C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
С кем вы, мсье Шувалов? ВЭБ ждёт деньги от украинских олигархов, которых сам подкармливал
8.01.2024
Функционирующая под вывеской так называемого «развития России» государственная корпорация «ВЭБ.РФ» во главе с 57-летним Игорем Шуваловым, похоже, выступала спонсором олигарха украинского происхождения Эдуарда Шифрина - через офшорные компании. Теперь руководство ВЭБ делает вид, что пытается вернуть миллиарды через суд.
На фоне прогнозов о возможной отставке главы "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, за которой могут последовать "выводы" как при уходе Анатолия Чубайса из аналогичной госкормушки "Роснано", довольно скандально смотрится сюжет со странными исками ВЭБа к ряду офшоров.
Претензии к трём связанным между собой кипрским компаниям, следы которых ведут в Украину, начнут рассматривать в 2024 году.
Буквально под занавес 2023 года в медиа активизировались слухи об отставке Шувалова, занимающего пост главы одной из наиболее бюджетоёмких госкорпораций - "ВЭБ.РФ".
По некоторым данным, после этого структуру могу встряхнуть, как это было с "Роснано" после ухода Чубайса, поспешившего получить гражданство Израиля. Тогда в "Роснано" обнаружились огромные долги на 95,5 млрд рублей (и это при более чем 400 млрд рублей госпомощи), что привело к прогнозам о возможном банкротстве. Также циркулировала информация о проверке в отношении Чубайса на предмет коррупционной деятельности.
Тем временем, как отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал», у ВЭБа под руководством тёзки главы «Роснефти» Игоря Сечина также наблюдаются подозрительные манипуляции с долговой массой.
А судьи кто?
В базе российского арбитража есть ряд исков, недавно поданных ВЭБом к кипрским взаимосвязанным компаниям. Общая сумма претензий - более чем 177 млрд рублей! Это говорит о том, что в своё время госкорпорация влила в эти офшоры миллиарды долларов США. Иначе с чего бы взыскивать такие суммы?
Все дела планируется рассмотреть уже в 2024 году. Так, на 27 февраля назначено заседание по иску к кипрской Equalchance Processing Limited. Известно лишь, что с неё пытаются взыскать 494 581 951,81 доллара США (около 44,6 млрд рублей).
Данная компания фигурировала в "Панамском досье" как связанная с другим офшором - GORLANE BUSINESS INC. с Британских Виргинских островов. Тот, в свою очередь, связан с Belego Holdings Limited, иск ВЭБ на сумму 735 223 201,03 доллара США (66,39 млрд рублей) к которой рассмотрят 18 апреля 2024 года. Со всеми этими фирмами также связан и третий ответчик по иску ВЭБ - Sileni Trading Limited, претензии к которому на сумму 737 204 356,62 доллара США (66,5 млрд рублей) и 9 150 962,34 рубля рассмотрят 17 сентября 2024 года.
С доверенностью от структуры Шувалова на судебные заседания является Максим Шенцев, выходец из Росбанка (ранее – французская структура Société Générale, ныне - Группа Интеррос олигарха Владимира Потанина), последние годы занимающий должность в правовом блоке ВЭБа.
Странный иск к кипрской «Силени трейдинг лимитед» находится у Кирилла Гончаренко, который одел мантию судьи арбитражного суда Москвы совсем недавно, осенью 2023 года (указ Владимира Путина за номером 607 о назначении Гончаренко вышел 14 августа). Карьеру Кирилла Гончаренко в московском арбитраже можно назвать головокружительной и абсолютно неслучайной. В сентябре 2017 года он был лишь включён в кадровый резерв на позицию консультанта организационно-аналитического и контрольного отдела арбитражного суда Москвы. Уже через шесть из клерка попасть в судьи – это, без сомнения, фееричный взлёт. Если такие звёзды зажигаются, значит – это кому-нибудь нужно. В столичном арбитраже Гончаренко состоит в Седьмом судебном составе, где председательствует Олеся Дубовик.
Иностранные офшоры и «патриоты» Шувалов с Грефом
Но вернёмся к другим кипрским ответчикам, о взыскании с которых «вдруг» так забеспокоился Игорь Шувалов. Если верить "Панамскому досье", то все компании-ответчики связаны с MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED с Нормандских островов (все Нормандские острова, среди которых Джерси, Гернси, Олдерни или Сарке, традиционно относятся к оффшорным зонам).
