Вниманию ФСБ! Решальные схемы, загубленные уголовки, отмывание денег… Чем живёт ОПС уралмашевца Александра Волынкина?

30.08.2017

Работая с информацией прокуратуры Свердловской области (в последнее время глава ведомства Сергей Охлопков и его подчинённые по указанию замгенпрокурора Юрия Пономарёва активно взялись за проблему обманутых дольщиков), редакция «Компромат-Урал» обнаружила материалы о незаслуженно забытом екатеринбургском ОПС. Это ОПС 59-летнего уроженца Нижней Туры Александра Волынкина (ИНН 666301170467), расшифруем аббревиатуру как «организованное предпринимательское сообщество». В разное время господин Волынкин наследил на нескольких площадках по строительству многоквартирных домов Екатеринбурга, чем и привлёк наше внимание по хронологической цепочке скандальных фактов.

В 2000-х годах девелопер Волынкин пытался залезть в местную политику через мандат депутата Екатеринбургской гордумы. Но был предусмотрительно остановлен «серым кардиналом» муниципалитета, бывшим вице-мэром Владимиром Тунгусовым (в 2016 году перешёл в область, по настоянию Кремля возглавив администрацию губернатора Евгения Куйвашева). Чтобы хоть как-то сгладить обиду Волынкина, Тунгусов отдал ему место в Общественной палате города (ОПГ) как директору ООО ТПК «Партнёры» и ООО «Энерготехмаш-ТМ» (оба юрлица давно проходят ликвидацию). Но общественная ширма продержалась недолго. В 2010 году обманутые дольщики коллективно обратились в мэрию и к тогдашнему губернатору Александру Мишарину с требованием исключить Волынкина из членов ОПГ за срыв обещанных сроков сдачи дома на Бакинских комиссаров, 113 и увод денег граждан в посторонние проекты.

С тех пор авторитетный бизнесмен не светится публично, его коммерческие интересы географически ограничены, в основном, Орджоникидзевским районом Екатеринбурга, конкретнее - Уралмашем. Оставшиеся под фактическим контролем Волынкина активы, по некоторым оценкам, генерируют несколько миллионов рублей ежемесячного оборота. «Но формально он якобы нищ как церковная крыса», - смеётся знакомый бывшего застройщика. По данным редакции «Компромат-Урал», с 2013 года Волынкин через менеджера Игоря Сиверина запустил процедуру личного банкротства.

Скрин Единого федерального реестра сведений о банкротстве

По версии сторон, Волынкин якобы не вернул Сиверину 300 тыс. рублей долга. В делах о банкротстве очень важно инициировать процедуру первым через своего «кредитора», чтобы назначить лояльного временного управляющего. Им для Волынкина стал Сергей Семёнов (ИНН 667324649554), о проделках которого редакция «Компромат-Урал» расскажет отдельно.

Расследование с перспективой

Нас и конфидентов в правоохранительных структурах, в первую очередь, заинтересовали факты, вскрывшиеся в ходе изучения проверочных и следственных материалов об отношениях Волынкина с Виктором Смирновым. Полученные сведения достойны внимания управления ФСБ по Свердловской области и способны привести к громкому расследованию коррупционных схем с участием бывших и действующих должностных лиц.

Любитель бывших и действующих силовиков Александр Волынкин

В тучный докризисный период, в 2008 году, Волныкин занял у Смирнова 107 млн. рублей «на развитие строительного бизнеса (жилые дома по ул. Бакинских Комиссаров, 113; ул. Стрелочников, 9а и торгового центра по ул. Уральской, 61а)», - цитата по документам из правоохранительных органов (копии есть в распоряжении редакции «Компромат-Урал»). «Как выяснилось впоследствии, намерения возвращать взятые деньги в сумме 107 015 800 рублей у Волынкина не было. Несмотря на реальную возможность гасить долг, Волынкин по истечении договорного срока займ не вернул и не намерен этого делать, а наоборот стал предпринимать все возможные меры по отчуждению своей собственности и «мотивированию» сотрудников полиции через доступные ему каналы в лице бывшего начальника УВД Орджоникидзевского района Александрова Александра и бывшего начальника ОБЭП УМВД Екатеринбурга Виноградова Вячеслава», - пишет Смирнов.

