C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@protonmail.com
Ведомство Михаила Мишустина интересуется офшорным бизнесом бывшего налогового уклониста Владимира Городенкера
14.05.2018
Федеральная налоговая служба, возглавляемая Михаилом Мишустиным и курируемая новым первым вице-премьером Антоном Силуановым, попыталась принудительно ликвидировать ООО «Ространсавто» (ИНН 6672217319), связанное с семьёй скандально известного екатеринбургского бизнесмена Владимира Городенкера (ИНН 660604990940). Как уточняет обозреватель издания «Компромат-Урал», процесс по ликвидации юрлица недавно инициировала межрайонная инспекция ФНС № 14 по Тюменской области, этим подразделением руководит Жанна Кулешова. Два месяца назад инспекторы уличили «Ространсавто» в регистрации по фиктивному адресу: Тюмень, Московский тракт, 102-182, – это советская панельная жилая девятиэтажка. Ранее фирма Городенкера сменила три адреса в Екатеринбурге, некоторое время директором и учредителем была Анна Городенкер (ИНН 667154000135, бывшая Бреусова, жена главного героя). В базах данных за «Ространсавто» числится налоговая задолженность и непогашенное исполнительное производство (в Калининском райотделе ФССП Тюмени).
Жанна Кулешова несколько лет является руководителем МИФНС-14 и считается близкой к главе областного управления ФНС Тамаре Зыковой, которая в конце апреля 2018 года задержана сотрудниками ФСБ и отправлена под арест по уголовному делу о коррупции. По сведениям инсайдеров, на нового главу РУФСБ Игоря Кочнева, переведенного в Тюмень с Дальнего Востока приказом директора ФСБ Александра Бортникова, возложена миссия распутать злоупотребления тюменских фискалов и их подельников в других ведомствах (проходила информация о задержаниях даже прокурорских сотрудников!). На период меры пресечения Зыковой областное управление ФНС вместо неё возглавляет Татьяна Чалилова в статусе исполняющей обязанности, подтверждает собеседник редакции «Компромат-Урал».
Наблюдатели отмечают странную позицию подчинённых Кулешовой к структуре Городенкера. Налоговики сначала потребовали принудительно закрыть ООО «Ространсавто», но 4 мая на первом же заседании в арбитражном суде Тюменской области отказались от своих требований (почему МИФНС передумала, в открытой картотеке суда не сообщается). Ответчиком в процессе была 32-летняя Ольга Городенкер (ИНН 660605974155, бывшая Мильнер), сестра Владимира Городенкера. Согласно реестру ФНС, госпожа Городенкер является соучредителем ООО «Ространсавто». Второй совладелец – оффшорная компания «ФРОНТСТЕП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» с Британских Виргинских островов.
Читатели портала «Компромат-Урал» просят редакцию публично ходатайствовать перед главой кадрового управления ФНС Игорем Шевченко о проверке изложенных обстоятельств: почему тюменские налоговики сменили гнев на милость в отношении сомнительной организации офшорного происхождения. В аппарате Михаила Мишустина подразделение господина Шевченко отвечает, в том числе, за противодействие коррупции, служебные проверки и расследования. Насколько последовательно и объективно проявили себя тюменские мытари? 28 марта в суд поступило заявление тюменской МИФНС № 14 к Ольге Городенкер о принудительной ликвидации компании, а ровно через месяц, 28 апреля, представители ФНС неожиданно попросили рассматривать дело в своё отсутствие и вообще отказались от иска. 4 мая арбитражная судья Наталья Маркова была вынуждена прекратить дело. Ни Ольга Городенкер, ни её фирма, ни налоговики на заседание не явились.
