C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Тюменские силовики пополнили пирамиду Мавроди уголовным делом
22.02.2013
Правоохранительные органы Тюмени возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с деятельностью финансовой пирамиды «МММ-2011». Случай в Тюмени – не единичный: с многочисленными филиалами «МММ» пытаются бороться во многих регионах, в то время как Сергей Мавроди уже вовсю продвигает «МММ-2012». Эксперты отмечают, что Мавроди порой весьма успешно играет на грани закона, поэтому его не так-то просто привлечь к ответственности.
Напомним, что в начале 2011 года основатель пирамиды «МММ» Сергей Мавроди объявил о запуске нового проекта – «МММ-2011» под лозунгом «Мы можем многое». В мае 2012 года он приостановил выплаты участникам этой пирамиды, объявив о создании нового проекта – «МММ-2012». Федеральная антимонопольная служба признала схему «МММ-2011» финансовой пирамидой. По данным тюменской прокуратуры, жители региона подали уже семь обращений в отношении «МММ-2011».
Аналогичные дела сейчас расследуются и в других регионах России. Недавно прокуратура Новосибирска закрыла дело в отношении руководителя местного отделения «МММ-2011» Алексея Астафьева, которому грозило до пяти лет лишения свободы за незаконное предпринимательство. Как утверждала Генпрокуратура, в декабре 2011 года Астафьев разместил в Интернете сообщения о приеме денег от населения, пообещав вкладчикам прибыль до 900% годовых. По версии следствия, деятельность местной ячейки пирамиды осуществлялась при непосредственной поддержке основателя «МММ-2011» Мавроди. Однако в январе текущего года Главное следственное управление областного ГУМВД сообщило о прекращении расследования.
В Пермском крае полиция также ищет пострадавших вкладчиков общества «МММ-2011» в городе Кунгур, чтобы передать дело в суд. Единственного на данный момент фигуранта уголовного дела обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Сейчас установлены 5 пострадавших, которые в период с апреля по май 2011 года вложили порядка 500 тыс. руб. в пирамиду. А в ноябре прошлого года расследование уголовного дела по факту мошенничества было взято на контроль прокуратурой Ставропольского края. С 3 марта по 17 мая 2012 года руководители местной ячейки привлекли в «МММ-2011» более 500 тыс. руб. Они обещали вкладчикам гарантированные выплаты по вкладам от 40% до 70% годовых. А после скрылись с их деньгами. Стало известно, что Центральный районный суд Читы обязал «Ростелеком» ограничить в Забайкальском крае доступ к сайтам Сергея Мавроди. Оказалось, что информация, размещенная там, подпадает под понятие финансовой услуги, хотя, согласно федеральному закону о защите конкуренции, г-н Мавроди финансовой организацией не является.
По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, создание пирамид уже давно стало для Сергея Мавроди своеобразным бизнесом. «С его стороны это не игра, а именно продуманный бизнес», – сказал эксперт. Мавроди довольно ловко лавирует в законодательстве, подставляя при этом других людей. То он уходит под иностранную юрисдикцию, то работает только в Интернете, ничего не подписывая, то становится бесплатным финансовым консультантом «МММ» и так далее.
В частности, в «МММ-2011» Сергей Мавроди значился лишь консультантом, дающим бесплатные советы на общественных началах. Отметим также, что, помимо России, у «МММ», если верить официальному сайту г-на Мавроди, есть многочисленные филиалы в странах СНГ. На сайте размещено приглашение для тех, кто хочет открыть свой офис в регионе. А в инструкции под названием «Алгоритм поведения с полицией» пошагово описано, как действовать в случае появления сотрудников правоохранительных органов. В частности, г-н Мавроди предлагает ссылаться на статью 51 Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя и своих родственников.
Точное количество пострадавших от деятельности «МММ» после освобождения ее создателя из тюрьмы пока не известно. Ясно лишь, что люди, которые сейчас несут деньги Мавроди, отличаются от обманутых вкладчиков 90-х. По мнению Дмитрия Янина, это своеобразные игроки, которые склонны к азарту и риску. «К сожалению, действительно есть люди, которые играют с ним, – говорит эксперт. – Они вполне сознательно несут деньги. Это люди, которые готовы рисковать, думая, что обхитрят всех, успев забрать деньги до развала пирамиды».
Евгения Зубченко
«Новые известия»
Другие публикации
31.05.2023
Евгений Дитрих усадил Utair на «Скол»
Холдинг "Ютэйр" избавился от конкурента - авиакомпании "Скол" - и теперь пытается нажиться на лесных пожарах – таким вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал». Компания "Ютэйр" декларирует, что помогает тушить лесные пожары в Тюменской области, чтобы хоть как-то улучшить подорванную репутацию губернатора Александра Моора. Перед этим авиахолдинг вывел из игры конкурента и взвинтил цены на использование своих вертолётов.
Противопожарная служба Тюменской области заключила с авиакомпанией "Ютэйр – вертолётные услуги" три госконтракта, предполагающих дежурство вертолётов.
Государству это обходится недёшево: за один летный час спасательное ведомство будут отдавать 384 тыс., 298 тыс. и 1,176 млн рублей, а их дежурство на земле обойдётся в 38 и 96 тысяч рублей в час в зависимости от класса вертолёта.
Ровно год назад "Ютэйр – вертолётные услуги" предоставляли свой воздушный транспорт для тушения пожаров намного дешевле – 246 тысяч рублей за час в воздухе. Но сейчас денег хочется гораздо больше.
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.
24.05.2023
Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Истец уверяет, что не находится под санкциями и не связан с Правительством РФ. СМИ обнаружили предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова. Читатели портала «Компромат-Урал» имеют объективные подтверждения того, что номинальный собственник фешенебельного судна входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив».
Суперъяхта Phi была задержана в территориальных водах Великобритании в рамках исполнения антироссийских санкций в марте прошлого года. Быстроходное алюминиевое судно стоимостью около 38 млн фунтов стерлингов является третьей по величине яхтой, построенной компанией Royal Huisman. На нём среди прочего есть винный погреб и бассейн с пресной водой.
В своей статье издание Financial Times сообщило, что яхта принадлежит владельцу оператора связи «Мотив» Виталию Кочеткову. Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов. Номинальным владельцем был назван российский бизнесмен Сергей Науменко.