C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
УИК-банк перед банкротством прятал деньги от вкладчиков. АСВ выдало новую порцию компромата на богатый бизнес-опыт Алексея Багарякова

8.05.2013
В медиа-повестке возникает все больше скандальных поводов, связанных с «плутовским» свердловским политиком – заместителем руководителя администрации губернатора Алексеем Багаряковым (на фото), подчеркивают обозреватели сайта «Компромат-Урал». Федеральное агентство по страхованию вкладов раскрыло новые схемы махинаций в УИК-банке, который до своего краха был финансовым детищем господина Багарякова.
АСВ раскрыло схему вывода активов из УИК-банка через паевой фонд
Банк передал в ЗПИФ недвижимость на сумму 145 млн рублей, в то время как общая сумма задолженности кредитной организации, лишенной лицензии, перед вкладчиками составляет более 700 млн
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило новую схему, по которой банки выводили средства перед отзывом лицензии. Руководство УИК-банка передало объекты недвижимости на сумму 145 млн рублей в закрытый паевой инвестиционный фонд, тем самым существенно сократив количество ликвидных активов, продажа которых помогла бы АСВ расплатиться с вкладчиками. Теперь агентство оспаривает сделку банка и ПИФа в Арбитражном суде Челябинской области. Об этом сообщили представители коллегии адвокатов «Юков и партнеры», представляющей интересы АСВ в суде.
Лицензия у УИК-банка была отозвана в начале ноября 2011 года. Центробанк принял такое решение потому, что банк потерял ликвидность и не обеспечил своевременные расчеты по счетам своих клиентов. Основным владельцем банка был экс-депутат Госдумы Алексей Багаряков (затем получил должность вице-премьера в правительстве экс-губернатора Свердловской области Александра Мишарина, сейчас занимает пост замглавы администрации губернатора Евгения Куйвашева – прим. «Компромат-Урал») — он владел 25% акций банка, но сократил свою долю за несколько месяцев до отзыва лицензии до 6,9%. Проблемы у УИК-банка начались в мае 2011 года — он перестал принимать вклады населения. УИК-банк пытался оспорить решение об отзыве лицензии в Арбитражном суде Москвы, но безуспешно.
Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Челябинской области иск об оспаривании сделки по выводу активов (недвижимости) из УИК-банка на сумму 145 млн рублей. Ответчиками выступают две управляющие компании (УК «Деловой альянс», а также УК «Стандарт-инвест»), третьим лицом — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «444» (ЗПИФН «444»). Представляющая интересы АСВ в суде Светлана Тарнопольская, адвокат компании «Юков и партнеры», рассказала, что в 2011 году с согласия бывшего руководства УИК-банка было совершено несколько сделок с использованием ЗПИФН «444», в результате которых из банка была выведена недвижимость (офисные здания и помещения в Екатеринбурге) на сумму 145 млн рублей. Банк передал ЗПИФН недвижимость в обмен на паи, а доверительными управляющими были назначены УК «Деловой альянс» и УК «Стандарт-инвест». Одна из сделок, проведенная с подачи управляющих, предполагала внесение офисного здания стоимостью 90 млн рублей в уставный капитал ООО «РСУ № 24» (находится в процедуре наблюдения). При этом задолженность РСУ перед банком, установленная Арбитражным судом Свердловской области, составляет 4,44 млн рублей (компания выступала заемщиком кредитной организации, долг перед ней не погашен). Председателем совета директоров РСУ являлся председатель совета директоров УИК-банка Максим Хмелев. Также в пользу одного из управляющих было отчуждено нежилое здание в центре Екатеринбурга.
Одобрение сделок со стороны УИК-банк, на наличие которого указывают представляющие интересы ГК «АСВ» в суде адвокаты, свидетельствует о возможной связи бывшего руководства банка с руководством управляющих компаний. Директором УК «Деловой альянс», а также УК «Стандарт-инвест» является Андрей Голиков, экс-предправления Сберинвестбанка (по данным на 1 апреля 2013 года, занимает 450-е место по активам — 3,6 млрд рублей). С Аллой Захаровой (зампред банка) они бывшие коллеги: Захарова ранее входила в совет директоров Сберинвестбанка.
