C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом. Выявлена новая схема махинаций бывшего руководителя Промсвязьбанка»
2.03.2020
Выявлена новая афера с участием бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева. Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых, господин Ананьев тут же положил эти деньги на депозит своей супруги - уже под 12,9%. Простейшая сделка принесла им 17 млн руб., которые теперь рассчитывает взыскать с супругов новое руководство ПСБ. Поскольку основной ответчик находится в розыске, вслед за иском, очевидно, последует обращение в правоохранительные органы, и в деле господина Ананьева появится очередной эпизод.
Юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы иск к бывшему предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле. В заявлении говорится, что в действиях экс-банкира была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема. 31 августа 2017 года господин Ананьев, как считают истцы, пользуясь служебным положением председателя правления банка, выдал сам себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых. В тот же день все кредитные деньги он направил на депозит своей супруги Людмилы Ананьевой, открытый в том же ПСБ, правда, ставка по нему уже составила 12,9% годовых. Используя эту схему, чета Ананьевых по факту ежемесячно получала фиксированный процентный доход. Эти действия, отмечается в иске, являются нарушением ст. 10 Гражданского кодекса РФ: одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту.
Между тем, по условиям депозита госпожа Ананьева имела возможность ежемесячно снимать проценты и регулярно получала деньги с вклада. Оставшаяся от процентов сумма шла на погашение ежемесячных платежей по кредиту. Через 103 дня, 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний предправления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги.
С сентября по декабрь 2017 года по вкладу были выплачены проценты в размере 50 млн руб., тогда как по кредиту выплачено в качестве процентов 33 млн руб. Таким образом, ущерб банка от реализации этой схемы четой Ананьевых за три месяца составил 17 млн руб. Эту сумму банк и рассчитывает взыскать через суд с господ Ананьевых.
В пресс-службе ПСБ подтвердили подачу иска, отметив, что в России и за границей с Дмитрием Ананьевым ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой неликвидных ценных бумаг, продажей недвижимого имущества банка по заниженной цене и пр., включая главный иск на 282 млрд руб. «ПСБ активно привлекает международные юридические компании, которые помогают реализации стратегии банка по возврату средств клиентов, выведенных бывшими акционерами за границу. ПСБ намерен продолжать работу по взысканию ущерба в России и за ее пределами», - говорится в заявлении банка. Оперативно получить комментарии от господ Ананьевых и их представителей не удалось.
Отметим, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбуждённым Следственным комитетом России. Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализацию похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм.
ПСБ не исключает, что выявленная кольцевая схема также послужит основанием для обращения в правоохранительные органы. Таким образом, в уголовном деле Дмитрия Ананьева может появиться новый эпизод, - отмечает журналист Николай Сергеев в издании «КоммерсантЪ».
Редакция «Компромат-Урал» признательна читателям за материалы о том, как «ураганили» екатеринбургские менеджеры Промсвязьбанка. Мы готовим публикации и напоминаем наш адрес: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор банковской тематики ведёт Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
21.01.2025
Обхаживая высокие московские кабинеты, сегодня, 21 января 2025 года, губернатор Сверддовской области Евгений Куйвашев пробился-таки к мишустинскому заму по стройке – вице-премьеру Марату Хуснуллину. Согласно официальной версии, Куйвашев вовсе не просился на новую работу, а лишь поведал федеральному боссу «об итогах по строительству жилья и реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году».
О чём Куйвашев мог умолчать в отчёте перед Хуснуллиным? «Как известно, в 2024 году региональное Управление автодорог работало без Вячеслава Данилова, которого ранее арестовали за взятки. И что – достигнуты успехи в борьбе с коррупцией? Взглянуть на цифры предлагает главред ИА «Уралинформбюро» Вадим Дынин, чья точка зрения заинтересовала редакцию «Компромат-Урал».
По данным сайта госзакупок, за 11 месяцев 2024 года Управление заключило контракты на строительство, реконструкцию и капремонт дорог (без учёта работ на мостах) на сумму 12,104 миллиарда рублей. Победители в рамках закупок по ФЗ-44 определялись на электронных конкурсах. Общая экономия бюджетных средств составила 943,7 миллиона рублей (7,8%).
14.01.2025
Россия продолжает переживать ужасающие последствия экологической катастрофы в Чёрном море. Учитывая, что черноморское побережье – единственное в нашей стране место для массового морского отдыха, эти страшные события задевают миллионы россиян. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
О крушении “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239” сказано уже много. Причинами указаны и плохие погодные условия, и ужасное техническое состояние танкеров, и т.д. Для предотвращения подобных «причин» предусмотрен специальный механизм госконтроля, он называется “Государственный портовый контроль” . Его обязанностью является контроль за выполнением законов и распоряжений по торговому мореплаванию. Контроль осуществляется инспекциями Портового контроля (надзора), который возглавляется начальником инспекции - капитаном порта. В целях обеспечения безопасности мореплавания инспекция Портовый надзор производит контроль за подготовкой судна к выходу в море, его мореходностью, снабжением и укомплектованием.
Это в идеале, как должно быть, но в современной России, с её зашкаливающим уровнем коррупции, “Государственный портовый контроль” превратился в инструмент зарабатывания денег капитаном порта и его приближенными.
7.01.2025
Чемезов закусит Струковым. «Ростех» готовится «силовым вариантом» поглотить «Южуралзолото»
Госкорпорация «Ростех», возглавляемая давним путинским другом Сергеем Чемезовым, в обозримой перспективе, судя по всему, готовится войти в состав совладельцев «Южуралзолото Группа компаний», пока ещё подконтрольной вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.
Информацию о потенциальном варианте «поглощения» подтверждают сразу несколько источников, цитируемые редакцией «Компромат-Урал», указывая на длительные переговоры, и собеседники, близкие к самой госкорпорации. При этом получение части доли ЮГК активом, связанным с «Газпромбанком», инсайдеры называют не «сдерживающим фактором», а лишь временной отсрочкой, причем «с ростом рисков для самого Струкова».
Решение финансистов собеседники связывают с обязательствами золотодобытчиков на более чем 15 миллиардов рублей. Дальнейший ход событий, как заявляют источники, возможен в нескольких сценариях: от новых проверок, которые создадут дополнительное давление на компанию, до «попросту национализации» по примерам других активов на Южном Урале или оформления ранее достигнутых договоренностей. Параллельно обсуждается интерес «Ростеха» и к другим крупным промышленным активам в регионе, а пока ЮГК «остаётся центром пересечения интересов ряда значимых игроков», что обещает «неспокойные времена» для бизнеса и ряд новых договоренностей, но уже, вероятно, «совсем в другом формате для текущего бенефициара».