Александр Александров - наиболее одиозный фигурант в колоде Волынкина. В 2008 году благодаря управлению Генпрокуратуры в УрФО и личной настойчивости Юрия Золотова (тогдашний зам Юрия Чайки на Урале) полковник милиции Александров приговорён к тюремному сроку за махинации с муниципальным жильём в пользу родственницы. Работавшие с уголовным делом и послужными результатами экс-начальника РУВД «Орджо» в курсе, что Александров быстро вышел из колонии по УДО, и знают, что в приговор легла лишь малая, формально доказанная толика от содеянного. По данным портала «Компромат-Урал», с позором покинувший МВД Александров сейчас возглавляет службу безопасности в бизнесе своего тёзки Волынкина. Интересы ОПС совпадают с территорией, где у Александрова остались связи и контакты в силовых структурах.

Второй VIP-участник, лично знакомый с десятками екатеринбургских силовиков, - вышеназванный Вячеслав Виноградов, ранее возглавлявший екатеринбургский ОБЭП (до того, как переименованному в ОЭБиПК подразделению дали нового начальника – Николая Барабанова, которого в июле 2017 года заменили на Эдуарда Воронина).

Кто похерил уголовное дело № 140535018

Чем Александров и Виноградов оказались полезны для Волынкина? Пострадавший Виктор Смирнов скрупулёзно собирал сведения о том, как они спасали «кидальщика» от уголовной ответственности за особо крупное мошенничество.

Первое заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Волынкина по ч. 4 ст. 159 УК РФ поступило от Смирнова в декабре 2011 года. Законного и обоснованного процессуального решения по материалу не было год, не было два… Наши собеседники, знающие об усилиях экс-главы РУВД Александрова и Виноградова (на тот момент – руководителя всех екатеринбургских оперативников по экономическим преступлениям), не удивляются длительной волоките и бездействию полицейских. Но бесконечно игнорировать очевидные признаки преступления было невозможно, и в декабре 2013 года обслуживающий Уралмаш отдел полиции № 15 УМВД Екатеринбурга, наконец, возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Жизнь первой уголовки оказалась рекордно быстротечной. Тут же в неприятную для Волынкина ситуацию вмешиваются большие силы в погонах. Буквально через пару выходных недель, 16 января 2014 года, сам начальник следственного управления (СУ) городского УМВД Алексей Полупанов отменяет постановление нижестоящего районного следователя о возбуждении дела по махинациям Волынкина. Интересно, зачем это понадобилось Полупанову, и сколько вообще таких прецедентов было за период его нахождения у руля СУ (проверить и изучить статистику)? Эксперты, разбирающиеся в повседневной механике полицейской системы, уверяют, что участие фигур уровня Полупанова в «разруливании» рядовой (во всяком случае, по формальным основаниям) уголовки (тем более, в пользу потенциального подозреваемого) обходится очень недёшево. Не подумайте о взятке – мы имеем в виду исключительно расходы «налогоплательщиков».

Алексей Полупанов

К слову, в 2015 году Алексей Полупанов пошёл на повышение, став первым замом начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области Владимира Миронова. А во главе городского СУ сегодня находится подполковник юстиции Николай Почаевец.

Но вернёмся к уголовно-правовой оценке действий Волынкина. 2 апреля 2014 года принимается повторное решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция – до 10 лет тюрьмы), делу присвоен номер 140535018. По сведениям редакции «Компромат-Урал», на этом этапе покровители Волынкина сменили тактику – максимально растянуть сроки расследования, свести к минимуму следственные действия (да и те выполнять с предельным формализмом), в конечном итоге прекратить «безнадёжное» дело.

То, что раскрытие деяний Волынкина блокируется сверху, было невозможно скрыть от следователей СО № 15 СУ УМВД Екатеринбурга Мущановой, Митрофанова и Тетюцкого. У них в производстве в разное время находилось уголовное дело № 140535018. Аналогичная судьба в районной полиции ждала все заявления против скандального девелопера (например, от обманутых дольщиков домов на Стрелочников и Бакинских Комиссаров).

О персональной роли Александра Александрова и Вячеслава Виноградова в защите Волынкина подробно осведомлены бывшие и действующие сотрудники полиции и прокуратуры, говорит информатор редакции «Компромат-Урал». По его словам, они готовы под протокол давать показания в ФСБ.

Легализация (отмывание)

Журналисты просят начальника УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина и руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО Алексея Кардапольцева обратить внимание и на то, как были запутаны финансовые следы преступления и последующего сокрытия активов от кредиторов.

Так, по имеющимся данным, в рамках расследования уголовного дела № 140535018 по инициативе УФСБ проверялись операции компаний, контролируемых Волынкиным и Александровым, на предмет соответствия требованиям Росфинмониторинга. Но обнаруженные признаки преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) преступных доходов) никак не оценивались и не расследовались. Высокий гонорар обязывал заступников Волынкина к такой «невнимательности».

