C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Уходящий «Резерв». Бизнесмен Александр Иванов, фигурировавший в уголовных делах о финансовых махинациях, прощается с банком
6.06.2017
Последовательно проводимая председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной зачистка банковского рынка от недобросовестных игроков отражается на финансовом ландшафте регионов, отмечают аналитики издания «Компромат-Урал». Бенефициары мелких банков, не дожидаясь отзыва лицензии, продают свои активы, как, например, свердловский депутат-олигарх Ефим Гришпун прекратил контролировать «Первоуральскбанк». Очередная смена собственников происходит в банке «Резерв» екатеринбургского клана бизнесменов Ивановых-Четверкиных.
Основой владелец «Резерва» Александр Иванов неоднократно отметился в уголовных разбирательствах на тему банковской коррупции, но всякий раз выходил сухим из воды. По данным редакции «Компромат-Урал», несколько лет назад Иванов фигурировал в уголовных делах номер 616109 и 880503 по фактам злоупотреблений в «Свердловском губернском банке» за тот период, когда эту кредитную организацию возглавлял Иванов. А в позапрошлом году громкий скандал затронул уже банк «Резерв» - подчиненные Иванова под видом санкций за нарушения антиотмывочного законодательства мошеннически лишали денег бизнесменов, чьи счета обслуживались в «Резерве». Наработанная «мутная» практика рано или поздно привела бы господина Иванова к новым проблемам с регулятором и правоохранительными органами. Продажа банка может избавить его от этих рисков, если, конечно, Александр Иванов договориться с новыми собственниками о молчании…
СВЕРДЛОВСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ИВАНОВЫ ПРОДАЮТ БАНК «РЕЗЕРВ»
Семья свердловских бизнесменов Ивановых продает банк «Резерв», работающий на Урале
«У нас действительно сейчас идет процедура смены собственников, но более подробно об этом мы сможем рассказать позднее», - сообщил ЕАН представитель головного офиса банка.
Он отказался разглашать детали сделки и пообещал перезвонить в ближайшие дни.
Тем не менее, по данным источников нашего агентства, покупателями, скорее всего, станут московские бизнесмены, которые не так давно уже приобрели 15% акций этого банка. Это Игорь Юрьевич Антонов (сейчас его доля - 5,043%) и Анастасия Георгиевна Полеванова (10%). Если имя последней не фигурирует в банковских сводках, то Антонов – скорее всего, уже имел дело с банковским бизнесом (не путать с владельцем Convers Group Владимиром Антоновым – прим. ЕАН). В частности, предположительно, именно Игорь Антонов являлся сотрудником консалтинговой компании «Б.Ф.И.» и одним из бенефициаров московского «Моего банка», который лишился лицензии в 2014 году. Дело о хищении оттуда 2 миллиардов рублей расследуется до сих пор.
До настоящего времени же контрольный пакет акций «Резерва» - 75% - принадлежал екатеринбургскому бизнесмену Александру Иванову и его родственникам. В частности, акциями владеют родители предпринимателя – Виктор и Людмила Ивановы, его тетя Лариса Мещанинова и супруга Анна Четверкина - дочь екатеринбургского бизнесмена Леонида Четверкина.
Леонид Четверкин был широко известен в свердловской энергетике – работал первым заместителем гендиректора ОАО «Свердловэнерго», директором Свердловского филиала ТГК-9, гендиректором компании «КЭСК-Мультиэнергетика. Затем основал ряд своих компаний - в их числе, к примеру, ООО «ФК-Энергия», «ГУК-Инвест». Имел небольшую долю акций «Свердловского губернского банка».
Также среди акционеров банка «Резерв» значится ООО «Финанс-Консалт» (9,9% акций), учрежденное ООО «Экспресс-Финанс 2010». Последнее, согласно базе данных «Контур Фокус», принадлежит на 1% Людмиле Ивановой и на 99% процентов Investments Ltd, которое зарегистрировано в Белизе, известном как государство-офшор.
Семейство Ивановых купило банк в 2009 году у главы холдинга AVS-Group Валерия Савельева. А до покупки «Резерва» Александр Иванов и его тесть Леонид Четверкин засветились в скандале со «Свердловским губернским банком», совладельцами которого являлись наряду с областным правительством. Тогда, в 2008 году у кредитного учреждения возникли серьезные проблемы с ликвидностью. Так, например, «Ведомости» тогда писали, что только на одной сделке в разгар кризиса из свердловского правительственного банка ушло сразу 264 млн рублей. Эти деньги, якобы, через фирмы-однодневки оказались в ООО «ГУК-Инвест», учредителем которого был Четверкин. В конце 2008 года, когда махинации вскрылись, Иванова вынудили уйти из банка. В отношении него начались проверки правоохранительных органов, он стал фигурантом нескольких уголовных дел, но в итоге все они были прекращены.
