C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
В банк Валерия Заводова пришли эмиссары Эльвиры Набиуллиной
![В банк Валерия Заводова пришли эмиссары Эльвиры Набиуллиной](https://www.kompromatural.ru/getimg/234/173/crop/files/core/4034_image.jpg)
20.12.2016
Сегодня обозревателям портала «Компромат-Урал» стало известно, что Центробанк лишил лицензии еще сразу четыре кредитные организации: АО «Вологдабанк», АКБ «Миръ», ПАО «ИДЕЯ Банк» и АО «Форус Банк». Приказы подписаны главой комитета ЦБ по банковскому надзору Дмитрием Тулиным - первым замом Эльвиры Набиуллиной.
Одновременно участники финансового рынка УрФО попросили редакцию «Компромат-Урал» снова обратить внимание на деятельность «Уралтрансбанка» (ПАО «Уральский Транспортный Банк»), в котором не первый день работает группа специалистов Банка России в связи с плановой проверкой (шерстят по 40 пунктам, обращая особое внимание на соблюдение антиотмывочного законодательства).
«Уралтрансбанк», занимающий 181-е место среди российских банков по размеру активов и подконтрольный скандально известному екатеринбургскому предпринимателю Валерию Заводову и его родственникам, в последнее время упоминается в связи с мрачными инсайдерскими поводами. Месяц назад международное рейтинговое агентство Fitch Ratings констатировало негативный прогноз по рейтингу «Уралтрансбанка». Затем аналитический центр «Сравни.Ру» включил «Уралтрансбанк» в группу кредитных организаций, в надежности которых нет уверенности.
Кроме того, у наблюдателей есть вопросы к прозрачности структуры собственности «Уралтрансбанка»: зачем, например, понадобилось уводить 9% акций банка в некое ООО «Углеродные материалы», которое зарегистрировано лишь в августе 2016 года и оформлено на Ларису Ионову (ИНН 667357121488). Эти и другие факты дают аналитикам основания говорить о непредсказуемом финале плановой проверки ЦБ в «кошельке» Валерия Заводова. В минувшую среду бизнесмен отмечал 58-летие. Доживет ли банк хотя бы до ближайшего круглого юбилея своего владельца?
«УРАЛТРАНСБАНК» ПОПАЛ «ПОД СОМНЕНИЕ»
В банке - плановая проверка ЦБ. В том числе и по сомнительным операциям. Все спокойно или есть повод для беспокойства?
В последнее время банковские новости напоминают сводки с полей боевых действий. У кредитных организаций массово отбирают лицензии. Раз в два года в банках проводится плановая проверка ЦБ. Для многих она заканчивается плачевно.
Стоит ли беспокоиться «Уралтрансбанку»? Имеющему 2 филиала и 59 отделений, работающих в 30-ти городах Свердловской области (в действительности банк работает еще Тюменской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае – прим. «Компромат-Урал»). Или, может, стоит беспокоиться председателю правления Валерию Заводову?
Формальных поводов для тревоги пока нет. Однако, знаете, как оно бывает. Живешь себе спокойно. И о прошлом не вспоминаешь. Вроде бы, вычеркнул ты его из памяти. А прошлое, вдруг, приходит в самый неподходящий момент. И ладно, если просто напоминает о себе, а может с размаху и размазать тебя как муху.
Все зависит от того, какое оно у тебя – прошлое.
Эхо киллера-беглеца
Валерию Заводову прошлое напомнило о себе неожиданно. Заводов жил, получал почетные звания и награды. И вдруг оказался втянут в уголовное дело. Да не какое-нибудь мелкое, как в 2006г., когда Валерия подозревали во взятке за выдачу льготного кредита в $2.7 млн.
В 2015г. он оказался замешан в уголовном деле о серии покушений на известных свердловских бизнесменов. Дело было давнее, а вспомнили о нем только потому, что поймали киллера Ромаса Замольскиса по кличке «Замас». А ловили его почти 10 лет.
«Замас» и рассказал о конфликте Заводова с другим свердловским бизнесменом Александром Касьяновым. Яблоком раздора между ними стало административное здание.
Касьянов был гендиректором фирмы «Взаимодействие», которой принадлежало это здание. Когда она попала под банкротство, здание было заложено в банк под кредит в $2.5 млн. под гарантии кипрской фирмы. Та погасила кредит и передала долговые обязательства швейцарской фирме.
Касьянов обратился к Заводову, которому также приглянулось здание. И он выкупил кредиторскую задолженность. Однако здание почему-то продали другому бизнесмену - Виталию Кочеткову.
Тут и возник конфликт интересов. Касьянов в качестве обеспечения по кредиту переписал на Заводова свой Porsсhe Cayenne, который оказался в угоне. Вот после этого в квартире Касьянова и прозвучал взрыв.
Киллеры спускали мину на веревке и немного промахнулись мимо окна, Касьянов уцелел.
Следующий эпизод связан с покушением на самого Кочеткова. Он выкупил 4.6% УТБ и хотел нарастить свою долю. Кому-то это не понравилось. И на охоту за Кочетковым отправили «Замаса».
Посредником в организации этих покушений был Валерий Поваров, директор одного их свердловских ЧОПов.
Естественно, Заводов обо всем этом успел забыть. Шутка ли, десять лет прошло. И, если бы его журналисты не донимали, то даже и не вспомнил бы о таких мелких фактах, как подозрение в покушении на убийство.
Только вот есть такое правило у следователей. Ищи, кому это выгодно. А выгодно и первое, и второе преступление могли быть только одному человеку.
