C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Кто поверит? Мошенник Калиниченко, обманувший более 3 тыс. человек, выторговывает свободу, обещая вернуть украденные миллиарды

19.11.2014
На днях получило развитие скандальное разбирательство над широко известным уральским трейдером-мошенником Алексеем Калиниченко (на фото). Как сообщает обозреватель сайта «Компромат-Урал», Калиниченко, осужденный за массовый обман граждан, уже отбывающий 7,5 лет колонии и ожидающий второго приговора, попросился… на свободу. Калиниченко, в свое время обманом выманивший деньги на финансовую пирамиду у более чем трех тысяч обманутых вкладчиков, заявляет, что вернет деньги потерпевшим, если его выпустят из тюрьмы к определенному сроку: уже до 13 декабря. Аналитики проекта «Компромат-Урал» полагают, что налицо обычная наглость и спекуляция на чувствах граждан, которые, конечно же, еще надеются вернуть свои деньги. Смешно, что Калиниченко «обещает» возвратить 2 млрд рублей «из вновь заработанных денежных средств». Опытный мошенник справится с такой задачей, если только возьмется за старое. Выходит, вопрос стоит так: дайте создателю пирамид еще «поураганить» ради благой цели…
ЧУДО УДО
Уральский трейдер готов выплатить 2 млрд рублей потерпевшим, если будет выпущен на свободу
Как стало известно, уральский трейдер Алексей Калиниченко, осужденный за крупное мошенничество на семь с половиной лет заключения, готов возместить материальный ущерб потерпевшим. Он обещает выплатить в общей сложности более 2 млрд руб. до 2019 года, если будет освобожден по УДО до 13 декабря. Сейчас в Ленинском райсуде Екатеринбурга идет процесс по второму уголовному делу в отношении Алексея Калиниченко, которому вменяют хищение более 1 млрд рублей, полученных в виде вкладов от трех тысяч человек.
Как рассказала адвокат уральского трейдера Алексея Калиниченко Светлана Печенкина, ее подзащитный готов возместить материальный ущерб в полном объеме всем потерпевшим от его действий. Согласно документу, «это решение будет осуществлено из вновь заработанных денежных средств» Алексея Калиниченко в соответствии с конкретным графиком. «В 2015 году объем выплат составит 130 млн руб., в 2016 году — 210 млн руб., в 2017 году — 340 млн руб., в 2018 году — 550 млн руб., в 2019 году — остаток. Итого получится более 2 млрд руб. с учетом инфляции за указанный выше период», — пояснил господин Калиниченко. При этом Алексей Калиниченко указывает, что данные сроки будут выдержаны при условии его условно-досрочного освобождения из-под стражи не позднее 13 декабря 2014 года. «В ином случае сроки будут смещены до моего фактического выхода из тюрьмы (осужден в 2013 году на семь с половиной лет)», — подчеркнул он. В заявлении потерпевшим предлагается провести сверку сумм причиненного материального ущерба и заполнить форму, оставив свои паспортные и контактные данные, а также банковские реквизиты. Светлана Печенкина сообщила, что сейчас готовятся документы на условно-досрочное освобождение, где будет прописан график платежей.
Напомним, в Ленинском районном суде Екатеринбурга в сентябре началось рассмотрение второго уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко. В прошлом году он уже был осужден на семь лет и шесть месяцев лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Согласно материалам дела, господин Калиниченко «в период с 2002 года по август 2006 года умышленно по принципу финансовой пирамиды под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на межбанковском валютном рынке Forex похитил их деньги на общую сумму более 1 млрд рублей». В 2006 году, когда пирамида стала разваливаться, он покинул страну (в 2011 году экстрадирован из Марокко). Как отмечают следователи, от его действий пострадали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской, Ярославской областей, Казахстана, Германии, Белоруссии, Латвии, Украины. Еще в ходе расследования дело господина Калиниченко было разделено на два. По сведениям „Ъ”, получилось это из-за того, что в международный розыск его объявляли по обвинению в хищении денег только у 90 вкладчиков, а в ходе расследования дела количество потерпевших превысило 3 тыс. человек. В результате после возвращения трейдера в Россию в суд сначала было направлено уголовное дело по обвинению в хищении у 93 человек 57 млн рублей (по нему и вынесен приговор). Во втором уголовном деле фигурируют остальные пострадавшие. Кроме того, Алексею Калиниченко инкриминируют легализацию (ч.1 ст.174.1 УК РФ) с 2005 года по 2006 год похищенных 289 млн руб.
