C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
12.09.2019
По просьбам читателей редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за жизнью политической и бизнес-верхушки приграничной Республики Казахстан. Повод для этого журналистам даёт неестественно демонстративная активность скандально известного Мырзахметова Аблая Исабековича (Исабекулы), бывшего министра в правительстве уходящего на покой Елбасы (Нурсултана Назарбаева). Невзирая на вступивший в силу приговор за крупные коррупционные преступления, в настоящее время господин Мырзахметов пытается произвести впечатление порядочного человека. И позиционирует себя представителем промышленников и предпринимателей всего Казахстана, т.е. той самой категории, которую в бытность во власти нещадно обирал. 50-летний уроженец села Жартытобе Чимкентской (Туркестанской) области Аблай Мырзахметов – ныне председатель правления НПП «Атамекен».
Казахская политика благодаря таким деятелям развивается по сюжетам Франца Кафки. «Как же тут, при абсолютной бессмысленности всей системы в целом, избежать самой страшной коррупции чиновников?», - вопрошал герой Кафки в романе «Процесс». И вот тот самый Мырзахметов, с неподъёмным криминальным багажом за плечами, сегодня не только возглавляет палату «Атамекен», но и входит в так называемый Совет общественного доверия при новом президенте Касым-Жомарте Токаеве. Источники редакции «Компромат-Урал» сейчас уточняют, какие «почётные» роли Аблай Исабекович выбивает себе при спикере сената Дариге Назарбаевой, дочери сами знаете кого.
Дарига Нурсултановна на днях занималась вопросами установления безвизового режима между Казахстаном и Иорданией, на встрече с послом этой страны Юсефом Абдельгани. И председатель «Атамекена» тут как тут: тоже не отстаёт, безудержно суетится на теме внешних связей. Мырзахметов жонглирует информационными поводами о том, что он будет продвигать интересы казахских бизнесменов за рубежом. Процитируем один из демагогических пресс-релизов о «великом и проницательном» экс-уголовнике. «Глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов отметил, что до сих пор у бизнеса нет чёткого понимания о требованиях для входа на зарубежные рынки. «Этот вопрос включает в себя множество финансовых, аналитических, сeрвисных аспектов. Вместе с тем, мы видим, что начавшаяся эпоха «экономического регионализма» усиливает торговые противостояния между крупнейшими игроками глобальной экономики, вследствие чего очень сложно выстроить разумную и конкурентоспособную торговую политику», - сказал Аблай Мырзахметов». О чём сказал? По существу, ни о чём! Главное – красивый набор «умных» слов.
Читатели портала «Компромат-Урал» иронично предполагают, что под маркой «продвиженца» внешних коммерческих интересов господин Мырзахметов может банально подыскивать себе запасной аэродром за рубежом. Ведь он в подкорке головного мозга хранит память о том, что в прошлый раз ему, тогдашнему руководителю «Қазақстан темір жолы» (Казахстанских железных дорог), не удалось улизнуть от правосудия. И в очередной раз свалиться на скамью подсудимых ему с нынешних высот финансового благополучия ох как не хочется. Нужна страна, свободная от обязательств экстрадиции в отношениях с Казахстаном?
11.09.2019
В редакцию «Компромат-Урал» поступило письмо от предпринимателя из Челябинска (автор просит пока не оглашать его имя). Он находится в затяжном конфликте с местными налоговиками. ИП испытывает на себе все методы фискалов, которые в цивилизованных странах, с развитой и устойчивой правовой системой возмущённо назвали бы откровенным государственным рэкетом. Не будешь увеличивать налоговые отчисления, сколько скажем мы, господа из ФНС, - получишь букет неприятностей. Проведём сначала у тебя налоговую проверку, потом пойдём по твоим постоянным контрагентам и им доходчиво объясним, что их проблемы с ФНС возникли из-за тебя, голубчик… Нам по барабану, что формально ты ничего не нарушаешь: захотим – будешь нарушителем. Вот такая в России реальность против пропагандистской картинки об экономическом «вставании с колен» и величии нашего инвестиционного климата.
Сложно не вспомнить мудрость о том, что рыба гниёт с головы, и не поинтересоваться, а чем, там, «наверху», живёт многолетний руководитель ФНС Михаил Мишустин. Медиа сообщают, что он увлекается приятельскими отношениями с ресторатором Аркадием Новиковым. «Надо полагать, Novikov Group Аркадия Новикова, которая, по мнению блогосферы, стала единственным и внеконкурентным поставщиком Кремля, снова не будет испытывать проблем с конкурентами, - вероятно, благодаря выгодным знакомствам предпринимателя и высокому покровительству, среди которых злые языки числят руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Стоит отдать должное Аркадию Новикову, который умеет заводить полезные знакомства», - отмечается в публикациях.
