C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Торговля связями в таможне…» Что Александру Лукашенко, Владимиру Булавину и сотрудникам ФСБ сообщат об Александре Февралитине
27.10.2017
Заметным информационным поводом уходящей недели стало празднование Дня таможенника, передаёт обозреватель издания «Компромат-Урал». В среду Владимир Путин принял в Кремле руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-полковника ФСБ (где бывших не бывает) Владимира Булавина. Благодаря президенту профессиональный праздник получил антикоррупционный оттенок. Глядя в глаза 64-летнему коллеге по КГБ (подумать только - Булавин начал службу в Конторе 40 лет назад!), Путин отчеканил: «Всегда нужно думать о чистоте собственных рядов. Надеюсь, эта работа будет проводиться на постоянной основе, и таможня будет укомплектована людьми, которые прежде всего думают об интересах Отечества».
Незадолго до Дня работника таможни московские коллеги редакции «Компромат-Урал» предоставили нам досье на бывшего таможенника (таких, пожалуй, тоже не бывает: кто бесплатно расстанется с наработанными взаимовыгодными связями?!). Знакомьтесь: Александр Февралитин (ИНН 772140471871), в своё время работавший заместителем по тыловому обеспечению начальника Московской восточной таможни. Одновременно с источниками из компетентных органов, наши корреспонденты связались с представителями бизнеса.
Предприниматели подтвердили, что и после увольнения господина Февралитина из таможенных органов с ним доводилось общаться на тему «решения ведомственных вопросов» (например, таможенного оформления). «Хрустящие бумажки Владимирович принимал пачками, обещая содействие через должностных людей. За обещанное как-то вручили 30 тысяч «американских президентов». С того момента обещанного несколько лет ждём, а он от нас бегает», - рассказывает один из контрагентов в беседе с представителем редакции «Компромат-Урал».
Подробное изучение собранных материалов приводит к выводу, что требуемый президентом контроль за чистотой рядов нужен не только внутри ФТС, но и с внешней стороны. Чем занимаются бывшие таможенники, кто из них после расставания с мундиром уходит в коррумпированные решалы, с кем из действующих должностных лиц они продолжают контактировать и по каким вопросам?
Почему Февралитин покинул Государственный таможенный комитет РФ (тогдашнее наименование ведомства), предстоит выяснить отдельно. Но даже внешне история выглядит странно. Уроженец подмосковного города Клин, в 34 года, едва получив погоны подполковника таможенной службы, проработав девять лет в этой системе, вряд ли по своей воле просто так вдруг бросит престижное ведомство. Тем более, достойного запасного аэродрома у Александра Февралитина, похоже, не было: первые полтора года после ухода с госслужбы он числился советником в ООО «Центр профессиональной логистики». Сегодня юрлицо с таким названием (ИНН 7709382433) значится в ЕГРЮЛ как недействующее, с недостоверными сведениями, и проходит принудительную ликвидацию в ФНС.
Неудачливый «иностранный агент» из российской таможни?
В дальнейшем опыт таможенника наш герой пытался монетизировать через разные каналы. С февраля 2004 года Февралитин был оформлен в должности генерального директора ООО «Омега Ворлд Оперэйшн» (ИНН 7721517408). Основной вид деятельности – «деятельность агентов по оптовой торговле…». В анкетных данных Февралитина указано, что его обязанностью было «управление иностранным предприятием». Работодателем недавнего российского таможенника стала компания «Омега Уорлд Оперэйшн Лтд.Ко» из города Лексингтон штата Кентукки США – именно эта фирма являлась учредителем организации, возглавляемой Февралитиным. ООО «Омега Ворлд Оперэйшн» ликвидировано инспекцией ФНС в 2013 году как «мёртвое» юрлицо.
Следующее место трудоустройства, обозначенное в анкете, - некое московское ООО «Лафот», якобы «финансово-инвестиционная компания», где Февралитин работал с апреля 2006 года. Фильтрация данных ЕГРЮЛ, выполненная аналитиками портала «Компромат-Урал» по схожим критериям, выводит на ООО «Лафот» (ИНН 7721553068), его последним адресом значится улица Мясницкая, 50 в Москве. В 2013 году юридическое лицо ликвидировано налоговиками как недействующее. Основным видом деятельности предприятия указывалась «оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями».
«Многостаночный» Февралитин с 2004 года также был соучредителем зарегистрированного в Калининграде ООО «Алексер» (ИНН 3904057550), вместе с Сергеем и Семёном (отцом и сыном) Колотило. В 2012 году фирма также исключена налоговой службой из ЕГРЮЛ как брошенная. Аналогичная судьба в 2013 году постигла московское ООО «Добрый доктор» (ИНН 7719550768): здесь Февралитин с 2005 года числился гендиректором, почему-то не освещая данный факт в своей биографии. Хозяевами «секретного» юрлица были оформлены Владимир Куделко и братья Чекатовские (Алексей и Константин).
Запутать следы
Места формального трудоустройства хотя и вызывают подозрения, но всё-таки не отражают полный профиль деятельности бывшего высокопоставленного сотрудника Государственного таможенного комитета РФ. Кто поверит, что какие-то мутные ООО, впоследствии ликвидированные государством как «пустышки», служили единственным и основным источником дохода экс-таможенника? По информации редакции «Компромат-Урал», к концу нулевых годов у многих из тех, кто доверился Александру Февралитину в части его большого опыта в таможне, иссякло терпение. Отставному подполковнику стали предъявлять претензии: банкноты любишь, а вопросы реально не решаешь! Где результаты?