В России MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED была связана с рядом активов, например с ООО "Мидланд Девелопмент" (через ООО "Стрип Молл Инвест").
"Мидланд Девелопмент" на сегодня принадлежит ещё одному офшору - "СИЛВОНИКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД". Фирма в 2017 году выступала исполнителем контракта на 53 млн рублей с ООО "Сбербанк Капитал" на строительной надзор за реконструкцией многофункционального гостиничного комплекса "Царёв Сад" на Софийской набережной. А в отчётах компании она также числится соинвестором "Царёв Сада".
Конечными бенефициарами "Мидланд Девелопмент" в 2020 году числились граждане Великобритании Владимир и Екатерина Шифрины, а также гражданин Бельгии Роман Шундулаев.
Упомянутые иностранные господа - граждане не дружественных России стран - через своё российское ООО, судя по отчётам компании, владеют зданием на Арбате, вл. 8-10 площадью более 22,9 тыс. кв. м (залоговой стоимостью более 1,5 млрд рублей) и правом аренды муниципального участка на 49 лет. Именно эти активы фигурировали в качестве залога по кредиту, выданному как раз Сбербанком, который возглавляет шуваловский единомышленник и партнёр Герман Греф.
MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED, судя по открытым данным, является частью The Midland Group, а учредителями той в свою очередь называют миллиардера с гражданством Канады Александра Шнайдера и олигарха украинского происхождения Эдуарда Шифрина (по всей видимости, родственник вышеуказанных Владимира и Екатерины Шифриных).
Как сообщал "Форбс", компания Midland в 2001-2004 годах реинвестировала в "Запорожсталь" более $500 млн полученной прибыли, сделав Шифрина и Шнайдера одними из богатейших бизнесменов мира. В 2010 году они продали свой пакет "Запорожстали". В качестве покупателя фигурировала компания из дивизиона украинского олигарха Рината Ахметова.
Ахметов также имел активы в России, в их числе были ростовские "Донской антрацит" и шахта "Обуховская", которые, по имеющейся информации, в июне 2023 года сменили владельца. В качестве него называли бывшую структуру того же грефовского Сбербанка - "СБК Премьер".
По имеющимся данным, остальные российские активы Ахметова также были арестованы по ходатайству Следственного комитета РФ в рамках расследования дела о финансировании его структурами украинской армии через московскую компанию "Метинвест Евразия" - дочку "Метинвеста".
Однако снова вернёмся к иску ВЭБ к офшорам.
В 2017 году в иностранной прессе со ссылкой на "Панамское досье" появились сведения, что в 2010 году Шнайдер продал не менее половины доли Midland в металлургическом комбинате "Запорожсталь" группе российских инвесторов, интересы которых представляли ВЭБ и инвестиционный банк "Тройка Диалог". Был ли тем инвестором Ахметов, имевший бизнес в России, не известно.
В то же время в октябре 2023 года Шнайдер в России объявлен в розыск в рамках расследования дела, но его детали не раскрывались.
Настоящие офшоры «ненастоящего Игоря Ивановича»
Шувалов не раз мелькал рядом с неоднозначными персонами и упоминался в сделках, которые вызвали вопросы. В частности, его связывали со скандально известным нефтянником Николаем Буйновым, с которого недавно природоохранное ведомство потребовало почти 3 млрд рублей. Кстати, среди бизнес-партнёров Буйнова в своё время засветился и бывший депутат Верховной Рады Украины Василий Хмельницкий.
Отметился ВЭБ и в истории о спасении активов известного пропагандиста, члена Общественной палаты РФ и председателя декоративного кремлёвского СПЧ Валерия Фадеева. Он же бенефициар холдинга "Группа Эксперт", издатель одноименного журнала и ещё ряда СМИ. Скатившемуся в долговую яму холдингу Фадеева пообещали финансовое оздоровление, т.е. щедрые транши госсредств. Хотя тот уже был должен ВЭБу кругленькую сумму.
В июле 2022 года и вовсе сообщалось, что Инвестиционный фонд ВЭБ.РФ VEB Ventures перестанет вкладываться в стартапы. Сослались, как это теперь принято, на санкции.
