в случае с низколиквидными активами даже законопослушный маркетмейкер может ненароком вызвать резкие колебания котировок, если он выставит заявку на слишком большую сумму. Если же маркетмейкер совершает такие операции намеренно в целях манипулирования — это вносит большие помехи в торги этими бумагами, что может плохо закончиться для инвестора, привлеченного возросшей волатильностью.
Ситуация с акциями ММК — не первый случай манипулирования на рынке ценных бумаг, выявленный регулятором. 11 октября 2017 года ЦБ рассказывал о схеме, организованной казанским экс-трейдером банка «АК Барс» Артемом Люлинским. Он был уполномоченным ИК «Ак Барс Финанс» и параллельно имел счет как физичекое лицо у стороннего брокера. Трейдер покупал на личный счет бумаги по одной цене, после чего выставлял заявку по цене на 2,4-4% выше, которую удовлетворял ИК «Ак Барс Финанс». Такие операции Люлинский проводил с 2011 по 2016 год и заработал на них порядка 77 млн рублей.
В конце 2016 года ЦБ сообщал о выявлении аналогичной схемы манипулирования, разработанной начальником отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрием Хиловым. Она действовала в 2013–2015 годах. Хилов и его родственники заработали на манипулировании акциями 255 млн рублей.
Юлия Титова, Данил Седлов
«Forbes»


Другие публикации
2.07.2025
Обструкция от ФСБ для олигарха Струкова. Долларового миллиардера готовят к национализации?
Сотрудники региональных управлений ФСБ и СК в Челябинской области пришли с обысками в офисы золотодобывающей компании «Южуралзолото», сообщили источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», со ссылкой на пресс-службу ФСБ в регионе 2 июля.
Обыски связаны с ранее выявленными нарушениями правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках «ЮГК», расположенных в Пластовском и Еткульском районах региона.
Источник в правоохранительных органах сообщает, что за последние годы на предприятиях погибли шесть сотрудников, что косвенно подтверждает факт халатного отношения должностных лиц «Южуралзолота» к требованиям промышленной безопасности.
23.06.2025
Арбитражный суд Курганской области арестовал имущество челябинской дорожной компании ООО «ПКФ “Глобус”» в пределах 143 млн руб. Как стало известно редакции «Компромат-Урал», такие обеспечительные меры приняты по иску ГКУ «Курганавтодор». Госучреждение требует от подрядчика возместить убытки за некачественный ремонт дороги в Шадринском округе. В прошлом году заказчик досрочно расторг госконтракт и инициировал включение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. ПКФ «Глобус» оказалось замешано в нескольких коррупционных уголовных делах в Челябинской и Курганской областях, его учредитель Мясник Закоян арестован по обвинению в даче взятки.
Государственное казённое учреждение «Курганавтодор» требует 142,8 млн руб. с ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск). Арбитражный суд Курганской области принял исковое заявление к рассмотрению на прошлой неделе. Одновременно удовлетворено ходатайство истца об аресте имущества ответчика в пределах суммы требований. Определения суда опубликованы в картотеке арбитражных дел.
18.06.2025
Редакция «Компромат-Урал» обратила внимание, что телеграм-канал «Blackmirror», занимающийся продажей хакерской информации, установил рекорд, всего за три часа продав представителям путинского долларового миллиардера Алишера Усманова связанный с Усмановым контент. Оперативно выкупленные файлы представляют собой документы и переписку, полученные в результате взлома электронной почты доктора юридических наук, заведующего сектором Института государства и права РАН Николая Крылова, считающегося не просто доверенным лицом Усманова, но автором финансовых схем, направленных на обход Усмановым западных экономических санкций.
Сам олигарх вскоре после начала СВО, изображая дистанцирование от России, обосновался в родном для него Узбекистане, где финансирует строительство Центра исламской цивилизации. Он развёлся со своей супругой Ириной Винер-Усмановой – президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и безуспешно попытался оспорить введенные в отношении него санкции Евросоюза. Тем не менее, ЕС и Швейцария сняли экономические ограничения с сестры миллиардера Гульбахор Исмаиловой, которую германские СМИ называли владельцем арестованной в порту Гамбурга супер-яхты «Dilbar». В итоге выяснилось, что «Dilbar» де-юре принадлежит трасту, учрежденному Усмановым «в целях планирования наследства», причём распоряжаться активами якобы не имеют права ни сам олигарх, ни его сестра.