C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Следователи накрыли налогового махинатора Владимира Володина. Пора готовиться Глебу Даниеляну?

12.05.2017
Управление Следственного комитета России по Пермскому краю, возглавляемое генерал-лейтенантом юстиции Мариной Заббаровой, рапортует о значимом результате в борьбе с финансовыми преступлениями. Завершено расследование уголовного дела на бывшего совладельца группы компаний «Вилс» Владимира Володина (ИНН 590200088170). Его ждет судебный процесс по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает обозреватель проекта «Компромат-Урал». Наши источники в Перми полагают, что в истории разоблачения Володина могут появиться новые коррупционные эпизоды и VIP-фигуранты. Подсудимый Володин является приятелем и бизнес-партнером бывшего высокопоставленного чиновника дорожной отрасли Прикамья, а ныне местечкового гламурного олигарха-рантье Глеба Даниеляна (ИНН 590400422061). Бывшие контрагенты Глеба Иосифовича предоставляют в редакцию «Компромат-Урал» сведения о схемах в его бизнесе и связях в государственных и муниципальных структурах, чтобы в дальнейшем опубликовать итоговое досье о «подвигах» Даниеляна и официально направить его для изучения и правовой оценки в прокуратуру, ФСБ, то же СУ СК РФ, ФНС и Росфинмониторинг…
СВОЕГО ДО «ВИЛСА»
Экс-руководителя шинной компании обвиняют в неуплате налогов
Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по делу Владимира Володина, экс-руководителя и бывшего совладельца компаний группы «Вилс». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 40 млн руб. и мошенничестве на 47 тыс. руб. под видом выполнения работ при реконструкции помещений бывшего ракетного института в центре Перми. По версии следствия, бизнесмен включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии договорных отношений с фирмами, что позволило применить налоговые вычеты. Сам господин Володин, по данным „Ъ-Прикамье“, вину не признавал.
В Пермском крае окончено расследование уголовного дела в отношении экс-директора ООО «Вилс-А», обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как сообщает прокуратура, обвиняемый, являясь руководителем организации, в 2008-2009 годах уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в размере более 40 млн руб. По данным СПАРК-Интерфакс, в указанный период компанией руководил Владимир Володин. В 2010 году он стал единственным учредителем ООО, а до этого владел им, в том числе, совместно с Глебом Даниеляном, возглавлявшим в 2006–2008 годах краевое дорожное агентство.
Как указано в СПАРК, господин Володин был совладельцем нескольких компаний, в названии которых используется «Вилс», зарегистрированных по одному адресу. Часть из них управляла одной из крупнейших в Прикамье сетей по продаже автокомплектующих. Сейчас он директор и совладелец ООО «БСЦ-Плюс», которое занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
Как считает следствие, господин Володин включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах на объекте реконструкции здания субподрядными организациями, зарегистрированными на подставных лиц. Фактически работы по реконструкции здания были проведены иными юридическими лицами в 2006–2008 годах. «Таким образом, в бюджет не были перечислены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме 40,4 млн руб., что является особо крупным размером. Кроме этого, обвиняемый незаконно получил из бюджета Российской Федерации 41,7 тыс. руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
По данным источников, налоговые нарушения были выявлены в ходе проверки ФНС. В картотеке Арбитражного суда Пермского края есть материалы дела, в рамках которого ООО «Вилс-А» пытается оспорить результаты проверки налоговой, по итогам которой обществу были доначислены НДС и налог на прибыль. Из его материалов следует, что в 2008 году ООО «Вилс-А» приобрело у ООО «Фирма „Вилс“» помещения в здании по Комсомольскому проспекту, 1, которое ранее входило в комплекс ВКИУ. В свою очередь, Фирма «Вилс» купила эти объекты в 2004 году у ООО ФПГ «ОберегЪ». После совершения сделки «Вилс-А» заключил договор с ООО «Торговый центр „Милый дом“», согласно которому тот принял на себя функции заказчика по организации реконструкции помещений.
«Милый дом», в свою очередь, привлек в качестве генподрядчика ООО «Фатрис». Эта компания заключила договоры подряда с ООО «Уралпромэкс» и ООО «Пермстройинвест», а те привлекли субподрядчиков. В итоге средства, якобы потраченные на реконструкцию, были отнесены в состав расходов, уменьшающих налоговую базу.
В ФНС выяснили, что фактически работы по реконструкции были проведены еще в 2006–2008 годах, а разрешение на ввод помещений в эксплуатацию было получено еще до их продажи ООО «Вилс-А». Также суд согласился с выводами налоговиков, что руководителем и учредителем этой компании, а также ООО «Фирма „Вилс“» и ООО «ТЦ „Милый дом“» является Владимир Володин. При этом ни «Пермстройинвест», ни «Уралпромэкс» не имели возможности для выполнения реконструкций помещений. Так, два человека, которые там были формально трудоустроены, фактически работали в точке общепита КПО «ОберегЪ». Печати ряда ООО-субподрядчиков были изъяты в ходе обыска в «Обереге» в рамках расследования дела об обмане его вкладчиков. В итоге суд признал правоту ФНС в части доначисления налогов.