Ранее адвокат подсудимого Светлана Печенкина подала ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела господина Калиниченко (согласно ст. 35 УПК РФ это допускается лишь до начала судебного разбирательства). По мнению защиты господина Калиниченко, уголовное дело должно рассматриваться в Санкт-Петербурге (туда он переехал после расширения пирамиды). «Перенос процесса в Санкт-Петербург может поспособствовать справедливому и объективному решению», — пояснила Светлана Печенкина. Соответствующее ходатайство было направлено в Свердловский облсуд. Впрочем, как стало известно, суд не удовлетворил это обращение, и рассмотрение уголовного дела в отношении господина Калиниченко продолжится в Ленинском райсуде.
Иван Руслянников
«КоммерсантЪ»


Другие публикации
5.06.2023
СКР, ФНС и Росприроднадзор не помилуют Непомилуева. Кому приглянулась компания «Сибпромсервис»?
Скандально известное по работе в ХМАО-Югре предприятие «Сибпромсервис», специализирующееся на операционной деятельности с токсичными буровыми отходами, получило претензии на сотни миллионов рублей от Федеральной налоговой службы, а связанные с ним топ-менеджеры – уголовные дела, со стороны регионального подразделения Следственного комитета РФ.
Кроме того, ранее представители ФНС уже предъявляли масштабные финансовые претензии к компании, уличив её руководителей в создании «серых схем» и уходе от уплаты обязательных платежей в бюджет. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», фирма пыталась эти претензии оспаривать.
Однако текущая ситуация, судя по всему, свидетельствует лишь о нарастании вопросов у фискалов и силовиков, и не исключено, что в дальнейшем уголовное преследование может затронуть и других бенефициаров компании, среди которых значится и известный ресторатор, уроженец Тюмени Евгений Непомилуев (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 720406814676). При этом, как отмечают собеседники издания, знакомые с деятельностью «Сибпромсервиса», в дальнейшем финансовые требования фискалов могут приблизиться к сумме в полмиллиарда рублей, что для бывшего подрядчика структур «Роснефти» может оказаться фатальным ударом.
31.05.2023
Евгений Дитрих усадил Utair на «Скол»
Холдинг "Ютэйр" избавился от конкурента - авиакомпании "Скол" - и теперь пытается нажиться на лесных пожарах – таким вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал». Компания "Ютэйр" декларирует, что помогает тушить лесные пожары в Тюменской области, чтобы хоть как-то улучшить подорванную репутацию губернатора Александра Моора. Перед этим авиахолдинг вывел из игры конкурента и взвинтил цены на использование своих вертолётов.
Противопожарная служба Тюменской области заключила с авиакомпанией "Ютэйр – вертолётные услуги" три госконтракта, предполагающих дежурство вертолётов.
Государству это обходится недёшево: за один летный час спасательное ведомство будут отдавать 384 тыс., 298 тыс. и 1,176 млн рублей, а их дежурство на земле обойдётся в 38 и 96 тысяч рублей в час в зависимости от класса вертолёта.
Ровно год назад "Ютэйр – вертолётные услуги" предоставляли свой воздушный транспорт для тушения пожаров намного дешевле – 246 тысяч рублей за час в воздухе. Но сейчас денег хочется гораздо больше.
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.