«Блогеры ресурса The Confuzor, отмечая, что глава ФНС Михаил Мишустин еще в июне 2010 года вошел в тройку самых богатых чиновников страны (личный доход вместе с женой - 96,5 млн., а с тех пор его состояние значительно увеличилось - каждый год Мишустин якобы зарабатывал еще по 18-30 млн.), - сообщают: один из бизнесов семьи Мишустина оказался связан с Аркадием Новиковым. Это якобы ресторан «Недальний восток» (ООО «НИКОЛИЯ») на Тверской, учредители заведения - Новиков Аркадий Анатольевич (50%), Стенина Наталия Владимировна (25%) и Удодов Александр Евгеньевич (25%)… Удодов - большой друг Михаила Мишустина, а история жизни Александра Удодова достойна отдельного рассказа - за его плечами сплетники видят немало схем по уходу от налогов. Блогеры пишут, что Мишустин и Удодов познакомились в 2002 году, когда мошенническая схема в сфере возврата НДС из бюджета гремела по всей стране и заинтересованные люди «говорили, что любой вопрос к Мишустину надо задавать через Удодова».
11.09.2019
Ближний круг младогубернатора Пермского края Максима Решетникова продолжают сотрясать скандалы на тему коррупции и прочих нарушений законности, отмечают обозреватели проекта «Компромат-Урал». На этот раз в центре внимания оказалась правая рука Решетникова «по хозяйству» - замгубернатора Антон Удальёв, тоже как бы молодой, 36 лет от роду. Бывший коммерсант Удальёв ранее зарегистрировал себе ООО «ПГС» (ИНН 5904168599), оформив себя директором и учредителем. Сейчас в фирме Удальёв не значится, его место занимает Марина Дроздова (ИНН 590405381531), которая интересна, например, тем, что числится руководителем ещё в пяти ОООшках («Австром», СК «Австром», «Сокол», «БТС Траст», «Грин-консалт») и учредителем двух юрлиц (ООО «Спецтранс», ООО ПК «Эксперт»), не говоря уже о многочисленных бывших фирмах.
Читатели ресурса «Компромат-Урал» указали на ещё один след нынешнего зама губернатора Решетникова. Удальёв был бенефициаром ООО «Арбитр» (ИНН 5904199438). Затем, когда Антон Вадимович устроился на хлебную госслужбу, в учредителях компании появилась… Удальёва Ксения Анатольевна. Сегодня единственный бенефициар и он же руководитель ООО «Арбитр» - 34-летний пермяк Дмитрий Богомяков (ИНН 590615029693), на котором «висят» ещё три ООО: «Стройподряд», «Харламов-СТМ», «Эталонстрой». А господин Удальёв ныне на большой государственной должности в Прикамье и официально в бизес-реестрах, разумеется, не светится, если не считать его вспомогательной должности «президент» в спортивной организации регби Пермского края.
Не очень понятно, за какие «выдающиеся» характеристики Максим Решетников взял себе в замы удалого Удальёва. Ведь на предыдущем месте своей работы – в Пермском УФАС, как следует из официальной биографии Удальёва, он, бедняжка, с 2013 по 2017 год почему-то не мог избавиться от раздражающей приставки «и.о.». Как комментируют эксперты редакции «Компромат-Урал», четыре года ходить во «временной» должности – это даже в византийских аппаратных традициях надо очень постараться… Почему Антона Удальёва так и не пропустили на «постоянный» пост главы УФАС? Сомневались, что достоин? Не доверяли? Или какую-нибудь проверку не прошёл?