Для санации же терпящего бедствие банка привлекли группу «Синара» Дмитрия Пумпянского. Он планировал присоединить «Губернский» к другому банку «своей империи» - СКБ-Банку, но в итоге посчитал, что масштаб проблемных активов значительно серьезнее первоначальных оценок и от сделки отказался. В результате в 2011 году «Губернский» «поглотил» другой инвестор – ФК «Открытие».
Отметим, что Александр Иванов также некоторое время являлся гендиректором страховой компании «Экспресс Гарант», которую тоже постигла печальная участь – в 2015 году она лишилась лицензии.
Почему теперь семейство Ивановых решило избавиться от челябинского банка «Резерв», пока неизвестно. Возможно, причина в неутешительных финансовых результатах. По данным портала «Банки.ру», чистый убыток кредитного учреждения на 1 мая 2017 года составляет 15 млн рублей. При этом на официальном сайте «Резерва» годовые отчеты почему-то не публикуются с 2014 года.
Отметим, что на сегодня головной офис финорганизации находится в Челябинске. Также два подразделения работают в Екатеринбурге, одно – в Верхней Салде (там, согласно открытым данным проживает тетя Иванова Лариса Мещанинова) и одно – в Москве. По активам нетто «Резерв» занимает 397 место среди банков России.
Мария Трускова
«ЕАН»
Другие публикации
6.10.2024
«Здравствуйте, уважаемая редакция «Компромат-Урал»! Хотим поделиться с вами информацией об Артёме Фазлетдинове, драчливом адвокате и экс-сотруднике Следственного комитета РФ, которого вы прославили одними из первых.
Информируем вам о том, что происходит в Башкортостане в связи с его делом. На этот раз мы не просим ни о чем и не обращаемся к органам власти. Просто хотим поделиться ситуацией, чтобы вы и ваши читатели могли оценить и, возможно, поиронизировать над происходящим.
В нашем регионе разыгрывается настоящая комедия и издевательство над правоохранительной системой и системой правосудия. Мы обескуражены тем, как органы предварительного следствия, прокуратура и суд не могут справиться с одним жуликоватым адвокатом, который открыто демонстрирует своё пренебрежение к ним.
3.10.2024
Прятки генерала Прядко. Почему одиозный подполковник Шакиров не по зубам министру внутренних дел
«МВД по Республике Башкортостан вновь потерпело поражение в Шестом кассационном суде общей юрисдикции (расположен в Самаре), - говорится в новом письме читателей в редакцию «Компромат-Урал». - ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Башкортостан» (ЦХиСО МВД по РБ) безуспешно попыталось в гражданско-правовом порядке взыскать со скандально известного подполковника полиции Ильгиза Загировича Шакирова, экс-сотрудника УЭБиПК МВД по РБ, материальный ущерб, причинённый МВД России в результате ДТП с участием служебного автомобиля ToyotaCamry на территории горнолыжного курорта «Абзаково» в апреле 2021 года.
Шестой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев кассационную жалобу ФКУ «ЦХиСО МВД по РБ», оставил её без удовлетворения, а решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 21 февраля 2024 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 21 мая 2024 года - без изменения.
22.09.2024
Если почитать/послушать постановочные выступления губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (считается креатурой олигарха Виктора Вексельберга), то перед нами предстанет почти театральный образ пламенного патриота России. На деле господин Паслер, обильно выделяющий патриотические бла-бла-бла, и его семейство живут привычным преклонением перед «тлетворным Западом», как и многие другие российские «слуги народа».
На днях борзоватому Паслеру сквозь зубы пришлось-таки комментировать американские новости о том, что он отправил своего 16-летнего отпрыска Дениса Паслера-младшего в США делать спортивную карьеру. Вместо непобедимой России-матушки, с её непревзойдёнными скрепоносными ценностями, паслерёныш будет защищать спортивный престиж Штатов - страны, которую Кремль считает самой «недружественной». Как же так, господин чиновник Паслер? Если даже это не предательство (как минимум, идеологическое), тогда что такое – предательство?
Данные о трансфере молодого игрока в хоккейную команду Нью-Джерси опубликовал сервис EliteProspects, отслеживающий хоккейную статистику со всего мира. Как отмечают СМИ, Денис Паслер-младший оказался в составе целой группы хоккеистов из екатеринбургской команды «D13-Юность» (2008), которые перешли играть в зарубежные клубы. При этом, в своей новой команде молодой человек оказался единственным иностранцем.