C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
[email protected]
Ведомство Михаила Мишустина интересуется офшорным бизнесом бывшего налогового уклониста Владимира Городенкера
14.05.2018
Федеральная налоговая служба, возглавляемая Михаилом Мишустиным и курируемая новым первым вице-премьером Антоном Силуановым, попыталась принудительно ликвидировать ООО «Ространсавто» (ИНН 6672217319), связанное с семьёй скандально известного екатеринбургского бизнесмена Владимира Городенкера (ИНН 660604990940). Как уточняет обозреватель издания «Компромат-Урал», процесс по ликвидации юрлица недавно инициировала межрайонная инспекция ФНС № 14 по Тюменской области, этим подразделением руководит Жанна Кулешова. Два месяца назад инспекторы уличили «Ространсавто» в регистрации по фиктивному адресу: Тюмень, Московский тракт, 102-182, – это советская панельная жилая девятиэтажка. Ранее фирма Городенкера сменила три адреса в Екатеринбурге, некоторое время директором и учредителем была Анна Городенкер (ИНН 667154000135, бывшая Бреусова, жена главного героя). В базах данных за «Ространсавто» числится налоговая задолженность и непогашенное исполнительное производство (в Калининском райотделе ФССП Тюмени).
Жанна Кулешова несколько лет является руководителем МИФНС-14 и считается близкой к главе областного управления ФНС Тамаре Зыковой, которая в конце апреля 2018 года задержана сотрудниками ФСБ и отправлена под арест по уголовному делу о коррупции. По сведениям инсайдеров, на нового главу РУФСБ Игоря Кочнева, переведенного в Тюмень с Дальнего Востока приказом директора ФСБ Александра Бортникова, возложена миссия распутать злоупотребления тюменских фискалов и их подельников в других ведомствах (проходила информация о задержаниях даже прокурорских сотрудников!). На период меры пресечения Зыковой областное управление ФНС вместо неё возглавляет Татьяна Чалилова в статусе исполняющей обязанности, подтверждает собеседник редакции «Компромат-Урал».
Наблюдатели отмечают странную позицию подчинённых Кулешовой к структуре Городенкера. Налоговики сначала потребовали принудительно закрыть ООО «Ространсавто», но 4 мая на первом же заседании в арбитражном суде Тюменской области отказались от своих требований (почему МИФНС передумала, в открытой картотеке суда не сообщается). Ответчиком в процессе была 32-летняя Ольга Городенкер (ИНН 660605974155, бывшая Мильнер), сестра Владимира Городенкера. Согласно реестру ФНС, госпожа Городенкер является соучредителем ООО «Ространсавто». Второй совладелец – оффшорная компания «ФРОНТСТЕП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» с Британских Виргинских островов.
Читатели портала «Компромат-Урал» просят редакцию публично ходатайствовать перед главой кадрового управления ФНС Игорем Шевченко о проверке изложенных обстоятельств: почему тюменские налоговики сменили гнев на милость в отношении сомнительной организации офшорного происхождения. В аппарате Михаила Мишустина подразделение господина Шевченко отвечает, в том числе, за противодействие коррупции, служебные проверки и расследования. Насколько последовательно и объективно проявили себя тюменские мытари? 28 марта в суд поступило заявление тюменской МИФНС № 14 к Ольге Городенкер о принудительной ликвидации компании, а ровно через месяц, 28 апреля, представители ФНС неожиданно попросили рассматривать дело в своё отсутствие и вообще отказались от иска. 4 мая арбитражная судья Наталья Маркова была вынуждена прекратить дело. Ни Ольга Городенкер, ни её фирма, ни налоговики на заседание не явились.
Директором ООО «Ространсавто» оформлен Дмитрий Щербаков (ИНН 667116431420), который одновременно значится руководителем в шести юрлицах, в трёх из них – ещё и учредителем. Организации аффилированы с Городенкерами (например, ЖСК «Париж» и «Аврора-3»). Мобильный телефон, указанный для «Ространсавто» (+79122287011), легко обнаруживается в регистрационных данных других компаний, прямо или схемно связанных с операциями Городенкера: ЗАО «Атлас Строй», ООО «ОргТехПром», ООО «Стройтех», ООО «Урал Инжиниринг», Торговый дом «Алага», ООО «Имэкс», ООО «Технология Ремонта», ООО «Энком – коммунальная энергетика», ООО «ДСТ-запчасть», ООО «Новые технологии связи», ООО «Билдинг Машинери», ООО «СКЛАДЭКС». У многих из перечисленных юрлиц налоговики также обнаружили недостоверные адреса.
В этот дом в Тюмени сброшена фирма
Городенкеров офшорного происхождения
Виргинский офшор «ФРОНТСТЕП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», созданный в 2014 году, является бенефициаром одной компании Городенкеров – того самого «Ространсавто», которую по непонятным причинам «помиловали» тюменские налоговики. Ранее в «Ространсавто» на месте виргинской компании был офшорный учредитель из другой юрисдикции, а именно: «КРОССКАНТРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» с Кипра. С кипрской компанией связаны десятки бывших и действующих юрлиц в схемах Городенкера. На сегодняшний день «КРОССКАНТРИ…» остаётся материнской структурой для ООО «Атлас Девелопмент», ООО «Атлас Инвест», ООО «ИнвестСтрой», ООО «ДСТ-запчасть» и ООО «Уралстройтэк». В последнем Владимир Городенкер недавно вместо себя поставил руководителем предпринимателя Петра Бояршинова (ИНН 667209098718).
