C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Константин Филимонов с деньгами тысячи уральцев и женой прятался в Черногории под псевдонимом Александр Криг
17.06.2013
На минувшей неделе пострадавшие вкладчики (среди которых весьма известные персоны) пирамиды «Частные инвестиции» получили надежду вернуть хотя бы часть потерянных средств, отмечает обозреватель портала «Компромат-Урал». На адриатическом побережье Черногории задержаны челябинцы Константин и Светлана Филимоновы (оба на фото), несколько лет скрывавшиеся от уголовного преследования за грандиозную мошенническую аферу.
Челябинский Мавроди едет на родину
В Черногории 12 июня, в День России, задержали Константина и Светлану Филимоновых. Супруги несколько лет находились в международном розыске за создание крупнейшей в истории Челябинской области финансовой пирамиды, которая работала под вывеской «Частные инвестиции». От их рук пострадали несколько тысяч южноуральцев, сумма ущерба превышает миллиард рублей.
Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Анжелика Чиркова, супругов Филимоновых задержали 12 июня в городе Будва сотрудники полицейского главка региона и их зарубежные коллеги. В течение следующих месяцев будет решаться вопрос об экстрадиции беглецов в Россию. Затем их доставят в Челябинск, где Константину и Светлане придется ответить за хищение миллионов рублей своих вкладчиков.
«Ранее супругам Филимоновым заочно было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), – рассказал следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области Сергей Шефер. – После того как они будут доставлены в Челябинск, проведем следственные действия с их участием (все остальные уже окончены), выслушаем их версию. После чего предъявим им окончательное обвинение, и уголовное дело будет передано в суд».
Свою деятельность фирма «Частные инвестиции» начала в 2006 году. Работала в формате закрытого элитарного клуба, куда не принимали простых вкладчиков. Отдать свои деньги под обещанные 60% годовых могли только люди, имеющие рекомендации от клиентов компании. После того, как человек становился членом клуба, он получал возможность посещать многочисленные семинары по управлению своим бизнесом и деньгами. На закрытых лекциях преуспевающим уральцам внушали, что деньги должны работать. Возможность для этого предоставляли многочисленные проекты компании «Частные инвестиции» и аффилированные фирмы: недвижимость в Челябинске и за границей – в Черногории, съемки кинофильмов, ресторанный бизнес (Филимонов был совладельцем заведения «Такси-блюз» и хозяином «Бешеной собаки») и так далее.
В 2009 году, в разгар кризиса тысячи вкладчиков попытались вернуть свои деньги, но ничего не вышло – пирамида рухнула. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении Филимонова, его жены и их партнера Станислава Кожевникова, который успел поработать и в Челябинске, и в аффилированной фирме «Константа-бизнес» в Тюмени. Когда запахло жареным, руководитель «Частных инвестиций» и аналогичных организаций в других городах УрФО Константин Филимонов и его жена, ведавшая в их «бизнесе» финансами, уехали из страны.
Кожевников же вместе с другими, более «мелкими» подельниками – Николаем Агапкиным, Людмилой Лукьянчиковой, Ириной Чудаковой, Евгением Питолиным и Андреем Буровым – уже ответили перед законом за хищение у тюменцев 44 миллионов рублей. Суд приговорил Кожевникова к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а остальные отделались условными сроками.
Теперь нести ответственность за свои действия предстоит и чете Филимоновых. Наблюдатели предрекают, что легким наказанием им не отделаться, слишком многих людей, в том числе достаточно известных в Челябинске, они оставили с носом.
По словам следователя Сергея Шефера, в материалах уголовного дела в отношении Филимоновых более тысячи потерпевших, а ущерб насчитывает более 300 миллионов рублей. Однако на самом деле обманутых было гораздо больше. Многие постеснялись выглядеть глупо и не стали обращаться в правоохранительные органы. Некоторые до сих пор верят, что Филимонова оговорили: мол, он никого намеренно не обманывал, и их деньги будут возвращены. К слову, после того, как пирамида рухнула, ходили разговоры, что на семинарах в «Частных инвестициях» использовали методы гипноза, дескать, именно этим объясняется огромное число поверивших им вполне успешных людей.