По словам зампреда Ланта-банка Дмитрия Шевченко, законодательством о банкротстве предусмотрены специальные основания, по которым сделки, совершенные в определенный период, предшествующий банкротству компании, могут быть признаны недействительными.
— Такая категория исков называется «паулианов иск», а период, предшествующий банкротству, в течение которого совершаются подозрительные сделки, именуется периодом подозрительности. Поэтому можно полагать, что шансы на удовлетворение иска у АСВ имеются. Однако, безусловно, решение должно быть принято на основе соответствующих доказательств, представленных сторонами спора, оценка которых производится исключительно судом, — считает он.
По мнению партнера DS Law Ирины Медведской, шансы АСВ на победу в суде увеличатся лишь в том случае, если будет установлено, что при отчуждении недвижимого имущества посредством заключения взаимосвязанных сделок банк и его аффилированные лица преследовали цель «избавления» от активов (чтобы в последующем при обращении вкладчиков к банку за выдачей вкладов, носящих бессрочный характер, отказывать в выдаче депозитов из-за отсутствия ресурсов). Суд может признать соответствующую сделку недействительной, если она нанесла имущественный вред кредиторам, соглашается юрист московского офиса МЮГ AstapovLawyers Анна Арутюнян.
— Значимым фактором также является доказательство целевой направленности осуществляемых сделок — создание условий для неспособности банка удовлетворить требования вкладчиков и/или кредиторов по денежным обязательствам, — указывает Медведская.
По мнению юристов, оспаривание такого рода сделок является крайне сложным, поскольку само по себе внесение имущества в ПИФы является обычной процедурой для гражданского оборота.
Анастасия Алексеевских, Татьяна Ширманова
«Известия»


Другие публикации
5.06.2023
СКР, ФНС и Росприроднадзор не помилуют Непомилуева. Кому приглянулась компания «Сибпромсервис»?
Скандально известное по работе в ХМАО-Югре предприятие «Сибпромсервис», специализирующееся на операционной деятельности с токсичными буровыми отходами, получило претензии на сотни миллионов рублей от Федеральной налоговой службы, а связанные с ним топ-менеджеры – уголовные дела, со стороны регионального подразделения Следственного комитета РФ.
Кроме того, ранее представители ФНС уже предъявляли масштабные финансовые претензии к компании, уличив её руководителей в создании «серых схем» и уходе от уплаты обязательных платежей в бюджет. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», фирма пыталась эти претензии оспаривать.
Однако текущая ситуация, судя по всему, свидетельствует лишь о нарастании вопросов у фискалов и силовиков, и не исключено, что в дальнейшем уголовное преследование может затронуть и других бенефициаров компании, среди которых значится и известный ресторатор, уроженец Тюмени Евгений Непомилуев (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 720406814676). При этом, как отмечают собеседники издания, знакомые с деятельностью «Сибпромсервиса», в дальнейшем финансовые требования фискалов могут приблизиться к сумме в полмиллиарда рублей, что для бывшего подрядчика структур «Роснефти» может оказаться фатальным ударом.
31.05.2023
Евгений Дитрих усадил Utair на «Скол»
Холдинг "Ютэйр" избавился от конкурента - авиакомпании "Скол" - и теперь пытается нажиться на лесных пожарах – таким вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал». Компания "Ютэйр" декларирует, что помогает тушить лесные пожары в Тюменской области, чтобы хоть как-то улучшить подорванную репутацию губернатора Александра Моора. Перед этим авиахолдинг вывел из игры конкурента и взвинтил цены на использование своих вертолётов.
Противопожарная служба Тюменской области заключила с авиакомпанией "Ютэйр – вертолётные услуги" три госконтракта, предполагающих дежурство вертолётов.
Государству это обходится недёшево: за один летный час спасательное ведомство будут отдавать 384 тыс., 298 тыс. и 1,176 млн рублей, а их дежурство на земле обойдётся в 38 и 96 тысяч рублей в час в зависимости от класса вертолёта.
Ровно год назад "Ютэйр – вертолётные услуги" предоставляли свой воздушный транспорт для тушения пожаров намного дешевле – 246 тысяч рублей за час в воздухе. Но сейчас денег хочется гораздо больше.
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.