Читатели сообщают в редакцию «Компромат-Урал», что значительная часть операций Владимира Городенкера в Екатеринбурге проходит через банк «Открытие». Полгода назад «Открытие» стал собственностью российского Центробанка в результате санации. В конце апреля руководителем банковского бизнеса группы «Открытие» в Уральском федеральном округе назначен Виталий Мосунов. Ранее господин Мосунов возглавлял западно-сибирский филиал ПАО «Ханты-Мансийский банк “Открытие”». До этого — корпоративный блок Ханты-Мансийского банка. Инсайдеры портала «Компромат-Урал» не смогли пояснить, знает ли Мосунов о специфике скандального клиента. Они полагают, что схемы Городенкера заслуживают внимания Росфинмониторинга.
Владимир Городенкер известен в правоохранительных органах рецидивной практикой уклонения от уплаты налогов. В 2014 году ему удалось избежать судимости по ст. 199.2 УК РФ благодаря амнистии и добровольному возмещению причинённого ущерба. 18 июля 2016 года полиция Первоуральска возбудила в отношении Городенкера новое уголовное дело, номер 161035144, за преднамеренное банкротство ЗАО Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетонный» (ст. 196 УК РФ). 20 июля 2017 года Городенкеру предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Прокуратура Первоуральска под руководством Андрея Калинина неоднократно признавала волокиту в расследовании финансового криминала. В последние месяцы местные надзорщики шлют в СМИ однотипные отписки, в связи с чем журналисты просят Генерального прокурора РФ Юрия Чайку разобраться в резонансной ситуации (кто из силовиков покрывает Городенкера или надо поверить, что он чист перед законом как слеза младенца?).
Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей, помогающих в общественном расследовании экономических и налоговых достижений господина Городенкера. Информацию о его подвигах направляйте по нашему адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров, Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
24.01.2020
«Минэкономразвития возглавил Максим Решетников. С 2017 года он работал губернатором Пермского края, - «молодой технократ», пришедший на госслужбу из сферы айти. До прихода на должность губернатора он был важным человеком в команде мэра Москвы Сергея Собянина, в том числе много денег и усилий направил на автоматизацию процессов в госуправлении. С его приходом бюджет краевого Министерства связи стремительно вырос: за три года - в 49 раз. Медиапроект «Четвертый сектор» проанализировал госзакупки в области высоких технологий в Перми при Решетникове и в Москве по тем проектам, к которым он имел отношение. Выяснилось, что до трети всех денег пермского Минсвязи получают его бывшие коллеги и их партнёры.
В мае 2019 года председатель совета директоров одной из крупных в Перми айти-компаний «ИВС» Иван Федорищев в ходе круглого стола обратился к Решетникову, отметив, что после его вступления в должность «объем финансирования айти-проектов увеличился в 15 раз. Но мы не почувствовали увеличения объема работ даже в два раза».
Приход Решетникова в Пермь, без сомнения, встряхнул местный айти-рынок. В 2019 году Минсвязи распределил на госзакупках 3,5 миллиарда рублей, это почти в 49 раз больше, чем в 2016 году при старом губернаторе, цифра сопоставима с тем, что тратит на высокие технологии второй по значению город России - Санкт-Петербург, бюджет других российских регионов много меньше.
Решетников ответил на слова Федорищева просто: «44-ФЗ [Федеральный закон N 44 «О контрактной системе в сфере закупок»] - пожалуйста, приходите и участвуйте. Как я понимаю, ваша компания, так сказать, в «прошлой жизни», имела преимущества, большие заказы, а сейчас доля снизилась. Накапливайте ресурсы и компетенции и приходите с проектами, работайте».
При Решетникове на рынке пермского госзаказа появились новые влиятельные игроки, которые до этого никогда не выигрывали тендеры в регионе, до трети нового бюджета регионального Минсвязи осваивают компании, связанные с «Про Ай-Ти Ресурс». Она основана бывшим коллегой Решетникова Андреем Селяниным. Они ровесники и учились на одном факультете в пермском университете. Пока Решетников строил карьеру чиновника, Селянин работал в разных компаниях, но бизнес, к которому он имел отношение, всегда оказывается там, где Решетников занимает важные посты. Например, до этого в Москве «Про Ай-Ти Ресурс» выполняла флагманские проекты московской мэрии - участвовала в создании сайта «Наш город».
Говорить подробнее о своей стычке с губернатором в разговоре с «Четвертым сектором» Федорищев не захотел, сославшись на занятость. Директор по инновациям «ИВС» Александр Полещук объяснил, что «спросил мнения членов совета директоров, - и никто не горит желанием говорить на эту тему». Полещук поделился мнением, что в теме закупок Минсвязи «замешана политика»...
