C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
В Прикамье тает кэш. Пермь упала в рейтинге криминальной обналички

8.06.2017
Обозреватели проекта «Компромат-Урал» внимательно отслеживают ход и результаты расследований преступных схем, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. До недавнего времени регионом – лидером криминального обнала не только на Урале, но и в масштабах России был Пермский край. Накануне стало известно, что силовики Прикамья завершили следствие по резонансному уголовному делу в отношении группировки (13 человек), которая «прокачала» через операции по обналичке около миллиарда рублей! Правда, доход злоумышленников измеряется лишь несколькими процентами от этой суммы и составляет 31 млн. рублей. По крайней мере, такие данные вчера огласил заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю полковник юстиции Андрей Уфимцев на пресс-конференции ведомства (представитель издания «Компромат-Урал» участвовал в освещении PR-мероприятия полицейского главка).
Известно, что в криминальном обналичивании активно задействованы не только профессиональные жулики, но и госслужащие – недобросовестные сотрудники фискальных и контрольно-надзорных органов, закрывающие глаза на беззаконие. А самое главное, обналичка невозможна без злоупотреблений со стороны руководителей банков и их подразделений. Редакция «Компромат-Урал» готова и впредь предавать огласке финансовые махинации и сообщать об их организаторах, паразитирующих на легальной экономике. Направляйте информацию на ural.kompromat@gmail.com
ПРИЯТНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
Завершено следствие об «обналичке» в особо крупном размере
В Перми окончено предварительное следствие над фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств и участии в нем. Организаторами ОПС следователи считают местных жителей Максима Кощеева, Олега Дьякова и Григория Зубкова, каждый из которых возглавлял структурное подразделение сообщества. Ранее сообщалось, что за год они могли вывести в теневой сектор экономики около 1 млрд руб. По словам начальника СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Сергея Степонайтиса, ранее Прикамье занимало первое место в стране по объему обналичиваемых средств. Теперь регион находится на шестнадцатой строчке.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении предполагаемых членов преступного сообщества, специализировавшихся на обналичивании денежных средств. Об этом рассказал начальник СЧ ГСУ Сергей Степонайтис. По его словам, обвиняемые и их защитники начали ознакомление с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК. Сроки окончания этой процедуры он не уточнил.
Напомним, изначально уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой) было возбуждено СЧ ГСУ 1 декабря 2015 года на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю. Фигурантами уголовного дела стали Григорий Зубков, сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова, а также местные жители Григорий Бабаханян, Олег Дьяков, Максим Кощеев и еще около десяти человек.
По версии следствия, несколько лет назад они создали преступную схему по выводу денежных средств в теневой сектор экономики. Как сообщали собеседники, клиенты «обналичников» переводили на счета подконтрольных им юрлиц денежные средства. Ранее собеседники говорили, что с помощью участников ОПС было обналичено около 1 млрд руб.
Позже силовики получили доказательства о том, что преступления совершались в составе ОПС. Поэтому 20 октября прошлого года в отношении предполагаемых организаторов и участников организованного преступного сообщества возбуждено новое уголовное дело (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Организаторами ОПС следователи считают господ Дьякова, Зубкова и Кощеева. Они, по версии правоохранителей, руководили, координировали и обеспечивали преступную деятельность других его участников. Также они устанавливали контакты с представителями банков, налоговиками и иными контролирующими органами. Они же участвовали в поиске и привлечении клиентов, желающих вывести деньги в теневой оборот, за что получали проценты.
По данным источников, в ОПС было три структурных подразделения, которые возглавляли Григорий Зубков, Олег Дьяков и Максим Кощеев. Все подразделения имели устойчивые связи между собой. Обвиняемые, как считает следствие, определяли «кадровый» состав этих подразделений, распределяли функциональные обязанности их участников, а также порядок их взаимодействия и конспирации и распределяли прибыль от деятельности преступного сообщества.
Всего в преступной схеме было задействовано более 200 фирм, через которые осуществлялись переводы денежных средств. На их счета клиенты зачисляли денежные средства. С целью придания видимости обоснованности платежей в качестве их обоснования указывались сведения о том, что они осуществляются за оказание различных работ, поставку товаров или оказание услуг.
