C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Китайские болванчики в Перми заигрались в обналичку
26.04.2017
Обозреватели редакции «Компромат-Урал» и их источники в правоохранительных и контрольно-надзорных органах подтверждают, что федеральный тренд на борьбу с незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств дошел до регионов. На этот раз мы находимся в Перми. Огромное внимание борьбе с легализацией (отмыванием) незаконных доходов уделяет руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга Виктор Цыганов и его заместители Владимир Колбасов и, особенно, Наталья Каракулина. На борьбу с обналичкой своих сотрудников жестко мотивирует и начальник управления ФСБ по Пермскому краю генерал Олег Наумов, без его принципиальности результаты расследований давно сошли бы на нет.
Но более любопытные сообщения поступают относительно решительности и беспристрастности борьбы с «обналом» со стороны отделения Центрального банка РФ по Пермскому краю, входящего в структуру Уральского главного управления ЦБ РФ, возглавляемого Ириной Петровой. Накануне обозревателям издания «Компромат-Урал» стали известны новые подробности особо важного уголовного дела о выводе из России полутора миллиардов рублей за рубеж с использованием связей китайской диаспоры. Без пассивной позиции мегарегулятора в лице территориального подразделения Банка России здесь явно не обошлось, поскольку в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделок с контрагентами из КНР…
К ВЫВОДУ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦУ ПОДКЛЮЧИЛИ НОВОГО ФИГУРАНТА
В деле о выводе полутора миллиардов появился еще один арестант
В уголовном деле о пермском преступном сообществе, члены которого, по предварительным данным, незаконно вывели за границу около 1,5 млрд руб., появился новый фигурант. В Перми суд отправил под арест московского бизнесмена Константина Губарева. Также обвиняемыми по делу проходят жители Перми Олег Волков, Игорь Хохлов и лидер местной китайской диаспоры Ван Сэнь. По одной из версий, за границу были выведены денежные средства, полученные от продажи серого импорта.
На днях Свердловский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения столичному предпринимателю Константину Губареву. В суде сообщили, что он арестован до 18 июня 2017 года. На это решение уже подана жалоба в Пермский краевой суд.
По данным, Константин Губарев является фигурантом уголовного дела о выводе в Китай денежных средств в особо крупном размере. Первое в регионе уголовное дело по п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в прошлом году. Изначально речь шла о выводе не менее 460 млн руб. Обвиняемыми по делу проходили один из лидеров китайской диаспоры в Перми Ван Сэнь, предприниматели Олег Волков и Игорь Хохлов. Возбуждению уголовного дела предшествовала длительная разработка фигурантов оперативниками региональных УЭБиПК и УФСБ.
27 февраля было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Изначально его фигурантами стали те же Олег Волков, Игорь Хохлов и Ван Сэнь, а затем были получены данные, позволившие заподозрить в причастности к его организации и Константина Губарева.
Как уже ранее сообщал “Ъ”, противоправные действия, по материалам дела, совершались в период с 2013 года по июль 2014 года. Для этого с иностранными фирмами юрлица—резиденты РФ заключали договоры якобы на поставку товаров. По закону в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Как считают следователи, в преступной схеме участвовали ООО «Проектинвестстрой», ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Металстройснаб», ООО «Интро» и корпорация «Старком». Гендиректором и единственным учредителем «Проектинвестроя» был Олег Волков, а «Кама Альянс Трейд» контролировал Игорь Хохлов.
Ван Сэнь приехал в Россию в начале 1990 годов и получил гражданство РФ в 2000 году. По данным источников, в Перми он относится к наиболее влиятельным членам диаспоры. Судя по данным сайта Пермской гражданской палаты, Ван Сэнь является руководителем автономной некоммерческой организации «Пермское гуманитарное общество содействия лицам китайской национальности “Тианма”». После возбуждения уголовного дела ему, как и Олегу Волкову и Игорю Хохлову, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В марте Ван Сэнь был отправлен в СИЗО до 27 апреля за нарушение установленных судом условий нахождения под домашним арестом.
Константин Губарев, по данным источников, является совладельцем ряда компаний в Подмосковье и Новосибирске.
