C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Любимчики Уральской ТПП Константин Лазуткин и Ольга Малеванная пошли под суд за миллиардные махинации
1.03.2017
Информированные читатели интернет-ресурса «Компромат-Урал» предложили нашей редакции освещать судебный процесс по уголовному делу в отношении екатеринбургского адвоката Константина Лазуткина и директора консалтинговой компании «Артэ» Ольги Малеванной. Разбирательство интересно масштабом вменяемого им ущерба: подсудимых обвиняют в незаконном выводе за рубеж более полутора миллиардов (!) рублей. Дело Лазуткина и Малеванной рассматривает судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила Анна Пфейфер, следующее заседание она назначила на 29 марта 2017 года. За резонансным процессом следит председатель районного суда Ирина Пикина, знает наш собеседник в правоохранительных органах.
Особую скандальность ситуации придает тот факт, что обвиняемые в махинациях долгое время работали «под крышей» Уральской торгово-промышленной палаты (ТПП), у руля которой с 2011 года стоит Андрей Беседин. По данным редакции «Компромат-Урал», он и его подчиненные были лично знакомы с парочкой Лазуткина и Малеванной и некоторыми пикантными аспектами их деятельности. От лица Уральской ТПП Малеванная и Лазуткин ездили по городам Свердловской области с платными семинарами и «круглыми столами» по юридическим вопросам для предпринимателей, создавая видимость бурной консалтинговой работы. Кстати, именно под таким формальным обоснованием они и выводили миллиардные суммы из России.
Андрей Беседин и Евгений Куйвашев |
Как правило, в поездках по региону их сопровождал юрист того же ООО КГ «Артэ» Марат Галиуллин, а также руководящие сотрудники Уральской ТПП (например, зам господина Беседина Александр Макаров). Читатели портала «Компромат-Урал» просят выяснить, проверена ли в рамках уголовного дела возможная связь обвиняемых с должностными лицами ТПП в инкриминируемых схемах и обещают новые данные о криминальном рынке уральского «обнала» и вывода капитала, с участием банковских учреждений, их филиалов и допофисов.
АДВОКАТУ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕРЕВОДЫ
В Свердловской области рассматривают дело о незаконных валютных операциях на 1,5 млрд рублей
Как стало известно, Ленинский райсуд Нижнего Тагила начал рассматривать уголовное дело в отношении екатеринбургского адвоката Константина Лазуткина и директора консалтинговой компании «Артэ» Ольги Малеванной, обвиняемых в переводе более 1,5 млрд руб. в Великобританию и КНР по подложным документам. По версии следствия, они оказывали платные услуги по незаконному выводу средств для сторонних предпринимателей. Сами подсудимые своей вины не признают, заявляя, что просто оказывали консалтинговые услуги.
На днях Ленинский райсуд Нижнего Тагила приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении екатеринбургского адвоката Константина Лазуткина и директора консалтинговой компании «Артэ» Ольги Малеванной, обвиняемых в создании компаний на подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ) и совершении незаконных валютных операций (ст. 193.1 УК РФ), санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы. По данным суда, впервые дело поступило еще в сентябре 2016 года, но в связи с выявленными процессуальными нарушениями отправлено прокурору. После этого дело вновь поступило в суд. Как следует из картотеки суда, сейчас дело рассматривается по существу, а очередное заседание назначено на 29 марта.
По версии следователей следственного управления СКР по Свердловской области (расследованием занимался отдел особо важных дел в связи с тем, что одним из обвиняемых был спецсубъект — адвокат), в течение 2013 года обвиняемые начали заниматься незаконными банковскими операциями по переводу денег со счетов фирм-однодневок на счета китайских подставных компаний. Согласно схеме, обвиняемые оформляли фиктивные договоры поставок строительного оборудования для двух екатеринбургских компаний — торгового дома «Антарес» и «Энергомеханизации». После этого на основании договоров деньги со счетов компаний переправлялись контрагентам — «Экспресс» и «Лоусон». При этом, как выяснило следствие, эти фирмы вовсе не относились к строительной отрасли: одна компания занималась секретарскими услугами, а вторая и вовсе была зарегистрирована на человека, который был номинальным владельцем более 300 юридических лиц в офшорах. В результате после вывода денег в Россию никакого оборудования не поступало.
По мнению следствия, обвиняемые выводили деньги сторонних компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, за что получали вознаграждение в 0,65% от суммы каждой операции. Однако выяснить, чьи заказы исполняли обвиняемые, следствию не удалось. Как пояснили в региональном следственном управлении СКР, на данный момент следствие отправило поручения правоохранительным органам ряда регионов России для установления истинных владельцев фирм, деньги которых в итоге и переправляли екатеринбургские бизнесмены.
Интересно, что выйти на обвиняемых оперативникам свердловского УФСБ (вели оперативное сопровождение по делу) удалось после введения в регионе единой базы Федеральной таможенной службы. Как оказалось, обвиняемые предоставляли банкам в качестве доказательств законной сделки с иностранным контрагентом фальшивые таможенные декларации. Когда база заработала, банки начали проверять законность документов, в результате и был выявлен подлог деклараций.