В настоящее время напряжённость вокруг персоны Удальёва связана с деятельностью курируемого им ПКГУП «Теплоэнерго». Это предприятие осваивает миллиарды на так называемой «мусорной» реформе. ПКГУП при губернаторе Решетникове получил заветный статус оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Возня и интриги вокруг «Теплоэнерго» идут давно: чего стоит тот факт, что госпредприятие практически ежегодно получает нового директора! За последние пять лет в этом кресле успели побывать Владимир Жуков, Алексей Жданов, Екатерина Бурылова, Вячеслав Шваб, Виктор Хмыз, Аркадий Новоселов. На них чехарда не закончилась. С ноября прошлого года (аккурат к «мусорному» распилу?) во главе «Теплоэнерго» оказался незабвенный Алик Башаев (ИНН 201500910171). Как показавший себя с разных сторон в столице Алик Исаевич оказался в Перми? И какое отношение этот экс-директор московского ГБУ «Аналитический центр», а потом короткий глава пермского ГБУ «МФЦ» имеет к управлению отходами? Ответ наверняка знают, но не говорят Решетников и Удальёв. «Аналитический центр» - контора, дочерняя по отношению к Департаменту экономической политики Москвы, которым у Сергея Собянина ведал тот самый Максим Решетников…
10.09.2019
Читатели издания «Компромат-Урал» просят уделить внимание экс-госслужащему и действующему коммерсанту Старостину Дмитрию Анатольевичу (ИНН 772300070542). Старостин - гендиректор ООО «АЕОН-Девелопмент», исполнительный директор ООО «Электромагнитное поле» (с 27 июня 2019 года), а также соучредитель ООО «Профи Групп» и ООО «Капитал строй». В открытых источниках московского застройщика Старостина зачастую связывают с олигархом из рейтинга Forbes, сечинским фаворитом и героем других скандальных публикаций Романом Троценко (ИНН 771500884353) – председателем совета директоров «Корпорации АЕОН». Троценко в недавнем интервью изливал елей о том, как в России всё прекрасно и перспективно, не хватает лишь ещё лет двадцати «столыпинского» спокойствия. То есть прошедших 20 лет «стабильности» олигарху мало, и он не против забетонировать «болото» на такой же срок вперёд? Логичные рассуждения для «небожителя» с состоянием $1,6 млрд, у которого всё в шоколаде.
На днях в отношении Дмитрия Старостина опубликовано продолжение журналистского расследования, озаглавленное так: «Дмитрий Старостин – любимый зек-застройщик Собянина. Вице-президент AEON Corporation: от рейдерства к мэрским наградам». В публикации, заинтересовавшей читателей проекта «Компромат-Урал», сообщается «о любимом топ-менеджере Романа Троценко и мэра Москвы Сергея Собянина. Речь идет о вице-президенте строительной компании AEON Corporation Дмитрии Старостине, который руководит рядом крупных стройпроектов в столице, в том числе «благословленных» Собяниным. В 2000 году Старостин был любимчиком тогдашнего губернатора Костромской области и тот назначил его вице-губернатором. А уже через два года Старостина вызвали на допрос, на который он не явился, после чего был объявлен в розыск. Его задержали в Приволжском районе Ивановской области и поместили в СИЗО Костромы, изменив меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. При этом облпрокуратура рекомендовала губернатору освободить господина Старостина на время следствия от занимаемой должности. Виктор Шершунов отказался это сделать, объяснив, что доволен работой своего заместителя, а его причастность к хищениям еще не доказана.
Суд над Старостиным начался осенью 2002 года. Обвинение настаивало на четырёх с половиной годах лишения свободы для Дмитрия Старостина. В итоге за хищения суд присудил Старостину три года заключения, а за эпизод с «нанесением вреда здоровью» в ресторане - два года. При этом срок был дан условно.
9.09.2019
«Этой осенью исполняется 10 лет с эпичного расследования Алексея Навального «Как пилят в ВТБ», по итогам которого даже пострадал один топ-менеджер – потерял свой пост директор «ВТБ-Лизинга» Антон Борисевич. «Директор «ВТБ-лизинга» уволен, не только за это, но в целом уволен» – заявил тогда глава ВТБ Андрей Костин.
Тогда Навального заинтересовала схема работы компании «ВТБ-Лизинг». По его данным, буровые установки китайской марки ZJ50DBS менеджеры этой дочки госбанка заказали совсем даже не в Китае, а у кипрского посредника. По подсчетам Навального, разница – 5 млн долларов за каждую установку: китайцы продают по 10 млн, ушлые киприоты – по 15 млн. Общая разница – 156 миллионов долларов. То есть если ты управляешь закупками в «ВТБ-Лизинге» и имеешь скромный кипрский гешефт, можно вот так внезапно стать мультимиллионером.
Чтобы вы понимали: разделив эту сумму, например, на три семьи, и положив её в западный банк под скромные 2% годовых, можно прожить всю жизнь на 1 млн долларов в год (5,6 млн руб. в месяц – вам бы хватило?) – и оставить основной капитал нетронутым потомкам.