А еще очень бывает выгодно не помнить то, что хочешь забыть, или по каким-то причинам тебе невыгодно это помнить.
Как Заводов «поганки» собирал
Валерий Заводов в свое время очень гордился, что у него один из немногих в России банк, в котором партнером выступает иностранный инвестор. И не какой-нибудь, а ЕБРР. Он владел 25% «Уралтрансбанка».
И вот в 2015г. партнерские отношения были прекращены. И если уход ЕБРР был предопределен, так как банк заранее предупреждал о сокращении своих программ, то покупка принадлежащих ему 25% акций вызвала большой интерес у правоохранительных органов.
А все дело в том, что эти акции фактически были выкуплены самим Заводовым через подставные фирмы, которые были оформлены на лиц, никакого отношения к банковской деятельности не имеющих.
К примеру, одной фирмой владел часовщик, который акции ЕБРР купить, может быть, и хотел бы, только средств на это у него быть не могло.
Специалисты утверждают, что подобное могло быть только в 90-е годы, когда рынок еще формировался, а в целях сокрытия истинных владельцев акции переписывались хоть на бомжей.
Таких акционеров эксперты называют «поганками». И ЦБ очень не приветствует их использование. Может, Валерий Заводов этого не знал? А может, знал, да забыл.
Кто «расправится» с Заводовым?
«Уралтрансбанк» называют очередной жертвой кризиса и жесткой политики ЦБ. Так что еще неизвестно, к чему может привести плановая проверка.
Банк переживает явный спад. Еще в январе 2015г. его рейтинг был снижен международным агентством Fitch со «стабильного» до «негативного».
Пока каждый раз при проверках банку удавалось остаться на плаву. Надолго ли с таким руководством, которое проводит политику, противоречащую требованиям ЦБ?
И таким председателем правления, как Валерий Заводов. А вдруг «сомнительные операции» утаить не удастся? Для себя-то забыть про них можно, а вот утаить от проверяющих получается не всегда.
Глеб Борисов
«The Moscow Post»
![](img/but1_comm.gif)
![](img/but2_comm.jpg)
Другие публикации
23.07.2024
Неравнодушные и бдительные читатели продолжают сообщать в редакцию «Компромат-Урал» новые подробности деятельности ОПС «Уралмаш» по «окучиванию» монополизированного рынка сбора денег с бизнеса и населения по так называемой мусорной реформе. Напомним, клан основателя ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева (кличка: Тереха) несколько лет подряд уже контролирует крупнейшего регоператора ТБО – ЕМУП «Спецавтобаза», обслуживающего Екатеринбург и некоторые прилегающие территории. Политическим прикрытием планов Терентьева занимается его зять (через приёмную дочь Яну) Алексей Вихарев, в пиар которого группировка ежегодно вкладывает десятки миллионов. Сначала «Уралмаш» сделал Вихарева депутатом Екатеринбургской гордумы, а в прошлом году удалось выбить под него пост главы фракции «Единой России» в городском парламенте.
«Спецавтобазу» возглавляет Наталья Зубова – проверенный кадр Терентьева и Вихарева. До того, как занять должность директора «мусорного» ЕМУП, Зубова была никому не известной бухгалтершей в нескольких ООО и торговкой собачьим кормом. Очевидно, взять под себя и удерживать одно из ключевых муниципальных унитарных предприятий столицы УрФО «уралмашевцы» не смогли бы без отмашки губернатора Евгения Куйвашева и лояльной позиции его креатуры – мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.
17.07.2024
Андрей Турчак поплатился за уралмашевца Вихарева и прочих «засланцев»?
Несколько недель назад с высот политического Олимпа слетел, как ранее казалось многим недальновидным наблюдателям, якобы очень перспективный «государственный деятель», высокопоставленный функционер «Единой России» и Совета федерации Андрей Турчак. Его отправили заведовать депрессивной республикой Алтай, за многие тысячи километров от столь любимой им Москвы.
Факторов падения Турчака несколько, не последний из них – так называемая «связь с криминалом». При Турчаке резко продвинулся наверх скандально известный Алексей Вихарев, член клана и ближайший исполнитель основателя ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева (кличка: Тереха) и отпрыск много лет находящегося в бегах криминального авторитета Андрея Вихарева. В Екатеринбурге терентьевский клан называют мусорной и коммунальной мафией, жемчужиной которой является ЕМУП «Спецавтобаза» - один из монополистов по сбору денег с населения и предприятий за вывоз ТБО.
24.06.2024
Депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев задействовал связи для освобождения своего шофёра и порученца Алексея Зинкевича, задержанного 19 июня 2024, сообщают источники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах Свердловской области.
Когда силовики проводили обыск в квартире сожительницы Зинкевича, подозреваемый в даче взятки выпрыгнул из окна квартиры на козырёк подъезда и смог скрыться. Добравшись до служебного RangeRover, Зинкевич попытался уйти от погони, но собровцы Росгвардии всё-таки настигли его и доставили в ИВС.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте дерзкого беглеца на два месяца, учитывая сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и лоббистские возможности его босса Алексея Вихарева, возглавляющего фракцию «Единой России» в гордуме Екатеринбурга. Вихарев опасается, что его водитель, глубоко погружённый в дела «уралмашевского» сообщества и связи с «прикормленными» чиновниками и силовиками, пойдет на сотрудничество со следствием. Благо, возможностей «порешать вопрос» с Фемидой у вихаревцев оказалось недостаточно, и суд принял справедливое решение об аресте Зинкевича.