Связаться с обвиняемыми не удалось: телефоны господина Лазуткина и компании «Артэ» не отвечали. По сведениям, свою вину они не признали. По их версии, они оказывали услуги консалтинга для обратившихся к ним компаниям и не были осведомлены о том, что их клиенты не занимались строительной деятельностью и не получали товаров от иностранных контрагентов.
Стоит отметить, что в Свердловской области это не первое уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций (ст. 193.1 УК РФ). С 2013 года, после того как данная статья была введена в Уголовный кодекс, следователями было возбуждено в общей сложности три уголовных дела — в отношении Константина Лазуткина и Ольги Малеванной, основателя старейшего на Урале агрегатора платежей «Манибург» Алексея Бужина и собственника оптовой компании «Вымпелком-союз» Андрея Меркулова. Правда, ни по одному из них еще не вынесен приговор.
Игорь Лесовских, Екатеринбург
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
19.04.2024
«Здравствуйте, редакция «Компромат-Урал». Мы располагаем информацией в продолжение вашей недавней публикации и просим придать её огласке…
В Екатеринбурге 1 апреля 2024 года на территории машиностроительного завода «Уралмаш» произошёл крупный пожар. Чёрный дым был виден практически из любой части города. МЧС РФ сообщило, что площадь возгорания достигла около 4,5 тыс кв. м, а 300 кв. м кровли обрушилось. По словам очевидцев, полностью уничтожен цех номер 57, где предположительно и начался пожар.
Сообщалось даже об угрозе взрывов, так как в помещении предприятия в большом объёме находились лакокрасочные материалы, а именно более 500 литров лака. В тушении пожара участвовало несколько десятков пожарных и около 20 единиц техники.
Однако пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что уничтоженный цех предприятию не принадлежит. А принадлежит он некоему ООО «Энерготрансстрой» (ИНН 6670292367), директором которого оформлена Аргунова Мария Сергеевна, а учредителем значится Трофимова Анжелика Дмитриевна. Та же Трофимова ранее была учредителем ООО «ЭМЗ» (ИНН 6678049068), компания аффилирована с известной группой екатеринбуржских схемщиков. Речь идёт о Конышеве Павле Андреевиче, бывшем сотруднике АО «Группа СВЭЛ», который, получив в своё распоряжение конструкторскую документацию на изготовление токоограничивающих реакторов, под вывеской ООО «Электромашиностроительный завод» (ЭМЗ), начал собственное производство этой продукции, за что уже был наказан (арбитражное дело о нарушении патентных прав № А60-946/2012).
12.04.2024
Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК
Новосибирский олигарх со скандальной репутацией, хозяин "РАТМ Холдинга" Эдуард Таран (согласно публичным данным ФНС, имеет ИНН 541005091683) попал на радары правоохранительных органов. С чем связан интерес к фигуранту и какую роль в нём могут играть бывшие и действующие чиновники?
Источники СМИ сообщили, что Таран может стать фигурантом уголовного дела, но его фабула пока не известна. Коллеги редакции «Компромат-Урал» выдвинули несколько версий.
Первый момент - это резонансная история с национализацией ПАО "Ростовский оптико-механический завод" (РОМЗ), который базируется в Ярославской области.
В сентябре 2023 года РОМЗ по иску Генпрокуратуры РФ вернули на баланс государства, забрав акции у ООО "Сибмир" (владелец - АО "РАТМ Холдинг" Эдуарда Тарана), и АО "Иснов". Было указано на незаконность приватизации предприятия оборонного назначения. Этот вердикт ответчики до сих пор пытаются оспорить. Слово "незаконность" в этой истории вполне может подразумевать и последующее уголовное дело.
А не так давно в публичном пространстве появилась запись, на которой звучит голос, весьма похожий на Тарана, рассуждающий о возможности "обелить" экс-бенефициаров завода из РАТМ и добиться компенсации от государства в миллиарды рублей. Он же выражает надежду, что с подачи "Ростеха" и Минпромторга предприятие вновь передадут в управление или даже владение РАТМу...
3.04.2024
Пока регион бился с огнём, министерский главк «играл в солдатиков»?
Читатели продолжают делиться своими мнениями с нашей редакцией. На этот раз их взволновали события, произошедшие в Рязанской и Владимирской областях несколько недель назад. Разумеется, опубликованная ниже позиция не является истиной в последней инстанции, но изложенная в ней интерпретация фактов представляется более чем актуальной:
«Всё руководство МЧС России во главе с министром Александром Куренковым и помощниками, включая советника министра Даниила Мартынова, заместителя министра генерал-полковника Виктора Яцуценко, прибыли рано утром 13 марта 2024 года во Владимирскую область на показательные учения. В это время в соседней Рязанской области полыхал нефтезавод после удара БПЛА, а в 100 метрах от нефтеперерабатывающего комплекса шли всероссийские соревнования с участием спортсменов и детских команд со всей страны. Несмотря на явную опасность, массовые спортивные мероприятия даже не были остановлены!