Григорий Зубков и другие активные участники были задержаны еще в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности. Господин Зубков сначала был отправлен под домашний арест, но затем оказался в СИЗО за нарушение условий предыдущей меры пресечения. 25 мая суд продлил ему срок содержания под стражей до 1 сентября. На минувшей неделе Пермский краевой суд оставил жалобу обвиняемого без удовлетворения.
Как отметил Сергей Степонайтис, до недавнего времени Пермский край по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики, занимал первое место в стране. «В результате проведения различного рода мероприятий, в том числе и оперативных, ситуация изменилась — теперь регион занимает шестнадцатое место в этом списке», — заявил он.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»


Другие публикации
10.06.2025
Свердловский областной суд начал рассматривать по существу дело Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. Следствие считает, что «смотрящим» за областью его назначили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). По данным редакции «Компромат-Урал», подсудимый Гасанов уже заявил, что его подставил сотрудник ФСБ, приходившийся ему другом: «Мы сами угораем: два друга поругались, этим воспользовались наши хейтеры и вывалили всё».
10 июня 2025 гола суд приступил к рассмотрению уголовного дела Марселя Гасанова. Согласно обвинению, оглашенному прокурором, Марсель Гасанов приобщился к тюремной культуре до 2016 года, когда отбывал семилетний срок за разбой (ст. 162 УК). По утверждению прокурора, фигурант обладал решительностью, коммуникабельностью, настойчивостью и «создал себе безупречную криминальную репутацию и непререкаемый авторитет».
Как утверждает следствие, в сентябре 2024 года «воры в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) назначили Марселя Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью.
23.05.2025
«Ростех» не для тех. Госкорпорация выводит активы бенефициарам, связанным с Сергеем Чемезовым
Сергей Чемезов продолжает "раздавать" активы "Ростеха" близким людям. Не так ли "Сибсельмаш" оказался под контролем семьи сенатора Сергея Муратова, аффилированного с силовым блоком, - задаются вопросом публичные источники, на которые обратила внимание редакция «Компромат-Урал». АО "НПО Курганприбор", производящее оружие и технику для ВС РФ, выкупило на торгах имущественный комплекс новосибирского завода ОАО "Сибсельмаш-Спецтехника", ранее находившийся на балансе "Ростеха". Стоимость сделки составила очень скромные для такого гиганта 307 млн рублей.
В недалеком прошлом "Сибсельмаш" был ключевым предприятием по созданию сельхозтехники в РФ. Это важный актив для российской экономики. Тем не менее, "Ростех" под руководством Сергея Чемезова решил не оздоравливать завод, чтобы поддержать отечественное производство, а банально "выйти в кэш".
Торги могли носить фиктивный характер - ни о какой реальной конкуренции на них не могло идти и речи. До торгов допустили лишь двух участников - НПО "Курганприбор" и ООО "Третейское право". Примечательно, что оба интересанта - из Кургана.
16.05.2025
Чёрные дыры белозёровщины. Печальные итоги 10-летия ставленника Ротенбергов во главе РЖД
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) – государственный транспортный монополист и один из крупнейших получателей бюджетных средств. Однако за последние годы (2022–2025) компания оказалась в центре множества коррупционных скандалов.
Выявлены схемы хищения десятков миллиардов рублей, злоупотребления при закупках, завышение стоимости проектов и использование служебного положения в личных интересах. Эти факты подкреплены официальными расследованиями, судебными материалами и журналистскими разоблачениями – и представляют такую степень детализации и достоверности, что их невозможно игнорировать ни правоохранительным органам, ни общественности.
Ниже приводится аналитический доклад журналистского расследования, обобщающий самые громкие случаи и системные проблемы. В центре внимания - политика гендиректора РЖД Олега Белозёрова и её влияние на грузоперевозки и инвестиции; сомнительные проекты в сфере инфраструктуры (особенно связанные с группой компаний «1520»); деятельность заместителя гендиректора Сергея Чаркина и его роль в закупках; многочисленные нарушения Федерального закона №223-ФЗ о закупках и пассивность надзорных органов; а также прямые и косвенные доказательства вовлечённости руководства РЖД и аффилированных лиц в коррупционные схемы.