Помимо «загипнотизированных» Филимоновым не пошли на контакт со следствием и те, кто выбрался из пирамиды с минимальными потерями, подставив своих знакомых. Дело в том, что во время кризиса, когда мошенническая схема стала давать сбои, глава компании пообещал вернуть вложенные суммы (а они измерялись миллионами) тем, кто приведет с собой новых вкладчиков. Тогда нашлось немало желающих вернуть кровные в обмен на деньги знакомых, которых обманом завлекали в «Частные инвестиции».
Конкурсный управляющий Анатолий Алексеев рассказал, что в настоящее время размер требований кредиторов к финансовой компании «Частные инвестиции» составляет один миллиард 145 миллионов рублей. В реестр включено 1068 кредиторов, преимущественно это жители Челябинска, вложившие деньги в финансовую пирамиду, но есть также вкладчики из Екатеринбурга и Кургана.
Алексеев напомнил, что в 2011 году в рамках конкурсного производства был продан клуб живой музыки «Бешеная собака» за 16 миллионов рублей. В мае этого года прошли торги по продаже офисных помещений на улице Каслинской, победителем стал предприниматель, предложивший цену в 6,5 миллиона рублей, однако эти деньги пока не перечислены.
«Но имущество, которое было в Челябинске, – это не более 5% от тех средств, которые компания направляла на недвижимость в Черногории и производство фильмов. Деньги шли через фирмы «Константа-фильм» и ДОО «Светостас». В интересах кредиторов были поданы иски к обеим фирмам, и оба иска мы выиграли. Сейчас документы по этим делам направлены на исполнение», – рассказал Анатолий Алексеев.
Добавим, год назад Генпрокуратура добилась в суде наложения ареста на 30 гектаров земли в Черногории, принадлежащих ДОО «Светостас», учредители которого – задержанные супруги.
По мнению управляющего, арест Филимоновых и их возвращение на родину дает надежду на то, что хотя бы часть денег будет возвращена. «Супруги Филимоновы владеют фирмой «Светостас», у них, волне возможно, больше активов, чем сумма, которую мы потребовали к взысканию в рамках процедуры банкротства. Кроме того, в рамках уголовного дела можно будет прояснить ситуацию по фирме «Константа-фильм», где была непрозрачная схема, по которой туда отправили деньги. Думаю, что Филимонов сможет ответить следователям на эти вопросы. Не исключено, что иски, поданные к ним в частном порядке, будут удовлетворяться», – заключил Анатолий Алексеев.
В полиции предупреждают, экстрадиция – процедура небыстрая, может занять несколько месяцев. Однако теперь это просто вопрос времени, ожидается, что в следующем году супруги Филимоновы предстанут перед судом.
Пока супруги Филимоновы находились в розыске, в их семье произошло две утраты. Скончалась мать Константина – Луиза Сергеевна и отец Светланы – Игорь Федорович. Все это время двое детей подозреваемых – у предпринимателя в браке со Светланой была законная и приемная дочери – жили сначала в столице, а затем в Подмосковье с тещей Филимонова – Галиной Краденовой.
Будучи в розыске, Филимонов открыл свои страницы на ряде литературных сайтов, в частности, «Проза.ру», где под псевдонимом Александр Криг писал о себе различные небылицы. Мол, живу «в городишке Рим», преподаю богословие в Миланском университете, пишу сценарии для известных кинорежиссеров. Читатели однако быстро распознали в Криге Филимонова, и тот срочно закрыл свой аккаунт.
Все это время в Интернете публиковалась реклама Филимонова, где он предлагал купить его фильм «Поцелуи падших ангелов». Предприниматель писал письма известным артистам, например, Игорю Золотовицкому, которым предлагал свои сценарии.
Другие публикации
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.