C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Следователи накрыли налогового махинатора Владимира Володина. Пора готовиться Глебу Даниеляну?
12.05.2017
Управление Следственного комитета России по Пермскому краю, возглавляемое генерал-лейтенантом юстиции Мариной Заббаровой, рапортует о значимом результате в борьбе с финансовыми преступлениями. Завершено расследование уголовного дела на бывшего совладельца группы компаний «Вилс» Владимира Володина (ИНН 590200088170). Его ждет судебный процесс по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает обозреватель проекта «Компромат-Урал». Наши источники в Перми полагают, что в истории разоблачения Володина могут появиться новые коррупционные эпизоды и VIP-фигуранты. Подсудимый Володин является приятелем и бизнес-партнером бывшего высокопоставленного чиновника дорожной отрасли Прикамья, а ныне местечкового гламурного олигарха-рантье Глеба Даниеляна (ИНН 590400422061). Бывшие контрагенты Глеба Иосифовича предоставляют в редакцию «Компромат-Урал» сведения о схемах в его бизнесе и связях в государственных и муниципальных структурах, чтобы в дальнейшем опубликовать итоговое досье о «подвигах» Даниеляна и официально направить его для изучения и правовой оценки в прокуратуру, ФСБ, то же СУ СК РФ, ФНС и Росфинмониторинг…
СВОЕГО ДО «ВИЛСА»
Экс-руководителя шинной компании обвиняют в неуплате налогов
Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по делу Владимира Володина, экс-руководителя и бывшего совладельца компаний группы «Вилс». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 40 млн руб. и мошенничестве на 47 тыс. руб. под видом выполнения работ при реконструкции помещений бывшего ракетного института в центре Перми. По версии следствия, бизнесмен включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии договорных отношений с фирмами, что позволило применить налоговые вычеты. Сам господин Володин, по данным „Ъ-Прикамье“, вину не признавал.
В Пермском крае окончено расследование уголовного дела в отношении экс-директора ООО «Вилс-А», обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Как сообщает прокуратура, обвиняемый, являясь руководителем организации, в 2008-2009 годах уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в размере более 40 млн руб. По данным СПАРК-Интерфакс, в указанный период компанией руководил Владимир Володин. В 2010 году он стал единственным учредителем ООО, а до этого владел им, в том числе, совместно с Глебом Даниеляном, возглавлявшим в 2006–2008 годах краевое дорожное агентство.
Как указано в СПАРК, господин Володин был совладельцем нескольких компаний, в названии которых используется «Вилс», зарегистрированных по одному адресу. Часть из них управляла одной из крупнейших в Прикамье сетей по продаже автокомплектующих. Сейчас он директор и совладелец ООО «БСЦ-Плюс», которое занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
Как считает следствие, господин Володин включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах на объекте реконструкции здания субподрядными организациями, зарегистрированными на подставных лиц. Фактически работы по реконструкции здания были проведены иными юридическими лицами в 2006–2008 годах. «Таким образом, в бюджет не были перечислены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме 40,4 млн руб., что является особо крупным размером. Кроме этого, обвиняемый незаконно получил из бюджета Российской Федерации 41,7 тыс. руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
По данным источников, налоговые нарушения были выявлены в ходе проверки ФНС. В картотеке Арбитражного суда Пермского края есть материалы дела, в рамках которого ООО «Вилс-А» пытается оспорить результаты проверки налоговой, по итогам которой обществу были доначислены НДС и налог на прибыль. Из его материалов следует, что в 2008 году ООО «Вилс-А» приобрело у ООО «Фирма „Вилс“» помещения в здании по Комсомольскому проспекту, 1, которое ранее входило в комплекс ВКИУ. В свою очередь, Фирма «Вилс» купила эти объекты в 2004 году у ООО ФПГ «ОберегЪ». После совершения сделки «Вилс-А» заключил договор с ООО «Торговый центр „Милый дом“», согласно которому тот принял на себя функции заказчика по организации реконструкции помещений.
«Милый дом», в свою очередь, привлек в качестве генподрядчика ООО «Фатрис». Эта компания заключила договоры подряда с ООО «Уралпромэкс» и ООО «Пермстройинвест», а те привлекли субподрядчиков. В итоге средства, якобы потраченные на реконструкцию, были отнесены в состав расходов, уменьшающих налоговую базу.
В ФНС выяснили, что фактически работы по реконструкции были проведены еще в 2006–2008 годах, а разрешение на ввод помещений в эксплуатацию было получено еще до их продажи ООО «Вилс-А». Также суд согласился с выводами налоговиков, что руководителем и учредителем этой компании, а также ООО «Фирма „Вилс“» и ООО «ТЦ „Милый дом“» является Владимир Володин. При этом ни «Пермстройинвест», ни «Уралпромэкс» не имели возможности для выполнения реконструкций помещений. Так, два человека, которые там были формально трудоустроены, фактически работали в точке общепита КПО «ОберегЪ». Печати ряда ООО-субподрядчиков были изъяты в ходе обыска в «Обереге» в рамках расследования дела об обмане его вкладчиков. В итоге суд признал правоту ФНС в части доначисления налогов.
Уголовное дело в отношении Владимира Володина было возбуждено в прошлом году и передано в производство Второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Как сообщает сайт ведомства, в рамках расследования были изъяты и отсмотрены 40 томов бухгалтерских документов, получено заключение судебной экономической экспертизы. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого. Материалы уголовного дела составили 13 томов. Сам господин Володин, как говорят собеседники, своей вины не признавал.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
***
В ПЕРМИ ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ БЫВШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБВИНЯЕМЫЙ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничество с использованием служебного положения).
Проведенным расследованием установлено, что с апреля 2008 года по май 2009 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, занимавшейся ремонтом и последующей реализацией недвижимого имущества, включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах на объекте реконструкции здания субподрядными организациями, зарегистрированными на подставных лиц. Фактически работы по реконструкции здания были проведены иными юридическими лицами в 2006-2008 годах. Таким образом, в бюджет не были перечислены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в сумме в сумме 40,4 млн. рублей, что является особо крупным размером. Кроме этого, обвиняемый незаконно получил из бюджета Российской Федерации 41,7 тыс. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. Для максимально полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств следователем допрошены десятки свидетелей, изъяты и осмотрены 40 томов бухгалтерских документов, получено заключение судебной экономической экспертизы. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого. Материалы уголовного дела составили 13 томов.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Другие публикации
23.04.2024
Костя в горле. Цианидные воды и ртутные берега от миллиардера Струкова
Жителей Челябинской области предупредили об угрозе отравлений цианидами. Самое прямое отношение к такому жуткому развитию событий может иметь скандальная компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Константина Струкова, который продолжает травить не только природу Южного Урала, но и людей.
Как напоминают коллеги редакции «Компромат-Урал», в апреле 2024 года на "средневековых" гидротехнических сооружениях технических водоёмов ГК "Южуралзолото", а, как известно, бизнесмен-депутат Струков вкладываться в производственный процесс не любит, - произошли уже два прорыва! И власти предупредили жителей Пластовского района ни в коем случае не брать воду из колодцев, поскольку там могут оказаться цианиды.
Это соли цианистоводородной (синильной) кислоты: бесцветные ионные соединения хорошо растворимые в воде. Невидимая страшная отрава.
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...