Этим можно объяснить кардинальную смену географии деятельности Февралитина. Согласно его собственноручно написанной биографии, в то ли инвестиционной, то ли табачной фирме «Лафот» он проработал до июля 2008 года и в тот же месяц перебрался в Минск на должность заместителя директора ООО «ПримаГрупп». Однако, исходя из данных Минюста Беларуси (имеются в распоряжении редакции «Компромат-Урал»), эти сведения заведомо не соответствуют действительности. ООО «ПримаГрупп» зарегистрировано лишь в июле 2009 года (УНП 191120162 в белорусском госреестре, аналог российского ИНН), т.е. через год после того срока, который указал господин Февралитин о своём трудоустройстве. Как получается, он убыл из Москвы в несуществующую белорусскую организацию. Зачем и для кого врать?
С марта 2012 года москвич Февралитин официально представляет себя в статусе директора белорусского ООО «ПримаГрупп». Представители СМИ обращаются к министру по налогам и сборам Республики Беларусь (МНС РБ) Сергею Наливайко и в ответственную за контроль над «ПримаГрупп» инспекцию МНС РБ по Советскому району Минска (начальник - Павел Метельский) с просьбой разобраться, насколько добросовестен этот налогоплательщик и можно ли доверять организации Александра Февралитина? Достаточен ли налоговый контроль со стороны МНС РБ? Месяц назад, в сентябре 2017-го, белорусский президент Александр Лукашенко предупредил господина Наливайко, что знает о «жульнической деятельности» его подчинённых налоговых инспекторов, которые покрывают финансовые нарушения знакомых компаний.
«Продолжайте его шерстить, поощряйте информаторов»
Если всё сложится благополучно, то в январе 2018 года Александр Февралитин будет отмечать свой 50-летний юбилей. Обозреватели проекта «Компромат-Урал» совместно с нашими источниками в компетентных органах продолжат мониторинг разностороннего «таможенника-предпринимателя». Впрочем, не такой уж он разносторонний: деятельность почти всех юрлиц, где поспел наш пострел, официально заявлена как торговая либо посредническая, что может быть особенно интересно ля анализа в ФНС и Росфинмониторинге. Например, теперь он проходит как генеральный директор ООО «Амос» (ИНН 7719403650) и владеет этой «торговой» фирмой вместе с Мариной Февралитиной (она же светится в белорусских схемах, к её роли вернёмся дополнительно). Ещё в настоящее время бывший руководящий сотрудник таможни является соучредителем ООО «Глобал Трейд» (ИНН 7730634323, опять торгашество) вместе с Мурадом Халлыевым, Мариной Долей, Олегом Церфасом, гендиректор - Андрей Олейник. И это ещё не всё.
Редакция «Компромат-Урал» готова отблагодарить читателей, которые располагают другими интересными данными об Александре Февралитине, его прошлой службе и нынешнем бизнесе. Пишите на kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
5.06.2023
СКР, ФНС и Росприроднадзор не помилуют Непомилуева. Кому приглянулась компания «Сибпромсервис»?
Скандально известное по работе в ХМАО-Югре предприятие «Сибпромсервис», специализирующееся на операционной деятельности с токсичными буровыми отходами, получило претензии на сотни миллионов рублей от Федеральной налоговой службы, а связанные с ним топ-менеджеры – уголовные дела, со стороны регионального подразделения Следственного комитета РФ.
Кроме того, ранее представители ФНС уже предъявляли масштабные финансовые претензии к компании, уличив её руководителей в создании «серых схем» и уходе от уплаты обязательных платежей в бюджет. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», фирма пыталась эти претензии оспаривать.
Однако текущая ситуация, судя по всему, свидетельствует лишь о нарастании вопросов у фискалов и силовиков, и не исключено, что в дальнейшем уголовное преследование может затронуть и других бенефициаров компании, среди которых значится и известный ресторатор, уроженец Тюмени Евгений Непомилуев (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 720406814676). При этом, как отмечают собеседники издания, знакомые с деятельностью «Сибпромсервиса», в дальнейшем финансовые требования фискалов могут приблизиться к сумме в полмиллиарда рублей, что для бывшего подрядчика структур «Роснефти» может оказаться фатальным ударом.
31.05.2023
Евгений Дитрих усадил Utair на «Скол»
Холдинг "Ютэйр" избавился от конкурента - авиакомпании "Скол" - и теперь пытается нажиться на лесных пожарах – таким вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал». Компания "Ютэйр" декларирует, что помогает тушить лесные пожары в Тюменской области, чтобы хоть как-то улучшить подорванную репутацию губернатора Александра Моора. Перед этим авиахолдинг вывел из игры конкурента и взвинтил цены на использование своих вертолётов.
Противопожарная служба Тюменской области заключила с авиакомпанией "Ютэйр – вертолётные услуги" три госконтракта, предполагающих дежурство вертолётов.
Государству это обходится недёшево: за один летный час спасательное ведомство будут отдавать 384 тыс., 298 тыс. и 1,176 млн рублей, а их дежурство на земле обойдётся в 38 и 96 тысяч рублей в час в зависимости от класса вертолёта.
Ровно год назад "Ютэйр – вертолётные услуги" предоставляли свой воздушный транспорт для тушения пожаров намного дешевле – 246 тысяч рублей за час в воздухе. Но сейчас денег хочется гораздо больше.
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.