Прочие ухари

На всю сумму долга с процентами у Виктора Смирнова имеются исполнительные листы. Поначалу Волынкин ради создания видимости своей добросовестности расчётливо сделал некоторые платежи, «но затем уклонился от договоренностей. Потом делал вид, что ему нужна рассрочка, предпринимал попытки подписания графиков гашения задолженности, но также их проигнорировал», - сообщается в проверочных материалах.

В счёт обеспечения возврата долга у Смирнова были договоры залога 33-х квартир в недостроенном на тот момент доме Волынкина. В этом эпизоде мы узнаём ещё одного «помощника в погонах» – сотрудника ОЭБиПК городского УМВД Эдуарда Магрова. Он на доверии получил экземпляры соглашений о залогах, а после документы «потерял», на радость Волынкину. «Также Магрову передавался диктофон, впоследствии тоже «пропавший», с записью от 31 января 2014 года, на которой Волынкин категорически отрицал намерение возвращать денежные средства и угрожал кредитору возбуждением уголовного дела в отношении него самого. Ранее от бывшего сотрудника УФСБ получена информация о попытке убийства Смирнова, которая даже не проверялась в рамках уголовных дел» (опять цитируем материалы органов правопорядка).

Эдуард Магров имеет скандальную известность в екатеринбургской полиции. В 2008 году, когда он был оперативником Чкаловского РУВД, руководство ЗАО «Новый центр» обвинило Магрова в давлении на законных собственников компании, высказывании угроз сфабриковать уголовное дело с целью перераспределения активов. Тогда же сообщалось о причастности Эдуарда Магрова к другим рейдерским конфликтам, в частности, на «Екатеринбургском мясокомбинате». Позднее полицейский, переведённый на повышение в Ленинский район руководить территориальным отделом БЭП, фигурировал в скандалах на тему «крышевания» незаконных заведений общепита. Всё это не помешало Магрову карабкаться вверх по карьерной лестнице и в итоге стать своим для Вячеслава Виноградова в ОЭБиПК управления МВД Екатеринбурга.

«Только квартирный вопрос испортил их…»

Но из каких источников Волынкин, злостно уклоняющийся от гашения долгов, стимулировал своих покровителей в госорганах? Ведь ублажать пришлось многих. Требовалось взаимопонимание не только с алчными полисменами. Важный пункт – сговорчивость судебных приставов Орджоникидзевского района при рассмотрении требований банков-кредиторов об аресте имущества Волынкина.

Согласно оперативным данным, благодарность измерялась в квартирах, доставшихся «понимающим» сотрудникам и связанным с ними «добросовестным» приобретателям. Опять квартирный вопрос, на котором когда-то пойман полковник Александров!

Все сделки учтены в Росреестре, поэтому запросы СМИ в Генпрокуратуру, ФСБ, начальнику Главного управления собственной безопасности МВД Александру Макарову и директору ФССП Дмитрию Аристову касаются тщательной проверки получателей квартир в домах, возведённых компаниями Волынкина. Кто из прежних и нынешних владельцев - бывшие/действующие должностные лица, члены их семей и при каких обстоятельствах им доставалась жилплощадь?

Продолжение следует…

В настоящее время редакция «Компромат-Урал» собирает и перерабатывает новые эпизоды и звенья в схемах Александра Волынкина. Мы готовим материал для широкой аудитории и компетентных органов, например, о деталях взаимодействия судьи Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга Юрия Павлова с адвокатессой Светланой Мамаевой, ещё одной лоббисткой Волынкина. Или о другой группе юридической поддержки (Попов, Кузьмин, Кассихин), прошлых и актуальных криминальных афёрах. Например, об использовании поддельных документов («возбуждалось уголовное дело в отделе полиции № 1 УМВД Екатеринбурга по факту предоставления подложных документов в арбитражный Суд Свердловской области, по делу не допрашивался ни один человек, указанный потерпевшей стороной»). А ещё о признаках фиктивности расторжения брака с Инессой Волынкиной (Ананьевой). О мутном, как указывалось выше, деле по банкротству Волынкина через аффилированного Игоря Сиверина. И многих других сюжетах.

Эксперты редакции «Компромат-Урал» прогнозируют, что итогового массива информации хватит для уголовного дела не только по ч. 4 ст. 159 УК РФ, но и по статьям 196 и 174 УК РФ, а также 290, 327, 303 УК РФ («некоторые уголовные дела уже возбуждалась, но прекращены за якобы неустановлением причастного лица»).

Отдел расследований интернет-ресурса «Компромат-Урал» выражает признательность всем, кто содействует нам в процедурах фактчекинга. Мы принимаем новые материалы – обращайтесь в любое время по редакционным адресам: kompromat-ural@protonmail.com