C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Банкротство экс-олигарха Николая Тимофеева – позор на старости лет
25.12.2015
На днях в медийном пространстве в очередной раз сфокусировался интерес к бывшему уральскому промышленнику Николаю Тимофееву (на фото), отмечают обозреватели интернет-ресурса «Компромат-Урал». Путь Тимофеева, которому в мае 2016 года исполнится 80 лет, необычен. В 90-е годы и начале 2000-х он по праву считался VIPом в экономике и политике Свердловской области. Затем правоохранители заподозрили его в причастности к выводу золота и платины из государственного оборонного фонда России (о чем рассказывала редакция «Компромат-Урал»), теперь уже бывший олигарх обрел дурную славу и скрылся от силовиков, отсиживаясь в Европе. У господина Тимофеева образовалось много недоброжелателей в бизнесе, контрагенты обвиняют его в «кидалове» и выводе активов. Сейчас скандалы вокруг «золото-платинового» героя выходят на новый уровень. Компания «Русские самоцветы», пострадавшая от рейдерских махинаций Тимофеева, инициирует его банкротство как физического лица. Истцы не питают иллюзий относительно полного возврата долгов, но рассчитывают через суд тщательно разобраться в схемах Тимофеева и, как минимум, сделать их достоянием гласности.
НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВ: ПАДЕНИЕ ОЛИГАРХА
Один из крупнейших предпринимателей Екатеринбурга 2000-х годов Николай Тимофеев, за последние несколько лет выступивший ответчиком по нескольким крупным делам, касающимся предприятий Свердловской области, может быть признан банкротом. С соответствующим заявлением обратилась в суд компания «Русские самоцветы», которой Тимофеев совместно со своими партнерами задолжал около 55 млн руб. Эксперты отмечают, что на этот раз у кредиторов есть шанс заставить предпринимателя расплатиться хотя бы частично.
Напомним, Николай Тимофеев известен как президент «Уральской золото-платиновой компании» и ФПГ «Драгоценности Урала», а также бывший генеральный директор АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов». В прошлом он проходил по делу о хищении с завода ОЦМ 32,7 т государственного оборотного фонда золота и платины, которое выявила в 2006 году Счетная палата: ущерб государству тогда составил 16 млрд руб. в ценах 2006 года.
Также Николай Тимофеев является ответчиком по делу, связанному с незаконной продажей недвижимости, принадлежавшей ОАО «Русские самоцветы».
Как ранее писал УрБК, в 2000 году во время зарубежной командировки гендиректора «Русских самоцветов» Валерия Попова контроль над предприятием перешел к одному из акционеров — ЗАО «Уральская золото-платиновая компания», президентом которой был Николай Тимофеев.
По итогам проведенных выборов Тимофеев вошел в совет директоров «Русских самоцветов» и вместе со своими партнерами Александром Хаяком, Александром Бачериковым и Анатолием Захаровым начал распродажу производственных площадей компании в центре Екатеринбурга.
В 2005 году Валерий Попов восстановил контроль над предприятием и через суд признал недействительными решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «Русские самоцветы», в том числе об избрании совета директоров. В итоге в 2012 году компании «Дакор» (правопреемнику «Русских самоцветов») удалось выиграть иск о взыскании с Николая Тимофеева и его партнеров, одобривших незаконные сделки о продаже недвижимости, 57 млн руб. Однако до сих пор предприниматели выплатили лишь около 5% этой суммы.
В том же 2012 году бывший директор «Завода ОЦМ» был признан банкротом Чешским Верховным судом по требованию B&H Instruments LLC, одолжившей Тимофееву 15 млн чешских крон (около 1 млн долл. США) на приобретение двухуровневой квартиры в жилом комплексе в центре Праги.
Следующим громким делом, непосредственное участие в котором принял Николай Тимофеев, стало банкротство одной из старейших инвестиционных управляющих компаний Урала — «Уником Партнера», учредителем которой он являлся.
По словам бывшего генерального директора компании Игоря Кузьмина, Тимофеев использовал «Уником Партнер» в качестве источника дешевых кредитных средств, оформляя займы на различные подконтрольные ему организации. Из компании таким образом выводились десятки миллионов рублей, общий объем займов превысил 120 млн без учета процентов. В качестве обеспечения по кредитам Тимофеев передавал «Уником Партнеру» редкоземельный металл осмий. По словам Кузьмина, учредитель обещал организовать продажу осмия, доходом с которой должен был покрыть все долги.
Однако в августе 2014 года «внезапно» выяснилось, что сделки с осмием запрещены на территории РФ, продать его за границу тем более невозможно. В результате в балансе компании образовалась дыра в более чем 120 млн руб., давшая Центробанку основания для отзыва лицензии у «Уником Партнера».