Директором ООО «Ространсавто» оформлен Дмитрий Щербаков (ИНН 667116431420), который одновременно значится руководителем в шести юрлицах, в трёх из них – ещё и учредителем. Организации аффилированы с Городенкерами (например, ЖСК «Париж» и «Аврора-3»). Мобильный телефон, указанный для «Ространсавто» (+79122287011), легко обнаруживается в регистрационных данных других компаний, прямо или схемно связанных с операциями Городенкера: ЗАО «Атлас Строй», ООО «ОргТехПром», ООО «Стройтех», ООО «Урал Инжиниринг», Торговый дом «Алага», ООО «Имэкс», ООО «Технология Ремонта», ООО «Энком – коммунальная энергетика», ООО «ДСТ-запчасть», ООО «Новые технологии связи», ООО «Билдинг Машинери», ООО «СКЛАДЭКС». У многих из перечисленных юрлиц налоговики также обнаружили недостоверные адреса.
В этот дом в Тюмени сброшена фирма
Городенкеров офшорного происхождения
Виргинский офшор «ФРОНТСТЕП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», созданный в 2014 году, является бенефициаром одной компании Городенкеров – того самого «Ространсавто», которую по непонятным причинам «помиловали» тюменские налоговики. Ранее в «Ространсавто» на месте виргинской компании был офшорный учредитель из другой юрисдикции, а именно: «КРОССКАНТРИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» с Кипра. С кипрской компанией связаны десятки бывших и действующих юрлиц в схемах Городенкера. На сегодняшний день «КРОССКАНТРИ…» остаётся материнской структурой для ООО «Атлас Девелопмент», ООО «Атлас Инвест», ООО «ИнвестСтрой», ООО «ДСТ-запчасть» и ООО «Уралстройтэк». В последнем Владимир Городенкер недавно вместо себя поставил руководителем предпринимателя Петра Бояршинова (ИНН 667209098718).
Читатели сообщают в редакцию «Компромат-Урал», что значительная часть операций Владимира Городенкера в Екатеринбурге проходит через банк «Открытие». Полгода назад «Открытие» стал собственностью российского Центробанка в результате санации. В конце апреля руководителем банковского бизнеса группы «Открытие» в Уральском федеральном округе назначен Виталий Мосунов. Ранее господин Мосунов возглавлял западно-сибирский филиал ПАО «Ханты-Мансийский банк “Открытие”». До этого — корпоративный блок Ханты-Мансийского банка. Инсайдеры портала «Компромат-Урал» не смогли пояснить, знает ли Мосунов о специфике скандального клиента. Они полагают, что схемы Городенкера заслуживают внимания Росфинмониторинга.
Владимир Городенкер известен в правоохранительных органах рецидивной практикой уклонения от уплаты налогов. В 2014 году ему удалось избежать судимости по ст. 199.2 УК РФ благодаря амнистии и добровольному возмещению причинённого ущерба. 18 июля 2016 года полиция Первоуральска возбудила в отношении Городенкера новое уголовное дело, номер 161035144, за преднамеренное банкротство ЗАО Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетонный» (ст. 196 УК РФ). 20 июля 2017 года Городенкеру предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Прокуратура Первоуральска под руководством Андрея Калинина неоднократно признавала волокиту в расследовании финансового криминала. В последние месяцы местные надзорщики шлют в СМИ однотипные отписки, в связи с чем журналисты просят Генерального прокурора РФ Юрия Чайку разобраться в резонансной ситуации (кто из силовиков покрывает Городенкера или надо поверить, что он чист перед законом как слеза младенца?).
Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей, помогающих в общественном расследовании экономических и налоговых достижений господина Городенкера. Информацию о его подвигах направляйте по нашему адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров, Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Другие публикации
6.12.2018
Пенсионные деньги деньги девать некуда. Антон Дроздов потратит 1,7 млрд на «Вконтакте»
«ПФР объяснит, почему повышение пенсионного возраста - благотворно для вас», - гласит подзаголовок недавнего материала издания «Руспрес», который цитирует редакция «Компромат-Урал».
При дефиците ПФР в 1 трлн рублей его глава Антон Дроздов спишет 1,7 млрд на разъяснения пользователям «Одноклассников» необходимости повышения пенсионного возраста. Владелец недвижимости на 1 млрд Дроздов расскажет старикам, что исполняет «стратегический замысел» Владимира Путина.
