C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Обманщик дольщиков Захар Ивачев предстал перед Ольгой Лукьяновой, получившей повышение от Владимира Путина
12.10.2018
Компетентные читатели портала «Компромат-Урал» попросили нашу редакцию держать на контроле движение уголовного дела в отношении скандально известного «чёрного застройщика», 33-летнего Захара Ивачева (ИНН 667350405064). В противоправных деяниях замешаны подконтрольные ему юридические лица: ООО Инвестиционная группа компаний (ИГК) «Лоджик-Девелопмент» и ООО «Лоджик-Девелопмент».
По сведениям редакции «Компромат-Урал», обе фирмы числятся в офисе 406 на улице Куйбышева, 82А в Екатеринбурге. Вторым соучредителем вместе с Ивачёвым в ООО ИГК «Лоджик Девелопмент» проходит Илья Кузьминых (ИНН 666303921550). Ранее Кузьминых в равных долях с Ивачёвым были единственными владельцами ООО «Лоджик-Девелопмент», но затем данное юрлицо было переоформлено на другого учредителя – Надежду Проскурякову (ИНН 591793938109), которая некоторое время числилась директором екатеринбургского ГК «Виктория», также засвеченном в громких уголовных конфликтах. Сейчас руководителем ООО «Лоджик-Девелопмент» значится дискфалифицированное лицо: 46-летний уроженец Копейска Виталий Озолов (ИНН 741113621679). Захар Ивачев также остаётся директором ООО «Фэмили Эстейт», которое прописано в том же самом офисе на Куйбышева, но имеет другой профиль деятельности – «подача напитков». Единоличным бенефициаром «Фэмили эстейт» оформлена Александра Ряполова (ИНН 667356249100).
Уголовное дело по обвинению Захара Ивачева в особо крупном мошенничестве на жилищном рынке по ч. 4 ст. 159 УК РФ находилось под надзором профильного отдела прокуратуры Свердловской области, возглавляемого Владиславом Тельминовым (надзирает за главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области). Расследование уже завершено, 3 октября 2018 года дело поступило в Сысертский райсуд, т.к. преступления со средствами дольщиков совершались Ивачевым на территории его юрисдикции, в Арамильском городском округе, пояснил информированный силовик в беседе с редакцией «Компромат-Урал».
О степени значимости процесса говорит тот факт, что резонансное дело будет рассматривать 35-летняя Ольга Лукьянова, бывшая судья Октябрьского райсуда Екатеринбурга, недавно назначенная указом Владимира Путина на должность председателя Сысертского суда, т.н. уральской Рублёвки. Ольга Александровна известна по другим резонансным делам, напоминает обозреватель издания «Компромат-Урал».
Так, в 2014 году госпожа Лукьянова рассматривала дело бывшего замглавы администрации Октябрьского района Екатеринбурга Виктора Буркова, брата экс-депутата Госдумы РФ, ныне главы Омской области Александра Буркова. Его обвиняли в получении серии взяток за муниципальный контракт на обслуживание машин Октябрьского ДЭУ. Чиновник отделался условным приговором судьи Лукьяновой. А в 2015 году она приговорила к трём годам условно и штрафу в 100 тыс. рублей директора Института реакторных материалов (входит в корпорацию «Росатом») Александр Дьякова, хотя он, по версии ФСБ, с 2010 по 2011 год продавал за рубеж компоненты химического оружия. Это 42 грамма цианистого калия и натрия, меченные углеродом-14 (искусственный радиоактивный изотоп), вывозившиеся самолетами авиакомпании «Lufthansa» в США и Германию.
Затем судья Лукьянова рассматривала дело в отношении 38-летнего юриста Татьяны Цветковой, причастной к коррупционным схемам в свердловском нотариате. Согласно фабуле дела, за 11 млн. рублей продавалось место нотариуса. Однако вердикт можно считать половинчатым: никто из высокопоставленных особ не понёс ответственности за «договорную» сдачу экзаменов в нотариусы.
Каким будет приговор в отношении Захара Ивачева, пока неясно. Сейчас тенденция – к неотвратимости наказания за махинации с деньгами граждан в долевом строительстве. Свежий пример – из Кировского райсуда Екатеринбурга, где на днях вынесен обвинительный вердикт в отношении директора ООО АН «Базис» (ИНН 6659182378, после переименования – ООО «Бахчиванджи-15») Владимира Ковалева (ИНН 665914672520). Как сообщили порталу «Компромат-Урал» в прокуратуре Свердловской области, Ковалев признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия).