Более того, по мнению критика, этого организатором лизинга не хватило: вероятно, там было не три семьи, да и указанной суммы для владения, например, стометровой яхтой явно мало. Появилось на свет божий некое ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн» – за два месяца до сделки. Без имущества. Всё, что у него было, – Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. И всё оборудование на 650 миллионов долларов передали ему для сублизинга».
«Грубо говоря. ВТБ сдает установки ВеллДриллингу по цене около 200 тысяч рублей в сутки. А ВеллДриллинг сдает буровикам (какому-нибудь Тюменьбургазу) по 400 тысяч», – писал тогда Навальный».
Как выяснила редакция «Компромат-Урал», первым учредителем ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн» (ИНН 7706658740) в 2007 году был на тот момент 30-летний Андрей Гришин (ИНН 771670705178). Через полтора месяца его заменили два кипрских офшора: «Виерзан Энтерпрайзис Лимитед» и «Вэникон Энтерпрайзис Лимитед». За два года в ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн» сменились четыре директора: Александр Нистратов, Алексей Махалин, Екатерина Орлова и Андрей Головлев. С 2011 года ликвидацией занимался конкурсный управляющий Николай Пак.
Ещё более интересным в расследовании портала «Компромат-Урал» оказался тот факт, что организаторы схемы в мае 2007 года зарегистрировали не одну, а две компании с идентичным наименованием – ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн». У второй из них был другой ИНН: 7706657376, но телефон организаций указывался общий: (495) 649-08-11, и вышеупомянутый Нистратов директорствовал в обоих прокладках. Учредителем «зеркальной» фирмы был Кирилл Руженский (ИНН 771003673384) – примечательно, что в один день, 7 мая 2007 года, на него вместе с «Велл Дриллинг…» было оформлено ещё ООО «Буровые технологии», с тем же телефоном. Все «мутные» организации, задействованные в манипуляциях, на сегодняшний день похоронены (либо обанкрочены, либо ликвидированы ФНС как брошенные). А вот Кирилл Алексеевич Руженский живёт и здравствует. Ныне он – генеральный директор Фонда поддержки проектов национальной технологической инициативы (НТИ) – детища государственной «Российской венчурной компании» (РВК). О Руженском и прочих «инноваторах» мы ещё расскажем, а пока вернёмся к расследованию Навального против ВТБ…
9.09.2019
Госконтракты на всевозможных стройках – это одна из глубочайших чёрных дыр российской коррупции. У большого муниципального или государственного начальника за строительство (во многих случаях – банальный распил бюджетных денег), как правило, всегда отвечает свой, очень проверенный кадр. Не успел птенец гнезда Собянина, молодой чиновник Максим Решетников в феврале 2017 года получить статус и.о. губернатора Пермского края, как через несколько недель в региональном Управлении капитального строительства (УКС) сменился начальник. Им стал Дмитрий Левинский (с московским ИНН 773134219107), человек без официальной биографии, как до сих пор иронизируют в Прикамье. Редакция «Компромат-Урал» подчёркивает: на тот момент Решетников ещё не успел избавиться от приставки «врио», не стал полноценным губернатором. Но «смотрящего» за строительной «кассой» нужно было позарез поменять. Понятное дело, зачем такая спешка.
Это «понятное дело» решетниковского ставленника уже стало уголовным. На минувшей неделе в квартире Левинского проведён обыск. Источники редакции «Компромат-Урал» сообщают, что уголовное дело возбуждено в августе 2019 года в главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Пермскому краю, которое возглавляет полковник юстиции Максим Шилов, он же – заместитель начальника краевого главка МВД генерал-майора полиции Михаила Давыдова. Расследование идёт в отношении «лиц, причастных к хищению не менее 129 млн руб. бюджетных средств. По версии следствия, похищенные деньги выделялись на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства Пермского зоопарка. Соответствующий контракт УКС и АО «РЖДстрой» подписали в прошлом году. В итоге подрядчиком были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости. Сотрудники УКС подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объёме и стоимости работ».
«РЖДстрой» - дочерняя структура РЖД. Как отмечают аналитики портала «Компромат-Урал», нынешний гендиректор ОАО «РЖДстрой», выходец из Санкт-Петербурга Сергей Соловьёв занял свою должность в феврале 2017 года, т.е. практически одновременно с переводом Решетникова из Москвы в Пермь. Редакции «Компромат-Урал» господин Соловьёв известен как бывший соучредитель ООО «Питерстройком», которое сейчас находится в стадии ликвидации. Партнёры Соловьёва: 60-летний питерец Валерий Макарчук и Анатолий Родик из псковской деревни Кодихи (уже умер).