О том, что в ВЭБе под руководством Шувалова не всё гладко, ранее сообщал бывший сотрудник госкорпорации Михаил Токранов, направлявший жалобы и обращения в правительство, в администрацию президента РФ и Совет федерации, заявляя о нарушениях в деятельности госкорпорации и её топ-менеджмента. Известно об этом стало из иска к Токранову, в котором ВЭБовцы потребовали дать опровержение, но с треском суд проиграли. Повторилась такая же история и с другим бывшим сотрудником - Юрием Литовкиным.
Что называется, дыма без огня не бывает. Здесь имеет смысл напомнить скандал с "ВЭБ-лизинг", когда в отношении экс-руководства компании, включая директора Вячеслава Соловьёва, в 2018 году возбудили уголовное дело. Фигурантов обвинили в обмане при заключении контрактов с одним из таксопарков Москвы. Речь шла о сумме в 298 млн рублей.
«Шувалову что дай – что выкинь». Бастрыкин и Матвиенко в курсе?
Не всё гладко и с финансовыми итогами. Читатели обратили внимание редакции «Компромат-Урал»: у дочернего ООО "ВЭБ Венчурс" в 2022 году фиксировался чистый убыток в 608 млн рублей при всей выручке 782 млн рублей. Убыток АО "ВЭБ-Лизинг" за 2022 год был 4,4 млрд рублей при выручке всего 2,2 млрд рублей. Далее… Принадлежащие ВЭБу ростовское ООО "Ирдон" и ООО "Металл-Дон" вовсе в стадии банкротства, а у АО "Инфравэб" наблюдалось падение прибыли на 13%.
Кроме того, ещё в 2020 году в Совфеде раскритиковали работу "дочки" ВЭБ - ООО "ВЭБ Инновации", сославшись на данные аудиторов, которые обнаружили, что при отсутствии прибыли от основной деятельности и накопленных убытках в 470 млн рублей, руководство выписало себе премии за 2019 год на 27 млн рублей. Жировать на госактивах не запретишь?
О проблемах говорит и тот факт, что за годы своей работы ВЭБ выступал истцом по арбитражным делам на 1,3 трлн рублей. Львиная доля в них - это попытка вернуть займы, эдакого рода инвестиции в «своих» заведомо недобросовестных получателей.
Кэш – в корги, грузовики и в ЗПИФы
Кстати, сам «госуправленец» Шувалов частным бизнесом тоже "не брезговал". В его портфеле были такие компании как ООО "Сова Недвижимость" (была владельцем и ООО "Заречье-4"), ООО "Актив-Резерв", ООО "Открытые Активы".
ООО "Открытые Активы", которое специализировалось на вложениях в ценные бумаги, было ликвидировано в декабре 2023 года, показав за 2022 год падение прибыли на 85%, до 41 млн рублей. Кстати, саму компанию оценивали в 4,2 млрд рублей. Деньги, похоже, вывели через ЗПИФ "Емма". Именно он числился владельцем двух активов после самого Шувалова и его супруги - Ольги Викторовны Шуваловой.
На Шувалову также были оформлены и остальные активы, чьи финансовые итоги, кстати, также вызывают вопросы: при выручке всего 3 млн рублей и убытке на 33 млн рублей стоимость ООО "Сова Недвижимость" 5,6 млрд рублей. "Актив-резерв", кстати, супружеская чета (согласно данным "Руспрофайл") создала в марте 2023 года, когда Шувалов уже был главой ВЭБ. Как это сочетается с законом, пусть решат правоохранительные органы.
Читатели напомнили редакции «Компромат-Урал», что когда несколько лет назад вокруг Шувалова и его жены разразился грандиозный коррупционный корги-скандал, тогдашний вице-премьер Шувалов («ненастоящий Игорь Иванович») подрядил известного околокремлёвского «либерала» Алексея Венедиктова на PR-кампанию по отбеливанию своей, шуваловской, репутации. Бывший глава службы безопасности президента РФ Александр Коржаков комментировал тот скандал так: «Сейчас все про Шувалова говорят. У меня за гаражом дом его бывшего коменданта. Он ушёл, не смог работать там. Когда всё это “Сколково” было, деньги Шувалову привозили в грузовиках. В коробках, в мешках, просто в пачках огромных таскали в дом. Загружали в шкафы для одежды», – заявил Коржаков.