Пенсионный фонд России (ПФР) готов заплатить до 256,76 млн рублей за проведение «информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации» в первом квартале 2019 года. Объявление об открытом конкурсе опубликовано на официальном сайте госзакупок, заметили «Открытые медиа». За эти деньги исполнитель должен будет создать и разместить информационно-разъяснительные видеоролики, аудиоролики и баннеры, рекламирующие деятельность ПФР, на федеральных телеканалах, радиостанциях и интернет-ресурсах в срок с 1 января по 30 апреля 2019 года.
С 2016 года фонд, судя по госзакупкам, тратил на рекламу примерно по 250 млн рублей за полгода, то есть — полмиллиарда рублей в год.
Эта закупка — первая после утверждения пенсионной реформы, в ходе которой пенсионный возраст в России для мужчин повысится до 65 лет, а для женщин — до 60 лет. Поэтому теперь фонд планирует показывать рекламу и россиянам старше 60 лет, следует из документов ПФР.
Подрядчик Пенсионного фонда должен будет закупить 67 000 показов для баннеров на «Яндексе» «с возрастным таргетингом 25−44 года и с геотаргетингом Россия». На Mail.ru ПФР хочет разместить 31,5 млн баннеров. Именно в случае с Mail.ru таргетинг рассчитан с учетом повышения пенсионного возраста, и предусматривает показ баннеров для аудитории от 18 до 65 лет. Кроме того, рекламные материалы и баннеры будут размещены в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также на порталах СМИ — от ТАССа и РБК до Коммерсанта и Vc.ru.
ПФР впервые объединил закупку рекламы на ТВ, радио и в интернете. Ранее он заказывал эти услуги по отдельности. В мае 2018 года фонд заключил два контракта, за 195 млн и 58 млн рублей, со сроком исполнения до 30 ноября 2018 года, писал Daily Storm. Эти контракты были заключены с рекламными агентствами «Рра» и AdWatch соответственно.
«Рра» побеждает в тендерах на проведение информационно-разъяснительной кампании для ПФР на радио и ТВ регулярно. С 2016 года агентство уже заключило с фондом пять таких контрактов на общую сумму в 965 млн рублей, подсчитали «Открытые медиа».
5.12.2018
Уголовные приключения «делового россиянина» Андрея Назарова. СКАН
Бывший депутат Госдумы, видное лицо «Деловой России», владелец семейной компании «Гранель». Этот уважаемый человек - Андрей Назаров (ИНН 026706077009), выходец из политического и бизнес-бомонда Башкирии, о котором ранее начала рассказывать редакция «Компромат-Урал». Да простят наш цинизм читатели, но господин Назаров – это тот случай, про который с горькой усмешкой можно сказать: талантливый человек талантлив во всём. Политика, бизнес и грязная уголовщина – ему всё по плечу.
На днях издание «Рукриминал» опубликовало продолжение своего расследования криминальных подвигов экс-депутата ГД под жутким заголовком «После изнасилования Назаров пригрозил мне убийством»...
4.12.2018
В редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели с информацией о деятельности бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна (ИНН 781697479807), а также его правой руки – замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Елены Афанасенко. Елена Григорьевна на следующей неделе отмечает свой 56-й день рождения и наверняка сожалеет, что старый-добрый Чуян её не поздравит. Игорь Петрович после отставки в июле 2018 года скрывается от российских правоохранителей за рубежом. А госпожа Афанасенко, годами работавшая с Чуяном рука об руку, теперь в кресле замруководителя РАР. Чуян и Афанасенко – соратники много лет: в 2006 году он возглавил государственный «Росспиртпром», в 2008 году туда же пришла она отвечать за сбыт и маркетинг под Чуяном. Затем оба благополучно перебрались в руководство Росалкогольрегулирования. И плотно взаимодействовали. Пока летнее распоряжение Дмитрия Медведева не разлучило их.
