C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Почетный гражданин Перми стал фигурантом уголовного дела за уклонение от уплаты налогов на 273 млн. рублей
20.10.2015
Читатели интернет-ресурса «Компромат-Урал» в Перми обратили внимание наших обозревателей на скандал вокруг руководства крупного предприятия по производству нефтегазового оборудования – ЗАО «Искра-Авигаз». Генеральный директор завода Виктор Пыхтеев (на фото) и его правая рука по финансам, главбух предприятия Ирина Трефилова на днях стали фигурантами уголовного дела, которое расследуют сотрудники прикамского управления СКР. По данным силовиков, Пыхтеев и Трефилова приписали в налоговую отчетность ЗАО «Искра-Авигаз» фиктивные сделки на 1,7 млрд. рублей с аффилированной зарубежной компанией, благодаря чему утаили от бюджета налог на прибыль в размере 273 млн. рублей. Гигантские деньги выводились под видом оплаты агентских договоров, объективной необходимости в которых, как установили сыщики и налоговики, у предприятия не было («Искра-Авигаз» обеспечено стабильными заказами от Газпрома, никакие агенты-посредники в данной цепочке не нужны). Примечательно, что Виктор Пыхтеев в местном сообществе относится к разряду так называемых «уважаемых людей». По данным редакции «Компромат-Урал», в 1980-х годах он непродолжительное время стоял во главе оборонного предприятия по выпуску двигателей для ракет «Протон-ПМ», а в 2013 году решением Пермской гордумы Пыхтееву присвоено звание «Почетный гражданин города» «за значительный личный вклад в развитие машиностроительной отрасли». Судя по материалам уголовного дела, накануне этого награждения Пыхтеев уже активно совершал махинации по уклонению от уплаты налогов.
ИСКРЕННЕЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ
Руководство «Искры-Авигаз» подозревают в уклонении от уплаты налогов
СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении гендиректора крупного поставщика нефтегазового оборудования ЗАО «Искра-Авигаз» Виктора Пыхтеева и его заместителя Ирины Трефиловой. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 273 млн руб. По версии следствия, создав фиктивный документооборот с венгерской компанией, они уклонились от уплаты налога на прибыль в 2011–2012 годах. Сам господин Пыхтеев ситуацию не комментирует. Также ЗАО фигурирует в материалах дел о взятке замначальника ИФНС по Пермскому краю за фальсификацию результатов налоговой проверки. Посредником в даче взятки проходит депутат Андрей Мусихин.
Вторым отделом по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении крупного производителя нефтегазового оборудования Виктора Пыхтеева ЗАО «Искра-Авигаз» и его заместителя по экономике и финансам Ирины Трефиловой. Как сообщает следственное управление, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Как говорят знакомые с ситуацией источники, в рамках расследования на предприятии был проведен обыск, в ходе которого были изъяты документы и электронные носители информации. Кроме того, на часть имущества предприятия наложен арест.
ЗАО «Искра-Авигаз» входит в число основных участников программы «Урал-Газпром», предусматривающей сотрудничество пермских предприятий в области создания наземных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью от 2,5 до 25 МВт, разработку газоперекачивающих агрегатов на базе ГТУ мощностью от 10 до 25 МВт, разработку электростанций на базе ГТУ мощностью 2,5x4 МВт.
За результаты расследования |
Как считают в СУ СКР, 1 января 2011 года по 28 марта 2012 года топ-менеджеры, действуя группой лиц по предварительному сговору, уклонились от налога на прибыль в размере более 273 млн руб. С целью совершения преступления они создали схему, в рамках которой создали фиктивный документооборот с аффилированной иностранной компанией, имеющей представительство в Москве. Согласно документам, она оказывала предприятию агентские и поручительские услуги по поставкам оборудования. Также ЗАО «Искра-Авигаз» заключило договоры по оказанию инжиниринговых услуг с тремя ООО. По данным следователей, в результате расходы на сумму вознаграждений по агентскому соглашению и соглашению о делькредере были завышены на сумму 1,7 млрд руб. После этого, как считают в СУ СКР по Пермскому краю, данные сведения о платежах были включены в декларации по налогу на прибыль за 2011–2013 годы, которые были представлены в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Пермскому краю.
По данным из открытых источников, речь идет об агентском договоре с венгерской компанией Eurotransgaz Corporation Kft. Как установили налоговики в рамках выездной проверки, 12 ноября между ЗАО в лице гендиректора Виктора Пыхтеева и венгерской компанией было заключено агентское соглашение, согласно которому агент за вознаграждение в 11% от суммы сделки должен был искать заказчиков на рынке продаж и ремонта нефтегазового оборудования, позже размер вознаграждения был уменьшен до 9,5%. Сумма вознаграждения по агентскому соглашению и соглашению о делькредере составила более 2,15 млрд руб. Как считают налоговики и следователи, фактически функций агента компания не исполняла. Так, «Искра-Авигаз» создавалась специально в целях реализации программы по поставкам «Газпрому» промышленных установок на базе авиадвигателей. Поставка оборудования осуществлялась через ООО «Газпром комплектация», через дилеров ООО «ЦПСиК» и ООО «ТД „Нефтехиммаш“». При этом оборудование ЗАО поставляло для нужд «Газпрома» более 15 лет. По версии контрольных органов, фактически соглашения на поставку продукции были у ЗАО и без помощи агента.