Возвращаясь к схеме с закрытым паевым инвестфондом, добавим, что "Еммой" управляет ООО "КСП Капитал Управление Активами" Сергея Котляренко, которого называют кошельком Шувалова. Кстати, фирма Котляренко с некоторых пор управляет и активами, которыми ранее владела жена главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова - Екатерина Игнатова, вовлечённая во многие коррупциогенные госпроекты. Например, с июня 2023 года - ООО "ЛУВ".
"Форбс" сообщал, что в 2012 году активы семья Шуваловых были переданы в слепой траст на Британских Виргинских островах, а через два года переведены в Россию. Также упоминалось участие "траста" в сделках по покупке активов олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым, а также приобретении Сулейманом Керимовым акций "Газпрома" незадолго до либерализации торговли ими. То есть, реальные активы и доходы Шуваловых могут быть существенно больше официальных доходов главы ВЭБ. Да и дорога в офшоры, как мы видим, ими уже проложена.
Ошиблись или нет прогнозисты, предрекая отставку Шувалова, покажет время. Но даже не золотой – бриллиантовый парашют скандальный госменеджер себе уже приготовил.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» готовит новые материалы по вопросам злоупотреблений в госкорпорации «ВЭБ.РФ». Знаете что-то интересное? Сообщайте: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Контекст:
«Мифы и реальность» Сергея Бачина: кого послали на хутор розы собирать?
Шуваловский «держатель» Сергей Котляренко хочет мусорных денег ни за что?
Другие публикации
6.10.2024
«Здравствуйте, уважаемая редакция «Компромат-Урал»! Хотим поделиться с вами информацией об Артёме Фазлетдинове, драчливом адвокате и экс-сотруднике Следственного комитета РФ, которого вы прославили одними из первых.
Информируем вам о том, что происходит в Башкортостане в связи с его делом. На этот раз мы не просим ни о чем и не обращаемся к органам власти. Просто хотим поделиться ситуацией, чтобы вы и ваши читатели могли оценить и, возможно, поиронизировать над происходящим.
В нашем регионе разыгрывается настоящая комедия и издевательство над правоохранительной системой и системой правосудия. Мы обескуражены тем, как органы предварительного следствия, прокуратура и суд не могут справиться с одним жуликоватым адвокатом, который открыто демонстрирует своё пренебрежение к ним.
3.10.2024
Прятки генерала Прядко. Почему одиозный подполковник Шакиров не по зубам министру внутренних дел
«МВД по Республике Башкортостан вновь потерпело поражение в Шестом кассационном суде общей юрисдикции (расположен в Самаре), - говорится в новом письме читателей в редакцию «Компромат-Урал». - ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Башкортостан» (ЦХиСО МВД по РБ) безуспешно попыталось в гражданско-правовом порядке взыскать со скандально известного подполковника полиции Ильгиза Загировича Шакирова, экс-сотрудника УЭБиПК МВД по РБ, материальный ущерб, причинённый МВД России в результате ДТП с участием служебного автомобиля ToyotaCamry на территории горнолыжного курорта «Абзаково» в апреле 2021 года.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев кассационную жалобу ФКУ «ЦХиСО МВД по РБ», оставил её без удовлетворения, а решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21 февраля 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 21 мая 2024 года - без изменения.
22.09.2024
Если почитать/послушать постановочные выступления губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (считается креатурой олигарха Виктора Вексельберга), то перед нами предстанет почти театральный образ пламенного патриота России. На деле господин Паслер, обильно выделяющий патриотические бла-бла-бла, и его семейство живут привычным преклонением перед «тлетворным Западом», как и многие другие российские «слуги народа».
На днях борзоватому Паслеру сквозь зубы пришлось-таки комментировать американские новости о том, что он отправил своего 16-летнего отпрыска Дениса Паслера-младшего в США делать спортивную карьеру. Вместо непобедимой России-матушки, с её непревзойдёнными скрепоносными ценностями, паслерёныш будет защищать спортивный престиж Штатов - страны, которую Кремль считает самой «недружественной». Как же так, господин чиновник Паслер? Если даже это не предательство (как минимум, идеологическое), тогда что такое – предательство?
Данные о трансфере молодого игрока в хоккейную команду Нью-Джерси опубликовал сервис EliteProspects, отслеживающий хоккейную статистику со всего мира. Как отмечают СМИ, Денис Паслер-младший оказался в составе целой группы хоккеистов из екатеринбургской команды «D13-Юность» (2008), которые перешли играть в зарубежные клубы. При этом, в своей новой команде молодой человек оказался единственным иностранцем.