23.01.2020
Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за одним из самых забавных героев сюжетов на тему коррупции. На медийном манеже не угасает Магдеев Рустэм Эльбрусович, который всеми силами и средствами пытается удалить из Интернета разоблачительный контент о своих похождениях. Но благодаря эффекту Барбары Стрейзанд татарский решала-цензурщик становится лишь известнее, дурная слава о нём распространяется быстрее, чем азиатский коронавирус.
«В конце 2019 года в Высоком суде Лондона завершился процесс, способный наделать немало шума в России. Он имеет прямую связь с попыткой захвата оборонного ОКБ им. Симонова и деньгами, происхождение которых связывают с Миннихановым. Мы продолжаем разбираться в этой запутанной истории с участием офшорной компании на Кипре, ОПГ «Севастопольские» и знаменитого британского ювелирного дома.
20 декабря ушедшего года было опубликовано решение судьи Робина Кноулса, которое поставило точку в давней тяжбе между гражданином Великобритании Дмитрием Цветковым и подданным сразу нескольких государств Рустэмом Магдеевым. Последний подал в суд на Цветкова, требуя выплаты 15 млн долларов. Магдеев продул процесс в Лондоне (это ему не татарским и московским судьям заносить), а мы в ходе этого дела узнали немало интересного. По всей видимости, деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежали вовсе не ему.
Как рассказал Дмитрий Цветков, истец лично заявил ему об этом два с половиной года назад.
– В мае 2017 года Рустэм Магдеев впервые открыто сказал мне, что деньги, которые он вложил в ювелирный бизнес на Кипре, принадлежат главе Татарстана Рустаму Минниханову. Это его слова, возможно в реальности всё иначе. Но, поскольку такие слова прозвучали, теперь это официальная позиция моей защиты, – сообщил Дмитрий Цветков. – Рустэм Магдеев регулярно сопровождал Минниханова на официальных мероприятиях. Есть множество совместных фотографий, которые позволяют предположить между ними не только деловые, но и дружеские отношения. Лично у меня нет сомнений по поводу происхождения денег, которые он вложил в Graff Diamonds, – добавил он.
События, которые начались в Татарстане на фоне судебного процесса в Лондоне, позволяют предположить, что так оно и было. Но для начала вернёмся к причинам, побудившим Магдеева судиться в Лондоне со своим бывшим партнёром по ювелирному бизнесу.
22.01.2020
«Меня зовут Свердлова Юлия Юрьевна, и я хочу рассказать историю о том, как я уже несколько лет отстаиваю право моего сына на жизнь, здоровье, благополучие и лечение», - такими словами начинается одно из недавних писем в редакцию «Компромат-Урал». Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что отцом ребёнка и бывшим законным супругом (с 2010 по 2017 годы) Юлии Свердловой является высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства. Это 37-летний прокурор Юргинского района Тюменской области Илья Овсянников. Нынешнюю должность Илья Андреевич занимает с 2015 года по приказу теперь уже бывшего прокурора Юрия Чайки.
Наши источники связывают его карьерный рост с близостью к экс-прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову. Господина Владимирова тоже назначал Чайка. Полгода назад он был переведён из Тюмени в Санкт-Петербург, где сейчас 60-летний функционер занимает позицию Северо-Западного транспортного прокурора. Молодой Овсянников и его «покровитель» Владимиров оба родом из Татарстана. В 2007 году начинающий сотрудник Овсянников, едва получив диплом «Уральского института коммерции и права» (заведение с весьма специфической репутацией), перебрался в Тюмень за Владимировым, как только тот возглавил прокуратуру региона. О расположении Владимирова к молодому земляку свидетельствует и тот факт, что за несколько лет в Тюменской области областной прокурор десятки (!) раз официально поощрял Илью-казанца.
Райпрокурор Овсянников не бедствует. Согласно декларациям о доходах, изученным редакцией «Компромат-Урал», в 2017-2018 годах (данные за 2019 год пока отсутствуют), его среднемесячный доход превысил 120 тыс. рублей. Тем не менее, именно он сейчас является фигурантом судебного дела о лишении родительских прав и взыскании алиментов в пользу восьмилетнего сына, Овсянникова Марка Ильича. «Особое» дело рассматривает зампредседателя Омутинского районного суда Тюменской области Татьяна Оглоблина. Юрисдикция Омутинского суда полностью охватывает территорию, поднадзорную Овсянникову. Более того, судья Оглоблина и прокурор-«алиментщик» работают (вершат правосудие) в одном населённом пункте – райцентре Юргинского района. Общественность хотя и надеется на справедливое и объективное разбирательство, но всё-таки имеет серьёзные основания для сомнений.
Председатель Омутинского райсуда Наталья Баева на днях получила ходатайство об отводе судьи Оглоблиной из резонансного процесса. Согласно жалобе, имеющейся в распоряжении журналистов, рассмотрение дела необоснованно волокитится. Так, в соответствии с требованиями Семейного кодекса РФ иски об алиментах подлежат рассмотрению в течение месяца, однако заявление против отца-прокурора подано ещё в 2018 году и до сих пор не разрешено по существу!