Таким образом, на сегодняшний день в судах различных инстанций против Тимофеева и его фирм инициировано несколько производств и вынесено более десятка решений, обязывающих к выплатам крупных сумм. Однако взыскание по ним представляется весьма затруднительным.
В настоящее время ОАО «Русские самоцветы», потерявшее надежду на исполнение судебных решений Тимофеевым-предпринимателем, подало иск о признании его несостоятельным как физического лица.
«В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании Тимофеева Николая Ивановича банкротом, арестовано имущество его жены Тимофеевой Л.А. и ее счета в банках в пределах суммы долга — 55 млн руб.», — рассказал экс-гендиректор «Русских самоцветов» Юрий Попов.
Следует отметить, что если исковые требования компании будут удовлетворены, екатеринбургского олигарха в дополнение к реализации имущества может ожидать целый ряд неприятных последствий.
«Если гражданин признан банкротом как физическое лицо, он в течение трех лет не имеет права быть директором или входить в руководство юрлиц. Кроме того, в течение пяти лет он обязан информировать своих контрагентов о том, что был признан банкротом. Также в его отношении может быть введен запрет на выезд за пределы Российской Федерации», — пояснил заместитель председателя арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.
По мнению юристов, на этот раз у «Русских самоцветов» есть реальный шанс добиться возвращения хотя бы некоторой части своих денег и вынудить недобросовестного предпринимателя прекратить коммерческую деятельность.
«Банкротство Николая Тимофеева как физлица — самая нежелательная для него процедура. В данном случае мировое соглашение возможно только в случае, если он все заплатит. Другого варианта нет. Все его доли в различных фирмах, которые он регистрировал на других лиц и выводил в маленькие города Свердловской области, будут возвращены в конкурсную массу, сделки выявлены и оспорены. Я думаю, при этом может быть найдено много интересных фактов. Так что инициация банкротного процесса в данном случае может оказаться вполне эффективной», — отметил адвокат Дмитрий Лебедев, представляющий интересы вкладчиков компании «Уником Партнер».
Другие публикации
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.
24.05.2023
Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Истец уверяет, что не находится под санкциями и не связан с Правительством РФ. СМИ обнаружили предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова. Читатели портала «Компромат-Урал» имеют объективные подтверждения того, что номинальный собственник фешенебельного судна входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив».
Суперъяхта Phi была задержана в территориальных водах Великобритании в рамках исполнения антироссийских санкций в марте прошлого года. Быстроходное алюминиевое судно стоимостью около 38 млн фунтов стерлингов является третьей по величине яхтой, построенной компанией Royal Huisman. На нём среди прочего есть винный погреб и бассейн с пресной водой.
В своей статье издание Financial Times сообщило, что яхта принадлежит владельцу оператора связи «Мотив» Виталию Кочеткову. Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов. Номинальным владельцем был назван российский бизнесмен Сергей Науменко.
22.05.2023
«Вот вам показуха, очковтирательство и распил на главном проекте Шойгу»
Очередным обвиняемым в деле о махинациях при строительстве главного проекта Сергея Шойгу - Национального центра управления обороной государства (НЦУОГ) - станет бывший заместитель по финансам Концерна «РТИ Системы» Ростислав Рычков. Он, как и экс-командир дивизии 3 отдельной армии ПВО (система предупреждения о ракетном нападении), экс-заместитель генерального директора «РТИ» Вячеслав Лобузько (арестован) допрашивался в качестве свидетеля, и в ходе расследования было установлено, что именно он был связан со всеми финансовыми махинациями с НЦУОГ.
Источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщают, что в ближайшее время будет допрошен и бывший непосредственный руководитель Лобузько и Рычкова - экс-генконструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев, который до 2016 года возглавлял «РТИ», а после стал генеральным директором «Вымпела», где вся эта троица продолжала вместе работать. Рычков и по сей день продолжает возглавлять финансовый блок «Вымпела».
Источники также передали информацию о масштабах хищений при проектировании НЦУОГ МО России. По сути, за государственные деньги в несколько раз дороже рыночной стоимости закупались компьютеры и другое «железо», на котором просто имитировалась работа аппаратно-вычислительного комплекса по объединению разного рода информационных баз, источников информации.
Начиная с 2014 года бюджет на проектирование и оснащение центра постоянной возрастал и суммы бюджетных трат перевалили за 40 млрд рублей, но должного эффекта это не дало. Лишь красивые диваны, кресла, телевизоры и компьютеры за баснословные деньги.