Уголовное дело в отношении Владимира Володина было возбуждено в прошлом году и передано в производство Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Как сообщает сайт ведомства, в рамках расследования были изъяты и отсмотрены 40 томов бухгалтерских документов, получено заключение судебной экономической экспертизы. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого. Материалы уголовного дела составили 13 томов. Сам господин Володин, как говорят собеседники, своей вины не признавал.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
***
В ПЕРМИ ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБВИНЯЕМЫЙ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничество с использованием служебного положения).
Проведенным расследованием установлено, что с апреля 2008 года по май 2009 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, занимавшейся ремонтом и последующей реализацией недвижимого имущества, включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах на объекте реконструкции здания субподрядными организациями, зарегистрированными на подставных лиц. Фактически работы по реконструкции здания были проведены иными юридическими лицами в 2006-2008 годах. Таким образом, в бюджет не были перечислены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме в сумме 40,4 млн. рублей, что является особо крупным размером. Кроме этого, обвиняемый незаконно получил из бюджета Российской Федерации 41,7 тыс. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. Для максимально полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств следователем допрошены десятки свидетелей, изъяты и осмотрены 40 томов бухгалтерских документов, получено заключение судебной экономической экспертизы. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого. Материалы уголовного дела составили 13 томов.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Другие публикации
31.05.2023
Евгений Дитрих усадил Utair на «Скол»
Холдинг "Ютэйр" избавился от конкурента - авиакомпании "Скол" - и теперь пытается нажиться на лесных пожарах – таким вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал». Компания "Ютэйр" декларирует, что помогает тушить лесные пожары в Тюменской области, чтобы хоть как-то улучшить подорванную репутацию губернатора Александра Моора. Перед этим авиахолдинг вывел из игры конкурента и взвинтил цены на использование своих вертолётов.
Противопожарная служба Тюменской области заключила с авиакомпанией "Ютэйр – вертолётные услуги" три госконтракта, предполагающих дежурство вертолётов.
Государству это обходится недёшево: за один летный час спасательное ведомство будут отдавать 384 тыс., 298 тыс. и 1,176 млн рублей, а их дежурство на земле обойдётся в 38 и 96 тысяч рублей в час в зависимости от класса вертолёта.
Ровно год назад "Ютэйр – вертолётные услуги" предоставляли свой воздушный транспорт для тушения пожаров намного дешевле – 246 тысяч рублей за час в воздухе. Но сейчас денег хочется гораздо больше.
29.05.2023
Бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин чистит Интернет от информации о своих афёрах?
Скандально известный владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин усиленно зачищает Интернет от негативной информации о себе. В частности, это касается материалов об обысках, якобы проведенных в офисе «Евроинвеста» в феврале 2019 года. Согласно версии Березина, обратившегося в суд и добившегося признания не соответствующими действительными ряда публикаций, никаких обысков не было, к уголовному делу по факту совершения незаконных валютных операций он не привлекался и не имеет отношения к выводу из России 23,8 млн долларов.
Между тем, в 2019 году источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщали, что в истории с выводом финансов был замешан бизнесмен Василий Павлов – деловой партнёр Березина, совладелец компании «Аудит-Эксперт». Речь шла о сделке по приобретению петербургской «Компанией Комплит» у некой немецкой фирмы серверов Hewlett-Packard. При этом известно, что Павлов является владельцем целого ряда коммерческих структур, специализирующихся на компьютерном обеспечении, а кроме того, он занимал должность управляющего директора в германской фирме «Crysdorf GmbH», которая могла быть задействована в афёре.
Что касается Андрея Березина, то он, как и Павлов, входил в число учредителей ООО «Аудит-Эксперт», которое было ликвидировано в прошлом году. Накануне ликвидации уставный капитал компании, не имевшей выручки и декларировавшей убытки, увеличили почти до 1 млрд рублей. Затем по аналогичной схеме ликвидировали ещё несколько аффилированных с «Аудит-Экспертом» коммерческих структур. «Компания Комплит» принадлежит бизнесмену Виталию Курдуте; она неоднократно судилось со своим деловым партнёром ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (дочерней структурой Hewlett Packard в России). При этом с «Хьюлетт Паккард» через целую цепочку физических и юридических лиц оказался связан владелец «Евроинвеста» Березин.
24.05.2023
Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Истец уверяет, что не находится под санкциями и не связан с Правительством РФ. СМИ обнаружили предполагаемого заявителя в ближайшем окружении авторитетного уральского олигарха Виталия Кочеткова. Читатели портала «Компромат-Урал» имеют объективные подтверждения того, что номинальный собственник фешенебельного судна входит в состав бенефициаров сотового оператора «Мотив».
Суперъяхта Phi была задержана в территориальных водах Великобритании в рамках исполнения антироссийских санкций в марте прошлого года. Быстроходное алюминиевое судно стоимостью около 38 млн фунтов стерлингов является третьей по величине яхтой, построенной компанией Royal Huisman. На нём среди прочего есть винный погреб и бассейн с пресной водой.
В своей статье издание Financial Times сообщило, что яхта принадлежит владельцу оператора связи «Мотив» Виталию Кочеткову. Формально она записана на компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, находящемся в восточной части Карибского моря и состоящем из двух островов. Номинальным владельцем был назван российский бизнесмен Сергей Науменко.