По версии правоохранителей, в деятельности ОПС могло быть несколько направлений, за каждое из которых отвечал кто-то из обвиняемых. Так, проверяется информация, что сообщество также занималось обналичиваем денежных средств и на внутреннем рынке. Силовики не исключают, что в КНР могли выводиться денежные средства, заработанные представителями китайской диаспоры от продажи серого импорта — товаров, которые незаконно были перемещены через границу РФ. Впрочем, клиентами обвиняемых могли стать не только представители диаспоры. «Есть информация, что за год в Китай могло быть выведено около 1,5 млрд руб.», — говорит знакомый с ситуацией источник.
Кроме предполагаемых организаторов ОПС несколько человек проходят по делу как его возможные участники.
Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
23.07.2024
Неравнодушные и бдительные читатели продолжают сообщать в редакцию «Компромат-Урал» новые подробности деятельности ОПС «Уралмаш» по «окучиванию» монополизированного рынка сбора денег с бизнеса и населения по так называемой мусорной реформе. Напомним, клан основателя ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева (кличка: Тереха) несколько лет подряд уже контролирует крупнейшего регоператора ТБО – ЕМУП «Спецавтобаза», обслуживающего Екатеринбург и некоторые прилегающие территории. Политическим прикрытием планов Терентьева занимается его зять (через приёмную дочь Яну) Алексей Вихарев, в пиар которого группировка ежегодно вкладывает десятки миллионов. Сначала «Уралмаш» сделал Вихарева депутатом Екатеринбургской гордумы, а в прошлом году удалось выбить под него пост главы фракции «Единой России» в городском парламенте.
«Спецавтобазу» возглавляет Наталья Зубова – проверенный кадр Терентьева и Вихарева. До того, как занять должность директора «мусорного» ЕМУП, Зубова была никому не известной бухгалтершей в нескольких ООО и торговкой собачьим кормом. Очевидно, взять под себя и удерживать одно из ключевых муниципальных унитарных предприятий столицы УрФО «уралмашевцы» не смогли бы без отмашки губернатора Евгения Куйвашева и лояльной позиции его креатуры – мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.
17.07.2024
Андрей Турчак поплатился за уралмашевца Вихарева и прочих «засланцев»?
Несколько недель назад с высот политического Олимпа слетел, как ранее казалось многим недальновидным наблюдателям, якобы очень перспективный «государственный деятель», высокопоставленный функционер «Единой России» и Совета федерации Андрей Турчак. Его отправили заведовать депрессивной республикой Алтай, за многие тысячи километров от столь любимой им Москвы.
Факторов падения Турчака несколько, не последний из них – так называемая «связь с криминалом». При Турчаке резко продвинулся наверх скандально известный Алексей Вихарев, член клана и ближайший исполнитель основателя ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева (кличка: Тереха) и отпрыск много лет находящегося в бегах криминального авторитета Андрея Вихарева. В Екатеринбурге терентьевский клан называют мусорной и коммунальной мафией, жемчужиной которой является ЕМУП «Спецавтобаза» - один из монополистов по сбору денег с населения и предприятий за вывоз ТБО.
24.06.2024
Депутат Екатеринбургской гордумы Алексей Вихарев задействовал связи для освобождения своего шофёра и порученца Алексея Зинкевича, задержанного 19 июня 2024, сообщают источники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах Свердловской области.
Когда силовики проводили обыск в квартире сожительницы Зинкевича, подозреваемый в даче взятки выпрыгнул из окна квартиры на козырёк подъезда и смог скрыться. Добравшись до служебного RangeRover, Зинкевич попытался уйти от погони, но собровцы Росгвардии всё-таки настигли его и доставили в ИВС.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте дерзкого беглеца на два месяца, учитывая сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и лоббистские возможности его босса Алексея Вихарева, возглавляющего фракцию «Единой России» в гордуме Екатеринбурга. Вихарев опасается, что его водитель, глубоко погружённый в дела «уралмашевского» сообщества и связи с «прикормленными» чиновниками и силовиками, пойдет на сотрудничество со следствием. Благо, возможностей «порешать вопрос» с Фемидой у вихаревцев оказалось недостаточно, и суд принял справедливое решение об аресте Зинкевича.