C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
В Прикамье тает кэш. Пермь упала в рейтинге криминальной обналички
8.06.2017
Обозреватели проекта «Компромат-Урал» внимательно отслеживают ход и результаты расследований преступных схем, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. До недавнего времени регионом – лидером криминального обнала не только на Урале, но и в масштабах России был Пермский край. Накануне стало известно, что силовики Прикамья завершили следствие по резонансному уголовному делу в отношении группировки (13 человек), которая «прокачала» через операции по обналичке около миллиарда рублей! Правда, доход злоумышленников измеряется лишь несколькими процентами от этой суммы и составляет 31 млн. рублей. По крайней мере, такие данные вчера огласил заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю полковник юстиции Андрей Уфимцев на пресс-конференции ведомства (представитель издания «Компромат-Урал» участвовал в освещении PR-мероприятия полицейского главка).
Известно, что в криминальном обналичивании активно задействованы не только профессиональные жулики, но и госслужащие – недобросовестные сотрудники фискальных и контрольно-надзорных органов, закрывающие глаза на беззаконие. А самое главное, обналичка невозможна без злоупотреблений со стороны руководителей банков и их подразделений. Редакция «Компромат-Урал» готова и впредь предавать огласке финансовые махинации и сообщать об их организаторах, паразитирующих на легальной экономике. Направляйте информацию на [email protected]
ПРИЯТНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
Завершено следствие об «обналичке» в особо крупном размере
В Перми окончено предварительное следствие над фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств и участии в нем. Организаторами ОПС следователи считают местных жителей Максима Кощеева, Олега Дьякова и Григория Зубкова, каждый из которых возглавлял структурное подразделение сообщества. Ранее сообщалось, что за год они могли вывести в теневой сектор экономики около 1 млрд руб. По словам начальника СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Сергея Степонайтиса, ранее Прикамье занимало первое место в стране по объему обналичиваемых средств. Теперь регион находится на шестнадцатой строчке.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении предполагаемых членов преступного сообщества, специализировавшихся на обналичивании денежных средств. Об этом рассказал начальник СЧ ГСУ Сергей Степонайтис. По его словам, обвиняемые и их защитники начали ознакомление с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК. Сроки окончания этой процедуры он не уточнил.
Напомним, изначально уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) было возбуждено СЧ ГСУ 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. Фигурантами уголовного дела стали Григорий Зубков, сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова, а также местные жители Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев и еще около десяти человек.
По версии следствия, несколько лет назад они создали преступную схему по выводу денежных средств в теневой сектор экономики. Как сообщали собеседники, клиенты «обналичников» переводили на счета подконтрольных им юрлиц денежные средства. Ранее собеседники говорили, что с помощью участников ОПС было обналичено около 1 млрд руб.
Позже силовики получили доказательства о том, что преступления совершались в составе ОПС. Поэтому 20 октября прошлого года в отношении предполагаемых организаторов и участников организованного преступного сообщества возбуждено новое уголовное дело (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Организаторами ОПС следователи считают господ Дьякова, Зубкова и Кощеева. Они, по версии правоохранителей, руководили, координировали и обеспечивали преступную деятельность других его участников. Также они устанавливали контакты с представителями банков, налоговиками и иными контролирующими органами. Они же участвовали в поиске и привлечении клиентов, желающих вывести деньги в теневой оборот, за что получали проценты.
По данным источников, в ОПС было три структурных подразделения, которые возглавляли Григорий Зубков, Олег Дьяков и Максим Кощеев. Все подразделения имели устойчивые связи между собой. Обвиняемые, как считает следствие, определяли «кадровый» состав этих подразделений, распределяли функциональные обязанности их участников, а также порядок их взаимодействия и конспирации и распределяли прибыль от деятельности преступного сообщества.
Всего в преступной схеме было задействовано более 200 фирм, через которые осуществлялись переводы денежных средств. На их счета клиенты зачисляли денежные средства. С целью придания видимости обоснованности платежей в качестве их обоснования указывались сведения о том, что они осуществляются за оказание различных работ, поставку товаров или оказание услуг.
Григорий Зубков и другие активные участники были задержаны еще в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности. Господин Зубков сначала был отправлен под домашний арест, но затем оказался в СИЗО за нарушение условий предыдущей меры пресечения. 25 мая суд продлил ему срок содержания под стражей до 1 сентября. На минувшей неделе Пермский краевой суд оставил жалобу обвиняемого без удовлетворения.
Как отметил Сергей Степонайтис, до недавнего времени Пермский край по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики, занимал первое место в стране. «В результате проведения различного рода мероприятий, в том числе и оперативных, ситуация изменилась — теперь регион занимает шестнадцатое место в этом списке», — заявил он.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
18.06.2021
Чиновник или госолигарх? Павел Ливинский запутался в «Россетях»
"Россети" готовятся в ближайшее десятилетие более чем на 30% нарастить объем инвестиций, в основном за счёт строительства сетей для БАМа и Транссиба. При текущем регулировании долговая нагрузка компании существенно вырастет, а прибыль - сократится.
Всё это очень похоже на то, что недавно ставший главой госкомпании Андрей Рюмин продолжает дело своего предшественника Павла Ливинского, который мог сохранить контроль над "Россетями", уйдя на работу в Правительство.
