C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Налоговый схематоз. Торговцы Марат Ибатуллин и Сергей Грузинцев запутались в фиктивных миллиардных закупках?
10.04.2019
Источники редакции «Компромат-Урал» в контрольно-надзорных органах рекомендуют уделить внимание крупному конфликту между башкирским индивидуальным предпринимателем, владеющим торговой сетью «Арзан» (в переводе с татарского – «дёшево»), и Федеральной налоговой службой. «Арзан» выдыхается – под таким заголовком на днях вышел материал в «Коммерсанте» о том, как «ФНС выиграла в апелляции дело о неуплате налогов с индивидуальных многомиллиардных закупок.
Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд в Челябинске удовлетворил жалобу ФНС на решение Арбитражного суда Башкирии, отменившего взыскание с индивидуального предпринимателя (ИП) Марата Ибатуллина более 1 млрд руб. налогового долга. ИП, работающий с башкирской сетью магазинов недорогой одежды и обуви «Арзан», предъявило к вычету эту сумму по якобы имевшим место с 2013 года закупкам у ИП Сергея Грузинцева на 2,6 млрд руб., которое поставки одежды и обуви в таких масштабах отрицает. Господин Грузинцев, на которого, по мнению ФНС, пытаются «повесить» долг в миллиард рублей, вообще считает себя розничным, а не оптовым торговцем.
Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд удовлетворил обращение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 30, оспаривавшей решение Арбитражного суда Башкирии по иску индивидуального предпринимателя Марата Ибатуллина, вынесенное в декабре 2018 года. Предприниматель владеет башкирской сетью магазинов одежды и обуви «Арзан», и его дело само по себе не вызвало бы никакого резонанса, если бы не масштаб происходящего: инспекция ФНС по итогам полугодовой проверки выставила ИП господина Ибатуллина счет на 1,02 млрд руб. недоплаченного НДС (вычеты) и расходов по НДФЛ.
В свою очередь, представители Марата Ибатуллина сослались на то, что в 2013 году был заключен договор на поставку товаров на 2,6 млрд руб. с другим ИП, Сергея Грузинцева. Сам господин Грузинцев заявил, что договоров не подписывал, подписи на счетах-фактурах не подтверждает, а суду в Башкирии вообще сообщил о том, что он розничный торговец, а не оптовый. Это не помешало суду, отвергнув большую часть предложений ФНС об экспертизах, поверить Марату Ибатуллину - видимо, крупнейшее в истории российского малого предпринимательства доначисление налогов было отменено.
В апелляционной инстанции в Челябинске решение башкирского арбитража отменили. Судьи апелляционной инстанции в основном согласились с объяснением представителей ФНС о том, что, по их мнению, происходило.
Налоговики считают дело прецедентным и крайне опасным.
По их мнению, в Башкирии впервые в практике ФНС предпринимается попытка легализации «схемы», в рамках которой в адрес первого попавшегося контрагента относительно крупного бизнеса формируется фиктивный документооборот с целью переложить обязанность уплаты на него. При этом свидетельства самого контрагента о том, что он не имеет отношения к делу, судом не принимаются во внимание.
Представители Марата Ибатуллина на суде пытались заявить ряд экспертиз, чтобы подтвердить их тезис о якобы имевшем место подлоге ФНС документов, о нарушении ФНС статьи 101 Налогового кодекса (посвященной порядку вынесения решений по итогам налоговой проверки), предлагали суду новые экспертизы. Впрочем, апелляционная инстанция отклонила практически все предложения, вплоть до экспертизы подписей Сергея Грузинцева и его предложения проверить его на детекторе лжи. Суд в основном задавал вопросы о том, что мешало предъявлять аргументы при рассмотрении дела в Башкирии.
Решение в итоге вынесено в пользу ФНС. Представители Марата Ибатуллина, по данным “Ъ”, неоднократно жаловались на действия налоговиков в прокуратуру, а по итогам слушаний заявили, что намерены оспаривать в кассации решение второй инстанции. Очевидно, что беспрецедентное дело о миллиардных вычетах по НДС и НДФЛ и потерянном договоре на 2,6 млрд руб. в итоге дойдет до Верховного суда», - заключает журналист Дмитрий Бутрин.
Читатели портала «Компромат-Урал», знающие о налоговых схемах и прочих финансовых злоупотреблениях, могут обратиться к нашим корреспондентам по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор ведёт Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
23.04.2024
Костя в горле. Цианидные воды и ртутные берега от миллиардера Струкова
Жителей Челябинской области предупредили об угрозе отравлений цианидами. Самое прямое отношение к такому жуткому развитию событий может иметь скандальная компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Константина Струкова, который продолжает травить не только природу Южного Урала, но и людей.
Как напоминают коллеги редакции «Компромат-Урал», в апреле 2024 года на "средневековых" гидротехнических сооружениях технических водоёмов ГК "Южуралзолото", а, как известно, бизнесмен-депутат Струков вкладываться в производственный процесс не любит, - произошли уже два прорыва! И власти предупредили жителей Пластовского района ни в коем случае не брать воду из колодцев, поскольку там могут оказаться цианиды.
Это соли цианистоводородной (синильной) кислоты: бесцветные ионные соединения хорошо растворимые в воде. Невидимая страшная отрава.
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...