Кроме того, еще задолго до появления отношений с Eurotransgaz Corporation Kft между поставщиком и заказчиком согласовывались параметры поставляемого оборудования, единственным производителем которого было ЗАО «Искра-Авигаз». При этом московское представительство компании фактически никакой финансовой деятельности не вело, представляя с 2002-го по 2012 год «нулевые» налоговые декларации. Выводы ФНС ЗАО «Искра-Авигаз» пыталось оспорить в суде. Впрочем, в итоге претензии были удовлетворены лишь частично, и предприятие осталось должно более 270 млн руб.
Стоит отметить, что ЗАО «Искра-Авигаз» фигурирует в уголовных делах в отношении вице-спикера городской думы Березников Андрея Мусихина и экс-президента «Уралкалия» Анатолия Лебедева. Как считает следствие, в мае господин Мусихин, выступая посредником, обратился к заместителю руководителя УФНС по Пермскому краю и предложил $200 тыс. за изменение результатов проверки ЗАО «Искра-Авигаз», в ходе которой были выявлены налоговые нарушения. Об этом предложении чиновник сообщил в УФСБ по Пермскому краю. В июне при передаче части взятки $100 тыс. господин Мусихин был задержан. Он признал свою вину и дал показания против бывшего топ-менеджера «Интерроса» и экс-президента «Уралкалия» Анатолия Лебедева. В ходе расследования он заключил с прокуратурой досудебное соглашение. Что касается Анатолия Лебедева, то его местонахождение следователи и оперативники установить не смогли. Сейчас Лебедев объявлен в розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Что касается «Искры-Авигаз», то причастность к истории со взяткой на предприятии категорически опровергали. Генеральный директор предприятия Виктор Пыхтеев комментировать возбуждение в отношении него уголовного дела отказался.
Максим Стругов
«КоммерсантЪ»
***
В ПЕРМИ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз» и его заместителя по экономике, финансам и общему руководству. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
По данным следствия, с января 2011 по март 2013 года подозреваемые, являясь руководителями организации, в обязанности которых входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов, персональная ответственность за соблюдение налогового законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации и за результаты этой деятельности, уклонились от уплаты налога на прибыль с организации в сумме более 273 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы расследование уголовного дела продолжается.
Другие публикации
22.03.2024
Долларовые миллиардеры Михаил Фридман, Пётр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичёв создали видимость продажи своих долей в группе «А1», инвестподразделении «Альфа-групп», его гендиректору Александру Файну за 100 тыс. руб. Это следует из свидетельских показаний совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова в Высоком суде Англии и Уэльса. Фиктивная сделка Фридмана и его партнёров состоялась весной 2022 года, через неделю после объявления международных санкций против российских олигархов. Беджамов настаивает, что сумма была символической, а продажа – фикцией. Все четыре бизнесмена фактически продолжают контролировать «А1», говорится в судебных показаниях Беджамова.
Особую скандальность ситуации придаёт фон военной спецоперации РФ против Украины. «А1» пытается доказать, что во всех её делах замешан не Михаил Фридман, а тот самый Александр Файн, который для своего шефа "приторговывал" крылатыми ракетами.
Фиктивная перепродажа в последние годы стала частой схемой в связи с санкционными ограничениями. Вполне возможно, что случай с «А1» реально подобен тому, что происходило с другими игроками рынка. Особенно, учитывая близость всех участников сделки, а также то, что непосредственно Михаил Фридман "мечется" между Россией и Лондоном, пытаясь "усидеть на двух стульях", дабы, видимо, сохранить бизнес. Вероятная фиктивная продажа Файну в этом разрезе выглядит логичной.
20.03.2024
Как лотерейщик Армен Саркисян «мантурит» Россию
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
В преддверии и после майской инаугурации Владимира Путина ожидается большая чистка в правительстве, многих членов которой, как полагают коллеги редакции «Компромат-Урал», подставил армянский бизнесмен. Претензии силовиков в первую очередь связаны с автопромом, который по протекции Минпромторга полностью оказался в зависимости от Саркисяна.
В апреле 2023 года компания S8, которой руководит Саркисян, купила три фабрики в Энгельсе, принадлежавшие Bosch, включая завод по производству свечей зажигания. Вывеску сменили на "Метеор Авто", чтобы выпускать до 100 миллионов свечей ежегодно. Таким образом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров через Саркисяна купил собственный «свечной завод» для обслуживания отечественного автопрома, который же находится в зоне управления министра.
2023 год для господина Саркисяна и его холдинга S8 стал также временем большого «резинового шоппинга». «Хозяин лотерей» в довесок к «свечному заводу» вдруг открыл для себя бизнес по производству автомобильных шин. По протекции Минторга и его главы Дениса Мантурова были приобретены ушедшие с рынка иностранные компании:
15.03.2024
«Решальщик» Подмосковья Левеев через мэра Поночевного метит в губернатора Воробьёва
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Помогите, пожалуйста, с опубликованием нижеследующей информации.
Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Поночевный имеет серого кардинала для решения определённых вопросов. Им является коммерсант и так называемый меценат Дмитровского района, президент благотворительного фонда «Предстояние» Левеев Сергей (согласно общедоступным данным ФНС России, имеет ИНН 500702094490).
В теневые задачи Левеева входит выполнение деликатных просьб, а также курирование рынка ЖКХ, строительной сферы. При строительстве нескольких жилищных комплексов в Дмитрове Левеев принимал участие в совещаниях, с застройщиком и подрядчиками на объектах, представляясь куратором, назначенным главой района Поночевным, затем было банкротство застройщиков и обманутые дольщики при странном стечении обстоятельств.