Несмотря на "громадьё" планов об увеличении выручки до 1,6 трлн рублей, а чистой прибыли - до 224 млрд рублей, добиваться таких успехов планируют за счёт очередного роста тарифов на передачу энергии, а также временной экономии межрегиональных распределительных сетевых компании (МРСК, входит в "Россети") на дивидендах.
А ведь по аналогичному сценарию ранее работал и экс-глава компании Павел Ливинский. Видать, его методичка и досталась Рюмину. Так, предыдущий руководитель "Россетей" еще в 2019 году предлагал целевое повышение тарифов. В таком случае проекты компании реализуются по договорам предоставления мощности, гарантирующим возврат инвестиций в течение 15 лет за счет повышенных платежей потребителей оптового энергорынка
Уже тогда промышленники говорили о том, что цена электроэнергии, и без того перегруженная, достигла предельного уровня, при котором дальнейшее её повышение вынудит снижать энергопотребление. А ведь уже сейчас электроёмкие производства, вырабатывают значительную часть электроэнергии на своих электростанциях, сокращая потребление из сетей. Рост тарифов рискует обернуться тем, что крупные предприятия могут полностью уйти из Единой энергосистемы России.
В то же время отмечалось, что у "Россетей" были резервы, и направление хотя бы части прибыли на ликвидацию перекрестного субсидирования позволило бы избежать роста тарифов. Ситуация со стороны выглядела так, будто бы за счёт действующих потребителей госкомпания хотела сохранить собственные неэффективные затраты.
17.06.2021
«Мы уже исчерпали годовой план по инфляции, а ведь первое полугодие ещё даже не закончилось»
Продукты в российских магазинах дорожают двузначными темпами. Анализируя причины высокой инфляции, доктор экономических наук Игорь Николаев напоминает, что «Банк России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п. (базисных пункта) до 5,5% годовых. Предположу, что большинство наших граждан, услышав такое сообщение, не очень-то поймут, что это весьма тревожная информация. Тревожная, потому что, принимая это решение, Банк России фактически признается: инфляция в России заметно ускоряется. Таким решением Банк России удорожает деньги для коммерческих банков, которые как раз берут их у него под эту самую ключевую ставку. Делает это он для того, чтобы сдержать инфляцию.
Цены и вправду ускоряют свой рост. Кто-нибудь скажет: «Эка невидаль, это и так очевидно». Конечно, очевидно, потому что мы - потребители – всё это ощущаем на своих кошельках. Что дальше ожидать? Это юные люди не представляют, что такое по-настоящему высокая инфляция, а люди зрелых и старших возрастов прекрасно помнят инфляционный ужас 90-х годов прошлого века.
Но сначала всё-таки немного официальной статистики, которая также говорит о серьёзности проблемы. С начала 2021 года и по 7 июня 2021 года потребительские цены в России выросли, по данным Росстата, на 3,7%. Понимаю, многие скажут, что таким цифрам по инфляции верить нельзя, но будем оперировать официальными данными - какие есть, такие и есть.
Акцентирую ваше внимание на этой цифре потому, что именно столько - 3,7% - должна была составить инфляция в целом за 2021 год, согласно официальному правительственному прогнозу, исходя из которого принимался федеральный бюджет на 2021 год. То есть уже к 7 июня текущего года мы вычерпали, если можно так сказать, годовой лимит по росту цен. А ведь еще даже I полугодие не закончилось.
16.06.2021
После того как силовики предъявили обвинение бывшему главе министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО), советнику губернатора региона Алексею Пьянкову и ещё 10 участникам созданной им организованной преступной группы, аффилированные с задержанными представители власти начали информационную кампанию в их защиту.
Между тем, редакция «Компромат-Урал» ранее сообщала, что господин Пьянков, являющийся любимчиком свердловского губернатора Евгения Куйвашева, долгое время избегал уголовного преследования, несмотря на активные усилия ФСБ и СКР по изобличению Пьянкова в коррупции. Инсайдеры объясняли феномен «неприкосновенности» Пьянкова связями его близких с Юрием Чайкой, тогдашним Генпрокурором РФ. После увольнения Чайки из надзорного ведомства руки силовиков стали свободнее - «дело Пьянкова» обрело второе дыхание, «Лёху можно дожать».
11 июня 2021 года в адрес ряда федеральных СМИ обратились анонимные источники, которые анонсировали задержания победителей праймериз «Единой России» в Свердловской области. В ходе общения с анонимами и анализа представленной ими информации журналисты сделали вывод, что силовики готовятся предъявить претензии будущим участникам выборов в рамках «дела МУГИСО».
По данным источника, представители федеральных изданий не планируют публиковать эту информацию от анонимных источников, так как не уверены в её достоверности. Среди задержанных не оказалось лиц, причастных к «Единой России» и к политике в целом. Пока неочевидна их связь с будущими кандидатами. Однако уведомлённые о поступившем сигнале представители внутриполитического блока Кремля взяли тему под личный контроль. В случае подтверждения данных будет рассмотрен вопрос о возможности их публикации.
Инсайдер сообщает о предварительных итогах проведённого силовиками и чиновниками внутреннего расследования. В ходе него возникла версия, что анонимный сигнал поступил от представителей пиар-блока администрации свердловского губернатора.