О тандеме Чуян-Афанасенко редакция «Компромат-Урал» продолжит рассказывать в отдельных публикациях. А пока вернёмся в 2016 год. В нашу аналитическую службу от компетентных источников поступила «информации о схемах поставок и оборота на территории РФ алкогольной продукции производства Республики Беларусь с нарушением налогового, акцизного и таможенного законодательства РФ».
Речь идет о крупных партиях водки (в т.ч. водка «Трехрублевая Госспиртконтроль»), произведенной в Белоруссии в ЛРСУП «Можейково»: Республика Беларусь, Гродненская обл., Лидский район, агрогородок Можейково, Лидское районное сельскохозяйственное унитарное предприятие (ЛРСУП) «Можейково». В материалах для редакции «Компромат-Урал» сообщается, что «указанная продукция поступала на таможенную территорию РФ и в дальнейшем, согласно документам, перепродавалась по цепочке различным компаниям в удаленных друг от друга субъектах РФ. Логистические издержки на транспортировку продукции, включенные в себестоимость и розничную цену, лишали бы смысла её розничную реализацию. Однако в действительности водка поступала на прилавки по минимально доступным ценам, что может свидетельствовать о признаках нарушения налогового, таможенного и акцизного законодательства при пересечении границы и осуществлении оборота на территории РФ.
Так, согласно информации на этикетках продукции и товарно-транспортным документам, импортером водки является ООО «Негоциант» (ИНН 5834032055, г. Пенза, ул. Аустрина, 133А) как первичный покупатель продукции у ЛРСУП «Можейково». В дальнейшем продукция поступила в находящееся в стадии ликвидации ООО «РосОПТ» (ИНН 4720025990, Ленинградская обл., Ломоносовский район, п. Копорье, двухэтажное кирпичное здание магазина), у которого водку производства ЛРСУП «Можейково» приобрело ООО «НовоТорг» (ИНН 2801138621, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Первомайская, 17, с февраля 2016г. учредителем и директором организации оформлен житель Самарской области Зайцев Роман Сергеевич, ИНН 622660830924). Кроме того, в ряде случаев продукция, согласно документам, от ООО «Негоциант» (продавец, г. Пенза) поставлена непосредственно в ООО «НовоТорг» (покупатель, г. Благовещенск), без участия ООО «РосОПТ».
Таким образом, если верить товарно-транспортным документам, партии белорусского спиртного перемещались из Ленинградской области и из Пензы в противоположный конец страны – в Благовещенск, расстояние между которыми превышает 7 тыс. километров! Более того, в дальнейшем (в частности, с датой отгрузки в феврале 2016 года) водочную продукцию производства белорусского ЛРСУП «Можейково» у находящегося в Амурской области ООО «НовоТорг» приобретало ООО «Алкоторг», расположенное в Москве (ИНН 7743851727, Коровинское шоссе, 35, стр. 4). То есть алкогольная продукция, в нарушение всякого экономического смысла, якобы транспортировалась обратно, преодолевая расстояние еще около 8 тыс. километров!
Затем алкоголь из Беларуси в очередной раз якобы перемещался в восточную часть страны: от московского ООО «Алкоторг» к находящемуся в Екатеринбурге ООО ТК «Вектор» (ИНН 6670401150, ул. Изоплитная, 23). Согласно документам (в т.ч. товарно-транспортно накладной от 19.05.2016, есть в редакции «Компромат-Урал»), одним из конечных покупателей для розничной реализации являлся ООО «Привоз» (ИНН 6639013861, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 29, квартира 192). Указанные манипуляции с товарно-транспортной документацией и сравнительно низкие отпускные цены на водочную продукцию могут свидетельствовать об уклонении от уплаты акцизных, таможенных сборов, налогов и нарушении законодательства об использовании ЕГАИС, с причинением ущерба бюджетной системе РФ, полагают эксперты портала «Компромат-Урал».
Читатели, располагающие данными для общественного расследования в отношении алкомафии, обращайтесь к нам по адресу: kompromat-ural@protonmail.com