6.09.2019
Хабиров Радий Фаритович станет главой Башкирии на обломках финансовой пирамиды Роскомснаббанка?
В редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели, располагающие дополнительными сведениями о деятельности Роскомснаббанка (прежняя вывеска – Башкомснаббанк), который контролировал приближённый к властям Башкирии коммерсант Флюр Галлямов (ИНН 027408945156) и члены его семьи. В марте 2019 года «касса» Галлямовых накрылась мокрой шляпой. Центробанк лишил банк лицензии за сомнительные операции и многократные нарушения Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Из аппарата председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной материалы на галлямовский банк были направлены «в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений».
«В деятельности РОСКОМСНАББАНК (ПАО) отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды». Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента-юридического лица, которые в конечном счёте направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счёт вновь привлеченных средств населения». Кроме того, «в ходе обследования кредитной организации установлены признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Башкомснаббанка путем кредитования заёмщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства», - отмечается в материалах регулятора.
Где уголовно-правовая оценка выявленных махинаций? Судя по официальному молчанию подчинённых Юрия Чайки и генерал-лейтенанта юстиции Александра Романова (начальник СД МВД и зам министра Владимира Колокольцева), то, что удалось накопать ревизорам ЦБ, господа правоохранители тихо положили под сукно. Читатели портала «Компромат-Урал» в связи с журналистским расследованием «башкирского Ландромата» рекомендуют обратить внимание на деятельность ещё одного замминистра МВД – статс-секретаря Игоря Зубова. Весьма интересная персона… «Удивляет другое, в 2018 году Роскомснаббанк получил премию в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк»! И странно, что никто не замечал больших проблем с балансом. А может быть не хотели замечать?», - недоумевают компетентные собеседники.
6.09.2019
Мы, россияне, живём в самой прекрасной стране, а все остальные страны нам завидуют. Наверное, только в нашей стране могут на четыре года реально упрятать в тюрьму за четыре прогулки («несанкционированные» публичные мероприятия) по городу (кейс программиста Константина Котова). А большому полицейскому начальнику суд лишь «погрозит пальчиком», назначив абсурдные восемь лет условно (!) за целый букет коррупционных преступлений: взяточничество, злоупотребление полномочиями и мошенничество (свежий приговор в отношении экс-начальника УМВД Томской области генерала Игоря Митрофанова). «Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор».
В нашей великой стране по состряпанному наспех административному протоколу можно получить более суровое наказание, чем за опасное уголовное преступление. То есть лишиться свободы, например, на месяц, а то и более (как оппозиционер-депутат Илья Яшин, которого за некие «призывы к акциям протеста» упекли за решётку уже, как минимум, на 50 суток!). Мы ведь не какие-нибудь изнеженные европейцы, которые, как сказал недавно адвокат-правозащитник Генри Резник, щепетильно «уголовное наказание измеряют днями, а у нас оно измеряется годами. Поэтому железная позиция Европейского суда: если хотя бы на сутки может быть назначен арест за правонарушение, то процедура должна быть такая же процессуальная, как и по уголовным делам», т.е. более регламентированная и с состязательностью сторон. Но нашей прекрасной стране никто не указ! Даже Резник и его коллеги, осознающие «дефект нашего законодательства об административных правонарушениях», в котором «презумпция невиновности вообще отдыхает, полностью».
Это в нашей, пышущей «духовностью», стране одни люди в погонах пытаются лишить родительских прав за то, что мать и отец (Елена и Пётр Хомские) взяли ребёнка прогуляться по Москве (не ожидая внезапного зверства со стороны росгвардейцев и прочих). И в то же время их другие коллеги в погонах без зазрения совести оставляют младенца в заведомо беспомощном состоянии в пустой квартире только ради того, чтобы среди ночи срочно «уволочь» его родителя (журналиста «Новой газеты» Илью Азара) в ОВД по очередному нелепому и политически-смердящему поводу. И те, и другие силовики грозно объясняют, что действуют «в рамках закона». Как накануне заметил публицист Александр Невзоров, законы в России – это лишь «некие правила игры, которые наиболее удобны для власти, которые она прописала и объявила в одностороннем порядке. К тому же не забывайте, кому они доверяют эти законы писать. Дебилы, конечно, могут писать законы, но и законы будут дебильными».