Ковалев поиздевался над 145-ю дольщиками, которые заключили договоры паевого участия в строительстве с Жилищно-строительным кооперативом «Авиатор», который являлся инвестором строительства многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Бахчиванджи в Екатеринбурге (ЖК «Кольцовский»). Ковалев получил семь лет колонии, при том, что число пострадавших от него граждан и размер причинённого ущерба в разы меньше, чем от деяний Захара Ивачева. Любопытно, сколько бы Ковалеву дала судья Лукьянова?
Что касается дела об обмане дольщиков в Арамильском округе, то на днях надзорное ведомство распространило пресс-релиз, который цитирует редакция «Компромат-Урал»:
«Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании-застройщика (Ивачева Захара Петровича – прим. «Компромат-Урал»), 1985 г.р. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, в период с апреля 2014 года по февраль 2017 года обвиняемый, являясь директором ООО «Лоджик-Девеломпмент», ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент», совершил хищение денежных средств дольщиков и организаций на общую сумму свыше 350,9 млн. рублей.
В частности, в вышеуказанный период обвиняемый, используя подконтрольные ему фирмы, создал видимость осуществления строительства 6 многоквартирных многосекционных трехэтажных домов в пос. Светлый Арамильского городского округа, а также в городе Армиль.
С этой целью обвиняемый устроил широкую рекламную компанию о возведении многоквартирных домов и о заключении договоров участия в долевом строительстве со всеми желающими приобрести квартиры.
После чего обвиняемый дал указание подчиненным произвести перечисление денежных средств, поступившие от дольщиков, с расчетных счетов компании - застройщика в адрес иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношение к строительству, но подконтрольных ему, после чего обратил их в свою пользу.
Помимо заключения договоров долевого участия с физическими лицами, обвиняемый, зная, что у возглавляемых им организаций имеется задолженность перед другими организациями за выполненные строительные и иные работы, передал своим контрагентам-организациям права на недвижимое имущество (квартиры в возводимых жилых домах).
При этом он осознавал, что его действия неизбежно приведут к невозможности выполнить обязательства перед дольщиками, заключившими договоры участия в долевом строительстве, и организациями.
Гражданам и юридическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 350,9 млн. рублей. По уголовному делу проведены многочисленные бухгалтерские экспертизы, а также строительно-техническая экспертиза», говорится в сообщении надзорщиков.
Между тем, несколькими неделями ранее в прессе высказывалась обеспокоенность, что несмотря на доведение до суда уголовного дела Захара Ивачева, обманутые дольщики могут остаться ни с чем. Редакция «Компромат-Урал» цитирует публикацию коллег из агентства «Ура.Ру»:
Десятки обманутых дольщиков в Арамили опасаются, что их договоры на покупку квартир признают недействительными и они уже никогда не дождутся своего жилья. Как сообщила одна из городских активисток, Наталья Перерва, на контакт с ними выходил застройщик, который заявил, что в большинстве бумаг стоит не его, а чужая подпись.
Напомним, компании «ИГК „Лоджик Девелопмент“» и «Лоджик Девелопмент» вели в Арамили строительство девяти домов — это ЖК «Светлый, 8/3», «Новый свет», «Ясный», «Фортуна», «Светлый, 12». В них вложились около 400 семей - все они остались без жилья и с огромными долгами...
«Владелец и одновременно главный бухгалтер „Лоджик Девелопмент“ Захар Ивачев общался с покупателями квартир и сказал, что на 70% договоров долевого участия стоит не его подпись, и он будет оспаривать эти документы. Кроме того, юрист Ивачева Ирина Волкова подала в свердловский арбитраж иск о взыскании с ИГК «Лоджик Девелопмент» 1,46 млн рублей. Это странно, ведь на всех совещаниях Волкова участвовала в роли представителя застройщика. Похоже, что готовится банкротство», - сказала Перерва».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий. Делитесь фактами и комментариями по нашему адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...
3.04.2024
Пока регион бился с огнём, министерский главк «играл в солдатиков»?
Читатели продолжают делиться своими мнениями с нашей редакцией. На этот раз их взволновали события, произошедшие в Рязанской и Владимирской областях несколько недель назад. Разумеется, опубликованная ниже позиция не является истиной в последней инстанции, но изложенная в ней интерпретация фактов представляется более чем актуальной:
«Всё руководство МЧС России во главе с министром Александром Куренковым и помощниками, включая советника министра Даниила Мартынова, заместителя министра генерал-полковника Виктора Яцуценко, прибыли рано утром 13 марта 2024 года во Владимирскую область на показательные учения. В это время в соседней Рязанской области полыхал нефтезавод после удара БПЛА, а в 100 метрах от нефтеперерабатывающего комплекса шли всероссийские соревнования с участием спортсменов и детских команд со всей страны. Несмотря на явную опасность, массовые спортивные мероприятия даже не были остановлены!