Китайские болванчики в Перми заигрались в обналичку

26.04.2017

Обозреватели редакции «Компромат-Урал» и их источники в правоохранительных и контрольно-надзорных органах подтверждают, что федеральный тренд на борьбу с незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств дошел до регионов. На этот раз мы находимся в Перми. Огромное внимание борьбе с легализацией (отмыванием) незаконных доходов уделяет руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга Виктор Цыганов и его заместители Владимир Колбасов и, особенно, Наталья Каракулина. На борьбу с обналичкой своих сотрудников жестко мотивирует и начальник управления ФСБ по Пермскому краю генерал Олег Наумов, без его принципиальности результаты расследований давно сошли бы на нет.

Но более любопытные сообщения поступают относительно решительности и беспристрастности борьбы с «обналом» со стороны отделения Центрального банка РФ по Пермскому краю, входящего в структуру Уральского главного управления ЦБ РФ, возглавляемого Ириной Петровой. Накануне обозревателям издания «Компромат-Урал» стали известны новые подробности особо важного уголовного дела о выводе из России полутора миллиардов рублей за рубеж с использованием связей китайской диаспоры. Без пассивной позиции мегарегулятора в лице территориального подразделения Банка России здесь явно не обошлось, поскольку в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделок с контрагентами из КНР…

К ВЫВОДУ СРЕДСТВ ЗА ГРАНИЦУ ПОДКЛЮЧИЛИ НОВОГО ФИГУРАНТА

В деле о выводе полутора миллиардов появился еще один арестант

В уголовном деле о пермском преступном сообществе, члены которого, по предварительным данным, незаконно вывели за границу около 1,5 млрд руб., появился новый фигурант. В Перми суд отправил под арест московского бизнесмена Константина Губарева. Также обвиняемыми по делу проходят жители Перми Олег Волков, Игорь Хохлов и лидер местной китайской диаспоры Ван Сэнь. По одной из версий, за границу были выведены денежные средства, полученные от продажи серого импорта.

На днях Свердловский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения столичному предпринимателю Константину Губареву. В суде сообщили, что он арестован до 18 июня 2017 года. На это решение уже подана жалоба в Пермский краевой суд.

По данным, Константин Губарев является фигурантом уголовного дела о выводе в Китай денежных средств в особо крупном размере. Первое в регионе уголовное дело по п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в прошлом году. Изначально речь шла о выводе не менее 460 млн руб. Обвиняемыми по делу проходили один из лидеров китайской диаспоры в Перми Ван Сэнь, предприниматели Олег Волков и Игорь Хохлов. Возбуждению уголовного дела предшествовала длительная разработка фигурантов оперативниками региональных УЭБиПК и УФСБ.

27 февраля было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Изначально его фигурантами стали те же Олег Волков, Игорь Хохлов и Ван Сэнь, а затем были получены данные, позволившие заподозрить в причастности к его организации и Константина Губарева.

Как уже ранее сообщал “Ъ”, противоправные действия, по материалам дела, совершались в период с 2013 года по июль 2014 года. Для этого с иностранными фирмами юрлица—резиденты РФ заключали договоры якобы на поставку товаров. По закону в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Потом в качестве подтверждения исполнения контракта агентам предоставлялись ложные документы о поставках товара, хотя на самом деле таковых не производилось, а фирмы-контрагенты оказались фиктивными. При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Как считают следователи, в преступной схеме участвовали ООО «Проектинвестстрой», ООО «Кама Альянс Трейд», ООО «Металстройснаб», ООО «Интро» и корпорация «Старком». Гендиректором и единственным учредителем «Проектинвестроя» был Олег Волков, а «Кама Альянс Трейд» контролировал Игорь Хохлов.

Ван Сэнь приехал в Россию в начале 1990 годов и получил гражданство РФ в 2000 году. По данным источников, в Перми он относится к наиболее влиятельным членам диаспоры. Судя по данным сайта Пермской гражданской палаты, Ван Сэнь является руководителем автономной некоммерческой организации «Пермское гуманитарное общество содействия лицам китайской национальности “Тианма”». После возбуждения уголовного дела ему, как и Олегу Волкову и Игорю Хохлову, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В марте Ван Сэнь был отправлен в СИЗО до 27 апреля за нарушение установленных судом условий нахождения под домашним арестом.

Константин Губарев, по данным источников, является совладельцем ряда компаний в Подмосковье и Новосибирске.

По версии правоохранителей, в деятельности ОПС могло быть несколько направлений, за каждое из которых отвечал кто-то из обвиняемых. Так, проверяется информация, что сообщество также занималось обналичиваем денежных средств и на внутреннем рынке. Силовики не исключают, что в КНР могли выводиться денежные средства, заработанные представителями китайской диаспоры от продажи серого импорта — товаров, которые незаконно были перемещены через границу РФ. Впрочем, клиентами обвиняемых могли стать не только представители диаспоры. «Есть информация, что за год в Китай могло быть выведено около 1,5 млрд руб.», — говорит знакомый с ситуацией источник.

Кроме предполагаемых организаторов ОПС несколько человек проходят по делу как его возможные участники.

Дмитрий Астахов
«КоммерсантЪ»