Только в нашей «свободной» стране как сенсация воспринимается заявление какого-нибудь олигарха с даже осторожным намёком на несогласие с генеральной линией. Как в случае с репликой директора «Ростеха» Сергея Чемезова о том, что «люди сильно раздражены», а «наличие здравой оппозиции идёт на пользу… государству» (про акции протеста в Москве). Или пассаж миллиардера Олега Дерипаски о деградации российской Фемиды: «Если у нас 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения». «Когда оправдательных приговоров по уголовным делам 2% от общего количества, когда оправдательных приговоров в коммерческих спорах с государством тоже 2%, – у нас нет нормальной правовой системы», – заявил Дерипаска.
5.09.2019
Арестованный за взяточничество замглавы ПФР Антона Дроздова сдаёт подельников?
Сегодня судья Басманного суда Наталия Дударь санкционировала продление содержания в СИЗО бывшего заместителя председателя Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова. Ближайший соратник главы ПФР Антона Дроздова обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, суд также до 9 декабря продлил арест директору департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексею Копейкину. Как стало известно обозревателям проекта «Компромат-Урал» по итогам судебного заседания, Иванов признал вину и сотрудничает со следствием.
Напоним, зама Дроздова задержали 11 июля сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Чиновнику предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Иванов при посредничестве Копейкина с 2017 по 2019 годы получил не менее 4,4 млн руб. за решения в пользу «Техносерва» и общее покровительство. 20 августа глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Иванова с должности заместителя председателя правления ПФР «в связи с утратой доверия».
Между тем, коллеги редакции «Компромат-Урал» сообщают, что арест Иванова – лишь первый звоночек в операции антикоррупционного разгрома верхушки ПФР. Распил госконтрактов, в связи с которыми изобличён заместитель Дроздова, может вывести на семью руководителя ПФР, в частности, на дроздовскую супругу - Демчинскую Ольгу Валерьевну (ИНН 770700087233), 19.11.1963 года рождения. Жена Дроздова вместе с олигархом Олегом Дерипаской состоит в учредителях «Фонда целевого капитала МЭШ».
5.09.2019
Нахимичили на 1,8 миллиарда. Налоговый скандал с участием «Роснефти» и швейцарской Clariant
По просьбе медиа-партнёров редакция «Компромат-Урал» сообщает о конфликте Федеральной налоговой службы с ООО «Оффо-трейд» (бенефициар – бизнесмен Сергей Фомин) в Санкт-Петербурге. Заявление с требованием признать компанию банкротом подала питерская МИФНС 21 под руководством Натальи Андросовой. Компетентные источники полагают, что жёсткая инициатива была бы невозможна без личного контроля главы управления ФНС по СПб Александра Гнедых. Александр Викторович хотя и занимает нынешнюю должность относительно недавно, с января 2019 года, но для региона и фискальных структур Питера он отнюдь не новичок.
На днях судья (и председатель судебного состава) арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Глумов перенёс на 1 октября заседание по делу о признании «Оффо-трейд» несостоятельным (банкротом). Уточнение вызвано переездом арбитража в новое здание: с Суворовского проспекта на Смольную улицу.
В чём суть происходящих событий? «Петербургские налоговики всерьез взялись за одного из старейших петербургских участников рынка химических компонентов - ООО «Оффо-трейд». От него требуют отдать в казну 1,8 млрд рублей. В деле фигурируют астрономические дивиденды, по касательной эта история бросает тень на крупную швейцарскую фирму Clariant и «Роснефть».
Уголовное дело пока возбуждено «в отношении неустановленных лиц», но гендиректору и владельцу «Оффо-трейд» Сергею Фомину (ИНН 780615154157 – прим. «Компромат-Урал») стоит волноваться. В бизнесе он с незапамятных времён: первое ТОО «Оффо» учредил еще в 1993 году. Поставлял на российские химические предприятия специальные компоненты, в том числе присадки на нефтеперерабатывающие заводы. На пике успеха нового юрлица (того самого ООО «Оффо-трейд») в 2016 году выручка - почти 3,5 млрд рублей! Когда весной 2018 года ГСУ СК возбуждало дело по уклонению от уплаты налогов, бизнес явно шёл уже не так здорово - в тот год выручка упала до 1 млрд рублей.
